Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Медниковой Ю.А., ознакомившись с ходатайством общества с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» в лице эксперта ФИО1, г.Самара, от 01.10.2018 № 700, о представления дополнительных документов для проведения экспертизы в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (<...>; <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, дата государственной регистрации 12.03.2014, СНИЛС № <***>),

У С Т А Н О В И Л:

22 октября 2015 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Ржевхлебопродукт», г.Ржев Тверской области, о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, зарегистрированного по адресу: <...>; <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС № <***>).

Определением суда от 13 ноября 2015 года заявление кредитора принято к рассмотрению с присвоением делу номера А66-14387/2015.

Определением суда от 30 ноября 2016 года (резолютивная часть объявлена 29.11.2016) в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО3, член Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние».

Информация о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина опубликована 17 декабря 2016 года.

Решением суда от 9 июня 2017 года (резолютивная часть объявлена 08.06.2017) ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура банкротства - реализация имущества гражданина; финансовым управляющим утвержден ФИО4, член Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров».

Информация о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина опубликована 17 июня 2017 года.

Срок проведения процедуры реализации имущества должника неоднократно и последовательно продлевался, последний раз определением суда от 5 июня 2018 года продлен на 3 месяца - до 08.09.2018.

18 мая 2018 года общество с ограниченной ответственностью «НРК АКТИВ» (далее – заявитель, конкурсный кредитор) обратилось в арбитражный суд с заявлением к ответчику: ООО «РусАкваКультура», г.Тверь, о признании недействительной сделку должника по отчуждению в пользу ООО «РусАкваКультура» 6500 обыкновенных акций ЗАО «ФОРРОС» и об обязании ООО «РусАква Культура» возвратить ФИО2 указанные акции.

В качестве третьего лица заявителем указан Тверской филиал АО «Реестр», г.Тверь.

Определением суда от 22 мая 2018 года заявление конкурсного кредитора принято к производству, назначено судебное заседание; в качестве заинтересованного лица привлечено ЗАО «ФОРРОС», г.Тверь.

Определением суда от 4 сентября 2018 года назначена судебная оценочная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» (443080, <...>), эксперту ФИО1. На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: «Какова рыночная стоимость 6500 обыкновенных именных акций ЗАО «ФОРРОС» № гос.рег. 0-01-80508-Н от 20.09.2013 по состоянию на 10.02.2014?». Производство по рассмотрению обособленного спора приостановлено.

9 октября 2018 года общество с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» в лице эксперта ФИО1 обратилось в арбитражный суд с ходатайством о представлении следующих дополнительных документов, необходимых для проведения экспертизы:

1.Краткая история, описание предприятия и деятельности ЗАО «ФОРРОС» с момента создания до 10.02.2014.

2.Организационная структура управления ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

3.Сведения об основных конкурентах ЗАО «ФОРРОС» с указанием доли рынка и конкурентных преимуществ по состоянию на 10.02.2014.

4.Полные реквизиты ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

5.Выписка из ЕГРЮЛ по ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

6.Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «ФОРРОС».

7.Свидетельство о постановке ЗАО «ФОРРОС» на учет в налоговом органе.

8.Сведения о регистрации выпуска акций ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

9.Решение о выпуске ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

10.Устав ЗАО «ФОРРОС» со всеми изменениями и дополнениями в редакции по состоянию на 10.02.2014.

11. Реестр акционеров ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014 с указанием количества акций и доли каждого акционера.

12. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах ЗАО «ФОРРОС» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.

13.Сведения о сделках с акциями ЗАО «ФОРРОС» за период с начала 2011 года до 10.02.2014 г. (дата сделки, размер проданного пакета акций, стоимость проданного пакета акций, дополнительные условия сделки).

14. Договор купли-продажи в пользу ООО «РусАкваКультура» от ФИО2 6500 обыкновенных акций ЗАО «ФОРРОС».

15. Правоподтверждающие документы на объекты интеллектуальной собственности ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014 (на программные продукты, патенты, товарные знаки, знаки обслуживания).

16. Правоподтверждающие документы на объекты недвижимости ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014 (по объектам, на которым на дату оценки оформлено право собственности (аренды)).

