ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тюмень | Дело № | А70-10321/2018 |
23 декабря 2019 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Прониной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исуповой Е.С. (после перерыва – помощником судьи Предыгер Л.Г.), рассмотрев в открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Областная Снабжающая Компания-Тюмень» (ИНН <***>, ОГРН <***>), заявление конкурсного управляющего ФИО1 о признании сделок недействительными
при участии в судебном заседании:
конкурсный управляющий - не явился.
ФИО2 - не явился.
установил:
В Арбитражный суд Тюменской области 27.06.2018 (согласно почтовому штемпелю на конверте) обратилось общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Областная Снабжающая Компания-Тюмень» (далее - ООО «ОСК-Тюмень») о несостоятельности (банкротстве), в связи с наличием просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 20.09.2018 (резолютивная часть объявлена 13.09.2018) в отношении ООО «ОСК-Тюмень» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён ФИО1.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» № 173 от 22.09.2018.
Решением Арбитражного суда Тюменской области от 14.03.2018 (резолютивная часть объявлена 12.03.2018) ООО «ОСК-Тюмень» признано несостоятельным (банкротом), с открытием в отношении него процедуры конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.
Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и утверждении конкурсного управляющего опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» № 51 от 23.03.2019.
В Арбитражный суд Тюменской области 06.09.2019 (согласно почтовому штемпелю на конверте) обратился конкурсный управляющий ФИО1 с заявлением о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок, просит:
1. Признать недействительными действия ООО «ОСК-Тюмень» по перечислению денежных средств в размере 4 130 880 руб. 79 коп. с расчетного счета ООО «ОСК-Тюмень» № 40702810638330000916 в пользу ФИО2:
I. За период с 24.03.2016 по 13.05.2018 (140 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № 40702810638330000916 - в размере 3 413 880 руб. 79 коп. с назначением платежа: под авансовый отчет, под отчет, на хозяйственные расходы, на командировочные расходы
II. За период с 29.12.2016 по 02.11.2017 (10 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № 40702810638330000916 - в размере 717 000 руб. перечисленным в качестве займа.
2. Признать недействительными действия ООО «ОСК-Тюмень» по перечислению денежных средств в размере 3 852 753 руб. в пользу ФИО2 с расчетного счета № <***>:
I. За период с 27.09.2013 по 28.11.2016 (79 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № <***> - в размере 2 221 753 руб. с назначением платежа: под отчет, под авансовый отчет, на хозяйственные расходы, на командировочные расходы;
II. За период с 11.02.2014 по 29.07.2016 (6 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № <***> - в размере 1 631 000 руб. перечисленных в качестве займа.
3. Применить последствия недействительности сделки, а именно, взыскать с ФИО2 7 983 633 руб. 79 коп. в пользу ООО «ОСК-Тюмень»;
4. Предоставить отсрочку по уплате государственной пошлины согласно прилагаемому ходатайству.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 20.09.2019 ходатайство конкурсного управляющего об отсрочке уплаты государственной пошлины удовлетворено, конкурсному управляющему отсрочена уплата государственной пошлины в размере 6 000 руб. до даты рассмотрения заявления по существу, но не более чем на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 21.10.2019 на 09 час. 40 мин.
