Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Ахмедзяновой Л.Н., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания Кулигиной К.А., после перерыва помощником судьи Зариповым Р.И., рассмотрев в открытом судебном заседании требование Публичного акционерного общества Акционерного коммерческого банка "Спурт" в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» о включении в реестр требований кредиторов Открытого акционерного общества "Казанский завод синтетического каучука" (вх.14475),

с участием:

представителя кредитора – ФИО1, по доверенности от 24.12.2020г. (до и после перерыва);

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.07.2019г. Открытое акционерное общество "Казанский завод синтетического каучука" (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.07.2021г., конкурсным управляющим Открытого акционерного общества «Казанский завод синтетического каучука» (ИНН <***>, ОГРН <***>) утвержден ФИО2, член Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

В Арбитражный суд Республики Татарстан 25.10.2021г. поступило заявление Публичного акционерного общества Акционерного коммерческого банка "Спурт" в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» о включении в реестр требований кредиторов Открытого акционерного общества "Казанский завод синтетического каучука" (вх.14475).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.10.2021 указанное требование принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению требования.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель кредитора в судебном заседании поддержал требование.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились, в связи с чем, суд в соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) определил рассмотреть заявление в их отсутствие.

Исследовав представленные документы, арбитражный суд установил следующее.

Кредитором были предоставлены должнику денежные средства по кредитным договорам через подконтрольных лиц путем заключения взаимосвязанных сделок, прикрывающих данное кредитование ОАО «КЗСК», что подтверждается вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.07.2020.

Денежные средства были выданы кредитором по кредитным договорам с ООО «Арника», далее указанные средства переданы по договорам займа ряду юридических лиц, впоследствии в результате транзитных операций денежные средства перечислены на счет ОАО «КЗСК».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.07.2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2020 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 08.12.2020 признаны недействительными договоры поручительства от 20.03.2017 № 1/П, № 2/П, № 3/П, № 4/П, № 5/П, № 6/П, № 8/П, № 9/П, договор о предоставлении отступного передачей должником имущества кредитору от 29.03.2017, заключенные между ОАО «КЗСК» с ООО «Арника». Применены последствия недействительности сделок, в виде обязания АКБ «Спурт» (ПАО) возвратить ОАО «КЗСК» следующее имущество:

1) внутризаводские железнодорожные пути, назначение: нежилое, общ. пл. 6720 кв. м, кадастровый (или условный) номер 16:50:000000:20349, адрес: <...>, д. 1;

2) 7/10 долей в праве собственности земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административнопроизводственные здания, кадастровый (или условный) номер 16:50:000000:18358, площадь 39 229 кв. м, адрес: <...>.

Указанным определением установлено, что правоотношения между должником, ООО «Арника» и АКБ «СПУРТ» (ПАО) являлись внутригрупповыми и подконтрольными бенефициару – ФИО3, выбор рассматриваемой структуры внутригрупповых юридических связей был связан с целью создания подконтрольной фиктивной кредиторской задолженности для последующего удовлетворения за счет имущества должника в условиях принятия должником новых обеспечительных обязательств по уже просроченным основным обязательствам в объеме, превышающем совокупные активы поручителя, при наличии у последнего неисполненных обязательств перед собственными кредиторами.

Установлено, что внутригрупповые договоры поручительства, подписанные 20.03.2017, с учетом того, что спустя 9 дней заключен договор о предоставлении отступного, а впоследствии через два дня – договор о предоставлении отступного ответчиком банку, очевидно свидетельствуют о намерении заинтересованных лиц причинить вред имущественным интересам кредиторов путем вывода ликвидных активов из конкурсной массы в преддверии банкротства должника.

Прикрываемая сделка по изъятию ранее предоставленного скрытого финансирования совершена бенефициаром ФИО3 с использованием группы подконтрольных юридических лиц и под контролем АКБ «СПУРТ» (ПАО) при злоупотреблении правом в ущерб независимым кредиторам, с заведомо противоправным интересом на условиях, недоступных иным участникам гражданского оборота, не входящим в одну группу с должником и банком, и направлена на достижение такой цели, как вывод активов должника в целях сохранения контроля над имущественным комплексом завода в случае его банкротства.

