Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском (в редакции от 24.12.2019) к бывшему единоличному исполнительному органу ФИО1 с требованиями:

I. Обязать ответчика передать действующему исполнительному органу общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» - директору ФИО2 финансово-хозяйственную документацию общества с ограниченной ответственностью «АЛП Карьер» за период с момента принятия решения о создании общества 30.09.2016 по 22.10.2019 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом директоре общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ») согласно перечню:

1.Документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» на недвижимое имущество, земельные участки, кадастровые и технические паспорта, а также на транспортные средства, самоходные машины, оборудование и инструменты.

2.Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности.

3.Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии.

4.Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

5.Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов.

6.Расшифровку краткосрочных финансовых вложений.

7.Документы налоговой отчетности, в т.ч., но не ограничиваясь: декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу, отчеты и декларации в бюджетные и внебюджетные фонды, в т.ч. в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования.

8.Отчеты по оценке бизнеса, имущества общества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления общества.

9.Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг).

10. Сведения об аффилированных лицах общества.

11. Внутренние документы общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем).

12. Акты и решения по выездным и камеральным проверкам в отношении общества, требования налоговых органов об уплате налогов и сборов.

13. Внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных органов общества, в т.ч., но не ограничиваясь: положение об исполнительном органе, заявления о принятии и увольнении сотрудников, приказы о принятии на работу в общество и об увольнении, приказы о переводе, приказы о предоставлении очередных и внеочередных отпусков, приказы о предоставлении дней без сохранения заработной платы, положение о премировании.

14. Приказы и распоряжения генерального директора с даты создания общества по хозяйственной деятельности общества.

15. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года.

16. Договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года.

17. Номера расчетного и иных счетов общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков.

18. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

19. Лицензии и сертификаты, документы, подтверждающие членство общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» в СРО.

20. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием общества с приложением исковых заявлений, судебных решений (иных судебных актов), мировых соглашений.

21. Утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т.ч. личные дела сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о материальной ответственности).

22. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей.

23. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ», его функций и видов деятельности.

24. Отчеты независимых оценщиков.

25.Договоры по приобретению и отчуждению долей и акций в уставных капиталах других организаций.

26. Кредитные договоры (оригиналы), договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом.

27. Положение о филиалах и представительствах.

28. Приказы об учетной политике общества, положения об учетной политике общества.

29. Первичные бухгалтерские, банковские, финансовые и иные документы по расчетам с контрагентами.

30. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности.

31. Сведения о списочной и среднесписочной численности работников.

32. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами.

33. Первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в том числе приходные кассовые ордеры, расходные кассовые ордеры, платежные и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, выписки по счетам.

34. Первичная документация по учету операций по приобретению и реализации товаров, работ, услуг, принятию к учету активов.

35. Книги покупок, книги продаж со счетами-фактурами.

36. Первичные документы по учету финансовых вложений.

37. Первичные документы по начислению заработной платы, в том числе табели учета рабочего времени, приказы о командировании сотрудников.

38. Акты выполненных работ (услуг).

39. Оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые значения бухгалтерского баланса.

40. Карточки счетов в разрезе по каждой операции, ОСВ в разрезе по субконто каждого счета, анализы счетов в разрезе по субсчетам, главные книги.

41. Расшифровку расходов по видам и статьям, в т.ч. детализацию прочих расходов.

42. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции.

43. Постановления о привлечении к административной и налоговой ответственности общества и его должностных лиц, документы об оплате штрафов по вынесенным постановлением в отношении общества.

44. Электронную бухгалтерскую базу 1-С «Бухгалтерия», программное обеспечение, электронные ключи к базам сдачи налоговой бухгалтерской отчетности.

45. Перечень имущества, находящегося на балансе общества с приложением документов, подтверждающих возникновение прав общества на указанное имущество.

II. Обязать ответчика передать действующему директору общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» ФИО2 следующее имущество:

1.Комбилазер BOSCH стоимостью 8 545 руб.

2.Фен промышленный LST1600 стоимостью 19 000 руб.

3.Бетоносмеситель В-180 700 Вт стоимостью 12 999 руб.

4.Перфоратор BOSCH стоимостью 10 542 руб.

