Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Матвеева А.В. (в связи с нахождением судьи Лапиной В.В. в очередном отпуске), рассмотрев заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Регион Трейд» ФИО1, г.Нижний Новгород, от 06.09.2016 № 01-19 об истребовании документов у руководителя должника в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью «Регион Трейд» (<...>, II, ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

29 апреля 2016 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области о признании общества с ограниченной ответственностью «Регион Трейд» (<...>, II, ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом).

В обоснование заявления о банкротстве уполномоченным органом положен факт наличия у должника просроченной более 3-х месяцев задолженности по уплате обязательных платежей на сумму 428 654 руб., в том числе 409 017 руб. 27 коп. основного долга, 19 636 руб. 73 коп. пени.

Определением суда от 4 мая 2016 года указанное заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.

Определением суда от 14 июля 2016 года заявление кредитора признано обоснованным, в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО1, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс», адрес для направления корреспонденции: 603136, <...>, кв.16а; назначено судебное заседание по рассмотрению заявления о банкротстве по существу на 17.11.2016.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 137 от 30.07.2016.

6 сентября 2016 года в Арбитражный суд Тверской области посредством электронной почты обратился временный управляющий должника ФИО1 с ходатайством об истребовании у руководителя должника ФИО2, г.Тверь, учредительных документов, бухгалтерской и налоговой отчетностей и иных документов, отражающих экономическую деятельность Общества за три года, предшествующих введению наблюдения. Представлены доказательства невозможности получения указанных документов самостоятельно.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства; в ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В силу положений пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан, в том числе, принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности (пункт 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

Временный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; проводить анализ финансового состояния должника; выявлять кредиторов должника (пункт 1 статьи 67 Закона о банкротстве).

С учетом приведенных обстоятельств, суд считает требование временного управляющего законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать директора общества с ограниченной ответственностью «Регион Трейд» (<...>, II, ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 (170023, <...>, II) передать временному управляющему ООО «Регион Трейд» ФИО1 в срок до 21.09.2016 копии следующих документов:

1. Учредительные документы (Устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации),

2. Свидетельство о включении в ЕГРЮЛ,

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет,

4. Балансы и форма номер 2 за последние три года с разбивкой по кварталам,

5. Справку о хозяйственной деятельности за последние 3 года,

6. Список основных средств,

7. Справку о продаже, передачи, дарении, списании имущества, основных средств за 3 года,

8. Данные о руководителях и главных бухгалтерах за последние 4 года,

9. Штатное расписание,

10. Реестр договоров за 2013-2016 гг.,

11. Отчет о движении денежных средств за последние три года с разбивкой по кварталам,

12. Пояснительную записку к балансам за последние 3 года,

13. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения, с адресами организаций,

14. Акты инвентаризации,

15. Отчет аудиторов за 2013- 2016 гг. (при наличии),

16. Последний акт проверки налоговой инспекции.

17. Протоколы собраний учредителей-л советов директоров за 2013-2016 гг. (или аналогичных органов),

18. Реестр учредителей и движение за последние два года,

19. Копии свидетельств о государственной регистрации объектов недвижимости и ПТС транспортных средств,

20. Копии кодов статистики,

21. Справка о структуре предприятия и ее изменениях, начиная с 2013 года, в т.ч. численности и зарплате трудового коллектива,

22. Документы по планированию работы,

23. Расшифровка незавершенного строительства, долгосрочных финансовых вложений за 3 года,

24. Расшифровка строки «готовая продукция» баланса, начиная с 2013 года,

25. Приказ на главного бухгалтера и протокол назначения директора предприятия,

26. Расшифровку строки «расходы будущих периодов» за 2013-2016 гг.,

27. Справку об открытых счетах по состоянию на 01.07.2016 года,

28. Задолженность по зарплате по состоянию на 14.07.2016 года.

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению.

Судья А.В.Матвеев