17. Полное описание земельных участков ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014. Юридический статус земельных участков (указать собственника, размер земельного налога или арендной ставки). Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на земельные участки ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

18. Сведения об обременениях имущества (залог, аренда и т.п.) по объектам, на которые на дату оценки оформлено право собственности (аренды) ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014 (в случае наличия договоров залога, договоров долгосрочной аренды - копии договоров залога и аренды).

19. Пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ФОРРОС» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.

20. Годовые отчеты по результатам деятельности ЗАО «ФОРРОС» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.

21. Аудиторские заключения на бухгалтерскую отчетность ЗАО «ФОРРОС» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.

22. Все формыбухгалтерской отчетности ЗАО «ФОРРОС» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.

23. Сведения в форме № 1 бухгалтерской отчетности ЗАО «ФОРРОС», требующие расшифровки, по состоянию на 31.12.2013:

23.1. Нематериальные активы: перечень и описание и понесенные предприятием затраты по каждому нематериальному активу.

Перечень программных продуктов

№ п/п

Полное наименование

программного продукта

Дата постановки на баланс

Период начисления

амортизации

Норма амортизационных отчислений

в год, %

Первоначальная стоимость,

руб.

Амортизация, руб.

Остаточная

балансовая

стоимость, руб.

Другие нематериальные активы

№ п/п

Наименование нематериального актива

Дата постановки на баланс

Период начисления амортизации

Норма амортизационных отчислений в год, %

Первоначальная стоимость,

руб.

Амортизация,

руб.

Остаточная балансовая стоимость,

руб.

23.2 Результаты исследований и разработок: перечень и описание, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость и понесенные предприятием затраты по каждой позиции.

23.3 Нематериальные поисковые активы: перечень и описание, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость и понесенные предприятием затраты по каждой позиции.

23.4 Материальные поисковые активы: перечень и описание, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость и понесенные предприятием затраты по каждой позиции.

23.5 Основные средства (здания, сооружения, машины, оборудование и другие основные средства): полный перечень с аналитической справкой (наименование, инв. №, год постройки/выпуска, дата постановки на баланс, норма амортизации, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость на 31.12.2013, дата последней переоценки, код ОКОФ, модель/марка для движимого имущества, конструктивные характеристики для недвижимого имущества, примечание об использовании/неиспользовании объекта в основной деятельности предприятия (возможные варианты: используется в производственная деятельность предприятия (ПД), не используется в производственной деятельности предприятия (НИ), находится на консервации (К), сдан в аренду (А)).

23.6 Основные средства (незавершенные капитальные вложения в объекты ОС): полный перечень объектов с указанием по каждому объекту суммы, вложенной в строительство по каждому году строительства.

Инв

.№

Наим енова

ние обьек

та

Год начала строительства

Первонача

льная стоимость,

руб.

Описание конструктивных элементов, завершенных на дату оценки (пример: фундамент-100%, стены-3 этажа, перекрытия -3 этажа)

Процент завершения всего объекта,

Год ожидаемого

ввода в эксплуатацию

Если объектами незавершенных капитальных вложений в объекты ОС является недвижимое/движимое имущество, то требуется также следующая информация: остаточная балансовая стоимость на 31.12.2013, модель/марка для движимого имущества, конструктивные характеристики для недвижимого имущества, примечание об использовании/неиспользовании объекта в основной деятельности предприятия (возможные варианты: используется в производственной деятельности предприятия (ПД), не используется в производственной деятельности предприятия (НИ), находится на консервации (К), сдан в аренду (А)).

23.7 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств: расшифровка.

23.8 Доходные вложения в материальные ценности: расшифровка.

23.9 Долгосрочные финансовые вложения:

Расшифровка инвестиций в зависимые и дочерние общества, инвестиции в ценные бумаги других предприятий (с предоставлением бухгалтерской отчетности). При наличии финвложений в предприятия-банкроты, представить соответствующие подтверждения о банкротстве компании. Формы №№ 1, 2 бухгалтерской отчетности каждого зависимого общества за 2013 год, расшифровка всех активов и пассивов каждого зависимого общества по состоянию на 31.12.2013.

№

п/п

ФИО5

ние организации

Вид вклада (акции, доля, облигации)

Общее количество акций во вкладе (для АО)

Номинальная стоимость акций во вкладе (для АО)

Общее количество акций в организации (для АО)

Величина пакета акций (для АО), доля во вкладе (для АО)

Дата приобретения

Балансовая стоимость вклада, руб.

