Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Чинилова, при ведении протокола судебного заседания секретарём И.А. Пахаруковой, рассмотрев исковое заявление

Белошейкина Анатолия Николаевича, Гаевой Натальи Федоровны, Филипской Натальи Васильевны, Пирязевой Людмилы Эдуардовны, Мухлынина Игоря Валерьевича, Дашковой Надежды Анатольевны, Тимофеевой Натальи Евгеньевны

к Шахматовой Анне Евгеньевне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитного потребительского кооператива "КАПИТАЛ-С" (далее – КПК "КАПИТАЛ-С") (ИНН 6612035593, ОГРН 1116612001648) в сумме 221334 руб. 25 коп.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, кредитный потребительский кооператив "КАПИТАЛ-С" (ИНН 6612035593, ОГРН 1116612001648),

при участии в судебном заседании

от истца: Белошейкин А.Н. – лично, от Филипской Н.В. – Филипский В.И., представитель по доверенности 66АА 5463985 от 12.03.2019 (после перерыва), от Пирязевой Л.Э. – Пирязев В.А., представитель по ордеру №82 от 11.02.2021, от Мухлынина И.В. – Пирязев В.А., представитель по ордеру №17 от 28.04.2021, Дашкова Н.А. – лично (до перерыва), Тимофеева Н.Е. – лично (до перерыва), после перерыва от Тимофеевой Н.Е. – Зимина А.Е., представитель по доверенности б/н от 12.04.2021;

от ответчика: Сосновская М.В. – представитель по доверенности 66АА 4779666 от 30.05.2018 (до перерыва), Лапина Н.В. – представитель по доверенности б/н от 08.11.2020;

от третьего лица: не явился, извещён.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения искового заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте предварительного судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. Отводов составу суда не заявлено.

Рассмотрев заявление, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

26.02.2020 Белошейкин А.Н. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Шахматовой Анне Евгеньевне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК "КАПИТАЛ-С" в сумме 557203 руб. 47 коп.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.07.2020 исковое заявление удовлетворено частично: в порядке субсидиарной ответственности с ответчика в пользу истца взысканы денежные средства в размере 557161 руб., в удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2020 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 20.02.2021 решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.07.2020 по делу № А60-9826/2020 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2020 по тому же делу отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Определением от 02.03.2021 исковое заявление Белошейкина А.Н. принято к производству.

03.08.2020 Гаева Наталья Федоровна (далее – Гаева Н.Ф.) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Шахматовой 2 1127_2085538 А.Е. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Кредитного потребительского кооператива "Капитал-С" (далее – КПК "Капитал-С") в сумме 221 334 руб. 25 коп.

Определением от 06.08.2020 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

23.09.2020 Филипская Наталья Васильевна (далее – Филипская Н.В.) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Шахматовой Анне Евгеньевне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК "Капитал-С" в сумме 3277192 руб. 81 коп., которое оставлено без движения.

После устранения истцом обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2020 исковое заявление было принято к производству и назначено предварительное судебное заседание.

Также указанным определением было произведено объединение в одно производство для совместного рассмотрения дел № А60-38551/2020 и №А60-48426/2020 с присвоением соответствующему объединённому делу номер №А60-38551/2020.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 01.12.2020 заявление Гаевой Натальи Федоровны, Филипской Натальи Васильевны о привлечении Шахматовой Анны Евгеньевны к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитного потребительского кооператива "Капитал-С" (ИНН 6612035593, ОГРН 1116612001648) удовлетворено. Взыскано в порядке субсидиарной ответственности с Шахматовой Анны Евгеньевны в пользу Гаевой Натальи Федоровны 221334 руб. 25 коп. в качестве основного долга. Взыскано с Шахматовой Анны Евгеньевны в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7427 руб. 00 коп. Взыскано в порядке субсидиарной ответственности с Шахматовой Анны Евгеньевны в пользу Филипской Натальи Васильевны 3277192 руб. 81 коп. в качестве основного долга. Взыскано с Шахматовой Анны Евгеньевны в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 39386 руб. 00 коп.

