Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Медниковой Ю.А., ознакомившись с ходатайством общества с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» в лице эксперта ФИО1, г.Самара, от 11.02.2019 № 70, о представления дополнительных документов для проведения экспертизы в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (<...>; <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, дата государственной регистрации 12.03.2014, СНИЛС № <***>),

У С Т А Н О В И Л:

22 октября 2015 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Ржевхлебопродукт», г.Ржев Тверской области, о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, зарегистрированного по адресу: <...>; <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС № <***>).

Определением суда от 13 ноября 2015 года заявление кредитора принято к рассмотрению с присвоением делу номера А66-14387/2015.

Определением суда от 30 ноября 2016 года (резолютивная часть объявлена 29.11.2016) в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО3, член Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние».

Информация о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина опубликована 17 декабря 2016 года.

Решением суда от 9 июня 2017 года (резолютивная часть объявлена 08.06.2017) ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура банкротства - реализация имущества гражданина; финансовым управляющим утвержден ФИО4, член Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров».

Информация о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина опубликована 17 июня 2017 года.

Срок проведения процедуры реализации имущества должника неоднократно и последовательно продлевался, последний раз определением суда от 5 июня 2018 года продлен на 3 месяца - до 08.09.2018.

12 марта 2018 года общество с ограниченной ответственностью «НРК АКТИВ» (далее – заявитель, конкурсный кредитор) обратилось в арбитражный суд с заявлением к ответчику: ФИО5, г.Тверь, о признании недействительной сделку должника по отчуждению на основании договора купли-продажи от 07.10.2015 № б/н, передаточного распоряжения от 08.10.2015 № 9/3805-1 в пользу ФИО5 16 000 обыкновенных именных акций ЗАО «Синтэл» (№ гос.рег. 1-01- 79407-Н от 22.11.2012) и об обязании ФИО5 возвратить ФИО2 указанные акции.

Определением суда от 13 марта 2018 года заявление принято к рассмотрению с назначением даты судебного разбирательства; в качестве заинтересованного лица привлечено ЗАО «Синтэл», г.Москва.

Определением суда от 25 сентября 2018 года назначена судебная оценочная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» (443080, <...>), эксперту ФИО1. На разрешение эксперту поставлен следующий вопрос: «Какова рыночная стоимость 16 000 обыкновенных именных акций ЗАО «Синтэл» (№ гос.рег. 1-01-79407-Н от 22.11.2012) по состоянию на 07.10.2015?»; судебное заседание по рассмотрению обособленного спора отложено.

18 февраля 2019 года общество с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» в лице эксперта ФИО1 обратилось в арбитражный суд с ходатайством о представлении следующих дополнительных документов, необходимых для проведения экспертизы:

1.Сведения по форме № 1 бухгалтерской отчетности ЗАО «Синтэл», требующие расшифровки, по состоянию на 31.12.2014, 30.09.2015, 07.10.2015:

1.1.Расшифровка инвестиций в зависимые и дочерние общества, инвестиции в ценные бумаги других предприятий (с предоставлением бухгалтерской отчетности). При наличии финвложений в предприятия-банкроты, представить соответствующие подтверждения о банкротстве компании. Формы №№ 1, 2 бухгалтерской отчетности каждого зависимого общества за 2014 год и 9 месяцев 2015 года, расшифровка всех активов и пассивов каждого зависимого общества по состоянию на 30.09.2015.

№

п/п

ФИО6

ние организации

Вид вклада (акции, доля, облигации)

Общее количество акций во вкладе (для АО)

Номинальная стоимость акций во вкладе (для АО)

Общее количество акций в организации (для АО)

Величина пакета акций (для АО), доля во вкладе (для АО)

Дата приобретения

Балансовая стоимость вклада, руб.

Фин. вложение (банкрот, в удовл. финанс. состоянии, в хорошем финансовом состоянии)

Дивиденды за 2014 год, в руб.

