Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.02.2018 (резолютивная часть от 06.02.2018) заявление кредитора публичного акционерного общества «Банк ВТБ» было признано обоснованным и в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО1.

05.04.2018 в Арбитражный суд РТ от финансового управляющего ФИО1 поступило заявление об обязании ФИО2 (ИНН <***>) представить в арбитражный суд и передать финансовому управляющему ФИО1 следующие документы:

1. Бухгалтерскую документацию, бухгалтерскую отчетность по хозяйственной
деятельности;

2.Кассовые книги;

3.Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим органом;

4.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения.

5.Список дебиторов/кредиторов; документы, подтверждающие дебиторскую/кредиторскую задолженность (договоры, акты выполненных работ, акты сверок взаимных расчетов, выставленные счета, счет-фактуры, переписка, подтверждающая принятие мер по погашению задолженности);

6. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных
обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные
платежные требования, платежные поручения и т.п.);

7.Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

8.Расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

9.Список работников, штатное расписание, приказы на прием на работу/увольнение; трудовые договора (соглашения), штатную расстановку рабочих;

10.Сведения о совершении крупных сделок по приобретению, отчуждению имущества, как движимого, так и недвижимого;

11.Сведения об источниках доходов, полученных от трудовой деятельности, в том числе от предпринимательской;

12.Сведения об открытых и закрытых счетах, в банках и иных финансовых учреждениях, в том числе, об остатке денежных средств;

13. Документы, подтверждающие обеспечение кредитов, перечень объектов,
предоставленных в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа;

14.Сведения о возбужденных службой судебных приставов-исполнителей исполнительных производствах, в том числе прекращенных в порядке ст. 43 Закона об исполнительном производстве и оконченных в порядке ст. 47 Закона об исполнительном производстве исполнительных производств;

15. Сведения, о заключенных гражданско-правовых сделках, направленных на
возникновение и прекращение гражданских прав и обязанностей относительно движимого и недвижимого имущества;

16.Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

17.Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках (при наличии);

18.Выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

19.Сведения об отсутствии или наличии неснятой, или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство,

20.Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

21.Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);

22.Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

23.Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

24.Копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

25.Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

26. Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не
расторгнутого на дату подачи заявления брака);

27.Копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

28.Копию брачного договора (при наличии);

29.Копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

30.Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном.

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились.

От финансового управляющего поступило ходатайство о рассмотрении заявления без его участия.

Как усматривается из представленных доказательств, финансовый управляющий направлял требование в адрес должника о предоставлении необходимых сведений.

Должник запрошенные сведения и документы не представил.

В рассматриваемом случае ходатайство об истребовании доказательств финансового управляющего ФИО1 рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ст.20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно п.1 ст.213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.

В соответствии с п.9 ст.213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В силу части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Согласно представленным доказательствам конверт с требованием был возвращен в адрес финансового управляющего.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства об истребовании запрошенных доказательств, относящихся к имущественным правам должника.

Руководствуясь ст.66, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление финансового управляющего ФИО1 удовлетворить.

Обязать ФИО2 (ИНН <***>) представить в арбитражный суд и передать финансовому управляющему ФИО1 следующие документы:

1. Бухгалтерскую документацию, бухгалтерскую отчетность по хозяйственной
деятельности;

6.Кассовые книги;

7.Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим органом;

8.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения.

9.Список дебиторов/кредиторов; документы, подтверждающие дебиторскую/кредиторскую задолженность (договоры, акты выполненных работ, акты сверок взаимных расчетов, выставленные счета, счет-фактуры, переписка, подтверждающая принятие мер по погашению задолженности);

9.Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

10. Расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

13.Список работников, штатное расписание, приказы на прием на работу/увольнение; трудовые договора (соглашения), штатную расстановку рабочих;

14.Сведения о совершении крупных сделок по приобретению, отчуждению имущества, как движимого, так и недвижимого;

15.Сведения об источниках доходов, полученных от трудовой деятельности, в том числе от предпринимательской;

16.Сведения об открытых и закрытых счетах, в банках и иных финансовых учреждениях, в том числе, об остатке денежных средств;

18.Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

19.Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках (при наличии);

20.Выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

21.Сведения об отсутствии или наличии неснятой, или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство,

24.Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

25.Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);

26.Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

27.Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

26.Копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

27.Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

29.Копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

30.Копию брачного договора (при наличии);

31.Копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

30. Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном.

Определение обжалованию не подлежит.

Судья И.Ф. Нафиев