Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Калиты И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Белоусовым В.А., при участии представителей истца – ФИО1, ответчика – ФИО2, рассмотрев всудебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЛПХ «Сияние», Тверская область, Западнодвинский район, пгт.Старая Торопа, ул.Комсомольская, д.2А, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации – 29.09.2000,

к обществу с ограниченной ответственностью «Велтранслес», <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации – 26.04.2016,

о взыскании 5 712 394,70 руб.,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «ЛПХ «Сияние», Тверская область, Западнодвинский район, пгт.Старая Торопа, обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Велтранслес», Псковская область, г.Великие Луки, о взыскании 5 712 394,70 руб., в том числе: 5 063 397,29 руб. задолженности по договору поставки от 06 июля 2018 года №12, 202 535,89 руб. договорной неустойки за период с 22.11.2018 по 31.12.2018, 446 461,52 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2019 по 29.03.2020, процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 30.03.2020 по день фактической оплаты долга в порядке и размере, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 24 августа 2020 года ответчик заявил письменное ходатайство о фальсификации доказательств: договора от 24 декабря 2018 года. Полагает, что о фальсификации договора свидетельствуют визуальные и логические признаки подделки. В судебном заседании 05-12 октября 2020 года заявление принято судом к рассмотрению.

Ответчик пояснил, что полагает целесообразным с целью проверки заявления о фальсификации назначить в рамках дела судебную экспертизу. Предложил поручить её проведение автономной некоммерческой организации по осуществлению научно-исследовательской деятельности в области судебных экспертиз «Верхневолжская лаборатория судебных экспертиз», расположенной по адресу: 170100, <...>, офис XXXIV; на разрешение эксперта поставить следующие вопросы: Кем, ФИО2, либо иным выполнившим подпись от его имени поставлена подпись на договоре от 24 декабря 2018 года? Оказывалось ли физическое, моральное или иное негативное влияние на лицо, выполнявшее подпись от имени ФИО2 на договоре от 24 декабря 2018 года? На одном либо разных экземплярах печатающего устройства выполнены печатные тексты первого, второго и последнего листов договора от 24 декабря 2018 года? На одном либо разных устройствах выполнен набор текста договора от 24 декабря 2018 года? Имеются ли признаки монтажа договора от 24 декабря 2018 года путем наложения на документ текста или части тексту из другого документа? Можно ли утверждать, что представленный договор от 24 декабря 2018 года на трех листах является единым целым документом?

Истец в случае назначении в рамках дела экспертизы предложил поручить её проведение обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний Эксперт», юридический адрес: 170034, <...>, фактический адрес: 170034, а/я 3418; обществу с ограниченной ответственностью «Центр оценки», ИНН <***>, адрес: 170100, <...>. Полагает достаточным поставить перед экспертом один вопрос: ФИО2 или иным лицом выполнена подпись и расшифровка подписи в договоре от 24 декабря 2018 года?

В судебном заседании 17 ноября 2020 года истец исковые требования поддержал. Пояснил, что вопрос о давлении на представителя ответчика не относится к вопросу о фальсификации доказательств; если подпись на договоре не принадлежит представителю ответчика, нет необходимости ставить вопрос о давлении на данного представителя; необходимо исключить 2 и 3 вопросы.

Ответчик поддержал возражения против удовлетворения исковых требований. Пояснил, что договор не подписывался представителем ответчика. Заявил ходатайство о передаче эксперту документов, необходимых для проведения экспертизы, не приобщая их к материалам дела.

Суд определил: удовлетворить ходатайство ответчика, поскольку оно не противоречит законодательству.

В судебное заседание обеспечена явка ФИО2, директора общества с ограниченной ответственностью «Велтранслес».

На вопрос суда ФИО2 пояснил, что договор от 24 декабря 2018 годаобществом с ограниченной ответственностью «Велтранслес» не заключался, подпись на данном договоре ему не принадлежит.

В судебном заседании отобраны образцы подписи и расшифровки подписи ФИО2, произвольный рукописный текст, написанный ФИО2.

