Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Делми» (ОГРН <***>, ИНН <***> КПП 165701001) об истребовании у бывшего руководителя должника, ФИО1, документации (вх.9230),

с участием:

конкурсного управляющего – не явился, извещен,

ФИО1 – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.12.2017 г. по делу А65-33604/2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Делми» (ОГРН <***>, ИНН <***> КПП 165701001) введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО2

В Арбитражный суд Республики Татарстан 02 марта 2018 года поступило заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Делми» (ОГРН <***>, ИНН <***> КПП 165701001) об истребовании у бывшего руководителя должника, ФИО1, документации (вх.9230).

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебное заседание лица участвующие в деле не явились, извещены о времени и месте судебного заседания. Суд в соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил рассмотреть дело в их отсутствии.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно статье 60 Закона о банкротстве заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом между ним и должником, рассматриваются в судебном заседании арбитражного суда.

Согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 года N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

На основании п. 3.2. ст.64 Закон о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В силу п. 1 ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан: принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; проводить анализ финансового состояния должника; выявлять кредиторов должника; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве; уведомлять кредиторов о введении наблюдения; созывать и проводить первое собрание кредиторов.

Согласно п. 2 ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 Закона о банкротстве, не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения.

К отчету временного управляющего прилагаются: заключение о финансовом состоянии должника; обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.

С целью исполнения указанных обязанностей временный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника.

Соответствующие документы, имеющие конкретные сведения, являются необходимыми временному управляющему для проведения анализа финансового состояния должника.

В соответствии с п. 2 ст.64 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью «Делми» является ФИО1.

До настоящего времени ФИО1 обязанность по передаче временному управляющему перечня имущества должника, в том числе имущественных прав, заверенных копий бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность общества с ограниченной ответственностью «Делми» не исполнена, обратного суду не доказано.

Запрошенные временным управляющим сведения являются необходимой информацией, при отсутствии которой невозможно надлежащим образом исполнить обязанности временного управляющего, предусмотренные действующим законодательством, и предпринять все необходимые меры в интересах самого должника и кредиторов в рамках процедуры банкротства должника.

Согласно п.1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Стороны согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления временного управляющего должника.

Руководствуясь ст.60 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Арбитражный суд Республики Татарстан

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Делми» удовлетворить.

Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью «Делми», ФИО1 передать временному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Делми», ФИО2, следующий перечень документов (в копиях):

1. Общие корпоративные данные и сведения описательного характера:

1.1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

1.2.Устав Общества в последней редакции.

1.3.Перечень лицензий, соглашений, патентов, свидетельств с указанием срока действия, ноу-хау. Копии правоохранных документов.

1.4.Описание предприятия:

•история создания;

•принципиальная схема организации производства и товародвижения;

•сведения об основных направлениях деятельности;

•основные цеха и характер их производственной деятельности;

•существующие и потенциальные рынки сбыта продукции, сведения о внутренней структуре;

•основные деловые партнеры предприятия (поставщики и покупатели) с указанием приобретаемых/реализуемых товаров и услуг, доли в общем объеме закупок/продаж, возможность быстрой смены поставщика/покупателя;

•номенклатура и основные технические характеристики базовых модификаций выпускаемой продукции;

•перечень структурных подразделений, филиалов и представительств и т.п.

1.5.Наименование и адреса организаций, в которых Общество является учредителем (участником), сведения о доли участия.

1.6.Выписка из Депозитария о состоянии счета депо.

1.7.Сведения о фактической численности работников Общества в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих.

1.8.Сведения об имеющихся расчетных и иных счетах с указанием номера счета, наименовании и реквизитов обслуживающих банков.

1.9. Справки из банков об остатках денежных средств и о движении денежных

средств за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос.

1.10.Внутренние документы Общества, подтверждающие полномочия

исполнительного органа (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем).

1.11.Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей.

1.12.Сведения о собственниках доли в УК Общества:

•юридическое лицо: полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, дата присвоения;

•физическое лицо: ФИО (полностью), серия и номер документа,

удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации;

• доля в УК, принадлежащая каждому собственнику.

1.13.Протоколы собраний участников Общества, утвержденные за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос; 1.14.Отчеты оценщиков об оценке доли в УК Общества или имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, права требования) Общества. 2. Бухгалтерская и финансовая информация:

2.1.Учетная политика предприятия за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос.

2.2.Бухгалтерский баланс за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос (поквартально, с приложениями).

