Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи И.В. Козловой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.С. Телышевой, заявление финансового управляющего ФИО1 (ИНН <***>) ФИО2 об истребовании документов

при участии:

финансовый управляющий: ФИО2, решение суда, паспорт,

ФИО1: не явился, уведомлен;

УСТАНОВИЛ:

Решением арбитражного суда от 11.04.2017 ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Финансовый управляющий ФИО2 обратился в Арбитражный суд Тульской области с заявлением об истребовании у ФИО1 следующих документов и материальных ценностей: копии паспорта гражданина РФ (все страницы); копию паспорта гражданина другого государства (в случае двойного гражданства) (все страницы); опись всего имущества гражданина, имущественных прав (в том числе долевого участия в строительстве, выдача займов и пр.), обязанностей с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющего общедолевой и совместной собственностью супругов, имущества на которое в настоящее время не оформлено право собственности (находится в процессе оформления или переоформления, в том числе через наследство), являющегося предметом залога, с указанием наименования и реквизитов или фамилии, имени и отчества залогодержателя; предоставить документы основания возникновения залога со всеми соглашениями, актами, дополнениями, изменениями; оригиналы документов подтверждающих право собственности Должника на движимое имущество, в том числе автотранспортные средства, и недвижимое имущество; оборудование; подтверждающих право на последующее приобретение, переоформление имущества; передать движимое имущество, в том числе автотранспортные средства; информацию о текущем месте работы и размере получаемого ежемесячного дохода, от всех видов деятельности, в том числен о получаемой пенсии по старости, либо иным основаниям; сведения о полученных физическим лицом всех доходах, в том числе от продажи имущества, имущественных прав за период: 2014, 2015, 2016, 2017; сведения о кредиторах Должника, с приложением подтверждающих сумму задолженности документов и оснований, а также актов-сверок, дополнений, соглашений и пр.; сведения о кредиторах - кредитных организациях с указанием периода и основания возникновения задолженности; предоставить документы; перечень всех открытых (закрытых) расчетных счетов в банках (кредитных организаций); сведения о имеющихся (имевшихся за период 2014-2017гг.) вкладах (в рублях, иностранной валюте) в кредитных организациях, с указанием размера вклада и его остатка; предоставить выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом; копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом (в том числе по зарубежным активам), ценными бумагами, долями в уставном капитале (в том числе иностранных компаний), транспортными средствами, в отношении имущественных прав, обязанностей; выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии); учредительные документы юридического лица, доля которого принадлежит должнику; сведения об его активах и имущественном состоянии; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого); копию свидетельства о расторжении брака; копию брачного договора (при наличии); копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном; сведения о завещании/наследственном договоре, о заведенном наследственном деле, принятом наследстве в отношении всего имеющего у должника имущества, а также завещанного ему третьими лицами, и завещанные им третьим лицам, в том числе несовершеннолетним; паспорта транспортных средств/паспорта самоходных машин, свидетельства о регистрации транспортных средств, сведения о месте нахождения движимого имущества: ЗИЛ5301ТО, 2000 г.в., VIN <***>, КРА33651001, 1992 г.в, VIN XIС651001N0742180, МА39380040, 1994 г.в., КАМА35410, 1992 г.в., VIN ХТС541000N2011901, КРА3256, 1986 г.в., КРА36510 1994 г.в., КРА3256Б1, 1991 г.в., VIN <***>, МА3642208026, 2005 г.в., VIN <***>, МА35516052125, 2004 г.в., VIN <***>, ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN <***>, МА38561024, 2004 г.в., VIN <***>, МА3642208026, 2005 г.в., VIN <***>, ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN <***>, МА35516052125, 2004 г.в., VIN <***>, ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN <***>, МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3M6433.850003503, КАМА34310, 1985 г.в., VIN <***>, ТАТРА8152, 1993 г.в., VIN <***>, SCHWARZMULLER SPA3-E, 1997 г.в., МА3975800031, 2007 г.в., VIN <***>.

Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен.

Суд считает возможным рассмотреть заявленные требования в отсутствие должника в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Арбитражный суд самостоятельно оценивает наличие или отсутствие у обратившегося с ходатайством участника дела возможности самостоятельно получить необходимое доказательство и разрешает ходатайство по существу.

Согласно статье 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Указанные физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Из содержания указанных норм следует, что арбитражный управляющий вправе запросить актуальную информацию о должнике. Законодатель не ограничивает арбитражного управляющего в объеме запрашиваемой информации.

Пунктом 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный управляющий обязан: анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом функции.

Как следует из материалов дела, обращаясь с ходатайством об обязании ФИО1 передать финансовому управляющему соответствующие документы и материальные ценности, финансовый управляющий ФИО2 мотивировал его невозможностью исполнения своих обязанностей.

