Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи И.В. Козловой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.С. Телышевой, рассмотрев в судебном заседании заявление ФИО1 к акционерному обществу «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об установлении требований кредитора

при участии:

от заявителя: не явился, уведомлен,

от должника: не явился, уведомлен,

внешний управляющий: ФИО2, определение суда, паспорт,

от ФНС России: ФИО3, доверенность, паспорт.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Тульской области от 30 мая 2017 года в отношении акционерного общества «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия» введена процедура внешнего управления. Внешним управляющим утверждена ФИО2.

ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в реестр кредиторов акционерного общества «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия» в размере 1 632 071 руб. 17 коп.

Заявитель в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения заявления уведомлен.

Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения заявления уведомлен.

Суд считает возможным рассмотреть заявление в отсутствие участвующих в деле лиц в порядке статьи 156 АПК РФ.

ФНС России представила в материалы дела отзыв. Указывает, что задолженность в сумме 43 431 руб.14 коп. является текущей и не подлежит включению в реестр требований кредиторов должника. Представила копии справок по форме №2-НДФЛ за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годы в отношении ФИО1

Внешний управляющий представил в материалы дела копии выписок из кассы должника.

Исследовав материалы дела, суд считает требования обоснованными частично по следующим основаниям:

Согласно статье 223 АПК РФ, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного Законом о банкротстве порядка предъявления требований к должнику.

Закон о банкротстве возлагает на арбитражный суд обязанность проверить обоснованность требований кредиторов с учетом возражений, поступивших относительно этих требований. Отсутствие возражений на включение заявленных требований кредиторов в реестр не освобождает арбитражный суд от проверки обоснованности этих требований.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" даны разъяснения о том, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 Кодекса, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 Кодекса), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №17 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 31.12.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 220 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 декабря 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 31 декабря 2013 г., моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №478 от 31.12.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №16 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 24.12.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 45 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 ноября 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 24 декабря 2013 г., моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №459 от 24.12.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №15 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 03.12.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 ноября 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 03 декабря 2013 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №425 от 03.12.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №14 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 27.11.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 40 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 31 октября 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 27 ноября 2013 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №420 от 27.11.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №12 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 25.10.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 10 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 сентября 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 20 сентября 2013 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №369 от 25.10.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №10 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 23.10.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 20 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 сентября 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №360 от 23.10.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 07.10.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 28 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 сентября 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 07 октября 2013 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №332 от 07.10.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №5/б беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 24.09.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 65 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 29 августа 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 24 сентября 2013 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №309 от 24.09.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 27 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 сентября 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №5 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 18.09.2013.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 29 августа 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 18 сентября 2013 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №300 от 18.09.2013.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №2 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 13.02.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 30 января 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 13 февраля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №41 от 13.02.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №3 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 17.02.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 31 января 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 17 февраля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №43 от 17.02.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №4 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 17.03.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 30 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 31 января 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 17 марта 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №75 от 17.03.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №6 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 07.04.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 98 940 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 31 марта 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 07 апреля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №104 от 07.04.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №7 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 10.04.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 25 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 31 марта 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 10 апреля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №111 от 10.04.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №10 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 22.04.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 35 500 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 21 апреля 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 22 апреля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №137 от 22.04.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №11 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 23.04.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 22 апреля 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 23 апреля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №139 от 23.04.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №18 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 03.06.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 60 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 02 июня 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 03 июня 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №197 от 03.06.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №19 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 09.06.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 78 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 08 июня 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 09 июня 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №208 от 09.06.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №20 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 17.06.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 88 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 16 июня 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 17 июня 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №217 от 17.06.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №21 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 27.07.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 17 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 23 июля 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 24 июля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №279 от 24.07.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №22 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 25.07.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 41 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 24 июля 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 25 июля 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №282 от 25.07.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №23 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 25.08.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 55 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 24 августа 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 25 августа 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №306 от 06.08.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №24 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 06.08.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 05 августа 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 06 августа 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №312 от 08.08.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №25 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 08.08.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 56 200 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 07 августа 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 08 августа 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №349 от 25.08.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №30 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 10.10.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 179 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 09 сентября 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №465 от 10.10.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Между ФИО1 (заимодавец) и ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия» (заемщик) был заключен договор №32 беспроцентного денежного займа с физическим лицом от 12.12.2014.

В соответствии с пунктом 1 договора:

1.1.По настоящему договору заимодавец передает заемщику беспроцентный займ на сумму 205 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок, предусмотренный данным договором.