В материалы дела представлено информационное письмо общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки», в котором экспертная организация дает согласие на проведение экспертизы, предлагает поручить её проведение эксперту ФИО3, имеющему высшее юридическое образование, экспертную специальность «Технические экспертизы документов», компетентность подтверждена в системе добровольной сертификации экспертов в области проведения судебных экспертиз и внесудебных исследований (сертификат соответствия №85 от 30.10.2018), стаж экспертной деятельности в области технической экспертизы документов с 2015 года, эксперту ФИО4, имеющему высшее образование по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», экспертную специальность «Почерковедческие экспертизы», компетентность подтверждена в системе добровольной сертификации экспертов в области проведения судебных экспертиз и внесудебных исследований (сертификат соответствия №88 от 30.10.2018), стаж экспертной деятельности в области почерковедческой экспертизы с 2015 года; стоимость проведения работ по почерковедческой экспертизе составит 15 000 руб.; стоимость проведения работ по технической экспертизе документов - 20 000 руб.; срок исполнения – 20 рабочих дней с момента поступления объекта(ов) исследования в экспертное учреждение.

Так же поступило письмо общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Эксперт», в котором экспертная организация дает согласие на проведение экспертизы, предлагает поручить её проведение эксперту ФИО5, имеющему высшее образование по специальности «Юриспруденция, Криминалистическая экспертиза», общий стаж экспертной деятельности 22 года, в том числе: 20 лет в государственных экспертных учреждениях; общая стоимость проведения экспертизы составляет 60 000 руб.; срок исполнения – 20 рабочих дней с момента поступления объекта исследования в экспертное учреждение.

Автономная некоммерческая организация по осуществлению научно-исследовательской деятельности в области судебных экспертиз «Верхневолжская лаборатория судебных экспертиз»сообщила, что имеет возможность производства судебной комплексной экспертизы (почерковедческой и технико-криминалистической) договора от 24 декабря 2018 года. Производство комплексной экспертизы преждагает поручить эксперту ФИО6, высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист» (диплом ДВС №0785903); ученая степень - кандидат юридических наук, специальность 12.00.09 - Криминалистика; Уголовный процесс; Судебная экспертиза; (диплом Министерства образования и науки РФ серии ДКН № 144458); специальное профессиональное образование по специальности «Криминалистическая экспертиза», квалификация «эксперт-криминалист» (диплом УT-I № 629607); экспертные специализации: почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, баллистическая экспертиза, дактилоскопическая экспертиза, экспертиза холодного и метательного оружия; трасологическая экспертиза, портретная экспертиза, (свидетельство МВД России на право производства судебных экспертиз .№013870); право производства всех видов криминалистических экспертиз (свидетельство МВД РФ № 008900); стаж практической экспертной деятельности 23 года, в том числе в качестве государственного судебного эксперта в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России более 17 лет; общая стоимость судебной комплексной экспертизы составит 46 000 руб.; срок исполнения - от 5 до 10 рабочих дней.

Федеральное бюджетное учреждение Ярославская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации сообщило о возможности проведения почерковедческой (вопросы №1 и 2) и судебно-технической экспертизы документов (вопрос №3); стоимость производства почерковедческой экспертизы составит 16 000 руб.; стоимость производства судебно-технической экспертизы - 21 000 руб.; срок производства экспертизы - 30 дней с момента поступления определения суда и всех необходимых материалов. Почерковедческие и судебно-технические экспертизы проводятся: ФИО7 - заведующей экспертным отделом №3 (стаж работы с 2009 года по экспертной специальности 1.1 с 2018 года по экспертной специальности 3.1), ФИО8 (стаж работы с 1997 года) - заведующим экспертным отделом № 1, аттестованными по экспертным специальностям 1.1 «Исследование почерка и подписей» и 3.1 «Исследование реквизитов документов». Для проведения судебно-технической экспертизы необходимо представить оригинал исследуемого документа.

Истец полагает необходимым поручить проведение экспертизы обществу с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Эксперт».

Ответчик полагает необходимым поручить проведение экспертизы автономной некоммерческой организации по осуществлению научно-исследовательской деятельности в области судебных экспертиз «Верхневолжская лаборатория судебных экспертиз». Пояснил, что надорвал подлинники подлежащих направлению в экспертную организацию документов непосредственно в судебном заседании.

Руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: объявить перерыв в заседании суда до 24 ноября 2020 года до 09 часов 30 минут. Объявление о перерыве размещено на сайте арбитражного суда в сети Интернет. После перерыва судебное заседание продолжено.

Истец полагает необходимым поручить проведение экспертизы обществу с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Эксперт» или Федеральному бюджетному учреждению Ярославская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, поддержал ранее изложенные доводы.