Также судом отмечено, что АКБ «СПУРТ» (ПАО) вправе обратиться с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника, основанном на предоставленном финансировании, изъятом путем совершения прикрываемой сделки, признанной недействительной настоящим определением. При этом обстоятельства наличия встречного требования и его точный размер, принимая во внимание неординарную и сложную структуру правоотношений, подлежат доказыванию и установлению исходя из информации и доказательств, свидетельствующих о предоставлении финансирования в определенном объеме, которые могут быть раскрыты и представлены банком в рамках заявления о включении в реестр требований кредиторов.

Движение денежных средств по счетам складывается следующим образом:

1. Кредитный договор <***> от 11.04.2014:

11.04.2014 - АКБ «Спурт» (ПАО) выдает кредит в размере 15 000 000 руб. по кредитному договору <***> от 11.04.2014 в адрес ООО «Арника», денежные средства зачислены на счет № 40702810500000000202, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО);

11.04.2014 - ООО «Арника» покупает валюту в размере 421 200,00 долл. США, что соответствует 14 999 985 руб., затем денежные средства конвертируются обратно в руб. путем продажи и перечисляются на счет в ПАО «Татфондбанк» № 40702810700000000432 в размере 15 139 191,60 руб. (разница в суммах вызвана результатом валютных операций);

14.04.2014 - со счета в ПАО «Татфондбанк» ООО «Арника» по Договору займа № 3-3 от 14.04.2014 - перечисляет на счет ООО «Индория» денежные средства в размере 15 000 000 руб. на счет № 40702810900000000530, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО).

14.04.2014 - ООО «Индория» перечисляет денежные средства на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО) по договору процентного займа № 20-3 в размере 15 000 000 руб.

Полученными денежными средствами ОАО «КЗСК» распорядилось по собственному усмотрению в рамках общей хозяйственной деятельности, что подтверждается выпиской со счета № 40702810800000001998, открытого в АКБ «Спурт» (ПАО).

Впоследствии принятием отступного задолженность по кредитному договору <***> от 11.04.2014 в размере 5 227 657,54 руб., где 3 500 000 руб. -основной долг, 1 727 657,54 руб. - задолженность по процентам - погашена.

2. Кредитный договор <***> от 14.12.2016

14.12.2016 - АКБ «Спурт» (ПАО) выдает кредит в размере 25 530 000 руб. по кредитному договору <***> от 14.12.2016 в адрес ООО «Арника», денежные средства зачислены на счет № 40702810500000000202, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО).

14.12.2016 - ООО «Арника» перечисляет на счет ООО «Аргент-К» № 40702810200000002526, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО), по договору поставки № 10 от 06.12.2016 денежные средства в размере 25 530 000 руб. в качестве оплаты химической продукции.

14.12.2016 - ООО Аргент-К перечисляет денежные средства на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО), в размере 25 419 324 руб. по договору поставки за химическую продукцию.

Впоследствии принятием отступного задолженность по кредитному договору по кредитному договору <***> от 14.12.2016 в размере 26 149 015,07 руб., где 25 530 000,00 руб. - задолженность по основному долгу и 619 015,07 руб. - задолженность по процентам за пользование кредитом - погашена.

3. Кредитный договор № 13390м от 23.12.2013

23.12.2013 - АКБ «Спурт» (ПАО) выдает кредит в размере 15 000 000 руб. по кредитному договору в адрес ООО «Арника», денежные средства зачислены на счет № 40702810500000000202, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО).

23.12.2013 - ООО «Арника» покупает валюту в размере 457 479,00 долл. США, что соответствует 15 000 004,44 руб., затем денежные средства конвертируются обратно в руб. путем продажи и перечисляются на счет в ПАО «Татфондбанк» на счет № 40702810700000000432 в размере 14 935 133,92 руб. (разница в суммах вызвана результатом валютных операций).

24.12.2013 - со счета ООО «Арника» открытого в ПАО «Татфондбанк» перечисляется 14 935 000 руб. на счет ООО «Тирэм» № 40702810200000000858, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО).

