Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Е.А. Балахтар, при ведении протокола судебного заседания секретарем Соловьевой О.В., рассмотрев заявление конкурсного управляющего конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ваш Дом» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1

к ФИО2 (бухгалтер)

об оспаривании сделки должника (перечисление денежных средств в пользу ФИО2 в период с 28.03.2016г. по 15.06.2018г. на сумму 15 451 296,00 руб.)

При участии:

конкурсный управляющий – не явился, извещен

ФИО2 – пасп., представитель ФИО2 – ФИО3 (дов., пасп.),

От Управления Росреестра: ФИО4 - – по дов., пасп.,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Тульской области от 23 сентября 2019 года общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ваш Дом» признано несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена ФИО5.

Определением суда от «13» января 2020 года ФИО5 освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УК «Ваш Дом». Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ваш Дом» утвержден Федоренко Вячеслав Николаевич (член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих», ИНН <***>, регистрационный номер 17652, адрес для направления корреспонденции:248000, <...>, а/я 33).

Конкурсный управляющий ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании сделки должника. Просит признать недействительными сделки по перечислению денежных средств в пользу ФИО2 в период с 28.03.2016г. по 15.06.2018г. на сумму 15 451 296,00 руб. и применить последствия недействительности сделки, обязав ФИО2 возвратить ООО « УК «Ваш Дом» денежные средства в размере 15 451 296,00 руб.

От ответчика поступил отзыв, по доводам заявления возражает. В судебном заседании ответчик пояснила, что работала бухгалтером, денежные средства, полученные со счета должника, были выплачены сотрудникам как заработная плата, а также были израсходованы на хозяйственные нужды общества.

Конкурсный управляющий сообщил об отсутствии оригиналов спорных платежных поручений с отметкой банка о списании денежных средств со счета, авансовых отчетов за период с марта 2016 года по июнь 2018 года включительно. Представлены кассовые книги за период с марта 2016 года по июнь 2018 года включительно.

От ФНС России поступили копии справок 2-НДФЛ в отношении всех работников и лиц, привлеченных ООО «УК «Ваш Дом» по гражданско-правовым договорам, сведений о датах и суммах перечислений НДФЛ за 2018, 2019 годы.

Судебное заседание откладывалось для предоставления конкурсным управляющим дополнительных доказательств.

К судебному заседанию от конкурсного управляющего поступило заявление об уточнении исковых требований. С учетом результатов дополнительного анализа документов просит признать недействительными сделки по перечислению денежных средств в пользу ФИО2 на сумму 13 153 244,23 руб. и применить последствия недействительности сделки, обязав ответчика возвратить сумму 13 153 244,23 руб. Представлены авансовые отчеты за 2016г., акты приема-передачи документов конкурсному управляющему ФИО1

Представитель ответчика по уточненным требованиям возражает, заявлено ходатайство о приобщении дополнительных документов, подтверждающих передачу первичной бухгалтерской документации при смене директора от ФИО6 к ФИО7 (акт приема-передачи от 06.07.2018г., реестры авансовых отчетов за 2016-2018г., реестр расходно-кассовых ордеров). Документы представлены в виде распечаток с компьютера, подписей не содержат. Оригиналы были переданы при передаче документации.

Документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 66,67 АПК РФ.

В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств судебное заседание откладывается в порядке ст.158 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 102, 135, 159, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 61.1, 61.3, 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное заседание на «07» июля 2021 года на 14 часов 35 минутв помещении суда по адресу: <...>, зал № 106, телефон <***> (канцелярия).

Повторно обязать конкурсного управляющего представить ведомости выплаты заработной платы.

Конкурсному управляющему, ФИО2 провести совместную сверку первичной бухгалтерской документации для установления объема переданных документов и уточнения суммы иска.

Конкурсному управляющему уточнить требования на текущую дату.

Конкурсному управляющему представить сведения о результатах аудита.

Информацию о движении рассматриваемого дела участвующие в деле лица могут получить в сети «Интернет» на официальном сайте Арбитражного суда Тульской области – http://www.tula.arbitr.ru, по телефону/факсу 8 (4872) 250-812, 250-800.

Подача документов в арбитражный суд может осуществляться в электронном виде с помощью сервиса «Мой арбитр» по адресу сервиса в сети Интернет: http://my.arbitr.ru.

Судья Е.А. Балахтар