Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Маннановой А.К., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А. Степановой, рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции заявление конкурсного управляющего ООО «Оптовик» ФИО1, о взыскании с ответчика ФИО2 16 185 200 рублей убытков в пользу ООО «Оптовик» (вх.№40907),

с участием:

от конкурсного управляющего – не явился, извещен;

от ответчика (ФИО2) – ФИО3 представитель по доверенности от 15.01.2018 г.;

от третьего лица – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Республики Татарстан 30 декабря 2016 года поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «А-Ремаркет», г.Казань, о признании общества с ограниченной ответственностью «Оптовик», Высокогорский район, пос. ж/д станции Высокая гора, (ОГРН <***>, ИНН <***>), несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 января 2017 года, заявление общества с ограниченной ответственностью «А-Ремаркет», г. Казань, о признании должника несостоятельным (банкротом) принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03 февраля 2017 года (дата оглашения резолютивной части 31 января 2017 года) признано обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью «А-Ремаркет», г.Казань, и в отношении общества с ограниченной ответственностью «Оптовик», Высокогорский район, пос. ж/д станции Высокая гора, (ОГРН <***>, ИНН <***>), введена процедура банкротства наблюдение; временным управляющим должника утверждена кандидатура ФИО1, являющегося членом некоммерческого партнерства ОАУ «Возрождение»; соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №38 от 04.03.2017.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.06.2017 г., должника - общество с ограниченной ответственностью «Оптовик», Высокогорский район, пос. ж/д станции Высокая гора, (ОГРН <***>, ИНН <***>), признан несостоятельным (банкротом) в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на четыре месяца (до 13.10.2017 г.)

Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Оптовик», Высокогорский район, пос. ж/д станции Высокая гора, (ОГРН <***>, ИНН <***>) отвержден ФИО1, являющийся членом некоммерческого партнерства ОАУ «Возрождение».

В Арбитражный суд Республики Татарстан 29 ноября 2017 года поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Оптовик» ФИО1, о взыскании с ответчика ФИО2 16 185 200 рублей убытков в пользу ООО «Оптовик».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06 декабря 2017 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству, назначено к рассмотрению в судебном заседании на 18 мая 2018 года на 15 час. 00 мин. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 января 2018 года судебное заседание отложено на 09 февраля 2018 г. на 15 час. 00 мин. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09 февраля 2018 года, судебное заседание отложено на 14 марта 2018 г. на 15 час. 00 мин., В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора бывшего руководителя должника привлечена - ФИО4. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 марта 2018 года, судебное заседание отложено на 13 апреля 2018 г. на 14 час. 10 мин.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ч.6 ст.121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, извещен.

В судебном заседании 13.04.2018 г. в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 09 час. 30 мин. 19 апреля 2018 года. Информация о перерыве размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено 19.04.2018 г. с участием того же представителя ответчика.

Представитель ответчика ходатайствует о вызове свидетеля и истребовании документов.

От конкурсного управляющего по системе «Мой Арбитр» в суд поступило ходатайство об уменьшении размера требований до 4 958 500, 00 руб.

Ходатайства приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании 19.04.2018 г. в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 11 час. 00 мин. 20 апреля 2018 года. Информация о перерыве размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено 20.04.2018 г. с участием того же представителя ответчика.

Суд определил в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшение требований 4 958 500, 00 руб. принять.

Рассмотрев ходатайства ответчика об истребовании документов и вызове свидетеля, суд не находит оснований для их удовлетворения в силу следующего.

Согласно п. 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

В соответствии с ч.4 ст.66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Ответчиком заявлен к истребованию обширный перечень документов:

1. у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан, следующие документы:

В отношении ООО «Оптовик» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/161601001):

-декларацию по налогу на добавленную стоимость, с расшифровкой книги продаж за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г., и все имеющиеся отчеты (первичные и корректирующие);

- отчеты по налогу на добавленную стоимость за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г.;

-договор (соглашение) по сдачи электронной отчетности, с пояснениями через какие каналы сдавались данные отчетности (Калуга астрал, Такснет, Контур Экстерн и т.д.), с указанием лица, подписавшего декларацию по подписи.

В отношении ООО «А-Ремаркет» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/165801001):

-декларацию по налогу на добавленную стоимость, с расшифровкой книги продаж и покупок за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г., и все имеющиеся отчеты (первичные и корректирующие);

- отчеты по налогу на добавленную стоимость за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г.;

2. у Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 38 по Республике Татарстан, следующие документы:

-расширенную выписку по организации ООО «ЭкоТЭК» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***> /164401001) (директора, учредители) за весь период деятельности последней;

-договор слияния ООО «Оптовик» ООО «ДЭМОС»

- решение о соединении со стороны ООО «ДЭМОС» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/165701001).

3. у ООО «ЭкоТЭК» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/164401001), следующие документы:

-книгу покупок, оригинал за весь период деятельности организации;

-оригинальный экземпляр Договора Цессии от 31 марта 2016 г.

4. у ООО «А-Ремаркет» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/165801001), следующие документы:

-оригинальный экземпляр Договора Цессии от 31 марта 2016 г.

