Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2, г.Казань (вх.47763),

с участием:

от должника – не явился, извещен;

от финансового управляющего – ФИО3, на основании доверенности от 18.10.2019 г.;

от третьего лица (ФИО4) – не явился, извещен;

от третьего лица (Министерство юстиции РФ) – не явился, извещен;

от кредитора (ООО «ЧОП «Кеннард») – ФИО5, на основании доверенности от 09.01.2020 г.

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 сентября 2019 года (дата объявления резолютивной части решения 20 сентября 2019 года) гражданин ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: с.Накипу Целенджихского района Грузинской ССР, ИНН <***>, адрес регистрации: <...>), признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина на срок 6 месяцев по 20 марта 2020 года (включительно).

Финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО1, ИНН <***>, номер в реестре 14949, адрес: 420049, г.Казань, а/я 102, член саморегулируемой организации Союз «Арбитражных управляющих «Правосознание» (14008, <...>). Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника составляет 25 000 руб. единовременно за проведение процедуры реализации имущества гражданина.

В Арбитражный суд Республики Татарстан 11 декабря 2019 года поступило ходатайство финансового управляющего ФИО1 об имстребовании документов, а именно:

1. оказать международно-правовую помощь и направить в адрес компетентных органов Республики Грузия, Республики Германии, США, Королевства Испании, Чешской Республики судебного поручения, о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Накипу Целенджихского района Грузинской ССР, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место жительства: 420066, РТ, <...>) и его супруги Гогуа Мака Ревазиевной (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: ФИО7, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место жительства: 420066, РТ, <...>), о его местонахождении, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника, об индивидуальных инвестиционных счетах,

открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений), о слитках и монетах, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц;

2.предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытым 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, с 06.06.2016г. по настоящую дату.

3.закрыть расчетные счета должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытые 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN;

4.в случае наличия остатков денежных средств на расчетных счетах, прошу перевести их на основной счет должника ФИО2 №40817810662004078973, открытый в Отделении «Банк Татарстан» №8610 ПАО «Сбербанк России» (<...>, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 декабря 2019 года ходатайство оставлено без движения на срок до 18.01.2020г.

Обстоятельства, послужившие основанием для оставления ходатайства без движения, устранены.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 января 2020 года заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Указанным определением к участию в деле в качестве третьего лица в порядке статьи 51 АПК РФ привлечена Гогуа Мака Ревазиевна.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

25.02.2020г. от финансового управляющего поступило ходатайство об уточнении пунктов 2, 3 и 4 заявленного ходатайства, просит:

2. обязать SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытым 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, с- 06.06.2016г. по настоящую дату путем оказания международно-правовой помощи в части направления в адрес компетентных органов Республики Германии соответствующего судебного поручения;

3. обязать SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU закрыть расчетные счета должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытые 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN путем оказания международно-правовой помощи в части направления в адрес компетентных органов Республики Германии соответствующего судебного поручения;

4. в случае наличия остатков денежных средств на расчетных счетах, обязать SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU перевести их на основной счет должника ФИО2 № 40817810662004078973, открытый в Отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» (<...>, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603) путем оказания международно-правовой помощи в части направления в адрес компетентных органов Республики Германии соответствующего судебного поручения.

В порядке статьи 49 АПК РФ уточнение принято судом.

03.03.2020г. от финансового управляющего поступило обобщенное уточнение к ходатайству, согласно которому просит:

1.оказать международно-правовую помощь и направить через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентных органов Республики Грузия, Республики Германии, США, Королевства Испании, Чешской Республики, а именно:

•Министерство юстиции Республики Грузии по адресу: 0102, Грузия, Тбилиси, ул. Горгасали, 24.

•Федеральное Министерство юстиции и защиты потребителей Германии в лице Bundesministerium der Justiz und far Verbraucherschutz по адресу: Berlin, MohrenstraBe 37.

•Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки в лице United States Department of Justice по адресу: Washington, Pennsylvania Avenue 950, NW.