1.2. Дебиторская задолженность: наименование дебиторов, сумма по каждому дебитору, дата возникновения, характеристика задолженности, выделить безнадежную задолженность.

Форма предоставления информации:

№

п/п

Наименование дебитора

Дата возникновения

задолженности

Сумма задолженности, руб.

Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)

Вероятный

срок погашения задолженности

1.3. Краткосрочные финансовые вложения: расшифровка займов, предоставленных организациям

№ п/п

Наименование

организации

Дата предоставления займа

Дата погашения займа

Сумма займа,

руб.

Процент по займу, %

годовых

Начисленные, но не уплаченные проценты

Реквизиты

договора (номер и дата)

Расшифровка веселей. Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование

векселедателя

Характеристика векселя

Дата выдачи векселя

Дата погашения векселя

Сумма задолженности, руб.

Номинал,

руб.

Годовой процент,

простые

переводные

1.4 Кредиторская задолженность: перечень кредиторов, сроки возникновения.
Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование кредитора

Дата возникновения задолженности

Сумма задолженности,

руб.

Вероятный срок

погашения задолженности

2.Краткая история, описание предприятия и деятельности ОАО «Мелькомбинат» с момента создания до 30.09.2015.

3.Организационная структура управления ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

4.Сведения об основных конкурентах ОАО «Мелькомбинат» с указанием доли рынка и конкурентных преимуществ по состоянию на 30.09.2015.

5.Полные реквизиты ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

6.Выписка из ЕГРЮЛ по ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

7.Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Мелькомбинат».

8.Свидетельство о постановке ОАО «Мелькомбинат» на учет в налоговом органе.

9.Сведения о регистрации выпуска акций ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

10.Решение о выпуске ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

11.Устав ОАО «Мелькомбинат» со всеми изменениями и дополнениями в редакции по состоянию на 30.09.2015.

12. Реестр акционеров ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015 с указанием количества акций и доли каждого акционера.

13.Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах ОАО «Мелькомбинат» за 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

14.Сведения о сделках с акциями ОАО «Мелькомбинат» за период с начала 2011 года до 30.09.2015 (дата сделки, размер проданных пакетов акций, стоимость проданных пакетов акций, дополнительные условия сделки).

15. Правоподтверждающие документы на объекты интеллектуальной собственности ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015 (на программные продукты, патенты, товарные знаки, знаки обслуживания).

16. Правоподтверждающие документы на объекты недвижимости ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015 (по объектам, по которым на дату оценки оформлено право собственности (аренды)).

17. Полное описание земельных участков ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015. Юридический статус земельных участков (указать собственника, размер земельного налога или арендной ставки). Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на земельные участки ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

18. Сведения об обременениях имущества (залог, аренда и т.п.) по объектам, на которые на дату оценки оформлено право собственности (аренды) ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015 (в случае наличия договоров залога, договоров долгосрочной аренды - копии договоров залога и аренды).

19. Пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

20.Годовые отчеты по результатам деятельности ОАО «Мелькомбинат» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

21. Аудиторские заключения на бухгалтерскую отчетность ОАО «Мелькомбинат» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

22.Приказ об учетной политике ОАО «Мелькомбинат», действующий на 30.09.2015.

23.Учетная политика ОАО «Мелькомбинат» на 2015 год.

24. Все формыбухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

25.Формы 1 и 2 бухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат» за 9 месяцев 2015 г. (на 30.09.2015).

26. Сведения в форме № 1 бухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат», требующие расшифровки, по состоянию на 30.09.2015:

26.1. Нематериальные активы: перечень и описание и понесенные предприятием затраты по каждому нематериальному активу.

Форма предоставления информации:

Перечень программных продуктов

№ п/п

Полное наименование

программного продукта

Дата постановки на баланс

Период начисления

амортизации

Норма амортизационных отчислений

в год, %

Первоначальная стоимость,

руб.

Амортизация, руб.

