Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Молоковой Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Поваренковой С.С., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2, ФИО3 по делу №А62-10710/2017по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Аптека-А.В.Е» (ОГРН <***>; ИНН <***>) о признании должника общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ОГРН <***>; ИНН <***>) о признании несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО4 - представитель по доверенности, паспорт,

от ответчика: явился лично, паспорт; ФИО5 – представитель по доверенности, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 18.04.2018 ООО «Ромашка» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

27.02.2019 конкурсный управляющий ООО «Ромашка» ФИО1 обратился в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2, ФИО3.

Определением суда от 25.12.2019 назначена судебная экспертиза по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2, ФИО3 по делу №А62-10710/2017.

Производство экспертизы поручено руководителю Управления криминалистических экспертиз и исследований Автономной некоммерческой организации «Бюро судебных экспертиз» (ИНН <***> ОГРН <***>, 127006 <...>) ФИО6.

Определением суда от 11.03.2020 срок производства экспертного заключения по делу № А62-10710-11/2017 продлен на 5 рабочих дней с момента получения данного определения и приложенных к нему документов.

25.06.2020 от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» ФИО1 поступило ходатайство о возобновлении производства по заявлению, так как срок проведения экспертизы истек, а экспертное заключение не поступало.

Определением суда от 29.06.2020 производство по заявлению возобновлено.

Определением от 14.04.2021 суд обязал ООО «Фарм-Инновации» представить в суд в срок 15.04.2021 копию договора купли-продажи 07/10 от 01.10.16, заключенного с ИП ФИО3, указанного в качестве основания перечисления 28.10.2016 ФИО3 5 740 239,65 руб.; обосновать перечисление 13.01.2017, 28.02.2017, 28.02.2017 г. ИП ФИО3 денежных средств в размере 5 000 000 руб., 118 609,06 руб., 1 800 000 руб. по договору аренды недвижимого имущества от 01.10.2016,; представить копию договора аренды недвижимого имущества от 01.10.2016, так как следует из представленных Департаментом Смоленской области по Здравоохранению документов договор аренды недвижимого имущества между ИП ФИО3 и ООО «Фарм-Инновации»заключён 30.09.2016.

21.04.2021 от ООО «Фарм-Инновации» поступила информация о том, что документы не сохранились.

Определением об отложении судебного заседания от 22.04.2021 суд обязал Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Смоленску представить в суд в срок до 23.05.2021 акты проверок в отношении ООО «Фарм-Инновации» (ОГРН <***>, ИНН <***>); обязал ООО «Фарм-Инновации» (214004, <...>, подъезд 2, этаж/кабинет ½) представить в суд в срок до 23.05.2021 книгу покупок и продаж за 2016 год.

До судебного заседания от налогового органа поступила информация о том, что выездные налоговые проверки в отношении ООО «ФАРМ-ИННОВАЦИИ» не проводились; по результатам проведения камеральных проверок нарушения налогового законодательства не установлены; книги покупок и книги продаж ООО «ФАРМ-ИННОВАЦИИ» за 2016 год в Инспекции отсутствуют.

От ООО «ФАРМ-ИННОВАЦИИ» поступило сообщение о том, что книги покупок и продаж за 2016 год не сохранились в связи с истечением срока хранения.

В судебном задании ФИО3 представил в материалы дела копию договора купли-продажи № 7/10 от 01.10.2016, заключенного с ООО «Фарм-Инновации», по условиям которого ИП ФИО3 (Продавец) обязуется поставить ООО «Фарм-Инновации» (Покупатель) чулочно-носочные изделия, пояснив, что товарные накладные на поставку товара у него не сохранились.

Кроме того, Ответчик представил в материалы дела копию письма № 91 ООО «Фарм-Инновации» от 31.05.2021, из которого следует, что предметом данного договора купли-продажи № 07/10 от 01.10.2016 являлась закупка носочных изделий, носочные изделия закупались в рекламных целях; документы по договору не сохранились.

Суд, с учетом мнения лиц участвующих в деле, считает необходимым истребовать:

- у Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Смоленску акты камеральных проверок, проведенных в отношении ООО «Фарм-Инновации» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

- у ООО «Фарм-Инновации» (ОГРН <***>, ИНН <***>) товарные накладные на поставку носочных изделий по договору № 7/10 о 01.10.2016.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

При этом суд напоминает ООО «Фарм-Инновации», что срок хранения книг покупок и продаж, а также товарных накладных составляет 5 лет (то есть до ноябрь 2021 года применительно к дате поставки по указанному договору).

Учитывая поведение сторон при рассмотрении настоящего спора, судом усматривается подозрительность в отношении выплаченных сумм ООО «Фарм-Инновации» ИП ФИО3 в период октябрь 2016-февраль 2017 года, в связи с чем, судом усматривается необходимость привлечения к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (ОГРН <***>; ИНН <***>).

Руководствуясь статьями частью 4 статьи 66, статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» ФИО1 на 16.06.2021 на 15:10 в помещении суда по адресу: ул. Большая Советская, д. 30/11 <...> этаж, зал 513.

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (ОГРН <***>; ИНН <***>).

Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Смоленску представить в суд в срок до 15.06.2021 акты камеральных проверок в отношении ООО «Фарм-Инновации» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Обязать ООО «Фарм-Инновации» (214004, <...>, подъезд 2, этаж/кабинет ½) представить в суд в срок до 15.06.2021 на поставку носочных изделий по договору № 7/10 о 01.10.2016.

Указанную информацию и сведения представить в Арбитражный суд Смоленской области (улица Большая Советская, д. 30/11, <...>) с сопроводительным письмом со ссылкой на номер дела А62‑10710-11/2017 для судьи Молоковой Е.Г.

Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Смоленской области в сети Интернет по веб-адресу: www.smolensk.arbitr.ru, в информационной базе электронного информационного портала Арбитражного суда Смоленской области, а также по телефонам: помощника судьи 8 (4812) 24-47-20, отдела делопроизводства суда факс <***>, 8 (4812) 64-37-45.

Процессуальные документы, адресованные Арбитражному суду Смоленской области направлять по адресу: 214000, <...> либо в электронном виде с использованием сервиса «Мой арбитр» (адрес сервиса в сети Интернет http://my.arbitr.ru).

Судья Е.Г. Молокова