В Арбитражный суд Тюменской области 18.10.2019 («Мой Арбитр») от заявителя поступили письменные уточнения, в соответствии с которыми конкурсный управляющий просит:
1. Признать недействительными действия ООО «ОСК-Тюмень» по перечислению денежных средств в размере 4 130 880 руб. 79 коп. с расчетного счета ООО «ОСК-Тюмень» № 40702810638330000916 в пользу ФИО2:
I.За период с 24.03.2016 по 13.05.2018 (140 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № 40702810638330000916 в размере 3 413 880 руб. 79 коп. с назначением платежа: под авансовый отчет, под отчет, на хозяйственные расходы, на командировочные расходы, а именно следующие платежные операции:
Операции по перечислению денежных средств со стороны ООО «ОСК-Тюмень» в пользу ФИО2 с назначением платежа: под авансовый отчет, под отчет, на хозяйственные расходы, на командировочные расходы со счета № 40702810638330000916 за период с 24.03.2016 по 13.05.2018 | ||||
№ | Дата платежа | Сумма платежа, руб. | Назначение платежа | |
платежного | ||||
документа | ||||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз нужды , согласно | ||||
209 | 24.03.2016 | 15 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз нужды , согласно | ||||
204 | 28.03.2016 | 50 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
322 | 29.04.2016 | 7 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||
328 | 04.05.2016 | 50 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||
329 | 06.05.2016 | 20 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на ремонт бензовоза, согласно | ||||
334 | 12.05.2016 | 60 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на ремонт бензовоза, согласно | ||||
366 | 18.05.2016 | 75 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз нужды, согласно заявления | ||||
377 | 24.05.2016 | 5 000,00 | , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз нужды, согласно заявления | ||||
386 | 27.05.2016 | 20 000,00 | , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||
454 | 22.06.2016 | 20 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||
1283 | 06.07.2016 | 23 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||
1284 | 07.07.2016 | 100 000,00 | заявления , НДС не облагается | |
1360 | 01.08.2016 | 5 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 | |
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||
заявления , НДС не облагается | ||||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1365 | 02.08.2016 | 10 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1456 | 03.09.2016 | 20 000,00 | авансовый отчет на Хоз. Нужды , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||
1501 | 15.09.2016 | 150 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет на Хоз. Нужды , НДС не | ||||
1521 | 24.09.2016 | 26 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1559 | 07.10.2016 | 100 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы , НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||
авансовый отчет на хоз. нужды , НДС не | ||||
1593 | 19.10.2016 | 15 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 заработной платы за октябрь | ||||
1600 | 24.10.2016 | 30 000,00 | 2016г НДС не облагается | |
1643 | 15.11.2016 | 5 280,79 | Зачисление на П/К ФИО2 заработной платы за 2 половину октября 2016г НДС не облагается | |
1653 | 15.11.2016 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 заработной платы за половину ноября 2016г НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
1662 | 18.11.2016 | 50 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
1670 | 22.11.2016 | 20 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
1672 | 23.11.2016 | 20 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
1698 | 05.12.2016 | 30 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
1712 | 09.12.2016 | 30 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||
1722 | 14.12.2016 | 115 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1734 | 16.12.2016 | 100 000,00 | авансовый отчет ремонт а/м, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1742 | 21.12.2016 | 15 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1757 | 23.12.2016 | 50 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1775 | 28.12.2016 | 10 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
1 | 05.01.2017 | 109 000,00 | Под отчёт | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
42 | 26.01.2017 | 20 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
55 | 01.02.2017 | 20 000,00 | облагается | |
93 | 13.02.2017 | 30 000,00 | Под отчёт | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
148 | 01.03.2017 | 2 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
