Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Топливная Компания», г. Казань, ФИО1 об истребовании у бывшего руководителя ООО «МТК» ФИО2 бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей (вх.№ 10380),

с участием:

конкурсного управляющего – не явился, извещен,

ФИО2 – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.02.2018 общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Топливная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на три месяца до 19 мая 2018 года. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Топливная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) утвержден ФИО1 (ИНН <***>), член Союза «АУ «Правосознание».

В Арбитражный суд Республики Татарстан 12 марта 2018 года поступило ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Топливная Компания» ФИО1 об истребовании у бывшего руководителя ООО «МТК» ФИО2 бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей (вх.№ 10380).

В судебное заседание лица участвующие в деле не явились, извещены о времени и месте судебного заседания.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд определил рассмотреть заявление в их отсутствие.

При исследовании доказательств судом установлено следующее.

Согласно ходатайству конкурсный управляющий просит истребовать у ФИО2 путем изъятия и передачи конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Топливная Компания» бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Согласно разъяснениям пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).

На конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании (пункт 2 статьи 129 Закона о банкротстве).

Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией.

Следовательно, действуя добросовестно и разумно, как требует пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязанностей, установленных пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве, должен принять меры по истребованию от бывших руководителей должника документов и материальных ценностей, в случае, если последними предусмотренная названным Законом обязанность не исполняется.

В соответствии с пунктом 6 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» руководитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление (далее - номинальный руководитель), например, полностью передоверивший управление другому лицу на основании доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или при наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего соответствующих формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его действиями (бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).

Согласно выписке из ФИО3 Габдулхаевич являлся директором должника.

Конкурсным управляющим направлялось требования в адрес ФИО2 о передаче документов и имущества должника от 21 февраля 2018 г., что подтверждается почтовым отправлением.

В соответствии с п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

ФИО2 доказательств передачи документов и имущества должника конкурсному управляющему не представил.

Учитывая изложенное, суд считает заявление подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Топливная Компания», г. Казань, удовлетворить.

Истребовать у ФИО2 путем изъятия и передачи конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Топливная Компания», г. Казань, оригиналы следующих документов:

1. учредительные документы:

-устав со всеми изменениями;

-учредительный договор;

-свидетельство о гос. регистрации (ОГРН), с соответствующими изменениями, если таковые производились;

-свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);

-печати, штампы;

-товарно-материальные ценности, основные средства и иное имущество должника.

2. Бухгалтерская отчетность за 2013-2017г.г. (со всеми формами и приложениями, все расшифровки к строкам баланса), в т.ч. месячные, квартальные, полугодовые, годовые. Копии пояснительных записок к балансу за последние три года и за текущий период;

Перечень объектов незавершенного строительства должника (по аналитике 08 счета) на дату последней бухгалтерской отчетности и на первое число текущего месяца.

Бухгалтерская отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, обособленных структурных подразделений за 2013-2017 г.г. с отметкой налогового органа о принятии;

2.1. БАЗА 1С;

3. Документы первичного учета и отчетности, в т.ч. бухгалтерские (квартальные и
годовые), декларации с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы
статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

4.Акты инвентаризации за весь период;

5.Сведения о составе всего принадлежащего имущества и месте нахождения имущества в том числе копии документов, подтверждающие права собственности имущество.

6.Список кредиторов с оригиналами первичных документов:

- наименование (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

-ФИО директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

-сумма задолженности с выделением суммы основной задолженности и суммы

-задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

-договоры с кредиторами за весь период деятельности;

-акты сверки расчетов за весь период деятельности;

-платежные документы, подтверждающие расчеты с кредиторами за весь период деятельности: платежные поручения;

-документы, подтверждающие поставку (продажу): товарные накладные, товарно-транспортные накладные, заявки на отгрузку;

7. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

- наименование (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

- ФИО директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

- основания требований к дебиторам:

- договоры, первичная бухгалтерская документация (накладные, счета-фактуры, доверенности), акты сверки расчетов за весь период деятельности; письма о признании долг, платежные требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц.

- договоры с дебиторами за весь период деятельности;

-платежные документы, подтверждающие расчеты с дебиторами;

-документы, подтверждающие поставку товарные накладные, товарно-транспортные накладные, заявки на отгрузку;

8. Расшифровка расчетов с дебиторами и кредиторами.

9. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, сотрудникам,
обоснованность авансов;

- авансовые отчеты о выдаче авансовых денежных средств поставщикам, подрядчикам работникам;

- договоры с поставщиками, подрядчиками по которым были выданы авансовые денежные
средства за последние три года;

- подтверждение выдачи авансовых денежных средств (платежные поручения, кассовые документы) за последние три года;

10.Расшифровка краткосрочных финансовых вложений.