5.Болгарка GWS 1400 BOSCH стоимостью 7 990 руб.

6.Кровать-тумба Отель стоимостью 13 230 руб.

7.Ноутбук Lenovo, мышь беспроводная стоимостью 26 480 руб.

8.Комбинированный перфоратор TE 60-ATC/AVR с твердосплавным буром стоимостью 69 048,56 руб.

Определением от 15.06.2020 судебное заседание отложено на 08.07.2020 на 14 час. 00 мин.

08.07.2020 истец представил в материалы дела заявление об уточнении исковых требований, в котором также изложено ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Заседание проведено в отсутствие истца по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнении исковых требований, следуя которому истец просит:

I. обязать ответчика передать действующему директору общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» следующие документы:

1.Договоры, на основании которых производилось отчуждение и приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

2.Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма 1,2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистике (расчетное ведомости), с соответствующими отметками о принятии;

3.Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

4.Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

5.Расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

6.Документы налоговой отчетности, в т.ч. декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу, отчеты и декларации в бюджетные и внебюджетные фонды, в т.ч, в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования, в том числе:

-отчеты СЗВ-М за апрель- октябрь 2019 г. включительно.

-расчет страховых выплат за 3-й квартал 2019 г.

-отчет по форме 6-НДФЛ за 2019 год.

-отчет по форме 4-ФСС за 2019 год.

-декларация по НДС за 1,2 квартал 2019 г.

7.Отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления Общества;

8.Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе, акций, облигаций, ценных бумаг).

9.Сведения об аффилированных лицах Общества;

10.Внутренние документы ООО "СЕВЕРСТРОЙ", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

11.Акты и решения по выездным и камеральным проверкам в отношении общества, требования налоговых органов об уплате налогов и сборов;

12.Внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных органов общества: положение об исполнительном органе, заявления о принятии и увольнении сотрудников, приказы о принятии на работу в общество и об увольнении, приказы о переводе, приказы о предоставлении очередных и внеочередных отпусках, приказы о предоставлении дней без сохранения заработной платы, положение о премировании;

13.Приказы и распоряжения директора с даты создания Общества по хозяйственной деятельности Общества;

14.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

15.Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО СЕВЕРСТРОЙ с юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, счета-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг, но не менее чем за три последних года, а именно:

- договор оказания услуг №ЮЛ/2019/01 от 03.06.2019 г. с ИП ФИО3 и акты выполненных работ/оказанных услуг.

- документы - основания для платежей за ООО «Интерсибподряд» и ООО «Северск

Строй».

- договоры, заключенные ООО «Северстрой» и ООО «Интерсибподряд», акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры.

- договоры, заключенные ООО «Северстрой» и ООО «МОНОЛИТ» - акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры.

- счета-фактуры с контрагентами ООО «ДНК», ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО6, ООО Мир крепежа, ООО "Производственно-коммерческая компания -М", ООО «Профи Маркет», ООО СП Центр, ЗАО «ТОМАГ», АНО ДПО "ТОМСКИЙ УКЦ", АО "Хилти Дистрибьюшн Лтд".

документы - основания для платежей ООО Каскад (ИНН <***>), -документы основания перечисления денежных средств, акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры.

- документы - основания для платежей ИП ФИО7, акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры.

- счета-фактуры, выставленные ООО «СЕВЕРСТРОЙ» контрагенту ООО «УС

Б АЭС».

- акты о приемке выполненных работ КС-2 №9, справки о стоимости работ КС-3 №9 за январь 2019 г., подписанные между ООО «СЕВЕРСТРОЙ» контрагенту ООО «УС БАЭС».

16.Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «СЕВЕРСТРОЙ» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетоми внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

17.Лицензии и сертификаты, документы, подтверждающие членство ООО «СЕВЕРСТРОЙ» в СРО;

18.Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием

Общества, с приложением исковых заявлений, судебных решений (иных судебных актов), мировых соглашений;

19. Утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т.ч. личные дела
сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости,
договоры о материальной ответственности, табели учета рабочего времени) в том числе, но
не ограничиваясь, в отношении следующих лиц:

-ФИО8

-ФИО9

-ФИО10

-ФИО11

-ФИО12

-ФИО13

-ФИО14

-ФИО15

-ФИО16

-ФИО17

-ФИО18

-ФИО19

20.Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей;

21.Отчеты независимых оценщиков

22.Договоры по приобретению и отчуждению долей и акций в уставных капиталах других организаций;

23.Кредитные договоры (оригиналы), договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода дол га и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом, в том числе, договор займа №19-02/1 от 28.02.2019 г. между ООО «СЕВЕРСТРОЙ» и ФИО3, документы, подтверждающими выдачу и возврат займа по договор займа №19-02/1 от 28.02.2019 г.

