ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Тамбов
«13» февраля 2014 года Дело №А64-1174/2013
Судья Арбитражного суда Тамбовской области Перунова В.Л.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Тамбовский ДСК» ФИО1 об истребовании у общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КАРНАТ» бухгалтерской и иной документации должника
по делу о признании несостоятельным (банкротом)
общества с ограниченной ответственностью «Тамбовский ДСК» (<...>), ИНН <***>, ОГРН <***>,
установил:
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 26.04.2013 (резолютивная часть определения объявлена 22.04.2013) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Тамбовский ДСК» (далее - ООО «Тамбовский ДСК», должник) введена процедура банкротства наблюдение сроком на три месяца, временным управляющим должника утвержден ФИО2.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 18.11.2013 ООО «Тамбовский ДСК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.
В арбитражный суд обратился конкурсный управляющий должника ФИО1 с заявлением об истребовании от общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КАРНАТ» (далее – ООО «Управляющая компания КАРНАТ») бухгалтерской и иной документации ООО «Тамбовский ДСК».
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Пункт 2 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) возлагает на конкурсного управляющего обязанности принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.
Для того, чтобы иметь реальную возможность выполнить обязанности, возлагаемые на конкурсного управляющего Законом о банкротстве, арбитражный управляющий ФИО1 должен располагать бухгалтерской и иной документацией, материальными и иными ценностями должника.
В соответствии с положениями п.2 ст.126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Как следует из материалов дела, определением от 05.07.2013 суд обязал ФИО3 (место жительства: <...>) в срок до 15.07.2013 передать временному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Тамбовский ДСК» ФИО2 копии документов, составленных за три года до введения наблюдения. На основании данного определения суда выдан исполнительный лист серии АС №900068149. Постановлением судебного пристава-исполнителя от 23.07.2013 на основании указанного исполнительного листа возбуждено исполнительное производство №51087/13/23/68, в ходе которого было установлено, что документы, указанные в исполнительном листе серии АС №900068149 были переданы 01.03.2013 ФИО3 (со слов самого ФИО3) ФИО4.(участнику ООО Тамбовский ДСК»), что подтверждается актом совершения исполнительных действий от 04.09.2013. Согласно тому же акту от 04.09.2013 ФИО4 передал истребуемые документы должника ООО «Управляющая компания КАРНАТ», которая со слов ФИО5 в настоящее время осуществляет руководство ООО «Тамбовский ДСК».
Согласно акту приемки-передачи документов от 27.06.2013 №1 в связи со сменой генерального директора ООО «Тамбовский ДСК» на управляющую организацию ООО «Управляющая компания КАРНАТ» в лице Генерального директора ФИО6, исполняющий функции управляющей организации на основании Решения Внеочередного общего собрания учредителей Общества, протокол № 3 от "27" июня 2013 года принял, а гражданин РФ ФИО3, освобожденный от должности генерального директора ООО «Тамбовский ДСК» на основании Решения Внеочередного общего собрания учредителей Общества, протокол № 3 от "27" июня 2013 года, передал следующие дела (документы):
п/п
№
Наименование Документа/группы
Документов
Ед.
измерения
Количество
Оценочная стоимость, руб.
Примечание
1
Учредительные документы Красная папка с надписью «учредительные документы ТамбовскийДСК»
Шт.
317
20 000
Устав.Протоколы, свидетельства.
За ед. измерения взят отдельныйдокумент
2
Папка «Договоры - Контрагенты» 2008-2011 гг.
Лист.
1567
20 000
В папке договоры с контрагентами за 2011-2013 года.
.3
Папка «Договоры с поставщиками» № 1
Лист.
3892
20 000
Красного цвета.
4
Папка «Договоры с поставщиками»№2
Лист.
3980
20 000
Красного цвета.
5
Папка «Договоры с поставщиками»№3
Лист.
3751
20 000
Красного цвета.
6
Папка «Банк обсл. С/Банк, банк-клиент»
Лист.
742-
20 000
Синего цвета.
7
Папка «Банк»
Лист.
540
20 000
Синего цвета
8
Коробка «Банк» 2008- 2009г.