Постановлением от 12.03.2021 решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.12.2020 по делу № А60-38551/2020 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Определением от 01.04.2021 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. Также суд произвёл объединение в одно производство для совместного рассмотрения дело №А60-9826/2020 и №А60-38551/2020 с присвоением соответствующему объединённому делу номер №А60-9826/2020.

11.01.2021 Пирязева Л.Э. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Шахматовой А.Е. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК "КАПИТАЛ-С" в сумме 739496 руб. 56 коп.

Определением от 18.01.2021 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Определением от 16.03.2021 объединены в одно производство для совместного рассмотрения дело №А60-9826/2020 и №А60-469/2021 с присвоением соответствующему объединённому делу номер №А60-9826/2020.

26.03.2021 Мухлынин И.В. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Шахматовой Анне Евгеньевне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК "КАПИТАЛ-С" в сумме 896237 руб. 43 коп.

Определением от 31.03.2021 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. Также суд произвёл объединение в одно производство для совместного рассмотрения дело №А60-9826/2020 и №А60-13821/2021 с присвоением соответствующему объединённому делу номер №А60-9826/2020.

29.03.2021 Дашкова Н.А. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Шахматовой Анне Евгеньевне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК "КАПИТАЛ-С" в сумме 305170 руб. 36 коп.

Определением от 02.04.2021 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. Также суд произвёл объединение в одно производство для совместного рассмотрения дело №А60-9826/2020 и №А60-14453/2021 с присвоением соответствующему объединённому делу номер №А60-9826/2020.

31.03.2021 Тимофеева Н.Е. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Шахматовой Анне Евгеньевне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК "КАПИТАЛ-С" в сумме 319554 руб. 68 коп.

Определением от 02.04.2021 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. Также суд произвёл объединение в одно производство для совместного рассмотрения дело №А60-9826/2020 и №А60-15171/2021 с присвоением соответствующему объединённому делу номер №А60-9826/2020.

В предварительное судебное заседание (05.04.2021) ответчик представил отзыв на исковое заявление с возражениями против удовлетворения требований истцов, поскольку нормативное обоснование привлечения Шахматовой А.Е. к солидарной ответственности истцом не обоснованно ни нормами закона, ни положениями договоров и локальных актов КПК "КАПИТАЛ-С".

Также ответчик указал по данным сайта "Мой арбитр" в деле № А60-31003/2019 о признании КПК "КАПИТАЛ-С" несостоятельным требования Белошейкина Анатолия Николаевича, Дашковой Надежды Анатольевны, Пирязевой Людмилы Эдуардовны, Мухлынина Игоря Валерьевича, Гаевой Натальи Федоровны, Филипской Натальи Васильевны, не были включены в реестр кредиторов КПК "КАПИТАЛ-С", т.е. они не являются конкурсными кредиторами и у них отсутствует право на подачу заявления о привлечении Шахматовой А.Е. к субсидиарной ответственности. При этом Дашкова Н.А., Пирязева Л.Э., Мухлынин И.В. в деле № А60-31003/2019 даже не подавали заявления о включении их в реестр требований кредиторов. Таким образом, заявители могут подать заявление о привлечении Шахматовой А.Е. к субсидиарной ответственности только в том случае, если они имеют статус кредитора в деле о банкротстве должника, в основе которого материально-правовое требование к должнику, ранее подтверждённое в деле о банкротстве.

Представленные документы и отзыв, суд приобщил к материалам дела.

Определением от 13.04.2021 по итогам предварительного судебного заседания суд назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 23.04.2021.

22.04.2021 от Гаевой Н.Ф. поступило ходатайство о рассмотрении дела в её отсутствие.

Ходатайство истца арбитражным судом рассмотрено в порядке ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и удовлетворено на основании ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

23.04.2021 от ответчика поступили дополнения к отзыву о привлечении к субсидиарной ответственности, в котором она указала, что истцы не являются конкурсными кредиторами КПК "КАПИТАЛ-С" (требования не включены в реестр требований кредиторов кооператива) и у них отсутствует право на подачу заявления о привлечении Шахматовой А.Е. к субсидиарной ответственности. Истцы Дашкова Н.А., Пирязева Л.Э., Мухлынин И.В., Тимофеева Н.Е. в деле №А60-31003/2019 о банкротстве кооператива не подавали заявления о включении их требований в реестр требований кредиторов. Также ответчик указал, что заявители пытаются переложить на неё ошибку в организации хранении и транспортировки денежных средств, допущенную общим собранием пайщиком.

