Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи И.В. Козловой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.С. Телышевой, заявление финансового управляющего Земскова Александра Львовича (ИНН 713302503019) Логинова Дмитрия Константиновича об истребовании документов

при участии:

финансовый управляющий: Логинов Д.К., решение суда, паспорт,

Земсков А.Л.: не явился, уведомлен;

УСТАНОВИЛ:

Решением арбитражного суда от 11.04.2017 Земсков Александр Львович признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Логинов Дмитрий Константинович.

Финансовый управляющий Логинов Дмитрий Константинович обратился в Арбитражный суд Тульской области с заявлением об истребовании у Земскова Александра Львовича следующих документов и материальных ценностей: копии паспорта гражданина РФ (все страницы); копию паспорта гражданина другого государства (в случае двойного гражданства) (все страницы); опись всего имущества гражданина, имущественных прав (в том числе долевого участия в строительстве, выдача займов и пр.), обязанностей с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющего общедолевой и совместной собственностью супругов, имущества на которое в настоящее время не оформлено право собственности (находится в процессе оформления или переоформления, в том числе через наследство), являющегося предметом залога, с указанием наименования и реквизитов или фамилии, имени и отчества залогодержателя; предоставить документы основания возникновения залога со всеми соглашениями, актами, дополнениями, изменениями; оригиналы документов подтверждающих право собственности Должника на движимое имущество, в том числе автотранспортные средства, и недвижимое имущество; оборудование; подтверждающих право на последующее приобретение, переоформление имущества; передать движимое имущество, в том числе автотранспортные средства; информацию о текущем месте работы и размере получаемого ежемесячного дохода, от всех видов деятельности, в том числен о получаемой пенсии по старости, либо иным основаниям; сведения о полученных физическим лицом всех доходах, в том числе от продажи имущества, имущественных прав за период: 2014, 2015, 2016, 2017; сведения о кредиторах Должника, с приложением подтверждающих сумму задолженности документов и оснований, а также актов-сверок, дополнений, соглашений и пр.; сведения о кредиторах - кредитных организациях с указанием периода и основания возникновения задолженности; предоставить документы; перечень всех открытых (закрытых) расчетных счетов в банках (кредитных организаций); сведения о имеющихся (имевшихся за период 2014-2017гг.) вкладах (в рублях, иностранной валюте) в кредитных организациях, с указанием размера вклада и его остатка; предоставить выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом; копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом (в том числе по зарубежным активам), ценными бумагами, долями в уставном капитале (в том числе иностранных компаний), транспортными средствами, в отношении имущественных прав, обязанностей; выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии); учредительные документы юридического лица, доля которого принадлежит должнику; сведения об его активах и имущественном состоянии; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого); копию свидетельства о расторжении брака; копию брачного договора (при наличии); копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном; сведения о завещании/наследственном договоре, о заведенном наследственном деле, принятом наследстве в отношении всего имеющего у должника имущества, а также завещанного ему третьими лицами, и завещанные им третьим лицам, в том числе несовершеннолетним; паспорта транспортных средств/паспорта самоходных машин, свидетельства о регистрации транспортных средств, сведения о месте нахождения движимого имущества: ЗИЛ5301ТО, 2000 г.в., VIN XTZ5301TOY0040918, КРА33651001, 1992 г.в, VIN XIС651001N0742180, МА39380040, 1994 г.в., КАМА35410, 1992 г.в., VIN ХТС541000N2011901, КРА3256, 1986 г.в., КРА36510 1994 г.в., КРА3256Б1, 1991 г.в., VIN Х1С256БЭМ0710741, МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3VM64220850003539, МА35516052125, 2004 г.в., VIN Y3M55160540003131, ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN ХОТ95230050000081, МА38561024, 2004 г.в., VIN Y3M8560040000242, МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3M64220850003402, ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN ХОТ95230050000083, МА35516052125, 2004 г.в., VIN Y3M55160540003125, ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN ХОТ95230050000082, МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3M6433.850003503, КАМА34310, 1985 г.в., VIN XTC431000J0044064, ТАТРА8152, 1993 г.в., VIN TNV285PSAPK023114, SCHWARZMULLER SPA3-E, 1997 г.в., МА3975800031, 2007 г.в., VIN Y3M97580070010198.

Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен.

Суд считает возможным рассмотреть заявленные требования в отсутствие должника в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Арбитражный суд самостоятельно оценивает наличие или отсутствие у обратившегося с ходатайством участника дела возможности самостоятельно получить необходимое доказательство и разрешает ходатайство по существу.

Согласно статье 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Указанные физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Из содержания указанных норм следует, что арбитражный управляющий вправе запросить актуальную информацию о должнике. Законодатель не ограничивает арбитражного управляющего в объеме запрашиваемой информации.

Пунктом 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный управляющий обязан: анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом функции.

Как следует из материалов дела, обращаясь с ходатайством об обязании Земскова А.Л. передать финансовому управляющему соответствующие документы и материальные ценности, финансовый управляющий Логинов Д.К. мотивировал его невозможностью исполнения своих обязанностей.

