Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Девониной И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жудиной Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Золотая столица» (ИНН7728207194, ОГРН1157746212580), общества с ограниченной ответственностью «Золотой континент» (ИНН 7728191762, ОГРН 1157746088807) об исключении денежных средств в размере 2 023 000 руб. из конкурсной массы общества с ограниченной ответственностью «Национальное Достояние» (ИНН 7708696853, ОГРН 1097746083379) третье лицо КБ «Локо-Банк» (АО), при участии в судебном заседании: конкурсного управляющего – Лосева Р.Н. (решение суда, паспорт), представителя Управления Росреестра по Тульской области – Слабовской А.В. (доверенность, паспорт), в отсутствии иных лиц, участвующих в рамках настоящего обособленного спора, извещенных надлежащим образом,

У С Т А Н О В И Л:

22.11.2019 в суд поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро Афиногенова» (далее по тексту – ООО «Юридическое бюро Афиногенова», заявитель) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Национальное Достояние» (далее по тексту – ООО «Национальное Достояние», должник).

Публикация сообщения о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве №04263627 от 16.09.2019.

Определением суда от 29.11.2019 указанное заявление принято, возбуждено производство по делу о банкротстве.

Решением суда от 12.02.2020 заявление ООО «Юридическое бюро Афиногенова» признано обоснованным, ООО «Национальное Достояние» (ИНН 7708696853, ОГРН 1097746083379) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Лосев Руслан Николаевич.

Сообщение о введении в отношении Должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» №28(6749) от 15.02.2020.

12.03.2019 от общества с ограниченной ответственностью «Золотая столица» общества с ограниченной ответственностью «Золотой континент» поступило заявление об исключении денежных средств в размере 2 023 000 руб. из конкурсной массы ООО «Национальное Достояние», находящихся на счету, открытом в КБ «Локо-Банк» (АО).

Определением суда от 19.03.2019 принято к производству, назначено судебное заседание.

29.06.2020 к материалам дела от конкурсного управляющего поступил отзыв. Указывая в котором, что правовых оснований для удовлетворения заявлений об исключении из конкурсной массы должника денежных средств, находящихся на его счете, по правилам статьи 131 Закона о банкротстве не имеется.

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал в полном объеме свою правовую позицию, изложенную в отзыве.

В судебном заседании представитель ООО «Золотая столица» заявил ходатайство о приобщении к материалам дела: ходатайство о разъяснении сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора; копии жалобы на неисполнение приговора суда в части гражданского иска; копии заявлении о предъявлении исполнительного документа в банк; копии ответа из КБ «Локо-банк» г. Москва.

Суд в порядке статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщил к материалам дела представленные документы.

Заявитель полагает, что денежные средства в размере 2 023 000 руб. подлежат исключению из конкурсной массы ООО «Национальное Достояние», находящихся на счету, открытом в КБ «Локо-Банк» (АО).

Суд считает необходимым направить в адрес КБ «Локо-Банк» (АО) запрос по предоставлению выписки по счету с 22.02.2019 по настоящее время.

29.07.2020 к материалам дела от конкурсного управляющего поступили дополнения к отзыву, а также выписка по счету №…532300 за период с 22.02.2019 по 30.07.2020.

В судебном заседании представитель заявителя заявил ходатайство об истребовании выписки по счету, а также истребовать из Кузьминского районного суда г. Москвы материалы дела по рассмотрению ходатайства о наложении ареста на денежные средства ООО «Национальное Достояние».

03.08.2020 в материалы дела от КБ «Локо-Банк» (АО) поступила выписка по счету должника с 22.02.2019 по настоящее время.

В судебном заседании конкурсный управляющий указал, что счет должника в настоящее время закрыт, денежные средства отсутствуют. Просил рассмотреть заявленные требования по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев заявленные требования и представленные возражения, исследовав материалы дела, заслушав участников процесса, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

ООО «Золотой Континент» и ООО «Золотая Столица» считают, что из конкурсной массы ООО «Национальное достояние» подлежит исключению 2 023 000 рублей, находящихся на расчетном счете № 40702810700005323000, открытом в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80, на которые по постановлению Кузьминского районного суда г. Москвы от 22.02.2019 наложен арест.