Заслушав лиц, участвующих в деле, проанализировав вопрос о необходимости назначения в рамках дела судебной экспертизы в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам:

в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

В соответствии с части 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

В рассматриваемом случае для целей разъяснения имеющихся вопросов, требующих специальных познаний, суд считает необходимым назначить почерковедческую и техническую экспертизу.

В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 №66 «О некоторых вопросах практики применения Арбитражными судами законодательства об экспертизе» экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями. Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда.

С учетом имеющихся в материалах дела документов, стажа работы экспертов, стоимости работ по проведению экспертизы, срока выполнения работ суд поручает проведение судебной почерковедческой и технической экспертизы Федеральному бюджетному учреждению Ярославская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (150040, <...>) эксперту ФИО8.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

ФИО2 или иным лицом выполнена подпись и расшифровка подписи в договоре от 24 декабря 2018 года?

Имеются ли признаки технической подделки договора от 24 декабря 2018 года, в том числе: путем наложения на документ текста или части текста из другого документа, выполнения текстов первого, второго и последнего листов на разных печатающих устройствах и т.д.?

Судом разъясняется, что в соответствии с частью 2 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. Следовательно, истец и ответчик вправе присутствовать при проведении экспертизы, за исключением указанных в данной норме случаях.

В связи с назначением экспертизы по данному делу, руководствуясь пунктом 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым приостановить производство по настоящему делу.

Руководствуясь статьями 82, 83, пунктом 1 статьи 144, пунктом 4 статьи 145, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой и технической экспертизы.

Назначить по делу №А66-7630/2020 почерковедческую и техническую экспертизу.

Установить срок проведения экспертизы - 30 дней с момента поступления эксперту всех необходимых документов для её проведения.

Проведение экспертизы поручитьФедеральному бюджетному учреждению Ярославская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (150040, <...>) эксперту ФИО8.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

ФИО2 или иным лицом выполнена подпись и расшифровка подписи в договоре от 24 декабря 2018 года?

Предоставить эксперту следующие материалы для исследования в оригиналах: договор от 24 декабря 2018 года; договор поставки от 06 июля 2018 года №12 с приложением, договор поставки от 06 июля 2018 года №12 с приложением, договор оказания услуг от 12 мая 2020 года №6 с приложением, договор на предоставление услуг от 17 сентября 2018 года, договор поставки от 23 октября 2018 года №10-2018/2 с приложением, договор от 01 ноября 2018 года №01/11/18 с приложением, договор поставки от 18 ноября 2018 года №12; 11.07.2018 №6 с приложениями; экспериментальные образцы подписи, расшифровки подписи проверяемого лица (ФИО2), отобранные Арбитражным судом Тверской области в судебном заседании 17 ноября 2020 года на 6 листах; произвольный рукописный текст, написанный проверяемым лицом (ФИО2) в судебном заседании 17 ноября 2020 года на 3 листах.

Обязать ответчика в срок до 01 декабря 2020 года перечислить 37 000 руб. на депозитный счет арбитражного суда: на депозитный счет арбитражного суда: УФК по Тверской области (Арбитражный суд Тверской области), ИНН/КПП <***>/695001001, р/сч <***> в Отделении Тверь, БИК 042809001, к/сч нет, получатель: УФК по Тверской области (Арбитражный суд Тверской области) л/счет <***>, указав в поле «назначение платежа»: «…за экспертизу по делу №А66-7630/2020, НДС не облагается».

Доказательства зачисления указанных денежных средств на депозитный счет арбитражного суда представить в суд не позднее 02 декабря 2020 года.

Разъяснить эксперту права и обязанности лиц, участников арбитражного процесса, предусмотренные статьями 41 и 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и предупредить эксперта об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения. О предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения делается запись в заключении эксперта, данном в письменном виде (пункт 4 части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По результатам экспертизы в порядке статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представить суду экспертное заключение в письменной форме, счет и полные платежные реквизиты для оплаты экспертизы.

Оплата за проведение экспертизы будет произведена согласно статье 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после представления суду надлежащего экспертного заключения.

Приостановить производство по делу №А66-7630/2020 до предоставления Федеральным бюджетным учреждением Ярославская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации экспертного заключения по результатам судебной экспертизы.

Настоящий судебный акт может быть обжалован в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда, в месячный срок со дня его принятия в части приостановления производства по делу.

Судья И.В.Калита