1.2.Указанная сумма займа передается Заемщику для пополнения оборотных средств.

1.3.Проценты на сумму займа не уплачиваются.

1.4.Займ предоставляется, сроком 11 декабря 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 договора:

2.1.Заимодавец обязан передать заемщику указанную сумму займа 12 декабря 2014 г. Моментом передачи считается момент передачи денежных средств в кассу организации.

2.2.Заемщик обязан:

- возвратить заимодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;

- обеспечить исполнение своего обязательства перед заимодавцем.

2.3. Заемщик вправе досрочно возвратить заимодавцу сумму займа.

Кредитором обязанность по передаче денежных средств исполнена в полном объеме, что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру №566 от 12.12.2014.

Пункт 2.2. договора должником не исполнен.

Заявителем представлен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 09.04.2015, подписанный сторонами без замечаний, согласно которому задолженности составляет 1 588 640 руб.

В силу статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы (заем), если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.

Согласно пунктам 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В подтверждение факта выдачи заявителем должнику суммы займов представлены копии квитанцией к приходным кассовым ордерам.

Абзацем 3 пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", определено, что при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

Данные разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации направлены, прежде всего, на недопустимость включения в реестр требований кредиторов в ущерб интересам других кредиторов, требований, основанных исключительно на расписке или на квитанции к приходному кассовому ордеру, которые могли быть изготовлены вследствие соглашения кредитора и должника, преследовавших цель создания документального подтверждения обоснованности таких требований.

В связи с чем, заявитель, позиционирующий себя в качестве кредитора, обязан подтвердить не только свою возможность предоставления денежных средств с учетом его финансового положения на момент, когда договор займа считается заключенным, но и фактическую передачу денежных средств, указанных в документах.

При этом наличие расписки и признание долга должником в силу специфики дел о банкротстве не могут являться безусловным основанием для включения основанного на них требования в реестр.

При наличии сомнений в реальности договора займа суд может потребовать и от должника представления документов, свидетельствующих о его операциях с этими денежными средствами (первичные бухгалтерские документы или банковские выписки с расчетного счета индивидуального предпринимателя), в том числе об их расходовании.

Конкурсным управляющим представлены копии кассовых листов должника, подтверждающих оприходование денежных средств в кассу предприятия.

В качестве доказательств финансового источника предоставления займа заявителем представлены справки по 2 – НДФЛ, свидетельствующие о выплате заработной платы в размере позволяющем представить денежные средства в займ.

От ФНС России в материалы дела поступили копии справок по форме №2-НДФЛ за 2013-2016 годы в отношении ФИО1

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, заявление кредитора о включении в реестр требований задолженности в размере 1 588 640 руб. долга является обоснованным.

В отношении требования о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 43 431 руб. 14 коп., суд руководствуется следующим.

По сообщению кредитора, им были затрачены личные денежные средства в размере 43 431 руб. 14 коп. на нужды должника, что отражено в карточке счета 71 за период с 01.01.2016 по 16.05.2016.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце третьем пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", в договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга), длящееся оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве.

Из материалов дела следует, что задолженность в размере 43 431 руб. 14 коп. образовалась в период с 25.02.2016 по 06.05.2016, что подтверждается карточкой счета №71.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 22 декабря 2015 года заявление ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия» принято к производству.

Таким образом, задолженность в размере 43 431 руб. 14 коп. относится к текущим платежам, поскольку оплачена в период времени после возбуждения дела о банкротстве (абзац 3 пункта 2 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63).

В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце 2 пункта 39 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», если при рассмотрении требования кредитора в рамках дела о банкротстве будет установлено, что оно относится к категории текущих, арбитражный суд в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит определение о прекращении производства по рассмотрению данного требования.

В связи с этим, производство по делу в части включения в реестр требований кредиторов должника в размере 43 431 руб. 14 коп. долга подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, суд признает требования ФИО1 в размере 1 588 640 руб. долга обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов акционерного общества «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия».

Руководствуясь статьями 156, 159, 184, 223 АПК РФ, статьями 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Установить требования ФИО1 в размере 1 588 640 руб. долга.

В остальной части производство по заявлению прекратить.

Внешнему управляющему включить требования ФИО1 в размере 1 588 640 руб. долга в третью очередь реестра требований кредиторов акционерного общества «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия».

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня принятия.

Судья И.В. Козлова