Данные денежные средства не принадлежат ООО «Национальное достояние» и подлежат перечислению ООО «Золотой Континент» и ООО «Золотая Столица» на основании вступившего в законную силу приговора Лефортовского районного суда г. Москвы от 10.12.2019 по уголовному делу № 1-249/2019.

Постановлением Кузьминского районного суда г. Москвы от 22.02.2019 наложен арест на 2 023 ООО рублей, находящихся на расчетном счете ООО «Национальное достояние» № 40702810700005323000, открытом в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80.

Основанием наложения ареста на данные денежные средства послужило установление судом того обстоятельства, что данный счет использовался обвиняемой Коленкивской Т.В. при совершении преступлений. На данном счете аккумулировались денежные средства, полученные в результате преступных (мошеннических) действий, совершенных Коленкивской Т.В. в отношении ООО «Золотая Столица» и ООО «Золотой Континент».

Вступившим в законную силу приговором Лефортовского районного суда г. Москвы от 10.12.2019 Коленкивская Т.В. признана виновной в совершении в отношении ООО «Золотая Столица» и ООО «Золотой Континент» преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 50 000 рублей, с отсрочкой отбывания наказания до 22 ноября 2026 года.

В обеспечение исполнения приговора в части гражданских исков ООО «Золотой Континент» и ООО «Золотая Столица» обращено взыскание на денежные средства в сумме 2 023 000 рублей, находящиеся на расчетном счете № 40702810700005323000, открытом в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80, на которые наложен арест по постановлению Кузьминского районного суда г. Москвы от 22.02.2019. Арест, наложенный на денежные средства, постановлено не отменять, сохранив его до момента исполнения приговора в части гражданских исков.

11 февраля 2020 года Лефортовским районным судом г. Москвы выдан исполнительный лист серии ФС № 010132524, на взыскание в пользу ООО «Золотой Континент» и ООО «Золотая Столица» 2 023 000 рублей, находящиеся на расчетном счете № 40702810700005323000, открытом в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80, на которые наложен арест по постановлению Кузьминского районного суда г. Москвы от 22.02.2019.

По мнению заявителей указанные выше обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором Лефортовского районного суда г. Москвы от 10.12.2019 должник ООО «Национальное достояние» и его кредиторы не вправе претендовать на денежные средства в размере 2 023 000 рублей, находящихся на расчетном счете № 40702810700005323000, открытом в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: г. Москва,

Согласно пункту 1 статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

Пунктом 2 этой статьи определен перечень имущества, подлежащего исключению из конкурсной массы: это имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, а также иное предусмотренное Законом о банкротстве имущество.

Данной нормой предусмотрены специальные виды имущества, подлежащие исключению их конкурсной массы должника, например, составляющее ипотечное покрытие имущество должника, осуществлявшего эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, имущество, переданное должником на депонирование эскроу-агенту, денежные средства на специальном банковском счете платежного агрегатора.

Таким образом, исходя из толкования указанной нормы Закона о банкротстве, можно сделать вывод, что из конкурсной массы должника подлежит исключению только то имущество, в отношении которого предусмотрено специальное правовое регулирование.

По смыслу указанных норм права, обстоятельством, свидетельствующим о наличии оснований для исключения имущества из конкурсной массы должника, может быть факт принадлежности имущества другому лицу. Лицо, обратившееся с требованием, должно представить доказательства принадлежности ему имущества на праве собственности, то есть как самостоятельного объекта гражданских прав.

Судом установлено, что в обоснование заявленных требований заявители ссылаются не на специальный характер имущества (средств, находящихся на счете должника), а на установленный приговором факт совершения осужденным мошеннических действий, в результате которых счете должника якобы аккумулировались денежные средства, полученные в результате преступных (мошеннических) действий, совершенных Коленкивской Т.В. в отношении ООО «Золотая Столица» и ООО «Золотой Континент».

Вместе с тем, из приговора следует, что Коленкивская Т.В. признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с нее взысканы в счет причиненного ущерба в пользу ООО «Золотая столица» и ООО «Золотой континент» денежные средства в размере свыше 6 млн. руб.

