Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего
ООО «Дарсиблес» ФИО1 об истребовании (обязании) ФИО2, ФИО3 и ФИО4 передать документы, печати, штампы и материальные ценности должника по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Дарсиблес»,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – ФИО5, по доверенности от 12.01.2015,

от ФИО2- ФИО6, по доверенности от 27.05.2015,

от ФИО3 – ФИО7, по доверенности от 17.03.2015,

от ФИО4 – ФИО6, по доверенности от 05.02.2015,

кредитора ФИО8, представителя ФИО9, по доверенности от 16.07.2013,

У С Т А Н О В И Л:

Определением арбитражного суда от 15.11.2013 по заявлению ФИО8 в отношении ООО «Дарсиблес» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1

Решением арбитражного суда от 28.03.2014 ООО «Дарсиблес» (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (далее – конкурсный управляющий).

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об обязании бывших работников должника: директора ФИО3 и главного бухгалтера ФИО4 передать бухгалтерскую и иную документацию должника, в том числе, в электронном виде, документы по работникам, иные документы, печати, штампы, материальные ценности, активы должника.

Определением арбитражного суда от 07.04.2015 к участию в рассмотрении заявления привлечен учредитель ООО «Дарсиблес» ФИО2

Конкурсный управляющий 22.09.2015 уточнил требования, просил истребовать:

У ФИО3:

- договор займа с ООО «Дарсиблес», квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, подтверждающие факт получения денежных средств и факт погашения задолженности перед ООО «Дарсиблес» (в рамках исполнения которого 10.02.2012 ФИО3 были внесены денежные средства в качестве возврата займа в сумме 300 000 рублей в кассу ООО «Дарсиблес»;

-документы по личному составу (заявления о приеме, об увольнении, приказы, личные карточки работников);

- авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 378 198 рублей, полученных в подотчет 09.02.2012;

- кассу за 4 квартал 2012 (касса за 1-3 квартал 2012 передана адвокатским кабинетом ФИО6 13.02.2015 по акту приема — передачи документов);

- все договоры, касающиеся экономической (финансовой) деятельности
ООО «Дарсиблес» со сторонними организациями, товарные накладные, счета - фактуры во исполнение договоров за период с 01.01.2010 по 31.12.2013;

- договоры займа, заключенные между ООО «Дарсиблес» и ООО «Сибирская промысловая компания» и документы, подтверждающие выставление инкассовых требований ООО «СПК» о списании с расчетного счета ООО «Дарсиблес» денежных средств по кредитным договорам от 15.08.2006 и 12.08.2009;

- авансовый отчет об использовании денежных средств, полученных в подотчет в 2007 году в сумме 970 000 рублей (л. 15 справки);

- авансовый отчет об использовании денежных средств, полученных в подотчет в 2009 году в сумме 80 000 рублей (л. 17 справки);

- авансовые отчеты по подотчетным денежным средствам работников перед
ООО «Дарсиблес»: ФИО10 на сумму 5 570 822,77 рублей; ФИО3 В сумме 4 766 690,41 рублей, ФИО2 В сумме 1 672 491 рублей, ФИО4 в сумме 95 000 рублей, ФИО11 В сумме 2 649 017 рублей, а также закупочные акты на приобретение дикоросов (л. 18 справки №15/5700 от 26.11.2012 об исследовании документов в отношении ООО «Дарсиблес»);

- авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 14 647 414 рублей за период с 01.01.2011 по 08.06.2011, а также закупочные акты, подтверждающие расходование (л. 18 справки №15/5700 от 26.11.2012 об исследовании документов в отношении ООО «Дарсиблес»).

У ФИО4:

- бухгалтерские документы, касающиеся деятельности ООО «Дарсиблес» за период после даты изъятия 03.09.2012 до момента фактического прекращения деятельности в качестве главного бухгалтера 13.08.2013; флешку с бухгалтерией 1С в отношении деятельности ООО «Дарсиблес» (бухгалтерские отчеты в электронном виде, находящиеся на 1 компьютере (ООО «Дарсиблес» и ООО «Сибирская промысловая компания»);

- документы по личному составу (заявления о приеме, об увольнении, приказы, личные карточки работников);

- авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 3 515 000 рублей, полученных в подотчет в период с 15.08.2006 по 31.12.2006 (л. 13 справки);

- авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, полученных в подотчет в 2007 году (л. 15 справки);

- авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 95 000 рублей, полученных в подотчет в 2009 году (л. 17 справки);

- авансовые отчеты по подотчетным денежным средствам работников перед ООО «Дарсиблес»: ФИО10 на сумму 5 570 822,77 рублей; ФИО3 В сумме 4 766 690,41 рублей, ФИО2 В сумме 1 672 491 рублей, ФИО4 в сумме 95 ООО рублей, ФИО11 В сумме 2 649 017 рублей, а также закупочные акты на приобретение дикоросов (л. 18 справки №15/5700 от 26.11.2012 об исследовании документов в отношении ООО «Дарсиблес»).