Фин. вложение (банкрот, в удовл. финанс. состоянии, в хорошем финансовом состоянии)

Дивиденды за 2013 год, в руб.

23.10 Отложенные налоговые активы: расшифровка.

23.11 Прочие внеоборотные активы: расшифровка.

23.12 Запасы: структура запасов; справка по запасам, не планируемым к использованию с выделением в их составе запасов, утративших свои потребительские свойства (в натуральном и денежном выражении).

Стоимость по балансу, руб.

Ликвидные

Неликвидные

Стоимость возможной продажи неликвидов, руб.

сырье и материалы

затраты в незавершенном

производстве

готовая продукция

прочие запасы и затраты

23.13 Дебиторская задолженность: наименование дебиторов, сумма по каждому дебитору, дата возникновения, характеристика задолженности, выделить безнадежную задолженность.

Форма предоставления информации:

№

п/п

Наименование дебитора

Дата возникновения

задолженности

Сумма задолженности, руб.

Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)

Вероятный

срок погашения задолженности

23.14 Краткосрочные финансовые вложения: расшифровка займов, предоставленных организациям

№ п/п

Наименование

организации

Дата предоставления займа

Дата погашения займа

Сумма займа,

руб.

Процент по займу, %

годовых

Начисленные, но не уплаченные проценты

Реквизиты

договора (номер и дата)

Расшифровка веселей. Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование

векселедателя

Характеристика векселя

Дата выдачи векселя

Дата погашения векселя

Сумма задолженности, руб.

Номинал,

руб.

Годовой процент,

простые

переводные

23.15 Денежные средства и денежные эквиваленты: расшифровка.

23.16 Прочие оборотные активы: расшифровка.

23.17 Отложенные налоговые обязательства: расшифровка.

23.18 Долгосрочные заемные средства: расшифровка (приложить копии каждого договора займа и кредита).

Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование кредитора

Дата получе

ния кредита/займа

Дата погашения кредита / займа

Сумма

кредита / займа, руб.

Процент по кредиту / займу, % год.

Периодичность выплаты процентов и суммы долга

Дата выплаты основной суммы долга

Описание кредита/ займа

23.19 Прочие долгосрочные обязательства: расшифровка.

23.20 Краткосрочные заемные средства: расшифровка (приложить копии каждого договора займа и кредита).

Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование кредитора

Дата получе

ния кредита/займа

Дата погашен

ия кредита / займа

Сумма

кредита / займа, руб.

Процент по кредиту / займу, % год.

Периодичность выплаты процентов и суммы долга

Дата выплаты основной суммы долга

Описание кредита/ займа

23.21 Кредиторская задолженность: перечень кредиторов, сроки возникновения.
Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование кредитора

Дата возникновения задолженности

Сумма задолженности,

руб.

Вероятный срок

погашения задолженности

23.22.Доходы будущих периодов: расшифровка.

23.23 Оценочные обязательства: расшифровка.

23.24 Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд): расшифровка.

23.25 Целевое финансирование: расшифровка.

23.26 Задолженность перед заказчиками: расшифровка.

23.27 Резервы предстоящих расходов: расшифровка.

23.28 Прочие краткосрочные обязательства: расшифровка.

24. По форме № 2 бухгалтерской отчетности ЗАО «ФОРРОС» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.:

21.1 Расшифровка выручки по видам услуг (в денежном и натуральном выражении).

24.2 Расшифровка себестоимости по видам услуг.

24.3 Расшифровка коммерческих расходов.

24.4 Расшифровка управленческих расходов.

24.5 Расшифровка процентов к получению.

24.6 Расшифровка процентов к уплате.

24.7 Расшифровка доходов от участия в других организациях.

24.8 Расшифровка прочих доходов.

24.9 Расшифровка прочих расходов.

25. По имуществу в лизинге ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014 г. Необходима следующая информация:

• бухгалтерский перечень имущества (с указанием наименования, даты постановки на баланс, балансовой и остаточной стоимости);

• технические характеристики имущества (согласно общим требованиям для объектов ОС);

• размер лизинговых платежей, оставшийся к выплате по состоянию на дату проведения оценки с указанием сроков выплат;

• размер остаточной выкупной стоимости на дату проведения оценки.