Остаточная

балансовая

стоимость, руб.

Другие нематериальные активы

№ п/п

Наименование нематериального актива

Дата постановки на баланс

Период начисления амортизации

Норма амортизационных отчислений в год, %

Первоначальная стоимость,

руб.

Амортизация,

руб.

Остаточная балансовая стоимость,

руб.

26.2 Результаты исследований и разработок: перечень и описание, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость и понесенные предприятием затраты по каждой позиции.

26.3 Нематериальные поисковые активы: перечень и описание, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость и понесенные предприятием затраты по каждой позиции.

26.4 Материальные поисковые активы: перечень и описание, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость и понесенные предприятием затраты по каждой позиции.

26.5 Основные средства (здания, сооружения, машины, оборудование и другие основные средства): полный перечень с аналитической справкой (наименование, инв. №, год постройки/выпуска, дата постановки на баланс, норма амортизации, первоначальная балансовая и остаточная балансовая стоимость на 30.09.2015, дата последней переоценки, код ОКОФ, модель/марка для движимого имущества, конструктивные характеристики для недвижимого имущества, примечание об использовании/неиспользовании объекта в основной деятельности предприятия (возможные варианты: используется в производственная деятельность предприятия (ПД), не используется в производственной деятельности предприятия (НИ), находится на консервации (К), сдан в аренду (А)).

26.6 Основные средства (незавершенные капитальные вложения в объекты ОС): полный перечень объектов с указанием по каждому объекту суммы, вложенной в строительство по каждому году строительства.

Форма предоставления информации:

Инв.№

Наиме нование обьекта

Год начала строительства

Первоначаль

ная стоимость,

руб.

Описание конструктивных элементов, завершенных на дату оценки (пример: фундамент-100%, стены-3 этажа, перекрытия -3 этажа)

Процент завершения всего объекта,

Год ожидаемого

ввода в эксплуатацию

Если объектами незавершенных капитальных вложений в объекты ОС является недвижимое/движимое имущество, то требуется также следующая информация: остаточная балансовая стоимость на 30.09.2015, модель/марка для движимого имущества, конструктивные характеристики для недвижимого имущества, примечание об использовании/неиспользовании объекта в основной деятельности предприятия (возможные варианты: используется в производственной деятельности предприятия (ПД), не используется в производственной деятельности предприятия (НИ), находится на консервации (К), сдан в аренду (А)).

26.7 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств: расшифровка.

26.8 Доходные вложения в материальные ценности: расшифровка.

26.9 Долгосрочные финансовые вложения:

Расшифровка инвестиций в зависимые и дочерние общества, инвестиции в ценные бумаги других предприятий (с предоставлением бухгалтерской отчетности). При наличии финвложений в предприятия-банкроты, представить соответствующие подтверждения о банкротстве компании. Формы №№ 1, 2 бухгалтерской отчетности каждого зависимого общества за 2014 год и за 9 месяцев 2015, расшифровка всех активов и пассивов каждого зависимого общества по состоянию на 30.09.2015.

Форма предоставления информации:

№

п/п

ФИО6

ние организации

Вид вклада (акции, доля, облигации)

Общее количество акций во вкладе (для АО)

Номинальная стоимость акций во вкладе (для АО)

Общее количество акций в организации (для АО)

Величина пакета акций (для АО), доля во вкладе (для АО)

Дата приобретения

Балансовая стоимость вклада, руб.

Фин. вложение (банкрот, в удовл. финанс. состоянии, в хорошем финансовом состоянии)

Дивиденды за 2014 год, в руб.

26.10 Отложенные налоговые активы: расшифровка.

26.11 Прочие внеоборотные активы: расшифровка.

26.12 Запасы: структура запасов; справка по запасам, не планируемым к использованию с выделением в их составе запасов, утративших свои потребительские свойства (в натуральном и денежном выражении).

Форма предоставления информации:

Стоимость по балансу, руб.