Лист.
18909
20 000
Банковские выписки, платежные поручения за 2011-2012гг.
9
Коробка «Банк» 2010- 2011г.
Лист.
19540
20 000
Банковскиевыписки,
платежныепоручения 201Зг.
10
Коробка «Договоры с покупателями»
Лист:
16400
20 000
Договоры с покупателями с уставными документами покупателей.
11
Коробка «Бюджет»
Лист.
6487
20 000
Документы, отчеты по использованиюбюджетный средств
12
Коробка «Поставщики»
Лист.
18125
20 000
Уставные документы поставщика
13
Папка «Договоры займа»
Лист.
402
20 000
Зеленого цвета
14
Главная книга»
Шт.
1
20 0
15
Отчетность в ИФНС (квартальная, годовая)
Лист.
904
20 000
За период с 2011 по 2013 год
16
Коробка «оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов, ж/ордера, карточки счетов).
Лист.
18406
20 000
Коробка серого цвета
17
Коробка «Акты сверки»
Лист.
6571
20 000
Серого цвета
18
Папка «Согл. о зачете взаимных требований»
Лист.
361
20 000
Красного цвета
19
Коробка «Акты на списание»
Лист.
15093
20 000
Материалов ф-М-29, Основные средства (ОС-2), ОС-4. Акты на внутреннее перемещение
20
Папка «Мат. Отчеты по уч. Ком. Объектам»
Лист.
2793
20 000
Синего цвета
21
Папка «Товарно-транспортные накладные»
Лист.
10384
20 000
Синего цвета с застежкой
22
Папка «Авансовые отчеты»
Лист.
836
20 000
Серого цвета
23
Коробка «Складской учета»
Лист.
18065
20 000
Требования в накладную, накладные на отпуск товара, акты списания, акты списания в производство, инвентаризационные описи, сличительные ведомости, акты проверок, накладные на передачу ГП, производственные отчеты
24
Коробка «Книги и журналы учета реализации счетов-фактур»
Лист.
8492
20 000
Серого цвета
25
Коробка «Доверенности»
Лист.
12783
20 000
Зеленого цвета
26
Коробка «Печати и штампы»
шт.
47
20 000
Печати и штампы с надписями ООО «Тамбовский ДСК»
27
Папка «Программное обеспечение 1С, К+, и др.»
шт.
76
20 000
Под шт. Следует понимать Диски и дискеты
28
Сервер
шт.
1
280 000
С HDD- накопителями с установленным программным обеспечением 1С для ведения бух. Учета
29
Коробка «Бухгалтерия»
Лист.
19762
20 000
Содержит в себе: табеля учета рабочего времени, сводные ведомости по з/п., наряды, больничные лис - ты, расчеты по
начислению пособий на детей, расчет отпусков. Отчеты в Фонды (ФСС, ПФ, ФОМС), лицевые счета, регистры налогового учета, инвентарные книги по ОС
30
Коробка «Кадры»
Лист.
18390
20 000
Содержит в себе: приказы по кадрам (прием, увольнение, перевод, перемещения, отпуска), личные карточки Ф-Т-2, трудовые книжки работников (подлинники), приказы о работе в выходные дни, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, основания к приказам, локальные нормативные акты, списки льготников, документация по ОМС исходящая/исходящая документация (переписка, акты проверок ПФ, графики отпусков, приказы «Трудовая дисциплина», копии дипломов, документы по обучению, повышению квалификации-
31
Папка «Сертификаты, ТУ, ТИ, нормативная документация
шт.
486
20 000
Красного цвета
32
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 1
шт.
9006
20 000
Книги, счета-фактуры 2011 г. № 1
33
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 2
лист
16904
20 000
Книги, счета-фактуры 2011 г. № 2
34
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 3
лист
15 499
20 000
Книги, счета-фактуры 2012 г. № 1
35
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 4
лист
18 003
20 000
Книги, счета-фактуры 2011 г. № 2
36
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 5
лист
18 765
20 000
Книги, счета-фактуры 2013 г.
