Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ивлевой А.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пилипенко Ю.А., рассмотрев в судебном заседании в рамках дела № А63-22152/2018 о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 ст. Боргустанская Ставропольского края (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)

ходатайство конкурсного управляющего ФИО2 об истребовании у ФИО1 бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной документации,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 39 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Став ОйЛэм ФИО4» (далее – ООО «Лэм ФИО4», заявитель) о признании индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (далее – ИП глава КФХ ФИО1, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением от 19.11.2018 заявление принято судом к рассмотрению, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ИП главы КФХ ФИО1

Определением от 20.12.2018 (резолютивная часть объявлена 13.12.2018) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО5.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы арбитражным управляющим в порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, в периодическом издании – газете «Коммерсантъ» от 22.12.2018 № 237.

Решением от 12.07.2019 (резолютивная часть объявлена 10.07.2019) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

Сведения об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в периодическом издании - газете «Коммерсантъ» от 20.07.2017 № 127.

02 сентября 2019 года конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством об истребовании у ИП главы КФХ ФИО1 бухгалтерских и иных документов, отражающих финансово-экономическую деятельность должника, необходимых для осуществления процедуры банкротства.

Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 08.10.2019 на 14 часов 40 минут.

В судебное заседание лица, участвующие в деле не явились.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) суд проводит судебное заседание в отсутствие лиц, участвующих в деле о банкротстве и арбитражном процессе по делу о банкротстве.

Изучив материалы дела, оценив представленные документальные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ в их совокупности с учетом их относимости, допустимости и достаточности, суд считает, что заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению.

Согласно положениям части 1 статьи 223 АПК РФ, статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве, арбитражному управляющему предоставлено право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Суд отмечает, что при рассмотрении ходатайства конкурсного управляющего об истребовании у бывшего руководителя должника документов, необходимо исследовать вопрос фактического нахождения у последнего всех истребуемых документов и имущества, поскольку судебный акт, обязывающий передать документы и имущество, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Как следует из материалов обособленного спора, 13.07.2019 конкурсный управляющий в целях получения необходимой информации и документов, направил в адрес ИП главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 соответствующий запрос, что подтверждается отчетом отправки почтовой корреспонденции.

Судом установлено, что до настоящего времени обязанность по передаче документов, ФИО1 не исполнена, доказательств обратного не представлено.

Информации о наличии объективных (уважительных) причин невозможности предоставления документов также не поступило.

Действуя разумно и добросовестно, как того требуют условия гражданского оборота, должник, зная о возбуждении в отношении него дела о банкротстве, должен был принять меры к исполнению обязанности по передаче истребуемой документации конкурсному управляющему.

Поскольку отсутствие у конкурсного управляющего истребуемой документации, препятствует в исполнении возложенных на него обязанностей и проведении процедуры банкротства в целом, суд удовлетворяет заявление об истребовании документов.