2.3.Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос.

2.4.Аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос.

2.5. Инвентаризационная ведомость основных средств на дату последней отчетности с указанием наименования позиции, инвентарного номера, восстановительной и остаточной балансовой стоимости, даты постановки на баланс, даты создания (изготовления) (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.6.Расшифровка статьи «Незавершенное строительство» на дату последней отчетности.

2.7.Расшифровка статьи «Запасы» за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос в разрезе групп (сырье, материалы и другие аналогичные ценности; затраты в незавершенном производстве и пр.), а также расшифровка статьи «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» на дату последней отчетности с указанием даты приобретения. При наличии «неликвидных» запасов указать балансовую стоимость (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.8.Расшифровка статьи «Отложенные налоговые активы» на дату последней отчетности.

2.9.Расшифровка дебиторской задолженности на дату последней отчетности, с указанием контрагентов, суммы задолженности, даты возникновения, предполагаемой даты погашения, а также расшифровка дебиторской задолженности за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос в разрезе групп (покупатели и заказчики, авансы выданные и т.д.). При наличии на последнюю отчетную дату «безнадежной» задолженности (невозможной к взысканию, не имеющей правового подтверждения) указать контрагента, сумму задолженности, причину (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.10.Расшифровка кредиторской задолженности на дату последней отчетности, с указанием контрагентов, суммы задолженности, даты возникновения, предполагаемой даты оплаты задолженности, суммы, не подлежащие оплате, а также расшифровка кредиторской задолженности за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос в разрезе групп (покупатели и заказчики, авансы выданные и т.д.) (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.11.Расшифровка долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, полученных на дату последней отчетности с указанием:

2.12.наименования банка, заимодавца;

•условий кредита (сумма, валюта, срок погашения, текущая ставка процента и пр.);

•расчета платежей в погашение кредита (займа).

Копии договоров (с приложениями, дополнительными соглашениями).

2.12. Действующие соглашения, решения арбитражного суда о взыскании/реструктуризации дебиторской, кредиторской задолженности, кредитов (займов).

2.13. Расшифровка статей «Прочие оборотные активы» на дату последней
отчетности. Перечень арендованных основных средств, в том числе по лизингу, по группам (здания; сооружения и передаточные устройства; машины, оборудование и транспортные средства) с указанием восстановительной и остаточной балансовой стоимости на последнюю отчетную дату, предшествующую процедуре банкротства.

Условия аренды, лизинга основных средств. Копии договоров с приложениями, дополнительными соглашениями.

3. Документы, содержащие сведения относительно текущей деятельности предприятия:

3.1. Справка об остатках готовой продукции в натуральном и денежном выражении по видам продукции за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос поквартально:

• по основным видам продукции в натуральном и денежном выражении;

• по прочей товарной продукции в денежном выражении.

3.2. Объемы производства за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки
ответа на настоящий запрос поквартально:

•по основным видам продукции, услуг в натуральном и денежном выражении;

•по прочей товарной продукции, услугам в денежном выражении.

3.3. Расшифровка себестоимости производства (в разрезе переменных и
постоянных затрат) за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на
настоящий запрос поквартально:

•по основным видам продукции, услуг;

•в целом по предприятию (включая прочую товарную продукция и услуги).

3.4. Объемы реализации за период с 01.06.2013 г. по дату подготовки ответа на настоящий запрос поквартально:

3.4.1. по основным видам продукции, услуг в натуральном и денежном выражении:

•сторонним покупателям;

•сбытовым бизнес-единицам;

3.4.2.по прочей товарной продукции, услугам в денежном выражении:

•сторонним покупателям;

•сбытовым бизнес-единицам.

4. Необходимые данные об имуществе Общества:

4.1. Общие сведения:

4.1.1.Предоставить перечень зданий, сооружений, земельных участков

(отраженных на балансе Общества в составе объектов основных средств и объектов незавершенного строительства) с указанием:

•назначение объекта (офисное, складское, производство и т.п.);

•текущее использование (да/нет; для собственных нужд/сдается в аренду; площадь, сдаваемая в аренду; арендная ставка).

4.1.2.Сведения об обременениях имущества на текущую дату: сервитут, аренда, залог (ипотека), доверительное управление и т.д.

4.1.3.В случае, если в объект недвижимого имущества входит иное имущество, в т.ч. неотделимое оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры, системы пожаротушения, сигнализации, внутреннего наблюдения и пр.), учитываемое на балансе собственника под отдельными инвентарными номерами необходимо предоставить перечень данного имущества.