По тексту приговора, а так же из действительных обстоятельств дела, следует, что с 16.05.2018г. Коленкивская Т.В. работала в ООО «Золотой континент» в должности менеджера по продажам. Однако, до 16.05.2018г. Коленкивская Т.В. работала в ООО «Национальное достояние» в той же должности, что и в ООО «Золотой континент». В ее полномочия входила обязанность по реализации ювелирных изделий с последующим перечислением денежных средств, вырученных от реализации проданного товара на счет ООО «Национальное достояние». На момент увольнения из ООО «Национальное достояние» у Коленкивской Т.В. так же были непогашенные обязательства перед бывшим работодателем ООО «Национальное достояние». Соответственно, сделать вывод о принадлежности данных средств и природе их образования подленно определить не возможно, однако обязательства перед ООО «Национальное достояние» у Коленкивской Т.В. возникли ранее чем перед заявителем.

Денежных средств, напрямую перечисленных на счет должника ООО «Золотая столица» и ООО «Золотой континент», в приговоре суда не указывалось.

Таким образом, поскольку из приговора прямо не следует, что денежные средства в размере 2 023 000 рублей, находящиеся на расчетном счете должника, принадлежат ООО «Золотая столица» и ООО «Золотой континент», то отсутствуют основания для удовлетворения таких заявлений, которые были названы заявителями, как заявления об исключении имущества из конкурсной массы должника.

Также суд учитывает, правовую позицию, изложенную в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12.03.2011 N 4-П, что установление Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" особого режима имущественных требований к должнику, не допускающего удовлетворения этих требований в индивидуальном порядке, позволяет обеспечивать определенность объема его имущества в течение всей процедуры банкротства, создавая необходимые условия как для принятия мер к преодолению неплатежеспособности должника, так и для возможно более полного удовлетворения требований всех кредиторов, что, по существу, направлено на предоставление им равных правовых возможностей при реализации экономических интересов, в том числе когда имущества должника недостаточно для справедливого его распределения между кредиторами. При столкновении законных интересов кредиторов в процессе конкурсного производства (статьи 23, 97 - 119 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)") решается задача пропорционального распределения среди кредиторов конкурсной массы.

С учетом приведенной правовой позиции, суд приходит к выводу, что ст. 115 УПК РФ во взаимосвязи с абз. 9 п. 1 ст. 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не могут рассматриваться как допускающие в нарушение специального порядка удовлетворения в ходе конкурсного производства имущественных требований кредиторов, установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", создание особых условий для защиты прав лиц, которые, будучи конкурсными кредиторами в деле о банкротстве лица, на имущество которого в рамках предварительного расследования по уголовному делу наложен арест, признаются гражданскими истцами по данному уголовному делу, - вне зависимости от фактических обстоятельств соответствующего уголовного дела.

Иное - в нарушение требований ст. 8 (часть 2), 19 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 46 (часть 1) и 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации - означало бы подмену установленных федеральным законом частноправовых способов разрешения спора об имущественных правах публично-правовыми способами, ставящими отдельных конкурсных кредиторов в привилегированное положение лишь в силу их признания также субъектами уголовного судопроизводства.

При этом, 22.02.2019 постановлением Кузьминского районного суда г. Москвы был наложен арест на денежные средства в сумме 2 023 000 руб., находящиеся на расчетном счете ООО «Национальное достояние».

Вместе с тем, согласно представленной выписки в отношении счета должника, находящегося в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) за период с 22.02.2019 по 24.07.2020 начальное сальдо на 21.02.2019 составляло 66 204 руб. 45 коп.

Помимо прочего из выписки за период с 01.01.2019 по 22.02.2019 следует, что сумма заявленных денежных средств отсутствует. Сальдо на 31.12.2018 составляло 79 438 руб. 71 коп.

На основании вышеизложенного, на дату наложения ареста (22.02.2019) и на дату вынесения приговора (10.12.2019) денежные средства в заявленном размере отсутствовали у должника.

При этом из содержания статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует необходимость суда исследовать вопрос фактического наличия, так как судебный акт, обязывающий совершить определенные действия (в частности перечислить денежные средства), должен обладать признаками исполнимости и нарушать принципы правовой определенности.

Как неоднократно отмечалось Конституционным Судом РФ, общеправовой принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений (постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 N 13-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 N 2-П).

На основании изложенного заявление ООО «Золотая столица» и ООО «Золотой континент» об исключении из конкурсной массы денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Национальное достояние» в размере 2 023 000 руб. не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Золотая столица» (ИНН7728207194, ОГРН1157746212580), общества с ограниченной ответственностью «Золотой континент» (ИНН 7728191762, ОГРН 1157746088807) оставить без удовлетворения.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья И.В. Девонина