Представитель Шахматовой А.Е. устно в заседании также указал, что денежные средства предоставлялись пайщикам в Фонд финансовой взаимопомощи, денежные средства использовались для предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам). В связи с чем ответственность по обязательствам кооператива должна быть возложена на всех пайщиков, а не только председателя кооператива.

В судебном заседании (23.04.2021) Дашкова Н.А. ходатайствовала о приобщении письма СРО Союз кредитных потребительских кооперативов "НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ" №458/03/19 от 05.03.2019 (данная организация ликвидирована 16.12.2020).

Представитель Пирязевой Л.Э. ходатайствовал о приобщении договора о передаче личных сбережений №1629 от 30.10.2018, также Тимофеева Н.Е. ходатайствовала о приобщении своего договора о передаче личных сбережений №1638 от 14.01.2019.

Представленные сторонами документы, суд приобщил к материалам дела.

Поскольку участвующие в заседании истцы получили дополнения к отзыву должника непосредственно в заседании, доказательств получения Мухлыниным И.В. не имеется, то с целью ознакомления истцом с дополнениями в судебном заседании 23.04.2021 был объявлен перерыв до 14 часов 00 минут 28.04.2021.

В соответствии с положениями п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 "О процессуальных сроках" о времени о месте продолжения судебного заседания после перерыва лица, участвующие в деле, были извещены судом путём размещения соответствующей информации в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

За время перерыва от Гаевой Н.Ф., Дашковой Н.А. поступили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.

Ходатайства истцов арбитражным судом рассмотрены в порядке ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и удовлетворены на основании ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

26.04.2021 от Тимофевой Н.Е. и Дашковой Н.А. поступили возражения на отзыв ответчика, в котором они указал, что временный управляющий КПК "КАПИТАЛ-С" Хистный С.Ю. не уведомил заявителей-кредиторов о включении в реестр кредиторов кооператива. 29.10.2018 Уральским ГУ Банка России вынесено предписание о запрете на осуществление деятельности (привлечение денежных средств пайщиков, приём новых членов и выдачу займов). Однако, Шахматова А.Е. продолжала заключать договоры о передаче личных сбережений 14.01.2019 заключён договор с Тимофеевой Н.Е. на сумму 316000 руб. и 28.12.2018 с Дашковой Н.А. на сумму 300000 руб. Результаты выездной проверки свидетельствуют о том, что ответчик заведомо совершал действия, которые влекли невозможность исполнения кооперативом своих обязательств перед кредиторами.

Белошейкин А.Н. и Гаева Н.Ф. в пояснениях выразили возражения относительно отсутствия у них права на обращения с рассматриваемым иском.

В дополнениях к отзыву, поступивших в суд 27.04.2021, ответчик указал, что конкурсный кредитор приобретает свой статус и становится лицом, участвующим в деле о банкротстве, с момента принятия судом определения о включении его требований в реестр требований кредиторов (определения ВС РФ от 13.02.2018 №16-КГ17-52, от 29.10.2018 №308-ЭС18-9470, пункт 14 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2018), утверждённого Президиумом ВС РФ 26.12.2018). В рамках дела № А60-31003/2019 о признании КПК "КАПИТАЛ-С" суд не принял определение о включении в реестр требований кредиторов требования ни одного из заявителей, которые в настоящем споре выступают в качестве заявителей о привлечении Шахматовой А.Е. к субсидиарной ответственности. Белошейкин А.Н. выступил инициатором привлечения Шахматовой А.Е. к субсидиарной ответственности и считает, согласно его пояснениям от 26.04.2021, что остальные кредиторы вправе к нему присоединиться, но у Белошейкина А.Н. также отсутствует право на подачу заявления о привлечении Шахматовой А.Е. к субсидиарной ответственности в связи с тем, что он не является конкурсным кредитором в рамках дела № А60-31003/2019. Установление размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с требованиями статей 71, 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введённой в отношении должника.