4.2. Документы на земельный участок:

4.2.1.Выписка из единого государственного реестра прав на текущую дату

4.2.2.Кадастровый план на земельный участок (выписка из государственного земельного кадастра).

4.2.3.Правоустанавливающие документы на земельный участок: В случае закрепления земельного участка на праве собственности:

•Договор купли-продажи; решения суда (предоставляются в случае отсутствия свидетельства о государственной регистрации права).

•Свидетельство о государственной регистрации права

собственности. В случае пользования земельным участком на праве аренды:

•Договор аренды земельного участка (полностью).

•Приложения к договору аренды земельного участка с расчетом арендной платы за землю.

•Свидетельство о государственной регистрации права аренды (в случае долгосрочной аренды земельного участка).

В случае пользования земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования:

•Решения соответствующих органов власти.

•Указать дальнейшие предпринятые или предполагаемые действия в отношении земельного участка в соответствие с действующим законодательством:

а)переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды. Указать предполагаемые сроки и затраты на переоформление права, ставку аренды.

б) переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право собственности (выкуп земельного участка). Указать предполагаемые сроки и затраты на выкуп земельного участка.

4.3. Документы на улучшения (здания, сооружения) земельного участка:
4.3.1. Свидетельство о государственной регистрации права.

4.3.2. Выписка из единого государственного реестра прав на текущую дату. 4.3.3. Пакет документов, выдаваемый Территориальным Бюро Технической Инвентаризации (далее ТБТИ) на объекты недвижимости:

•технические паспорта ТБТИ;

•справка ТБТИ;

•экспликация ТБТИ;

•поэтажный план ТБТИ.

4.4.Сведения о доходах, связанных со сдачей имущества в аренду:
4.4.1. Сведения о сдаваемых в аренду помещениях с указанием:

•наименование помещения (согласно инвентарной ведомости, свидетельству о собственности, техническому паспорту БТИ или иному документу, позволяющему идентифицировать объект);

•площадь, сдаваемая в аренду;

•назначение сдаваемой в аренду площади (офис, производство, слад и т.п.)

•действующая ставка арендной платы;

•срок действия договора аренды;

•особенные условия договора аренды.

•копия договора аренды (в случае, если договор имеет типовую форму возможно предоставление одного из договоров).

4.4.2.Долгосрочные договоры аренды помещений, действующие на текущую дату. Копии договоров с приложениями, дополнительными соглашениями.

4.5. Сведения о движимом имуществе:

4.5.1.Основные характеристики имущества: год выпуска, фирма производитель, модель, масса, мощность, основные технические характеристики и т.д.

4.5.2. Договоры (контракты) поставки (купли-продажи) имущества.

Копии договоров с приложениями, дополнительными соглашениями.

4.5.3.Иные сведения, отражающие основные качественные и количественные характеристики имущества.

5. Сведения из государственных органов:

5.1. ГИБДД:

5.1.1. о транспортных средствах, зарегистрированных за Обществом и снятых с учета за период с 01.06.2013 г. - по дату подготовки ответа на настоящий запрос, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

5.1.2. о наличии арестов, залогов, иных обременении прав на транспортные средства, зарегистрированных за должником.

5.2.Гостехнадзор - об объектах повышенной опасности и тракторах, зарегистрированных за Обществом.

5.3.Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - Выписка из ЕГРП о правах на объекты недвижимости и земельные участки (см. п. 4.2. и п. 4.3. настоящего Запроса).

5.4.Служба судебных приставов - об имеющихся исполнительных документах в отношении Общества.

5.5.Инспекция ФНС:

5.5.1.справка об открытых счетах;

5.5.2.сведения участия в уставном капитале других юридических лицах;

5.5.3.справка о задолженности по обязательным платежам;

5.5.4.справка об имеющейся информации о зарегистрированных правах в качестве плательщика налогов с владельцев транспортных средств, земельного налога, налога на имущество по недвижимости, копии документов и сведений, по сделкам совершенных должником в течении 3-х лет до принятия судом заявления о признании ООО «Делми» банкротом, пояснения по снятию денежных средств со счета 40702710623000005719 в АО «Райфайзенбанк» 29.04.16 в размере 210000 рублей, 11.05.2016 в размере 200000 рублей, 21.05.2016 180000 рублей, 23.05.2016 30000 рублей.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья Нургатина Л.К.