Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Р.Ф. Гараева, рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИЛАН», Новосибирская область, Доволенский район, с.Довольное, (ОГРН <***> ИНН <***>), ФИО1 об истребовании сведений в отношении должника, (вх.№ 50590),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 августа 2019 года (резолютивная часть оглашена 20 августа 2019 года) заявление индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИЛАН», Новосибирская область, Доволенский район, с.Довольное, (ОГРН <***> ИНН <***>) введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИЛАН», Новосибирская область, Доволенский район, с.Довольное, (ОГРН <***> ИНН <***>), утвержден ФИО1, член некоммерческого партнерства Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03 августа 2020 года (резолютивная часть 27 июля 2020 года) общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИЛАН» Новосибирская область, Доволенский район, с.Довольное, (ОГРН <***> ИНН <***>), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на четыре месяца до 27 ноября 2020 года. Конкурсным управляющим обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИЛАН», Новосибирская область, Доволенский район, с.Довольное, (ОГРН <***> ИНН <***>) утвержден ФИО1, член некоммерческого партнерства Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».

В Арбитражный суд Республики Татарстан 20 августа 2021 года поступило ходатайство конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИЛАН», Новосибирская область, Доволенский район, с.Довольное, (ОГРН <***> ИНН <***>), ФИО1 об истребовании сведений в отношении должника, (вх.№ 50590), а именно:

1. у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по <...>, Казань, <...>) сведения об открытых и закрытых (в период с 03 апреля 2018 года по 23 августа 2018 года) счетах ООО «Юргарант» (ОГРН <***>).

2. у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по <...>, Казань, <...>) сведения об открытых и закрытых счетах ООО «ИнвестЭнерго» (ОГРН <***>).

3. у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по <...>, Казань, <...>) сведения об IP-адресах, с которых производилась подача бухгалтерской и финансовой отчетности, а также сведения об обращении к сервисам Федеральной налоговой службы со стороны ООО «ИнвестЭнерго» (ОРГН <***>, ИНН <***>) в период с 18 июля 2016 года по текущий момент.

4. у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по <...>, Казань, <...>) сведения об IP-адресах, с которых производилась подача бухгалтерской и финансовой отчетности ООО «СК «ИЛАН» (ОРГН <***>, ИНН <***>), а также сведения об обращении к сервисам Федеральной налоговой службы со стороны ООО «СК «ИЛАН» (ОРГН <***>, ИНН <***>) в период с 23 января 2016 года по 25 марта 2019 года.

5. у АО «Татсоцбанк» (420111, <...>) сведения об IP-адресах, с которых совершалась подпись платежных документов по перечислению средств ООО «СК «ИЛАН» (ОРГН <***>, ИНН <***>) с расчетного счета № <***>, открытого на имя ООО «ИнвестЭнерго (ИНН <***>), а также номеров телефонов, использованных для авторизации при входе в учетную запись ООО «ИнвестЭнерго» при осуществлении платежей с указанного расчетного счета в период с 23 января 2016 года по текущий момент.

В обоснование своего ходатайства заявитель указывает о том, что в государственные органы конкурсный управляющий обращался с соответствующими запросами, однако, запрашиваемые сведения и документы конкурсному управляющему не предоставлены.

При этом, конкурсный управляющий указывает о том, что им выявлены подозрительные сделки должника, а именно, с ликвидированным лицом ООО «Юргарант», а также сделка с ООО «ИнвестЭнерго» (оспоренная в деле о банкротстве), при этом, конкурсному управляющему необходимо выявить иные банковские счета, через которые, производились платежи с ООО «ИнвестЭнерго». Выявление факта использования IP-адресов необходимо конкурсному управляющему для выявления факта контроля со стороны ООО «ИнвестЭнерго» (субсидиарный ответчик в деле о банкротстве) над деятельностью должника посредством использования банковских и других учетных записей.

В рассматриваемом случае ходатайство об истребовании доказательств конкурсного управляющего рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Судом установлено, что истребование указанных конкурсным управляющим сведений является необходимым в ходе процедуры банкротства.

Материалами дела подтверждается факт обращения арбитражного управляющего с заявлением о предоставлении сведений и невозможность их самостоятельного получения, в связи с чем, а также, с учетом того, что указанные сведения необходимы для проведения мероприятий в рамках дела о банкротстве, арбитражный суд удовлетворяет ходатайство арбитражного управляющего.

Руководствуясь статьями 66, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

ОПРЕДЕЛИЛ:

заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИЛАН», Новосибирская область, Доволенский район, с.Довольное, (ОГРН <***> ИНН <***>), ФИО1 об истребовании сведений в отношении должника, (вх.№ 50590), удовлетворить.

Истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

Истребованные документы и сведения представить срок до 30 октября 2021 года в адрес суда и конкурсного управляющего ФИО1 (по адресу: 305035, <...>, center-invest@bk.ru).

Разъяснить, что в силу пункта 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Разъяснить конкурсному управляющему, что сведения, составляющие охраняемую законом тайну, полученные им, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Судья Р.Ф. Гараева