5. у ПАО Сбербанк России, АКБ Энергобанк, ООО «Камкомбанк», ПАО ВТБ 24, АО Альфа Банк, ООО Банк «Аверс» документы (договора, авансовые отчеты, приказы о распоряжении денежными средствами, акты приема передачи, ПКО, чеки ККМ, УПД, счет-фактуры) подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность, предоставленные в Банки по их запросам ООО «Оптовик» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/161601001).

6. у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Татарстан, следующие документы по ООО «ЭкоТЭК» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/164401001):

-декларацию по налогу на добавленную стоимость, с расшифровкой книги покупок за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г., и все имеющиеся отчеты (первичные и корректирующие);

-отчеты по налогу на добавленную стоимость за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г.

7. у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Татарстан, следующие документы по ООО «ЭкоТЭК» (ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/164401001):

-отчеты по налогу на добавленную стоимость за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г.

Между тем, в обоснования заявленного ходатайства ответчиком в нарушение положений ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено доказательств невозможности получения им указанных документов самостоятельно (доказательства направления запросов в указанные органы, организации, ответы на запросы). Ответчиком также не указано, какое значение имеют истребуемые документы к рассматриваемому спору, какие обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения настоящего спора, могут быть установлены данными документами.

В обоснование ходатайства о вызове в качестве свидетеля ФИО5 ответчик указывает на необходимость представления им информации и документов в отношении должника (ООО «Оптовик»).

В силу пунктов 1 - 4 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство оценивается арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Согласно статьям 67, 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

По ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Арбитражный суд может по своей инициативе вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство (статья 88 АПК РФ).

Свидетельские показания (ст. 88 АПК РФ) представляют собой универсальное средство доказывания, используемое при рассмотрении любых категорий дел для установления тех или иных фактов.

Свидетельские показания не имеют преимущественного влияния в процессе доказывания. Так, все юридически значимые обстоятельства по экономическим делам в основном закрепляются письменно.

Суд с учетом оценки всех доказательств по делу в их совокупности, с учетом их допустимости определяет необходимость допроса свидетелей.

Таким образом, вызов лица в качестве свидетеля является правом, а не обязанностью суда.

Между тем, ст. 40 АПК РФ к числу лиц, участвующих в деле относит третьих лиц, привлекаемых в порядке ст. 51 АПК РФ, пользующихся правами и наделенными обязанностями, предусмотренными ст. 41 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. О вступлении в дело третьего лица либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.

При изложенных обстоятельствах, рассмотрев ходатайство ответчика, суд не находит оснований для вызова в судебное заседание одного из участников общества должника и руководителя ФИО5 в качестве свидетеля, между тем, суд считает целесообразным привлечь ФИО5 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора в порядке статьи 51 АПК РФ, поскольку ФИО5 являлся одним из руководителей должника.

В соответствии с ч.5 ст.158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с привлечением к участию в деле третьего лица, извещении его о рассмотрении спора, а также необходимости затребования у конкурсного управляющего документов, необходимых для установления всех обстоятельств по делу, суд в порядке ч.5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находит основания для отложения судебного заседания.

Руководствуясь статьями 51, 66, 158, 184, 185, ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

ОПРЕДЕЛИЛ:

уменьшение требований 4 958 500, 00 руб. принять.

В удовлетворении ходатайств ответчика об истребовании документов и вызове свидетеля отказать.

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора в порядке статьи 51 АПК РФ - ФИО5

Отложить судебное заседание.

Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Оптовик» ФИО1, о взыскании с ответчика ФИО2 16 185 200 рублей убытков в пользу ООО «Оптовик» на 18 мая 2018 г. на 15 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу: <...>, зал судебных заседаний №3.08.

Суд признает явку конкурсного управляющего в судебное заседание обязательной!

Конкурсному управляющемуисполнить определение суда, представить карточки с образцами печати и подписей лиц, уполномоченных на осуществление операций в ПАО «ВТБ 24» и Энергобанк, платежные документы о снятии денежных средств со счетов в банках ПАО «ВТБ 24» и Альфа-Банк.

Ответчику, представить отзыв на заявление конкурсного управляющего с приложением доказательств в обоснование возражений.

Третьим лицам представить отзыв.

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Республики Татарстан, в срок до 16 мая 2018 г., представить в суд:

- декларации по прибыли и убыткам и бухгалтерский баланс общества с ограниченной ответственностью «Оптовик», Высокогорский район, пос. ж/д станции Высокая гора, (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период 11.03.2015 по 29.06.2016 г.

Указанные доказательства истребуются судом в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд обращает внимание конкурсного управляющего на обязанность доказывания своей правовой позиции, представления доказательств в обоснование своих доводов и возражений на доводы ответчиков, а также на негативные последствия несовершения указанных процессуальных действий(ст. 7- 9, 41, 65 АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 4 статьи 20.3 Федерального Закона РФ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В соответствии с ч.8 ст.75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии (верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью).

Согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта (статья 111 АПК РФ).

Сведения о движении дела, в том числе в порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ (перерыв в судебном заседании), размещаются на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru

Судья А.К.Маннанова

При переписке ссылаться на номер дела и ФИО судьи,

тел.. <***>