152 | 02.03.2017 | 15 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
155 | 03.03.2017 | 30 000,00 | облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||
160 | 07.03.2017 | 30 000,00 | облагается | |
174 | 09.03.2017 | 40 000,00 | Под отчёт | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
183 | 13.03.2017 | 15 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
215 | 17.03.2017 | 40 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
239 | 30.03.2017 | 30 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
250 | 02.04.2017 | 15 000,00 | Под отчёт | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
260 | 07.04.2017 | 100 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
313 | 24.04.2017 | 50 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
316 | 26.04.2017 | 11 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
346 | 03.05.2017 | 100 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
367 | 12.05.2017 | 50 000,00 | авансовый отчет, НДС не облагается | |
392 | 18.05.2017 | 36 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 | |
Константиновича денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | ||||
393 | 19.05.2017 | 13 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
413 | 23.05.2017 | 3 000,00 | Под отчёт | |
416 | 24.05.2017 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
464 | 09.06.2017 | 50 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
477 | 16.06.2017 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
478 | 17.06.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
479 | 19.06.2017 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
493 | 21.06.2017 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
497 | 23.06.2017 | 20 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
498 | 24.06.2017 | 12 000,00 | под отчёт | |
507 | 29.06.2017 | 60 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на команд., НДС не облагается | |
526 | 07.07.2017 | 30 000,00 | под отчёт | |
543 | 11.07.2017 | 16 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет ., НДС не облагается | |
564 | 15.07.2017 | 8 500,00 | под отчёт | |
565 | 16.07.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
578 | 18.07.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
582 | 25.07.2017 | 50 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на команд., НДС не облагается | |
604 | 01.08.2017 | 15 000,00 | под отчёт | |
600 | 01.08.2017 | 20 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на команд., НДС не облагается | |
621 | 04.08.2017 | 20 000,00 | под отчёт | |
622 | 06.08.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
630 | 07.08.2017 | 5 000,00 | под отчёт | |
631 | 07.08.2017 | 5 000,00 | под отчёт | |
643 | 11.08.2017 | 2 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на команд., НДС не облагается | |
651 | 12.08.2017 | 6 000,00 | под отчёт | |
652 | 13.08.2017 | 6 000,00 | под отчёт | |
654 | 14.08.2017 | 12 000,00 | под отчёт | |
656 | 15.08.2017 | 2 500,00 | под отчёт | |
667 | 19.08.2017 | 15 000,00 | под отчёт | |
668 | 20.08.2017 | 15 000,00 | Под отчёт | |
674 | 21.08.2017 | 7 000,00 | под отчёт | |
681 | 22.08.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
694 | 26.08.2017 | 3 000,00 | под отчёт | |
695 | 26.08.2017 | 3 000,00 | под отчёт | |
696 | 26.08.2017 | 5 300,00 | под отчёт | |
693 | 26.08.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
762 | 12.09.2017 | 50 100,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
770 | 15.09.2017 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
775 | 16.09.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
783 | 19.09.2017 | 30 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
789 | 20.09.2017 | 4 000,00 | под отчёт | |
797 | 24.09.2017 | 12 000,00 | под отчёт | |
830 | 01.10.2017 | 16 000,00 | под отчёт | |
832 | 03.10.2017 | 24 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
834 | 04.10.2017 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
837 | 05.10.2017 | 16 500,00 | под отчёт | |
842 | 06.10.2017 | 1 500,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет, НДС не облагается | |
843 | 07.10.2017 | 30 000,00 | под отчёт | |
852 | 10.10.2017 | 5 000,00 | под отчёт | |
865 | 14.10.2017 | 5 000,00 | под отчёт | |
866 | 15.10.2017 | 5 000,00 | под отчёт | |
872 | 17.10.2017 | 6 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет. НДС не облагается | |
876 | 19.10.2017 | 12 200,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет. НДС не облагается | |
881 | 19.10.2017 | 200 000,00 | под отчёт | |
946 | 20.11.2017 | 5 500,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет. НДС не облагается | |