у ФИО2:

- печать ООО «Дарсиблес»;

- документы, согласно перечню, указанному в протоколе осмотра места происшествия от 03 сентября 2012 года;

-договор займа с ООО «Дарсиблес», квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, подтверждающие факт получения денежных средств и факт погашения задолженности перед ООО «Дарсиблес» (в рамках исполнения которого 10.02.2012 ФИО2 были внесены денежные средства в качестве возврата части займа в сумме 54 000 рублей в кассу ООО «Дарсиблес»);

-авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 4 738 000 рублей, полученных в подотчет в период с 15.08.2006 по 31.12.2006 (л.13 справки №15/5700 об исследовании документов в отношении ООО «Дарсиблес»);

-авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 1 159 000 рублей, полученных в подотчет в 2007 году (л. 15 справки);

-авансовый отчет об использовании денежных средств в сумме 260 500 рублей, полученных в подотчет в 2009 году (л. 17 справки);

- авансовые отчеты по подотчетным денежным средствам работников перед ООО «Дарсиблес»: ФИО10 на сумму 5 570 822,77 рублей; ФИО3 В сумме 4 766 690,41 рублей, ФИО2 В сумме 1 672 491 рублей, ФИО4 в сумме 95 000 рублей, ФИО11 В сумме 2 649 017 рублей, а также закупочные акты на приобретение дикоросов (л. 18 справки №15/5700 от 26.11.2012 об исследовании документов в отношении ООО «Дарсиблес»).

В ходе судебного разбирательства конкурсный управляющий ФИО1 и его представитель ФИО5 поддержали требования, по основаниям, изложенным в заявлении /л.д. 2-3/, дополнениях /л.д. 34, 89-90/, уточнениях /л.д. 137-138/.

Участвующие в судебном заседании кредитор и заявитель по делу
ФИО8 и ее представитель ФИО9 настаивали на удовлетворении требований конкурсного управляющего, по тем же изложенным конкурсным управляющим и его представителем основаниям.

Представители ФИО7 и ФИО6 возражали против удовлетворения требований конкурсного управляющего, в связи с необоснованностью этих требований, по основаниям, изложенным в отзывах и пояснениях ФИО2, ФИО3 и ФИО4 /л.д. 59-61, 75-76, 111, 173/.

Заслушав доводы лиц, участвующих в деле, и исследовав материалы дела в части рассматриваемого заявления конкурсного управляющего ООО «Дарсиблес»
ФИО1, арбитражный суд считает это заявление не подлежащим удовлетворению, в связи со следующим.

Определением арбитражного суда от 01.08.2013 по заявлению ФИО8 возбуждено производство по делу о признании ООО «Дарсиблес» несостоятельным (банкротом).

Из заявления и материалов дела следует, что в период до даты возбуждения производства по настоящему делу о банкротстве ООО «Дарсиблес» ФИО2 являлся одним из учредителей этого общества, ФИО3 – директором, ФИО4 – главным бухгалтером.

Согласно протоколу №7 общего собрания учредителей ООО «Дарсиблес» 13.08.2013 ФИО3 освобожден от занимаемой должности директора общества – должника
/л.д. 20/.

Согласно записи в трудовой книжке 09.01.2013 ФИО4 уволена из
ООО «Дарсиблес» /л.д. 62-64/.

По мнению заявителя /конкурсного управляющего/ и заявителя по делу кредитора ФИО8, все документы, связанные с хозяйственной и финансовой деятельностью должника, бухгалтерские документы находятся у контролировавших деятельность должника лиц: ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при этом названные лица умышленно не представляют эти документы арбитражному управляющему и в материалы настоящего дела о банкротстве должника.

Однако, из пояснений этих названных лиц следует, что документы не могут быть ими представлены по причинам, не зависящим от этих лиц, в связи с изъятием всех документов в ходе производства осмотра места происшествия по заявлению ФИО8 в рамках оперативно-розыскных мероприятий 03.09.2012.

Из пояснений и отзывов ФИО2, ФИО3 и ФИО4 следует, что в связи с изъятием всех документов (вместе с электронной базой данных)
ООО «Дарсиблес» фактически прекратило какую-либо хозяйственную деятельность, документы обществу не возвращены до настоящего времени, компьютер уничтожен в связи с поломкой, печать утеряна.

Имеющиеся (не изъятые) документы в отношении ООО «Дарсиблес» переданы адвокатским кабинетом ФИО6 по акту представителю арбитражного управляющего ФИО5 Печать утеряна.

Указанные обстоятельства подтверждаются, в том числе, протоколом осмотра места происшествия от 03.09.2012, составленным оперуполномоченным отделения по ОП №4 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Томску по адресу <...> /л.д. 83-86/ и актом приема-передачи документов /л.д. 95-96/.

Доводы представителя арбитражного управляющего ФИО5 о возвращении изъятой документации со ссылкой на соответствующий ответ органа полиции необходимо подвергнуть критической оценке, поскольку из ответа этого же органа полиции на запрос арбитражного суда, по ходатайству представителя ФИО6, следует, что документы, подтверждающие возврат документов обществу (ФИО2) у органа полиции отсутствуют, такие документы в арбитражный суд не представлены /л.д. /, при этом ФИО2 отрицает этот факт, доказательства, опровергающие доводы ФИО2 заявителем не представлены.

Из анализа протокола места происшествия от 03.09.2012 и документов, представленных по запросу в арбитражный суд, следует, что количество изъятых листов документов, касающихся деятельности только ООО «Дарсиблес», на 3 454 больше листов документов, представленных органом полиции в арбитражный суд (1 226 л.) /л.д. 122/.

Изъяты и отсутствуют доказательства возвращения документов в отношении
ООО «Сибирская промысловая компания» на 2 585 л.

Между тем отделением по ОП №4 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Томску отказано в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по заявлению ФИО8 в отношении директора ООО «Дарсиблес» ФИО2, также отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по ст. 196 УК РФ по заявлению арбитражного управляющего ФИО1 в связи с отсутствием в его действия состава преступления.

При таких обстоятельствах, рассматриваемое заявление конкурсного управляющего
ООО «Дарсиблес» ФИО1 является необоснованным, следовательно, не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Дарсиблес» ФИО1 отказать.

Определение может быть обжаловано.

Судья В.Г. Маргулис