37
Коробка «Первичные документы» (1)
лист
12 601
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
38
Коробка «Первичные документы» (2)
лист
11 968
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
39
Коробка «Первичные документы» (3)
лист
13 746
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
40
Коробка «Первичные документы» (4)
лист
12 463
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
41
Коробка «Первичные документы» (5)
лист
13 622
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
42
Коробка «Первичные документы» (6)
лист
10 996
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
43
Коробка «Первичные документы» (7)
лист
12 654
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
44
Папка «Кредит»
лист
965
20 000
Серого цвета
45
Коробка «Приказы по общим вопросам» - секретарь
лист
5 065
20 000
Приказы по общим вопросам. Коробка серого цвета.
46
Коробка «Входящая/исходящая корреспонденция» - секретарь
лист
4 728
20 000
Серого цвета.
47
Коробка «Судебные дела + решения»
лист
739
20 000
Синего цвета
48
Коробка «Касса»
лист
15 674
20 000
Кассовая книга, 2011, 2012, 2013 гг.
Определением от 18.11.2013 суд обязал общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КАРНАТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) передать временному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Тамбовский ДСК» ФИО2 копии вышеназванных документов.
Материалы дела о банкротстве не содержат доказательств передачи ООО «Управляющая компания КАРНАТ» временному управляющему ФИО2 копий бухгалтерской и иной документации должника.
Согласно пункту 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В соответствии с п.47 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения руководителя должника, а также временного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего от передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для конкурсного управляющего истребуются оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
Учитывая изложенное, заявление конкурсного управляющего должника ФИО1 об истребовании у ООО «Управляющая компания КАРНАТ» бухгалтерской и иной документации должника подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ч. 4 ст. 66, ст. ст. 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 60, 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КАРНАТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в срок до 06.03.2014 передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Тамбовский ДСК» ФИО1 следующие документы:
п/п
№
Наименование Документа/группы
Документов
Ед.
измерения
Количество
Оценочная стоимость, руб.
Примечание
1
Учредительные документы Красная папка с надписью «учредительные документы ТамбовскийДСК»
Шт.
317
20 000
Устав.Протоколы, свидетельства.
За ед. измерения взят отдельныйдокумент
2
Папка «Договоры - Контрагенты» 2008-2011 гг.
Лист.
1567
20 000
В папке договоры с контрагентами за 2011-2013 года.
.3
Папка «Договоры с поставщиками» № 1
Лист.
3892
20 000
Красного цвета.
4
Папка «Договоры с поставщиками»№2
Лист.
3980
20 000
Красного цвета.
5
Папка «Договоры с поставщиками»№3
Лист.
3751
20 000
Красного цвета.
6
Папка «Банк обсл. С/Банк, банк-клиент»
Лист.
742-
20 000
Синего цвета.
7
Папка «Банк»
Лист.
540
20 000
Синего цвета
8
Коробка «Банк» 2008- 2009г.
Лист.
18909
20 000
Банковские выписки, платежные поручения за 2011-2012гг.
9
Коробка «Банк» 2010- 2011г.
Лист.
19540
20 000
Банковскиевыписки,
платежныепоручения 201Зг.
10
Коробка «Договоры с покупателями»
Лист:
16400
20 000
Договоры с покупателями с уставными документами покупателей.
11
Коробка «Бюджет»
Лист.
6487
20 000
Документы, отчеты по использованиюбюджетный средств
12
Коробка «Поставщики»
Лист.
18125
20 000
Уставные документы поставщика
13
Папка «Договоры займа»
Лист.
402
20 000
Зеленого цвета
14
Главная книга»
Шт.
1
20 0
15
Отчетность в ИФНС (квартальная, годовая)
Лист.
904
20 000
За период с 2011 по 2013 год
16
Коробка «оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов, ж/ордера, карточки счетов).
Лист.
18406
20 000
Коробка серого цвета
17
Коробка «Акты сверки»
Лист.
6571
20 000
Серого цвета
18
Папка «Согл. о зачете взаимных требований»
Лист.
361
20 000
Красного цвета
19
Коробка «Акты на списание»
Лист.