Логинов Д.К. указал на неисполнение должником требования о передаче документов, ссылаясь на направление в адрес должника запроса о предоставлении документов, полученного должником лично.

В материалы дела Земсков А.Л. не представил сведения о невозможности предоставления запрашиваемой информации, либо сведения о ее отсутствии.

Суд, приходит к выводу о том, что в соответствии с указанными положениями Закона о банкротстве, финансовый управляющий обязан осуществлять свою деятельность на основании истребуемых документов, и, учитывая, что финансовым управляющим представлены доказательства не предоставления запрашиваемых сведений должником, считает возможным удовлетворить требования финансового управляющего в полном объеме.

Согласно абзацу 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ требования арбитражного суда о представлении доказательств, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Руководствуясь статьями 66, 135, 159, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статьями 213.9 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Обязать Земскова Александра Львовича передать финансовому управляющему Логинову Дмитрию Константиновичу следующие документы и материальные ценности:

1.Копию паспорта гражданина РФ (все страницы); копию паспорта гражданина другого государства (в случае двойного гражданства) (все страницы);

2.Опись всего имущества гражданина, имущественных прав (в том числе долевого участия в строительстве, выдача займов и пр.), обязанностей с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющего общедолевой и совместной собственностью супругов, имущества на которое в настоящее время не оформлено право собственности (находится в процессе оформления или переоформления, в том числе через наследство), являющегося предметом залога, с указанием наименования и реквизитов или фамилии, имени и отчества залогодержателя; предоставить документы основания возникновения залога со всеми соглашениями, актами, дополнениями, изменениями;

3.Оригиналы документов подтверждающих право собственности Должника на движимое имущество, в том числе автотранспортные средства, и недвижимое имущество; оборудование; подтверждающих право на последующее приобретение, переоформление имущества;

4.Передать движимое имущество, в том числе автотранспортные средства;

5.Информацию о текущем месте работы и размере получаемого ежемесячного дохода, от всех видов деятельности, в том числен о получаемой пенсии по старости, либо иным основаниям;

6.Сведения о полученных физическим лицом всех доходах, в том числе от продажи имущества, имущественных прав за период: 2014, 2015, 2016, 2017;

7.Сведения о кредиторах Должника, с приложением подтверждающих сумму задолженности документов и оснований, а также актов-сверок, дополнений, соглашений и пр.;

8.Сведения о кредиторах - кредитных организациях с указанием периода и основания возникновения задолженности; предоставить документы;

9.Перечень всех открытых (закрытых) расчетных счетов в банках (кредитных организаций);

10.Сведения о имеющихся (имевшихся за период 2014-2017гг.) вкладах (в рублях, иностранной валюте) в кредитных организациях, с указанием размера вклада и его остатка;

11.Предоставить выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом;

12.Копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом (в том числе по зарубежным активам), ценными бумагами, долями в уставном капитале (в том числе иностранных компаний), транспортными средствами, в отношении имущественных прав, обязанностей;

13.Выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

14.Учредительные документы юридического лица, доля которого принадлежит должнику; сведения об его активах и имущественном состоянии;

15.Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

16.Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

17.Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого);

18.Копию свидетельства о расторжении брака;

19.Копию брачного договора (при наличии);

20.Копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

21.Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

22.Сведения о завещании/наследственном договоре, о заведенном наследственном деле, принятом наследстве в отношении всего имеющего у должника имущества, а также завещанного ему третьими лицами, и завещанные им третьим лицам, в том числе несовершеннолетним;

23. Паспорта транспортных средств/паспорта самоходных машин, свидетельства о регистрации транспортных средств, сведения о месте нахождения движимого имущества:

1. ЗИЛ5301ТО, 2000 г.в., VIN XTZ5301TOY0040918,

2. КРА33651001, 1992 г.в, VIN XIС651001N0742180,

3. МА39380040, 1994 г.в.,

4. КАМА35410, 1992 г.в., VIN ХТС541000N2011901,

5. КРА3256, 1986 г.в.,

6. КРА36510 1994 г.в.,

7. КРА3256Б1, 1991 г.в., VIN Х1С256БЭМ0710741,

8. МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3VM64220850003539,

9. МА35516052125, 2004 г.в., VIN Y3M55160540003131,

10. ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN ХОТ95230050000081,

11. МА38561024, 2004 г.в., VIN Y3M8560040000242,

12. МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3M64220850003402,

13. ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN ХОТ95230050000083,

14. МА35516052125, 2004 г.в., VIN Y3M55160540003125,

15. ТОНАР9523, 2005 г.в., VIN ХОТ95230050000082,

16. МА3642208026, 2005 г.в., VIN Y3M6433.850003503,

17. КАМА34310, 1985 г.в., VIN XTC431000J0044064,

18. ТАТРА8152, 1993 г.в., VIN TNV285PSAPK023114,

19. SCHWARZMULLER SPA3-E, 1997 г.в.,

20. МА3975800031, 2007 г.в., VIN Y3M97580070010198.

Определение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.

Судья И.В. Козлова