•Министерством юстиции Чешской Республики является Ministry of Justice of the Czech Republicno адресу: Vysehradska 16, 128 10 Prague 2 (Nove Mesto)

судебное поручение, о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Накипу Целенджихского района Грузинской ССР, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место жительства: 420066, РТ, <...>) и его супруги Гогуа Мака Ревазиевной (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: ФИО7, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место жительства: 420066, РТ, <...>), о его местонахождении, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений), о слитках и монетах, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц;

3.обязать SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытым 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHTENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, с 06.06.2016г. по настоящую дату путем оказания международно-правовой помощи в части направления через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентных органов Республики Германии, а именно: Федеральное Министерство юстиции и защиты потребителей Германии в лице Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz по адресу: Berlin, MohrenstraBe 37 соответствующего судебного поручения;

4.обязать SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU закрыть расчетные счета должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытые 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHTENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN путем оказания международно-правовой помощи в части направления через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентных органов Республики Германии, а именно: Федеральное Министерство юстиции и защиты потребителей Германии в лице Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz по адресу: Berlin, MohrenstraBe 37 соответствующего судебного поручения;

5.в случае наличия остатков денежных средств на расчетных счетах, обязать SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU перевести их на основной счет должника ФИО2 № 40817810662004078973, открытый в Отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» (<...>, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603) путем оказания международно-правовой помощи в части направления через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентных органов Республики Германии, а именно: Федеральное Министерство юстиции и защиты потребителей Германии в лице Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz по адресу: Berlin, MohrenstraBe 37 соответствующего судебного поручения.

В порядке статьи 49 АПК РФ уточнение принято судом.

05.03.2020г. от финансового управляющего поступило ходатайство об уточнении пунктов 3. 4. и 5 заявленного ходатайства, просит:

оказать международно-правовую помощь и направить через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентных органов Республики Германии, а именно: Федеральное Министерство юстиции и защиты потребителей Германии в лице Bundesministerium der Justiz und ffir Verbraucherschutz по адресу: Berlin, Mohrenstrafie 37 судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытым06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, с 06.06.2016г. по настоящую дату;

3.оказать международно-правовую помощь и направить через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентных органов Республики Германии, а именно: Федеральное Министерство юстиции и защиты потребителей Германии в лице Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz по адресу: Berlin, MohrenstraBe 37 судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU закрыть расчетные счета должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытые 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN;

4. оказать международно-правовую помощь и направить через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентных органов Республики Германии, а именно: Федеральное Министерство юстиции и защиты потребителей Германии в лице Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz по адресу: Berlin, MohrenstraBe 37 судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU в случае наличия остатков денежных средств на расчетных счетах должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытых 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, перевести их на основной счет должника ФИО2 № 40817810662004078973, открытый в Отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» (<...>, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603).

В порядке статьи 49 АПК РФ уточнение принято судом.

29.05.2020г. от Управления Министерства юстиции Российской Федерайии по РТ поступил отзыв, согласно которому считает требование об оказании международно-правовой помощи и направлении судебных поручений в адрес компететнтных органов США через Министерство юстиции РФ необоснованным и не подлежащим удовлетворению; просит провести судебное заседании в его отсутствие.

В судебном заседании 02.06.2020г. финансовый управляющий заявил ходатайство об уточнении просительной части заявленного ходатайства, а именно:

1.оказать международно-правовую помощь и

• направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес компетентного органа Республики Грузии судебное поручение, о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 и его супруги ФИО8 в Республики Грузии, о его местонахождении в Республики Грузии, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника в Республики Грузии, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений) в Республики Грузии, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц в Республики Грузии;

•направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение, о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 и его супруги ФИО8, о его местонахождении в Республики Германии, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника в Республики Германии, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений) в Республики Германии, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц в Республики Германии;

•направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес компетентного органа Королевства Испании, судебное поручение, о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 и его супруги ФИО8 в Королевстве Испании, о его местонахождении, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника в Королевстве Испании, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений) в Королевстве Испании, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц в Королевстве Испании;

•направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес компетентного органа Чешской Республики судебное поручение, о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 и его супруги ФИО8 в Чешской Республики, о его местонахождении, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника в Чешской Республики, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений) в Чешской Республики, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц в Чешской Республики;

3.оказать международно-правовую помощь и направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытым 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, с 06.06.2016г. по настоящую дату;

4.оказать международно-правовую помощь и направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU закрыть расчетные счета должника ФИО2 DE1266250030003008719~1 и DE12662500301030115891, открытые 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN;

5.оказать международно-правовую помощь и направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU в случае наличия остатков денежных средств на расчетных счетах должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытых 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, перевести их на основной счет должника ФИО2 № 40817810662004078973, открытый в Отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» (<...>, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603).

В порядке статьи 49 АПК РФ уточнение принято судом.

Должник, третьи лица, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, явку не обеспечили. С учетом изложенного, суд в соответствии с ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассмотрел заявление в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель финансового управляющего заявила ходатайство об утончении заявленного требования, просит:

- направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 и его супруги ФИО8, о его местонахождении в Республики Германии, а также осчетах и вкладах (депозитах) должника в Республики Германии, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений) в Республики Германии, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц в Республики Германии;

- направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытым 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, с 06.06.2016г. по настоящую дату;

- направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU в случае наличия остатков денежных средств на расчетных счетах должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытых 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, перевести их на основной счет должника ФИО2 №40817810662004078973, открытый в Отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» (<...>, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603).

В порядке статьи 49 АПК РФ уточнение принято судом.

Представитель финансового управляющего заявленное ходатайство с учетом его уточнения поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Представитель кредитора ООО «ЧОП «Кеннард» ходатайство финансового управляющего поддержал.

Исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и ведении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.

Согласно пункту 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В пункте 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве закреплена обязанность финансового управляющего принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, которая корреспондирует праву финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления, закрепленному в пункте 7 названной статьи.

Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве закреплено, что гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (Постановление № 45), в силу пункта 9 статьи 213.9. Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Постановления №45, целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела. В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления). Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона).

Применительно к разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 41 Постановления от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Как следует из материалов дела, согласно сведениям о банковских счетах физического лица у должника ФИО2 имеется р/с № <***>, открытый 21.06.2011г. в АО «Альфа-Банк», а также р/с DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытые 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN. Вышеуказанные два р/с должника ФИО2 являются также и счетами супруги должника - ФИО9, что также подтверждается сведениями о банковских счетах физического лица в ответ на запрос из ИФНС России №5 по Республике Татарстан (исх. № 2.9-0-35/13278 от 15.11.2019г.).

Согласно доводам финансового управляющего, из анализа вышеуказанного р/с (№ <***>, открытый 21.06.2011г. в АО «Альфа-Банк»), а также сведений о банковских счетах физического лица в ответ на запрос из ИФНС России № 5 по Республике Татарстан (исх. № 2.9-0-35/13278 от 15.11.2019г.) финансовым управляющим выяснена информация о том, что на территории Республики Грузии, Республики Германии, США, Королевства Испании, Чешской Республики у ФИО2 может находиться имущество, за счет которого можно удовлетворить требования кредиторов.

10.10.2019г. финансовым управляющим ФИО1 из Министерства Юстиции Республики Татарстан получен ответ (исх. № 04/13-09/5050 от 04.10.2019г.), согласно которому Министерство Юстиции Республики Татарстан не обладает полномочиями в сфере миграционного учета, а также регистрации имущественных прав граждан. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в том числе в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанной сфере, является МВД России.

Полномочиями в иных сферах, обозначенных в запросе, обладают Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, кредитные организации, Министерство юстиции Российской Федерации соответственно.

14.11.2019г. финансовым управляющим ФИО1 из Министерства Юстиции Республики Татарстан получен повторный ответ (исх.№04/13-09/5670 от 08.11.2019г.), согласно которому Министерство Юстиции Республики Татарстан повторно сообщает, что не обладает полномочиями в сфере миграционного учета, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также имущественных прав граждан.