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 60, 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство конкурсного управляющего ФИО2 удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение семи дней с даты вступления данного определения в законную силу, предоставить арбитражному управляющему ФИО2 следующие документы и имущество: учредительные документы (устав, учредительный договор, решение о создании КФХ); свидетельство ИНН; копию всех страниц паспорт; копию СНИЛС; сведения о месте регистрации и фактическом месте жительства; свидетельство ОГРНИП; список участников КФХ; документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия; сведения об аффилированных лицах должника; документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; протоколы и решения собраний органов управления должника; свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о КФХ; документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на недвижимое имущество, а также иные правоустанавливающие документы, техническая, учетная и эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества, принадлежащие ИП ФИО6 КФХ ФИО1; имеющиеся паспорта транспортных средств и паспорта самоходных машин, а также иные правоустанавливающие документы, техническая и эксплуатационная документация, в том числе полисов ОСАГО, КАСКО, копий договоров купли-продажи на транспортные средства и самоходные машины, принадлежащие ИП ФИО6 КФХ ФИО1; имущество: здание с кадастровым номером: 26:29:110117:387, здание с кадастровым номером: 26:29:110117:373; здание с кадастровым номером; 26:29:110117:377; здание с кадастровым номером: 26:29:110117:393; здание с кадастровым номером: 26:29:000000:2721; здание с кадастровым номером: 26:29:000000:7580; земельный участок с кадастровым номером: 26:29:130106:12; Транспортное средство КАМАЗ 353212, белый, с ГРЗ В854УР26, 1991 г.в., № двиг. 0794704; Транспортное средство ЛАДА 212140 4X4 с ГРЗ А890НЕ126, VIN <***>, 2014 г.в.; Прицеп тракторный с ГРЗ 2812 СУ 26, марка 2ПТС-4, зав. номер 106742, № двиг. отсутствует; Трактор колесный с ГРЗ 2813 СУ 26, марка МТЗ-80Л, зав. номер 864945. № двигателя 000047; трактор колесный с ГРЗ 2814 СУ26, марка МТЗ-80, зав. номер 274643, № двиг. 409954; трактор колесный БЕЛАРУС-82.1, зав. номер 808164495, № двиг. 782236 и иное, имеющееся в собственности, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства; сведения о составе и стоимости имущества, принадлежащего членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности, а также об источниках, за счет которых приобретено указанное имущество; реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях; список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; приказы и распоряжения руководителя должника за период с 19.11.2015 г. по настоящее время; сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей; сведения о системе ведения бухгалтерского учета в крестьянском (фермерском) хозяйстве; бухгалтерскую документацию учетного отражения хозяйственных операций, отражающую констатацию всего, что есть в хозяйстве, в том числе исходный учетный прием, характер расчетных взаимоотношений, движения различных ценностей (требований и обязательств по отношению к ним), инвентаризации с 19.11.2015 по настоящее время; базу программы 1C или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.); итоговую бухгалтерскую отчетность за период с 19.11.2015 г. по настоящее время; отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 19.11.2015 г. по настоящее время; налоговую отчетность за период с 19.11.2015 по настоящее время и материалы всех налоговых проверок; оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учет; книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и пр. отчеты; копии КУДИР для ИП на ЕСХН за 2015,2016,2017,2018,2019 гг.; список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; расшифровка всех строк бухгалтерского баланса; расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; расшифровку статей Пассива бухгалтерского баланса, с указанием контрагентов, адресов, оснований взыскания задолженности, указанием основной суммы долга и санкций, сроком образования, в виде таблицы; расшифровку долгосрочных финансовых вложений на последнюю отчетную дату, с указанием: имущества, внесенного в долгосрочные финансовые вложения; эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений; Возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях; расшифровка строки баланса «Запасы» за период с 2015 г. на последнюю отчетную дату; расшифровку строки баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» в период с 2015 г. по последнюю отчетную дату, расшифровку строки баланса «Финансовые и другие оборотные активы» в период с 2015 г. по последнюю отчетную дату, расшифровку строки баланса «Капитал и резервы» в период с 2012 г. по последнюю отчетную дату. расшифровку строки баланса «Краткосрочные заемные средства» в период с 2015 г. по последнюю отчетную дату. расшифровку строки баланса «Кредиторская задолженность» в период с 2015 г. по последую отчетную дату. расшифровку строки баланса «Другие краткосрочные обязательства» в период с 2015 г. по последнюю отчетную дату. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств,, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 19.11.2015 г. по настоящее время; утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; заявления работников на увольнение; приказы (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, гражданско-правовые договоры, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника; документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц; сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов; договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности; договоры займа; сведения о всех действующих на текущую дату сделках, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению; сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами; сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника; список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника; полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату; документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права; сведения о наличии обременении имущества должника; сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 19.11,2015 г. по настоящее время; заключения об оценке имущества должника; сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий; сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника; сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением договоров, заключенных с указанными лицами; сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам; иные документы и сведения, подтверждающие наличие имущества у должника; технический план объектов капитального строительства; межевые планы; карту-план территорий; информацию по межеванию земель с установленными (восстановленными) на местности границами земельного участка, информацию о выносе в натуру границ земельного участка; информацию о схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории; сведения о судьбе снятого с регистрационного учета транспортного средства ТАГАЗ KJ TAGER. 2008 г.в., СТС 2605046527, ГРН Н541УК26. с приложением копии заявления о снятии с регистрации, справок, решений, подтверждающих причины снятия с регистрационного учета; сведения об остатках основных средств, товаров в обороте, материалов, продукции и прочего (в наличии, где хранятся, причины утраты или списания) в форме пояснительной записки; лицензии; сертификаты; сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки; сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ставропольского края в четырнадцатидневный срок со дня его изготовления в полном объеме.

Судья А.Б. Ивлева