Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Ковалевой, рассмотрев ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств

в рамках дела №А60-7351/2021 по заявлению по заявлению Капустинса Дмитрийса (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Рига, гражданин Латвийской Республики, адрес регистрации: <...>) о признании его несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

19 февраля 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление Капустинс Дмитрийс о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением от 13.05.2021 заявление Капустинс Дмитрийс (адрес регистрации: <...>) о признании его несостоятельным (банкротом), принято, возбуждено производство по делу.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.09.2021 (резолютивная часть объявлена 02.09.2021) Капустинс Дмитрийс признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина до 02.02.2022.

Финансовым управляющим должника утвержден ФИО1 (адрес для корреспонденции: 620075, г.Екатеринбург, а/я 15) член Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих.

17.01.2022 посредством системы «Мой Арбитр» в суд поступило заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств. Заявитель просит:

1. Истребовать у Управления ЗАГС по Свердловской области (адрес: 620031, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2:

1. Информацию о количестве браков должника (с указанием даты регистрации актов гражданского состояния, и анкетных (паспортных) данных супруг);

2. Информацию о наличии (составе) семьи на дату запроса (супруга, дети, с указанием анкетных (паспортных) данных);

3. Информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных) данных);

4. Информацию о предыдущей фамилии должника;

5. Информацию о фамилии приемных детей с указанием их фамилий до усыновления (удочерения);

6. Копии свидетельства о регистрации брака;

7. Копии свидетельства о расторжении брака.

8. Копию свидетельства о смерти.

2. Истребовать у Управления ЗАГС по г. Москва (адрес: 107045, г. Москва, ул. СадоваяСпасская дом 6, строение 2) следующие сведения в отношении ФИО2:

3. Информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных) данных);

4. Информацию о предыдущей фамилии должника;

5. Информацию о фамилии приемных детей с указанием их фамилий до усыновления (удочерения);

6. Копии свидетельства о регистрации брака;

7. Копии свидетельства о расторжении брака.

8. Копию свидетельства о смерти.

3. Истребовать у Межрайонной ИФНС № 31 по Свердловской области (адрес: 620100, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2 и супруги должника ФИО3:

1. Сведения об открытых (закрытых) расчетных/депозитных/сберегательных и иных счетах;

2. Сведения о наличии излишней уплаты налога (сбора, пени, штрафа);

3. Сведения о доходах и расходах (справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ);

4. Сведения о долях участия в уставных капиталах третьих лиц и наличии акций обществ.

4. Истребовать у ИФНС России № 29 по г. Москва (адрес: 119192, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2 и супруги должника ФИО3:

1. Сведения об открытых (закрытых) расчетных/депозитных/сберегательных и иных счетах;

2. Сведения о наличии излишней уплаты налога (сбора, пени, штрафа);

3. Сведения о доходах и расходах (справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ);

4. Сведения о долях участия в уставных капиталах третьих лиц и наличии акций обществ.

5. Истребовать у УГИБДД ГУ МВД России по Московской области (адрес: 29110, Россия, г. Москва, пер. Слесарный, д. №1) следующие сведения в отношении супруги должника ФИО3:

1. о зарегистрированных за ФИО3 д.р. 14.09.1971 транспортных средствах за период с 01.01.2018 по состоянию на текущую дату (дату получения запроса).

2. Предоставить сведения о фактах снятия с учета транспортных средств за период с 01.01.2018 по настоящее время (дату получения запроса) с приложением копий документов, подтверждающих основание снятия с учета (копии договоров, заявлений и т.п.).

6. Истребовать у УПФР по Свердловской области (адрес: 620075, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2 и супруги должника ФИО3

Сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, информацию о страхователе, производящем выплаты и иные вознаграждения в пользу супруги должника ФИО3 д.р. 14.09.1971, а также информацию, связанную с получением гражданином пенсий и иных социальных выплат, выплачиваемых органами ПФ РФ за период с 01.01.2018 по настоящее время (дату получения запроса).

Сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, информацию о страхователе, производящем выплаты и иные вознаграждения в пользу Капустинса Дмитрийса (года рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: Рига, гражданство: Латвийское, адрес регистрации: <...>, личный номер: 191276-10157, ИНН отсутствует, СНИЛС отсутствует), а также информацию, связанную с получением гражданином пенсий и иных социальных выплат, выплачиваемых органами ПФ РФ за период с 01.01.2018 по настоящее время (дату получения запроса).