947 | 21.11.2017 | 5 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет. НДС не облагается | |
960 | 30.11.2017 | 5 000,00 | под отчёт | |
967 | 01.12.2017 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет. НДС не облагается | |
970 | 02.12.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
971 | 02.12.2017 | 20 000,00 | под отчёт | |
975 | 05.12.2017 | 5 000,00 | под отчёт | |
996 | 08.12.2017 | 20 000,00 | под отчёт | |
1001 | 12.12.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
1003 | 13.12.2017 | 3 000,00 | Под отчёт | |
1002 | 13.12.2017 | 3 500,004 | под отчёт | |
1005 | 14.12.2017 | 10 000,00 | Под отчёт | |
1012 | 16.12.2017 | 15 000,00 | Под отчёт | |
1014 | 18.12.2017 | 10 000,00 | Под отчёт | |
1024 | 21.12.2017 | 50 000,00 | под отчёт | |
1032 | 25.12.2017 | 10 000,00 | Под отчёт | |
1033 | 26.12.2017 | 25 000,00 | Под отчёт | |
1045 | 27.12.2017 | 10 000,00 | под отчёт | |
1046 | 27.12.2017 | 10 000,00 | Под отчёт | |
2 | 08.01.2018 | 6 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 | |
Константиновича денежных средств под | ||||
авансовый отчет. НДС не облагается | ||||
997 | 18.01.2018 | 30 000,00 | под отчёт | |
1007 | 20.01.2018 | 20 000,00 | под отчёт | |
1018 | 23.01.2018 | 9 000,00 | под отчёт | |
1022 | 24.01.2018 | 5 000,00 | под отчёт | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1023 | 25.01.2018 | 7 000,00 | авансовый отчет. НДС не облагается | |
1029 | 26.01.2018 | 10 000,00 | под отчёт | |
1035 | 27.01.2018 | 6 000,00 | под отчёт | |
1036 | 28.01.2018 | 5 000,00 | Под отчёт | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1050 | 01.02.2018 | 26 000,00 | авансовый отчет. НДС не облагается | |
1055 | 04.02.2018 | 2 000,00 | Под отчёт | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1056 | 05.02.2018 | 50 000,00 | авансовый отчет. НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1061 | 06.02.2018 | 10 000,00 | авансовый отчет. НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 40817 810 6084 4002 7359 | ||||
1065 | 09.02.2018 | 15 000,00 | перечисление зарплаты за 2 половину февраля 2018. НДС не облагается | |
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||
Константиновича денежных средств под | ||||
1075 | 12.02.2018 | 10 000,00 | авансовый отчет. НДС не облагается | |
1080 | 13.02.2018 | 5 000,00 | Под отчёт | |
Итоговая сумма: 3 413 880,79 | ||||
II. За период с 29.12.2016 по 02.11.2017 (10 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № 40702810638330000916 - в размере 717 000 руб., перечисленных в качестве займа, а именно следующие платежные операции:
Операции по перечислению денежных средств со стороны ООО «ОСК-Тюмень» в пользу ФИО2 в качестве займа со счета № 40702810638330000916 за период с 29.12.2016 по 02.11.2017 | |||||
№ платежного документа | Дата платежа | Сумма платежа, руб. | Назначение платежа | ||
1790 | 29.12.2016 | 150 000,00 | Перечислено на п/к ФИО2 ден ср-ва по договору беспроцентного займа № 30 от 29.12.2016, НДС не облагается | ||
131 | 22.02.2017 | 40 000,00 | Перечислено на п/к ФИО2 ден ср-ва по договору беспроцентного займа № 1 от 22.02.2017, НДС не облагается | ||
429 | 30.05.2017 | 120 000,00 | Перечислено на п/к ФИО2 ден ср-ва по договору беспроцентного займа № 33 от 30.05.2017, НДС не облагается | ||
567 | 17.07.2017 | 30 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 по договору займа № 34 от 17.07.2017г., НДС не облагается | ||
580 | 21.07.2017 | 30 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 по договору займа № 34 от 17.07.2017г., НДС не облагается | ||
670 | 21.08.2017 | 160 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 40817 810 6084 4002 7359 по договору займа № 37 от 21.08.2017г. НДС не облагается | ||
735 | 08.09.2017 | 50 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 40817 810 6084 4002 7359 по договору займа № 39 от 01.09.2017г. НДС не облагается | ||
806 | 26.09.2017 | 42 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 40817 810 6084 4002 7359 по договору займа № 40 от 26.08.2017г. НДС не облагается | ||
871 | 16.10.2017 | 25 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 40817 810 6084 4002 7359 по договору займа № 42 от 16.10.2017г. НДС не облагается | ||
920 | 02.11.2017 | 70 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 40817 810 6084 4002 7359 по договору займа № 44 от 02.11.2017г. НДС не облагается | ||
Итоговая сумма: 717 000,00руб. | |||||
2. Признать недействительными действия ООО «ОСК-Тюмень» по перечислению денежных средств в размере 3 852 753руб. в пользу ФИО2 с расчетного счета № <***>:
I. За период с 27.09.2013 по 28.11.2016 (79 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № <***> - в размере 2 221 753руб. с назначением платежа: под отчет, под авансовый отчет, на хозяйственные расходы, на командировочные расходы, а именно следующие платежные операции:
Операции по перечислению денежных средств со стороны ООО «ОСК-Тюмень» в пользу ФИО2 со счета № <***> под отчет, под авансовый отчет, на хозяйственные расходы, на командировочные расходы за период с 27.09.2013 по 28.11.2016. | ||||||
№ платежного документа | Дата платежа | Сумма платежа, руб. | Назначение платежа | |||
185 | 27.09.2013 | 2 609,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 (возмещение расходов по авансовому отчету № 22 от 27.09.2013 г) НДС не облагается | |||
218 | 17.10.2013 | 2 000,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 ( возмещение расходов по авансовому отчету № 23 от 14.10.2013г) НДС не облагается | |||
221 | 21.10.2013 | 1 747,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 ( возмещение расходов по авансовому отчету № 24 от 21.10.201 Зг) НДС не облагается | |||
295 | 15.11.2013 | 1 000,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 ( возмещение расходов по авансовому отчету № 30 от 15.11.2013г) НДС не облагается | |||
351 | 29.11.2013 | 5 000,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 ( возмещение расходов по авансовому отчету № 34 от 29.11.2013г) НДС не | |||
облагается | ||||||
358 | 02.12.2013 | 5 000,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 ( возмещение расходов по авансовому отчету № 35 от 02.12.2013г) НДС не облагается | |||
443 | 24.12.2013 | 3 800,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 (возмещение расходов по авансовому отчету № 41 от 24.12.13г.), НДС не облагается | |||
81 | 07.02.2014 | 5 000,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 (возмещение расходов по авансовому счету № 4 от 07.02.14г), НДС не облагается | |||
129 | 20.02.2014 | 2 000,00 | Для зачисления на П/К ФИО2 (возмещение расходов по авансовому отчету № 8 от 17.02.14г), НДС не облагается | |||
201 | 07.03.2014 | 1 500,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
230 | 18.03.2014 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
354 | 21.04.2014 | 7 431,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
496 | 06.06.2014 | 7 500,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
539 | 20.06.2014 | 1 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
650 | 18.07.2014 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
736 | 12.08.2014 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления, НДС не облагается | |||
805 | 28.08.2014 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
870 | 15.09.2014 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
904 | 23.09.2014 | 5 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
911 | 25.09.2014 | 36 990,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет согласно заявления , НДС не облагается | |||
1108 | 02.12.2014 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 | |||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||||
облагается | ||||||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||||
1119 | 04.12.2014 | 10 000,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||||
1197 | 29.12.2014 | 50 000,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||||
1198 | 29.12.2014 | 50 000,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на ГСМ , согласно заявления , | ||||||
145 | 01.03.2016 | 100 000,00 | НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на ГСМ , согласно заявления , | ||||||
158 | 09.03.2016 | 50 000,00 | НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
171 | 11.03.2016 | 20 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы , согласно заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
178 | 14.03.2016 | 47 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы , согласно заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
197 | 18.03.2016 | 15 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы , согласно заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз нужды , согласно | ||||||
200 | 21.03.2016 | 10 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
251 | 04.04.2016 | 10 800,00 | авансовый отчет на командировочные расходы , согласно заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на командировочные расходы и на ремонт бензовоза , согласно заявления , НДС не | ||||||
252 | 04.04.2016 | 104 900,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
274 | 13.04.2016 | 25 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича заработной платы за 2 половину | ||||||
283 | 15.04.2016 | 16 626,00 | марта 2016г НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