11.Локальные документы и приказы, распоряжения, решения единственного участника (в отношении деятельности компании, решения / протокола одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью);

12. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и
физическими лицами за весь период деятельности;

13. Номера расчетного и иных счетов, вкладов, карточки, наименования и реквизиты
обслуживающих учреждений и банков;

14. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных
обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные
платежные требования, платежные поручения и т.п.).

15.Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); акты камеральной и выездной проверки.

16.Лицензии, сертификаты.

17.Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

18.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

19.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов, полиции и прочие.

20. Сведения о фактической численности работников в форме справки, копию
утвержденного штатного расписания или штатную расстановку рабочих. Справка о фонде оплаты труда; Расшифровка о численности работников (если сокращены – численность сокращенных, дата увольнения, копии приказов, адреса регистрации работников); Справки о задолженности по заработной плате (с печатью, подписью); Справки о лицах, имеющих производственную травму (с печатью, подписью), имеющейся задолженности перед ними (с печатью, подписью);

21. Сведения о выданных доверенностях, журнал учёта выдачи доверенностей;

22. Наименование и адреса организаций, в которых общество является учредителем
(участником), сведения о доле участия.

23.Книги закупок и продаж.

24.Кассовая книга.

25.Сведения о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах); Их контактные телефоны, адреса.

26. Копию договора аренды помещения, по фактическому местонахождению Общества и ведения бизнеса, контактный телефон генерального директора и главного бухгалтера Общества, адрес электронной почты ген. директора и общества.

27. Формы государственной статистической отчетности.

-Информацию о лизинговых основных средствах, числящихся на забалансовых счетах;

- Учетную политику должника, в том числе учетную политику для целей налогообложения;

- Заключения аудиторских проверок.

- Материалы проверок, производимых налоговой инспекцией, и судебных процессов;
28. Кадровую документацию:

-список работников и справку о задолженности по заработной плате.

-приказы (распоряжения) по личному составу;

-списки, книги;

-карточки по учёту личного состава (форма Т-2);

-лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате;

-списки работающих на производстве с вредными условиями труда;

-табели, наряды работников вредных профессий;

-протоколы аттестационных, квалификационных комиссий, документы к ним;

- документы по награждению правительственными и ведомственными наградами и по присвоению почётных званий (наградные дела, списки, книги учёта выдачи наград);

-личные дела (могут быть внесены в отдельную опись);

-невостребованные трудовые книжки.

Личные заявления работников, приказы о приеме на работу, приказы о премировании работников, приказы по личному составу, приказы об увольнении, трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, личные карточки работников формы Т-2, расчетно-платежные ведомости (ведомость по начислению заработной платы) ежемесячную с 6 марта 2005 г. по 06.06.2012 г., табеля учета рабочего времени, штатные расписания;

29. Договор цессии (иной документ) заключенный между ООО "ТатЮрИнвест" и ООО "Межрегиональная Топливная Компания" о передаче прав по договору поставки №201015/1 от 20.10.2015г с ООО «Эверест», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>), с приложением всех документов, в т.ч.

-договор поставки №201015/1 от 20.10.2015г.,

-дополнительное соглашение №25/1 от 19.11.2016 к договору №201015/1 от 20.10.2016,

-универсальный передаточный документ №202 от 20.11.2016,

-акт сверки взаимных расчетов, которыми установлена задолженность в в размере 322 928 руб. 77 коп. между ООО «Межрегиональная Топливная Компания» и ООО «Эверест».

-претензия от 06.02.2017 исх.№06/02-1,

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2015 по 27.02.2017г.,

-соглашение об уступке права №117 от 01.03.2017 года,

-уведомление об уступке права (претензия) от 04.04.2017г. (с доказательством вручения).

- соглашение об уступке права №11801 марта 2017 года между ООО «ТатЮрИнвест»
(цессионарий) и ООО «Межрегиональная топливная компания» на сумму в размере 2 942 026 рублей 95 копеек, в т.ч:

-соглашение об уступке права №118 от 01.03.17г.,

-договор №050816/1 от 05.08.16г. поставки нефтепродуктов

-дополнительными соглашениями №30 от 08 декабря 2016 года, №31 от 09 декабря 2016 года, №32 от 12 декабря 2016 года, №33 от 13 декабря 2016 года

-универсальный передаточный документ №228 от 08 декабря 2016 года на сумму 724 714 рублей 90 копеек;

-универсальный передаточный документ №238 от 08 декабря 2016 года на сумму 761 411 рублей 85 копеек;

-универсальный передаточный документ №240 от 09 декабря 2016 года на сумму 766 747 рублей 80 копеек;

-универсальный передаточный документ №245 от 13 декабря 2016 года на сумму 776 972 рубля 45 копеек

-претензия №06/02-2 от 06 февраля 2017 года

-подписанный между цедентом и должником актами сверки на 27 февраля 2017 года, и за четвертый квартал 2016 года.

-претензия от 04 апреля 2017 года.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья Л.К. Нургатина