ФИО2 указал на неисполнение должником требования о передаче документов, ссылаясь на направление в адрес должника запроса о предоставлении документов, полученного должником лично.

В материалы дела ФИО1 не представил сведения о невозможности предоставления запрашиваемой информации, либо сведения о ее отсутствии.

Суд, приходит к выводу о том, что в соответствии с указанными положениями Закона о банкротстве, финансовый управляющий обязан осуществлять свою деятельность на основании истребуемых документов, и, учитывая, что финансовым управляющим представлены доказательства не предоставления запрашиваемых сведений должником, считает возможным удовлетворить требования финансового управляющего в полном объеме.

Согласно абзацу 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ требования арбитражного суда о представлении доказательств, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Руководствуясь статьями 66, 135, 159, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статьями 213.9 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы и материальные ценности:

1.Копию паспорта гражданина РФ (все страницы); копию паспорта гражданина другого государства (в случае двойного гражданства) (все страницы);

2.Опись всего имущества гражданина, имущественных прав (в том числе долевого участия в строительстве, выдача займов и пр.), обязанностей с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющего общедолевой и совместной собственностью супругов, имущества на которое в настоящее время не оформлено право собственности (находится в процессе оформления или переоформления, в том числе через наследство), являющегося предметом залога, с указанием наименования и реквизитов или фамилии, имени и отчества залогодержателя; предоставить документы основания возникновения залога со всеми соглашениями, актами, дополнениями, изменениями;

3.Оригиналы документов подтверждающих право собственности Должника на движимое имущество, в том числе автотранспортные средства, и недвижимое имущество; оборудование; подтверждающих право на последующее приобретение, переоформление имущества;

4.Передать движимое имущество, в том числе автотранспортные средства;

5.Информацию о текущем месте работы и размере получаемого ежемесячного дохода, от всех видов деятельности, в том числен о получаемой пенсии по старости, либо иным основаниям;

6.Сведения о полученных физическим лицом всех доходах, в том числе от продажи имущества, имущественных прав за период: 2014, 2015, 2016, 2017;

7.Сведения о кредиторах Должника, с приложением подтверждающих сумму задолженности документов и оснований, а также актов-сверок, дополнений, соглашений и пр.;

8.Сведения о кредиторах - кредитных организациях с указанием периода и основания возникновения задолженности; предоставить документы;

9.Перечень всех открытых (закрытых) расчетных счетов в банках (кредитных организаций);

10.Сведения о имеющихся (имевшихся за период 2014-2017гг.) вкладах (в рублях, иностранной валюте) в кредитных организациях, с указанием размера вклада и его остатка;

11.Предоставить выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом;

12.Копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом (в том числе по зарубежным активам), ценными бумагами, долями в уставном капитале (в том числе иностранных компаний), транспортными средствами, в отношении имущественных прав, обязанностей;

13.Выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

14.Учредительные документы юридического лица, доля которого принадлежит должнику; сведения об его активах и имущественном состоянии;

15.Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

16.Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

17.Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого);

18.Копию свидетельства о расторжении брака;

19.Копию брачного договора (при наличии);

20.Копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

21.Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

22.Сведения о завещании/наследственном договоре, о заведенном наследственном деле, принятом наследстве в отношении всего имеющего у должника имущества, а также завещанного ему третьими лицами, и завещанные им третьим лицам, в том числе несовершеннолетним;

23. Паспорта транспортных средств/паспорта самоходных машин, свидетельства о регистрации транспортных средств, сведения о месте нахождения движимого имущества:

1. ЗИЛ5301ТО, 2000 г.в., VIN <***>,

2. КРА33651001, 1992 г.в, VIN XIС651001N0742180,

3. МА39380040, 1994 г.в.,

4. КАМА35410, 1992 г.в., VIN ХТС541000N2011901,

5. КРА3256, 1986 г.в.,

6. КРА36510 1994 г.в.,

7. КРА3256Б1, 1991 г.в., VIN <***>,

8. МА3642208026, 2005 г.в., VIN <***>,

9. МА35516052125, 2004 г.в., VIN <***>,

10. ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN <***>,

11. МА38561024, 2004 г.в., VIN <***>,

12. МА3642208026, 2005 г.в., VIN <***>,

13. ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN <***>,

14. МА35516052125, 2004 г.в., VIN <***>,

15. ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN <***>,

16. МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3M6433.850003503,

17. КАМА34310, 1985 г.в., VIN <***>,

18. ТАТРА8152, 1993 г.в., VIN <***>,

19. SCHWARZMULLER SPA3-E, 1997 г.в.,

20. МА3975800031, 2007 г.в., VIN <***>.

Определение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.

Судья И.В. Козлова