Мухлынин И.В. в возражениях на отзыв в частности указал, что постановлением заместителя прокурора города Каменска-Уральского от 03.02.2021 уголовное дело №11901650012000033 по признакам преступления, предусмотренного п.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении Шахматовой А.Е. возобновлено, в виду неполноты предварительного следствия по уголовным делам. Данное обстоятельство, по мнению истца, подтверждает, что Шахматова А.Е. действовала не в интересах представляемого ею КПК добросовестно и разумно (п.3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации). В договоре о передаче личных сбережений между КПК "КАПИТАЛ-С" и заявителем не указаны условия инкассации денежных средств. Заявитель так же не были ознакомлены с протоколом №14 собрания от 30.06.2015, где якобы было принято решение не заключать договор со специализированной организацией для инкассации денежных средств. Данное собрание было проведено в 2015 году на территории офиса, находящегося по ул. Тевосяна, д.5, где общая площадь помещения составляет порядка 60 кв. м. Не понятно, каким образом смогли поместиться 257 человек в таком помещении и провести общее собрание. Кроме того, в течении 2016, 2017, 2018 годов, несмотря на появление новых пайщиков КПК "КАПИТАЛ-С", на ежегодных общих собраниях вопрос о сохранности денежных средств пайщиков больше не поднимался и не обсуждался. Из этого следует, что Шахматова А.Е. действовала не в интересах представляемого ею КПК добросовестно и разумно.

Исходя из обстоятельств дела (указаний на не включение требований истцов в реестр требований кредиторов кооператива), суд считает необходимым привлечь в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора, Хистного Степана Юрьевича (ИНН 261585515881, почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, оф. 526, Email: raduga950@yandex.ru), поскольку решение по настоящему делу может отразиться на его правах и обязанностях по отношению к одной из сторон.

Применительно к положениям ч. 4 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд откладывает судебное разбирательство.

Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Хистного Степана Юрьевича (ИНН 261585515881, почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, оф. 526, Email: raduga950@yandex.ru), обязав его представить отзыв на исковое заявление.

2.В порядке ст. 66 АПК РФ обязать Хистного Степана Юрьевича (ИНН 261585515881, почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, оф. 526) представить в суд реестр требований кредиторов КПК "КАПИТАЛ-С" (ИНН 6612035593, ОГРН 1116612001648), сформированный по итогам рассмотрения дела о банкротстве кооператива №А60-31003/2019.

3.Отложить предварительное судебное разбирательство на 21 мая 2021 года на 13 час. 40 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 4 , зал судебного заседания № 204.

Истцам представить в суд:

-доказательства получения Хистным М.Ю. копии искового заявления и приложенных к нему документов;

-представить сведения о состоянии исполнительного производства по исполнительному листу, выданному на основании судебного акта, на котором основано требования.

Ответчику представить в суд:

-доказательствами вручения отзыва третьему лицу;

-доказательства действий согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, а также того, что действия совершены для предотвращения ещё большего ущерба интересам кредиторов;

-доказательства погашения задолженности в перед истцами, в том числе частичного.

Третьему лицу Хистному Степану Юрьевичу представить в суд: реестр требований кредиторов КПК "КАПИТАЛ-С" (ИНН 6612035593, ОГРН 1116612001648), сформированный по итогам рассмотрения дела о банкротстве кооператива №А60-31003/2019.

В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты.

Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей.

Рекомендовать сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора путём заключения мирового соглашения.

В соответствии со ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд разъясняет сторонам их право на урегулирование спора путём заключения мирового соглашения или с применением других примирительных процедур, в том числе медиации.

При достижении мирового соглашения в судебное заседание необходимо представить текст мирового соглашения, подписанный уполномоченными лицами (при подписании мирового соглашения представителем - доверенность, предоставляющую специальное полномочие на заключение мирового соглашения), а также в случае неявки сторон в судебное заседание - письменное ходатайство об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.

При утверждении мирового соглашения до принятия судебного акта по существу спора половина государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче иска, возвращается ему из федерального бюджета.

Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы: (343) 376-10-76;

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

4.При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в документе "Дополнение".

Судья А.С. Чинилов