05.11.2019г. из Центрального Банка Российской Федерации финансовым управляющим получен ответ (исх. № 31-4-9/8617 от 01.11.2019г.), согласно которому Банк России не располагает запрашиваемой информацией, поскольку ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк Российской Федерации не наделен полномочиями по сбору и хранению сведений об имуществе и имущественных правах, а также о счетах и вкладах (депозитах) клиентов кредитных организаций.

10.12.2019г.финансовым управляющим ФИО1 из Министерства Юстиции Республики Татарстан получен еще один ответ (исх. № 16/04-7486 от 29.11.2019г.), согласно которому в соответствии с Положением об управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014г. №26, рассмотрение вопросов, поставленных в обращении в компетенцию Управления не входит. Для рассмотрения по подведомственности в части «предоставления информации о странах, посещаемых чаще всего должником и его супругой, на основании сведений, отраженных в действующих и предыдущих загранпаспортах» обращение направлено в управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. В части предоставления «информации об имуществе должника и его супруги за границей Российской Федерации, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений), о слитках и монетах, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, а также информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц» сообщает, что сведения об организациях, имеющих указанные сведения Управление не располагает.

Таким образом, финансовый управляющий лишен возможности самостоятельно получить сведения о принадлежащем должнику ФИО2 и его супруги ФИО4 имуществе.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Исходя из п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим обязательствам.

Применительно к данной норме финансовый управляющий вправе устанавливать сведения об имуществе супруга (бывшего супруга) должника, в целях рассмотрения вопроса о включении его в конкурсную массу.

Сведения о браке между должником и ФИО4 подтверждены представленным свидетельством о браке (дата регистрации – 12.10.2000), сведениями о наличии у них общих детей.

В соответствии с частью 4 статьи 256 АПК РФ арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Пунктом 2 Приказа Минюста России от 24.12.2007 №249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» предусмотрено, что международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 №23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отношениях Российской Федерации и Республики Германия действует Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 года (далее – Конвенция 1954г.).

Согласно пункту 8 Конвенции 1954г. судебные власти одного из Договаривающихся государств могут, в соответствии с положениями своего законодательства, обращаться по гражданским или торговым делам к компетентным властям другого Договаривающегося государства с судебным поручением, которое заключало бы просьбу произвести, в пределах его компетенции, допрос либо другие процессуальные действия.

В соответствии с пунктом 10 Конвенции 1954 года при отсутствии соглашения, предусматривающего иной порядок, судебное поручение составляется либо на языке запрашиваемых властей или на языке, о котором достигнута договоренность между двумя заинтересованными государствами, либо к нему должен быть приложен перевод на один из указанных языков, засвидетельствованный дипломатическим или консульским представителем запрашивающего государства или присяжным переводчиком запрашиваемого государства.

На основании изложенного арбитражный суд удовлетворяет ходатайство финансового управляющего.

Аналогичная позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 26.11.2019 по делу № А41-89824/16.

Руководствуясь статьями 73, 223, 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 8 Конвенции по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954, Арбитражный суд Республики Татарстан

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление удовлетворить.

Направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение о предоставлении информации об имуществе гражданина ФИО2 и его супруги ФИО8, о его местонахождении в Республики Германии, а также осчетах и вкладах (депозитах) должника в Республики Германии, об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых специальных обезличенных металлических счетах (при наличии данных сведений) в Республики Германии, информацию о том, является ли должник учредителем или директором иностранных юридических лиц в Республики Германии.

Направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытым 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, с 06.06.2016г. по настоящую дату.

Направить через Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение об обязании SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU в случае наличия остатков денежных средств на расчетных счетах должника ФИО2 DE12662500300030087191 и DE12662500301030115891, открытых 06.06.2016г. в SPARKASSE BADEN-BADEN GAGGENAU SOLADES1BAD SOPHIENSTR. 1 76530 BADEN-BADEN, перевести их на основной счет должника ФИО2 №40817810662004078973, открытый в Отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» (<...>, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603).

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья А.В. Путяткин