15093
20 000
Материалов ф-М-29, Основные средства (ОС-2), ОС-4. Акты на внутреннее перемещение
20
Папка «Мат. Отчеты по уч. Ком. Объектам»
Лист.
2793
20 000
Синего цвета
21
Папка «Товарно-транспортные накладные»
Лист.
10384
20 000
Синего цвета с застежкой
22
Папка «Авансовые отчеты»
Лист.
836
20 000
Серого цвета
23
Коробка «Складской учета»
Лист.
18065
20 000
Требования в накладную, накладные на отпуск товара, акты списания, акты списания в производство, инвентаризационные описи, сличительные ведомости, акты проверок, накладные на передачу ГП, производственные отчеты
24
Коробка «Книги и журналы учета реализации счетов-фактур»
Лист.
8492
20 000
Серого цвета
25
Коробка «Доверенности»
Лист.
12783
20 000
Зеленого цвета
26
Коробка «Печати и штампы»
шт.
47
20 000
Печати и штампы с надписями ООО «Тамбовский ДСК»
27
Папка «Программное обеспечение 1С, К+, и др.»
шт.
76
20 000
Под шт. Следует понимать Диски и дискеты
28
Сервер
шт.
1
280 000
С HDD- накопителями с установленным программным обеспечением 1С для ведения бух. Учета
29
Коробка «Бухгалтерия»
Лист.
19762
20 000
Содержит в себе: табеля учета рабочего времени, сводные ведомости по з/п., наряды, больничные лис - ты, расчеты по
начислению пособий на детей, расчет отпусков. Отчеты в Фонды (ФСС, ПФ, ФОМС), лицевые счета, регистры налогового учета, инвентарные книги по ОС
30
Коробка «Кадры»
Лист.
18390
20 000
Содержит в себе: приказы по кадрам (прием, увольнение, перевод, перемещения, отпуска), личные карточки Ф-Т-2, трудовые книжки работников (подлинники), приказы о работе в выходные дни, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, основания к приказам, локальные нормативные акты, списки льготников, документация по ОМС исходящая/исходящая документация (переписка, акты проверок ПФ, графики отпусков, приказы «Трудовая дисциплина», копии дипломов, документы по обучению, повышению квалификации-
31
Папка «Сертификаты, ТУ, ТИ, нормативная документация
шт.
486
20 000
Красного цвета
32
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 1
шт.
9006
20 000
Книги, счета-фактуры 2011 г. № 1
33
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 2
лист
16904
20 000
Книги, счета-фактуры 2011 г. № 2
34
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 3
лист
15 499
20 000
Книги, счета-фактуры 2012 г. № 1
35
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 4
лист
18 003
20 000
Книги, счета-фактуры 2011 г. № 2
36
Коробка «Книги покупок; продаж (сч.-ф.)» № 5
лист
18 765
20 000
Книги, счета-фактуры 2013 г.
37
Коробка «Первичные документы» (1)
лист
12 601
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
38
Коробка «Первичные документы» (2)
лист
11 968
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
39
Коробка «Первичные документы» (3)
лист
13 746
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
40
Коробка «Первичные документы» (4)
лист
12 463
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
41
Коробка «Первичные документы» (5)
лист
13 622
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
42
Коробка «Первичные документы» (6)
лист
10 996
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
43
Коробка «Первичные документы» (7)
лист
12 654
20 000
Товарные накладные, акты выполненных работ, приходные ордера, ОС-1, расходные ордера
44
Папка «Кредит»
лист
965
20 000
Серого цвета
45
Коробка «Приказы по общим вопросам» - секретарь
лист
5 065
20 000
Приказы по общим вопросам. Коробка серого цвета.
46
Коробка «Входящая/исходящая корреспонденция» - секретарь
лист
4 728
20 000
Серого цвета.
47
Коробка «Судебные дела + решения»
лист
739
20 000
Синего цвета
48
Коробка «Касса»
лист
15 674
20 000
Кассовая книга, 2011, 2012, 2013 гг.
В случае неисполнения определения выдать исполнительный лист.
Судья В.Л. Перунова