26. По имуществу, которое по состоянию на 10.02.2014 г. находилось не в собственности ЗАО «ФОРРОС», но использовалось ЗАО «ФОРРОС» в производственном процессе, необходима следующая информация:

• копии договоров аренды (пользования) каждого объекта имущества;

• технические характеристики имущества (согласно общим требованиям для объектов ОС).

27. Численность сотрудников (по штатному расписанию и по факту) ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014 по следующим категориям: руководители, специалисты, служащие, рабочие, а также среднюю ежемесячную з/плату по состоянию за 2013 для каждой категории.

28. Прогнозируемые капиталовложения ЗАО «ФОРРОС» на 2014, 2015, 2016 гг. Источники финансирования капитальных вложений: собственные или заемные.

Сведения о реализуемых или планируемых инвестиционных проектах с указанием:

• назначение и цель проекта (расширение бизнеса; замена устаревших основных средств; необходимость, обусловленная требованиями закона и др.);

• для проектов, связанных с расширением бизнеса (например, строительство), указать планируемую ежегодную прибыль (доходы и расходы) от вводимых в эксплуатацию объектов;

• размер необходимых капвложений.

29. Перечень основных потребителей продукции и услуг ЗАО «ФОРРОС» с указанием их региона (местоположения) и доли в общем объеме реализации по состоянию за 2013.

30. Перечень поставщиков ЗАО «ФОРРОС» с указанием наименования продукции/услуг и стоимости продукции/услуг каждого поставщика за 2013 (всех не требуется, только основных по стоимости).

31. Бизнес-план функционирования ЗАО «ФОРРОС» с приложенными альбомами форм сводных бюджетов (бюджетом) предприятия на 2014, 2015, 2016 гг. (и следующие года при наличии). При отсутствии бизнес-плана можно предоставить только Плановый баланс, План движения денежных средств, План доходов и расходов ЗАО «ФОРРОС» на 2014, 2015, 2016 гг. (и следующие года при наличии).

32. Кадастровые паспорта (кадастровые планы) земельных участков ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

33. Технические паспорта зданий и сооружений ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

34. Паспорта транспортных средств и свидетельства о регистрации транспортных средств на транспорт и спецтехнику ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014.

35. Выкопировки из технических паспортов на оборудование ЗАО «ФОРРОС» по состоянию на 10.02.2014 (листы с маркой/моделью и техническими характеристиками, массой).

В соответствии с частью 3 статьи 55 АПК РФ эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в случае неисполнения лицом, у которого находится объект исследования, обязанности предоставить истребуемый судом объект исследования (предоставить доступ к нему) суд вправе наложить на такое лицо судебный штраф на основании статьи 66 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 55, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять к рассмотрению ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» в лице эксперта ФИО1, г.Самара, от 01.10.2018 № 700, о представления дополнительных документов для проведения экспертизы.

Назначить судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства на30 октября 2018 года в 14 час. 20 мин., которое состоится в помещении суда по адресу: <...>, кабинет № 22, факс <***>, телефон помощника судьи (4822) 390-289, сайт АСТО в сети «Интернет»: http://tver.arbitr.ru; сервис подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru.

К дате судебного заседания обязать конкурсного управляющего Закрытого акционерного общества «ФОРРОС» (г.Тверь, ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО6 (адрес для направления корреспонденции: 17006, г.Тверь, а/я 619) представить суду имеющиеся в наличии испрашиваемые экспертом документы и сведения.

Обязать должника ФИО2 и его финансового управляющего ФИО4, а также ответчика по спору общество с ограниченной ответственностью «РусАкваКультура» (г.Тверь, ИНН <***>, ОГРН <***>) представить суду копию договора купли-продажи 6500 обыкновенных акций ЗАО «ФОРРОС», заключенного между ФИО2 и ООО «РусАкваКультура».

Лицам, участвующим в рассмотрении обособленного спора, также предлагается представить суду имеющиеся в их распоряжении испрашиваемые экспертом документы и сведения.

Лицам, участвующим в деле о банкротстве, обеспечить явку полномочных представителей, доводы обосновать нормативно и документально.

За неисполнение настоящего определения может быть наложен судебный штраф в порядке главы 11 АПК РФ.

Судья Ю.А.Медникова