Ликвидные

Неликвидные

Стоимость возможной продажи неликвидов, руб.

сырье и материалы

затраты в незавершенном

производстве

готовая продукция

прочие запасы и затраты

26.13 Дебиторская задолженность: наименование дебиторов, сумма по каждому дебитору, дата возникновения, характеристика задолженности, выделить безнадежную задолженность.

Форма предоставления информации:

№

п/п

Наименование дебитора

Дата возникновения

задолженности

Сумма задолженности, руб.

Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)

Вероятный

срок погашения задолженности

26.14 Краткосрочные финансовые вложения: расшифровка займов, предоставленных организациям.

Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование

организации

Дата предоставления займа

Дата погашения займа

Сумма займа,

руб.

Процент по займу, %

годовых

Начисленные, но не уплаченные проценты

Реквизиты

договора (номер и дата)

Расшифровка веселей. Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование

векселедателя

Характеристика векселя

Дата выдачи векселя

Дата погашения векселя

Сумма задолженности, руб.

Номинал,

руб.

Годовой процент,

простые

переводные

26.15 Денежные средства и денежные эквиваленты: расшифровка.

26.16 Прочие оборотные активы: расшифровка.

26.17 Отложенные налоговые обязательства: расшифровка.

26.18 Долгосрочные заемные средства: расшифровка (приложить копии каждого договора займа и кредита).

Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование кредитора

Дата получе

ния кредита/займа

Дата погашения кредита / займа

Сумма

кредита / займа, руб.

Процент по кредиту / займу, % год.

Периодичность выплаты процентов и суммы долга

Дата выплаты основной суммы долга

Описание кредита/ займа

26.19 Прочие долгосрочные обязательства: расшифровка.

26.20 Краткосрочные заемные средства: расшифровка (приложить копии каждого договора займа и кредита).

Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование кредитора

Дата получе

ния кредита/займа

Дата погашен

ия кредита / займа

Сумма

кредита / займа, руб.

Процент по кредиту / займу, % год.

Периодичность выплаты процентов и суммы долга

Дата выплаты основной суммы долга

Описание кредита/ займа

26.21 Кредиторская задолженность: перечень кредиторов, сроки возникновения.
Форма предоставления информации:

№ п/п

Наименование кредитора

Дата возникновения задолженности

Сумма задолженности,

руб.

Вероятный срок

погашения задолженности

26.22 Доходы будущих периодов: расшифровка.

26.23 Оценочные обязательства: расшифровка.

26.24 Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд): расшифровка.

26.25 Целевое финансирование: расшифровка.

26.26 Задолженность перед заказчиками: расшифровка.

26.27 Резервы предстоящих расходов: расшифровка.

26.28 Прочие краткосрочные обязательства: расшифровка.

27. По форме № 2 бухгалтерской отчетности ОАО «Мелькомбинат» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг., 9 месяцев 2015 г.:

27.1 Расшифровка выручки по видам услуг (в денежном и натуральном выражении).

27.2 Расшифровка себестоимости по видам услуг.

27.3 Расшифровка коммерческих расходов.

27.4 Расшифровка управленческих расходов.

27.5 Расшифровка процентов к получению.

27.6 Расшифровка процентов к уплате.

27.7 Расшифровка доходов от участия в других организациях.

27.8 Расшифровка прочих доходов.

27.9 Расшифровка прочих расходов.

28. По имуществу в лизинге ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015 г. Необходима следующая информация:

• бухгалтерский перечень имущества (с указанием наименования, даты постановки на баланс, балансовой и остаточной стоимости);

• технические характеристики имущества (согласно общим требованиям для объектов ОС);

• размер лизинговых платежей, оставшийся к выплате по состоянию на дату проведения оценки с указанием сроков выплат;

• размер остаточной выкупной стоимости на дату проведения оценки.