292 | 19.04.2016 | 4 800,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
290 | 19.04.2016 | 12 000,00 | авансовый отчет на хоз расходы, согласно | |||
заявления , НДС не облагается | ||||||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
1249 | 20.04.2016 | 50 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
312 | 28.04.2016 | 15 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз нужды, согласно заявления | ||||||
387 | 27.05.2016 | 25 000,00 | , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз нужды, согласно заявления | ||||||
392 | 02.06.2016 | 15 000,00 | , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на ремонт бензовоза, согласно | ||||||
400 | 06.06.2016 | 60 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз нужды, согласно заявления | ||||||
407 | 09.06.2016 | 10 000,00 | , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на х/нужды, согласно заявления , | ||||||
419 | 10.06.2016 | 30 000,00 | НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
425 | 15.06.2016 | 59 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на покупку ГСМ, согласно | ||||||
426 | 15.06.2016 | 84 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
441 | 17.06.2016 | 20 000,00 | авансовый отчет на командировочные расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
450 | 21.06.2016 | 3 050,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
457 | 24.06.2016 | 30 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
463 | 27.06.2016 | 5 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
1254 | 28.06.2016 | 5 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз расходы, согласно | ||||||
1260 | 29.06.2016 | 5 000,00 | заявления , НДС не облагается | |||
1262 | 30.06.2016 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 | |||
Константиновича денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | ||||||
1271 | 30.06.2016 | 50 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1276 | 04.07.2016 | 5 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1277 | 05.07.2016 | 2 500,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1291 | 10.07.2016 | 30 000,00 | Под отчёт | |||
1311 | 18.07.2016 | 175 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1326 | 22.07.2016 | 40 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1330 | 25.07.2016 | 60 500,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на командировочные расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1374 | 08.08.2016 | 10 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1384 | 12.08.2016 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1382 | 12.08.2016 | 30 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1403 | 17.08.2016 | 100 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз расходы, согласно заявления , НДС не облагается | |||
1455 | 05.09.2016 | 20 000,00 | Под отчёт | |||
1461 | 05.09.2016 | 150 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на ремонт а/машины , НДС не облагается | |||
1473 | 08.09.2016 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз нухды , НДС не облагается | |||
1479 | 12.09.2016 | 15 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз нухды , НДС не облагается | |||
1517 | 22.09.2016 | 40 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на прохождение ТО автомобиля, НДС не облагается | |||
1522 | 24.09.2016 | 4 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под авансовый отчет на хоз нухды , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз. нужды , НДС не | ||||||
1547 | 29.09.2016 | 10 000,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз. нужды , НДС не | ||||||
1551 | 30.09.2016 | 50 000,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
1555 | 03.10.2016 | 70 000,00 | авансовый отчет на покупку орг. технини , НДС не облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на хоз. нужды , НДС не | ||||||
1595 | 20.10.2016 | 15 000,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на покупку зимней резины для а/м | ||||||
Mercedes-Bez согласно заявления , НДС не | ||||||
1618 | 31.10.2016 | 70 000,00 | облагается | |||
1627 | 03.11.2016 | 50 000,00 | Под отчёт | |||
1628 | 07.11.2016 | 10 000,00 | Под отчёт | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет на покупку зимней резины для а/м Mercedes-Bez согласно заявления , НДС не | ||||||
1630 | 10.11.2016 | 40 000,00 | облагается | |||
Зачисление на П/К ФИО2 | ||||||
Константиновича денежных средств под | ||||||
авансовый отчет согласно заявления , НДС не | ||||||
1639 | 14.11.2016 | 10 000,00 | облагается | |||
1674 | 28.11.2016 | 5 000,00 | Под отчёт | |||