7. Истребовать у Отделения ПФР по городу Москве и Московской области (адрес: 17419, <...>) следующие сведения в отношении супруги должника ФИО3:

8. Истребовать у Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве (адрес: 123458, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2:

Сведения о наличии у должника Капустинса Дмитрийса (года рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: Рига, гражданство: Латвийское, адрес регистрации: <...>, кв. 321, личный номер: 191276-10157, ИНН отсутствует, СНИЛС отсутствует) оружия, принадлежащего ему на праве собственности с указанием модели, калибра, серии, номера, года выпуска и адреса, по которому осуществляется его хранение за период с 01.01.2018 по настоящее время (дату получения запроса).

9. Истребовать у МРЭО ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области (адрес: 620146, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2:

1. о зарегистрированных за Капустинсым Дмитрийсым д.р. ДД.ММ.ГГГГ транспортных средствах за период с 01.01.2018 по состоянию на текущую дату (дату получения запроса).

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Согласно п. 7 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, предоставляются финансовому управляющему в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами. Сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну и полученные финансовым управляющим при осуществлении своих полномочий, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Согласно п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве в деле о банкротстве финансовый управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Учитывая, что перечисленные в ходатайстве конкурсного управляющего документы имеют значение для дела и необходимы финансовому управляющему для исполнения своих обязанностей в деле о банкротстве, суд на основании ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полагает необходимым удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов, указанных в заявленном ходатайстве.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворить.

2.Истребовать:

- у Управления ЗАГС по Свердловской области (адрес: 620031, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2:

3. Информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных) данных);

4. Информацию о предыдущей фамилии должника;

5. Информацию о фамилии приемных детей с указанием их фамилий до усыновления (удочерения);

6. Копии свидетельства о регистрации брака;

7. Копии свидетельства о расторжении брака.

8. Копию свидетельства о смерти.

- у Управления ЗАГС по г. Москва (адрес: 107045, г. Москва, ул. СадоваяСпасская дом 6, строение 2) следующие сведения в отношении ФИО2:

3. Информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных) данных);

4. Информацию о предыдущей фамилии должника;

5. Информацию о фамилии приемных детей с указанием их фамилий до усыновления (удочерения);

6. Копии свидетельства о регистрации брака;

7. Копии свидетельства о расторжении брака.

8. Копию свидетельства о смерти.

- у Межрайонной ИФНС № 31 по Свердловской области (адрес: 620100, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2 и супруги должника ФИО3:

1. Сведения об открытых (закрытых) расчетных/депозитных/сберегательных и иных счетах;

2. Сведения о наличии излишней уплаты налога (сбора, пени, штрафа);

3. Сведения о доходах и расходах (справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ);

4. Сведения о долях участия в уставных капиталах третьих лиц и наличии акций обществ.

- у ИФНС России № 29 по г. Москва (адрес: 119192, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2 и супруги должника ФИО3:

1. Сведения об открытых (закрытых) расчетных/депозитных/сберегательных и иных счетах;

2. Сведения о наличии излишней уплаты налога (сбора, пени, штрафа);

3. Сведения о доходах и расходах (справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ);

4. Сведения о долях участия в уставных капиталах третьих лиц и наличии акций обществ.

- у УГИБДД ГУ МВД России по Московской области (адрес: 29110, Россия, г. Москва, пер. Слесарный, д. №1) следующие сведения в отношении супруги должника ФИО3:

- у УПФР по Свердловской области (адрес: 620075, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2 и супруги должника ФИО3

- у Отделения ПФР по городу Москве и Московской области (адрес: 17419, <...>) следующие сведения в отношении супруги должника ФИО3:

- у Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве (адрес: 123458, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2:

- у МРЭО ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области (адрес: 620146, <...>) следующие сведения в отношении ФИО2:

2. о фактах снятия с учета транспортных средств за период с 01.01.2018 по настоящее время (дату получения запроса) с приложением копий документов, подтверждающих основание снят Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела. Телефон справочной службы суда: (343) 298-00-07.

3. Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья М.В. Ковалева