25.12.2013 - ООО «Тирэм» перечисляет 120 000 000 руб. в ОАО «КЗСК» на счет № 40702810800000001998, открытый в АКБ «Спурт» (ПАО), (в числе которых 14 935 000 руб.).

Впоследствии принятием отступного задолженность по кредитному договору по кредитному договору <***> от 14.12.2016 в размере 18 019 931,49 руб., где основной долг- 15 000 000 руб., 3 019 931,49 руб.- проценты - погашена.

Таким образом, в связи с признанием договора о предоставлении отступного недействительным и возврата в конкурсную массу имущества, предоставленного в качестве отступного должником, задолженность должника перед кредитором АКБ «Спурт» (ПАО) осталась непогашенной (без встречного предоставления) в размере 49 396 604,10 руб., из них:

- по кредитному договору №14062 от 11.04.2014 в размере 5 227 657,54 руб., в том числе 3 500 000,00 руб. задолженность по основному долгу и 1 727 657,54 руб. процентов за пользование кредитом;

- по кредитному договору №16201 от 14.12.2016 в размере 26 149 015,07 руб., в том числе 25 530 000,00 руб. задолженность по основному долгу и 619 015,07 руб. процентов за пользование кредитом;

- по кредитному договору №13390м от 23.12.2013 в размере 18 019 931,49 руб., в том числе 15 000 000,00 руб. задолженность по основному долгу и 3 019 931,49 руб. процентов за пользование кредитом.

Из определения от 08.07.2020следует, что прикрываемая сделка была признана недействительной на основании п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, на что верно указано кредитором на странице четвертой возражений на отзыв конкурсного управляющего.

Согласно пункту 26 постановления N 63 в случае, когда сделка была признана недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 или пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, восстановленное требование подлежит включению в реестр требований кредиторов, но удовлетворяется за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр, то есть в очередности, предусмотренной пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 61.6); такое требование может быть предъявлено к должнику в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве, в любое время в ходе внешнего управления или конкурсного производства. Указанное требование не предоставляет права голоса на собрании кредиторов.

Кроме того, если в таком случае по признанной недействительной сделке кредитор получил от должника имущество, то в силу пункта 2 статьи 61.6 Закона о банкротстве предъявить восстановленное требование к должнику кредитор может только после возврата в конкурсную массу (должнику) этого имущества или его стоимости. В связи с этим к требованию кредитора должны прилагаться доказательства возврата им соответствующего имущества или его стоимости; при их непредставлении такое требование подлежит оставлению судом без движения, а при непредставлении их после этого в установленный срок - возвращению. В случае возврата части имущества или денег кредитор может предъявить восстановленное требование в соответствующей части.

Указанные правила применяются также в случае признания недействительной сделки по предоставлению отступного, стоимость которого существенно превышает размер прекращавшегося требования, независимо от того, на основании статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве она была признана недействительной.

Арбитражный суд отмечает, что очередность удовлетворения требования предопределена основанием, по которому сделка признана недействительной, в связи с чем доводы кредитора, касающиеся даты и обстоятельств возврата имущества должнику, а также невозможности предъявления требования в установленный срок (в течение двух месяцев с даты вступления судебного акта о признании сделок недействительными в законную силу), правового значения не имеют.

В соответствии с актом приема-передачи от 26.08.2021 банк во исполнение определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.07.2021 по делу № А65-11502/2017 передал ОАО «КЗСК» недвижимое имущество, являющееся предметом договора о предоставлении отступного передачей должником имущества кредитору от 29.03.2017.

При таких обстоятельствах требование кредитора в заявленном размере подлежит удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов, включенных в реестр.

Руководствуясь ст. 187, ч. ч. 1, 3 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст.100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,

О П Р Е Д Е Л И Л :

признать требование Публичного акционерного общества Акционерного коммерческого банка "Спурт" к Открытому акционерному обществу "Казанский завод синтетического каучука" в размере 49 396 604,10 руб., в том числе 44 030 000 руб. долга, 5 366 604,10 руб. процентов обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения.

Судья Ахмедзянова Л.Н.