24.Приказы об учетной политике общества, положения об учетной политике общества;

25.Первичные бухгалтерские, банковские, финансовые и иные документы по расчетам с контрагентами.

26.Документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности;

27.Сведения о списочной и среднесписочной численности работников;

28.Первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально- производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами;

29.Первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в том числе приходные кассовые ордеры, расходные кассовые ордеры, платежные и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных документов.

30.Первичная документация по учету операций по приобретению и реализации товаров, работ, услуг, принятию к учету активов

31.Книги покупок, книги продаж со счетами-фактурами;

32.Первичные документы по учету финансовых вложений;

33.Оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые значения бухгалтерского баланса с расшифровками;

34.Карточки счетов в разрезе по каждой операции, ОСВ в разрезе по субконто каждого счета, анализы счетов в разрезе по субсчетам, главные книги;

35.Расшифровку расходов по видам и статьям, в т.ч. детализацию прочих расходов;

36.Перечень имущества, находящегося на балансе общества с приложением документов, подтверждающих возникновение прав общества на указанное имущество.

II.обязать ответчика передать действующему директору общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙ» следующее имущество:

-комбилазер BOSCH, стоимостью 8545,00 руб.;

-фен промышленный LST1600, стоимостью 19 000,00 руб.; - бетоносмеситель В-180 700 Вт, стоимостью 12 999,00 руб.;

-перфоратор BOSCH, стоимостью 10 542,00 руб.;

-болгарка GWS 1 400 BOSCH, стоимостью 7 990,00 руб.;

-кровать-тумба Отель, стоимостью 13 230,00 руб.;

-ноутбук Lenovo, мышь беспроводная, стоимостью 26 480,00 руб.;

-комбинированный перфоратор ТЕ 60-ATC/AVR с твердосплавным буром, стоимостью 69048,56 руб.

Ответчик 08.07.2020 в электронном виде посредством системы «Мой арбитр» представил в материалы дела вместе с сопроводительным письмом проект решения по делу, который приобщен к материалам дела протокольным определением.

В судебном заседании представитель ответчика представил опись документов с копиями для приобщения к материалам дела и оригиналами для вручения истцу на руки, пояснил, что истец уклоняется от получения документов, настаивал на отложении заседания для уточнения позиции по делу с учетом уточненных требований и признании явки истца в заседание обязательной для передачи ему оригиналов истребуемых документов (копии документов, указанные в описи от 08.07.2020 протокольным определением приобщены к материалам дела).

Суд считает возможным ходатайство ответчика удовлетворить, отложить заседание.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить судебное заседание на 06.08.2020 на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 634050; пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. <***>, факс <***>, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru (кабинет/зал № 402).

Признать явку истца и ответчика в заседание обязательной.

Разъяснить, что в случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, а их явка в соответствии с настоящим Кодексом была признана обязательной арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф.

Предложить сторонам урегулировать спор посредством заключения мирового соглашения.

В противном случае в порядке подготовки к судебному заседанию предложить истцу получить у ответчика документы, указанные в описи от 08.07.2020, уточнить заявленные требования, в соответствии с пунктом 9.2 Инструкции по делопроизводству в Арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций) подготовить проект итогового судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, с изложением обстоятельств спора, содержания первичных документов, собственной оценкой обстоятельств спора и имеющихся в деле доказательств, и направить его в суд с соответствующим ходатайством, в том числе, в электронном виде по системе электронной подачи документов.

Информация о движении дела размещается на официальном сайте Арбитражного суда Томской области: http://tomsk.arbitr.ru

Телефон помощника судьи: (3822) 284-164 (ФИО20).

Судья Н.Н. Какушкина