29. По имуществу, которое по состоянию на 30.09.2015 находилось не в собственности ОАО «Мелькомбинат», но использовалось ОАО «Мелькомбинат» в производственном процессе, необходима следующая информация:

• копии договоров аренды (пользования) каждого объекта имущества;

• технические характеристики имущества (согласно общим требованиям для объектов ОС).

30. Численность сотрудников (по штатному расписанию и по факту) ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 09.02.2015 по следующим категориям: руководители, специалисты, служащие, рабочие, а также среднюю ежемесячную з/плату по состоянию за 2014 для каждой категории.

31. Прогнозируемые капиталовложения ОАО «Мелькомбинат» на 2015, 2016, 2017 гг. Источники финансирования капитальных вложений: собственные или заемные.

Сведения о реализуемых или планируемых инвестиционных проектах с указанием:

• назначение и цель проекта (расширение бизнеса; замена устаревших основных средств; необходимость, обусловленная требованиями закона и др.);

• для проектов, связанных с расширением бизнеса (например, строительство), указать планируемую ежегодную прибыль (доходы и расходы) от вводимых в эксплуатацию объектов;

• размер необходимых капвложений.

32. Перечень основных потребителей продукции и услуг ОАО «Мелькомбинат» с указанием их региона (местоположения) и доли в общем объеме реализации по состоянию за 2014, 9 месяцев 2015.

33. Перечень поставщиков ОАО «Мелькомбинат» с указанием наименования продукции/услуг и стоимости продукции/услуг каждого поставщика за 2014, 9 месяцев 2015 (всех не требуется, только основных по стоимости).

34. Бизнес-план функционирования ОАО «Мелькомбинат» с приложенными альбомами форм сводных бюджетов (бюджетом) предприятия на 2015, 2016, 2017 гг. (и следующие года при наличии). При отсутствии бизнес-плана можно предоставить только Плановый баланс, План движения денежных средств, План доходов и расходов ОАО «Мелькомбинат» на 2015, 2016, 2017 гг. (и следующие года при наличии).

35. Кадастровые паспорта (кадастровые планы) земельных участков ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

36. Технические паспорта зданий и сооружений ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

37. Паспорта транспортных средств и свидетельства о регистрации транспортных средств на транспорт и спецтехнику ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015.

38. Выкопировки из технических паспортов на оборудование ОАО «Мелькомбинат» по состоянию на 30.09.2015 (листы с маркой/моделью и техническими характеристиками, массой).

В соответствии с частью 3 статьи 55 АПК РФ эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в случае неисполнения лицом, у которого находится объект исследования, обязанности предоставить истребуемый судом объект исследования (предоставить доступ к нему) суд вправе наложить на такое лицо судебный штраф на основании статьи 66 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 55, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять к рассмотрению ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» в лице эксперта ФИО1, г.Самара, от 11.02.2019 № 70, о представления дополнительных документов для проведения экспертизы.

Назначить судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства на13 марта 2019 года в 10 час. 45 мин., которое состоится в помещении суда по адресу: <...>, кабинет № 22, факс <***>, телефон помощника судьи (4822) 390-289, сайт АСТО в сети «Интернет»: http://tver.arbitr.ru; сервис подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru.

К дате судебного заседания обязать внешнего управляющего открытого акционерного общества «Мелькомбинат» (г.Тверь,ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО7 (адрес для направления корреспонденции: 170100, <...>), а также должника ФИО2 и его финансового управляющего ФИО4, ответчика по спору ФИО5 представить суду имеющиеся в наличии испрашиваемые экспертом документы и сведения.

Лицам, участвующим в рассмотрении обособленного спора, также предлагается представить суду имеющиеся в их распоряжении испрашиваемые экспертом документы и сведения.

Лицам, участвующим в деле о банкротстве, обеспечить явку полномочных представителей, доводы обосновать нормативно и документально.

За неисполнение настоящего определения может быть наложен судебный штраф в порядке главы 11 АПК РФ.

Судья Ю.А.Медникова