Итоговая сумма: 2 221753,00руб. | ||||||
II. За период с 11.02.2014 по 29.07.2016 г. (6 операций) в ПАО «Альфа-банк» со счета № <***> в размере 1 631 000руб., перечисленных в качестве займа, а именно следующие платежные операции:
Операции по перечислению денежных средств со стороны ООО «ОСК-Тюмень» в пользу ФИО2 в качестве займа со счета № <***> за период с 11.02.2014 по 29.07.2016 | |||||
№ платежного документа | Дата платежа | Сумма платежа, руб. | Назначение платежа | ||
146 | 24.02.2014 | 490 000,00 | Зачисления на П/К ФИО2 денежных средств по договору займа № 5 от 21.02.2014г, НДС не облагается | ||
149 | 24.02.2014 | 490 000,00 | Зачисления на П/К ФИО2 денежных средств по договору займа № 5 от 21.02.2014г, НДС не облагается | ||
172 | 11.03.2016 | 150 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств по договору займа № 26 от 10.03.2016г, НДС не облагается | ||
275 | 13.04.2016 | 165 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств по договору займа № 27 от 12.04.2016г, НДС не облагается | ||
1331 | 25.07.2016 | 186 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств по договору беспроцентного займа № 29 от 25.07.16 , НДС не облагается | ||
1351 | 29.07.2016 | 150 000,00 | Зачисление на П/К ФИО2 денежных средств по договору беспроцентного займа № 29 от 25.07.16 , НДС не облагается | ||
Итоговая сумма: 1 631 000,00 руб. | |||||
3. Применить последствия недействительности сделки: взыскать с ФИО2 7 983 633 руб. 79 коп. в пользу ООО «ОСК-Тюмень»;
4. Предоставить отсрочку по уплате государственной пошлины согласно ранее приложенному ходатайству.
Кроме того 18.10.2019 («Мой Арбитр») от конкурсного управляющего поступили письменные пояснения по заявлению о признании сделок недействительными.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 21.10.2019 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 21.11.2019 на 09 часов 10 минут; конкурсному управляющему предложено направить ходатайство об уточнении заявления, письменные пояснения ФИО2, доказательства направления представить суду; ФИО2 предложено представить письменный отзыв на заявление, возражения подтвердить документально, со ссылками на нормы права, представив доказательства направления копии отзыва заявителю; у Федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» истребованы сведения о месте регистрации ФИО2.
В материалы обособленного спора 28.10.2019 («Мой Арбитр») от конкурсного управляющего поступило ходатайство о приобщении дополнительных доказательств, судом дополнительные доказательства приобщены в материалы обособленного спора.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 21.11.2019 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 17.12.2019 на 09 часов 30 минут.
В материалы обособленного спора 26.11.2019 от Федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» поступили сведения о месте регистрации ФИО2.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, заявление рассматривается в отсутствие не явившихся конкурсного управляющего, надлежащим образом извещённого о месте и времени судебного разбирательства.
В судебном заседании объявлен перерыв до 23.12.2019 до 11 часов 20 минут.
Судебное заседание продолжено.
В силу части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
В ходе рассмотрения заявления конкурсного управляющего ФИО1 о признании сделок недействительными возникли обстоятельства, препятствующие его рассмотрению по существу в настоящем судебном заседании. В частности, судом установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ФИО2 о месте и времени судебного разбирательства, в связи с чем, суд считает необходимым судебное заседание по рассмотрению заявления отложить.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд,
определил:
Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 13 января 2020г. на 14 часов 55 минут, в помещении суда, по адресу: <...>, каб. № 304.
В порядке подготовки рассмотрения заявления к судебному разбирательству, заблаговременно до начала судебного заседания:
ФИО2 – исполнить определение суда от 21.10.2019:представить письменный отзыв на заявление, возражения подтвердить документально, со ссылками на нормы права, представив доказательства направления копии отзыва заявителю.
Все документы, представляемые в суд, осуществлять в виде подлинных экземпляров, или надлежащим образом заверенных копий, в соответствии с требованиями статей 67, 68 и 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
При явке в суд при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия, оформленные в соответствии с требованием статьей 61, 62 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Судья | Пронина Е.В. |