Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Целых М.П. (в порядке взаимозаменяемости на основании ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с судьей Квиндт Е.И.), ознакомившись в рамках дела, возбужденного по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания «Трасса» (ИНН <***>) о признании индивидуального предпринимателя ФИО1 (дата рождения: 01.05.1977,
ОГРНИП <***>, ИНН <***>, адрес: 625048, <...>) несостоятельным (банкротом),

с заявлением финансового управляющего ФИО2 об истребовании документов,

установил:

определением суда от 29.01.2021 к производству арбитражного суда принято заявление кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 30.07.2021 (резолютивная часть объявлена 28.07.2021) заявление кредитора о признании ФИО1 несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Соответствующая публикация произведена в газете «Коммерсантъ» 07.08.2021.

В Арбитражный суд Тюменской области 21.10.2021 (электронно) обратился финансовый управляющий ФИО2 с ходатайством об истребовании у ФИО1 следующие документы:

1.Копия свидетельства о расторжении брака.

2.Иные документы о расторжении брака.

3.Брачные договоры и иные соглашения между супругами.

4.Сведения о составе семьи.

5.Информация об алиментных обязательствах и суммах задолженности, в том числе

бывших супругов.

6.Документы, подтверждающие нахождение лиц на иждивении у ФИО1

7.Копия свидетельства (листа записи) ИНН ФИО1

8.Копия трудовой книжки ФИО1

9.Копия свидетельства (листа записи) ОГРНИП в отношении ФИО1

10.Перечень недвижимого имущества ФИО1, зарегистрированного в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации с указанием места нахождения имущества и приложением подтверждающих документов (свидетельства, договоры и т.д.).

11.Перечень движимого имущества ФИО1, зарегистрированного в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации с указанием места нахождения данного имущества и приложением подтверждающих документов (свидетельства, договоры и т.д.).

12.Перечень арестованного имущества (наименование объекта, основание).

13.Перечень заложенного имущества с указанием даты и записи об ипотеке, а также указанием залогодержателя.

14.Перечень заложенного имущества, на которое было обращено взыскание, представить подтверждающие документы.

15.Документы, подтверждающие отчуждение имущества ФИО1 за последние три года до даты обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом, начиная с 29.01.2018г. по настоящее время.

16.Перечень имущества, сданного в аренду (наименование объекта и его местонахождение, договор, наименование арендатора), в т.ч. выделить с право выкупа.

17.Перечень арендуемого имущества (наименование объекта и его местонахождение, договор, наименование арендатора), в т.ч. выделить с правом выкупа.

18. Перечень выбывшего (утраченного) имущества ФИО1 с обязательным обоснованием причин выбытия и приложением подтверждающих документов.

19. Список предприятий, где ФИО1 является акционером, участником (учредителем) с указанием размера доли и приложением подтверждающих документов.

20. Представить в отношении ООО «Фортуна» (625016, <...>,ОГРН: <***>, ИНН: <***>), где ФИО1 является директором и имеет долю участия 100% следующие документы:

-Правоустанавливающие документы ООО «Фортуна»: Устав Общества, Протокол о создании общества или Учредительный договор, свидетельство о регистрации предприятия в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. При внесении изменений в данные документы

-документы о внесении изменений;

-Информация о наличии дочерних компаний, холдингов (финансовая документация по ним), структура предприятия;

-Все решения и протоколы собраний участников ООО «Фортуна» за весь период работы предприятия;

-Приказы директора ООО «Фортуна» за весь период работы предприятия;

-Информацию о распределении прибыли ООО «Фортуна» за весь период действия

предприятия;

-Трудовой договор и все соглашения к нему в отношении директора (директоров) ООО «Фортуна»;

-Справки по форме 2 - НДФЛ в отношении директора (директоров) ООО «Фортуна» за весь период работы предприятия;

-Состав учредителей и размер принадлежащих им долей ООО «Фортуна»;

-Представить информацию и документы о действительной стоимости доли в ООО «Фортуна» ФИО1;

-Справку об открытых и закрытых банковских счетах ООО «Фортуна»;

-Банковские выписки по открытым и закрытым счетам ООО «Фортуна» с даты их

открытия о настоящее время;

-Результаты инвентаризации всего имущества (активов) ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов;

-Аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов; -Учетную политику ООО «Фортуна».

-Годовые бухгалтерские балансы ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждения направления и принятия налоговыми органами;

-Расшифровки всех статей бухгалтерских балансов ООО «Фортуна», в том числе:

-основные фонды с разбивкой по группам и отдельным инвентарным единицам (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, производственных и хозяйственный инвентарь, оргтехника, транспортные средства и т.п.)

- наименование, марка, назначение, год ввода, год выпуска (постройки), балансовая стоимость, износ по балансу общий и с разбивкой по годам, остаточная стоимость на последнюю отчетную дату (просьба эти данные предоставить на электронном носителе в формате Excel). Также перечень всего имущества, находящегося на за балансовых счетах в аналогичной форме, с пояснениями, почему имущество не принято к учету на баланс.

Примечание:

1)Для зданий и сооружений необходимо предоставить выписку из ЕГРН и паспорта БТИ, свидетельства о регистрации права собственности (иные документы, подтверждающие право собственности).

2)Для земельных участков свидетельство о регистрации права собственности, либо

договор аренды, кадастровый план.

3) Для транспортных средств (при наличии) необходимо предоставить копии ПТС (ПСМ), данные о пробеге/наработке и техническом состоянии на последнюю отчетную дату.

-незавершенное строительство - наименование, стоимость, степень готовности, дата начала строительства, необходимые капиталовложения для окончания строительства. При наличии - проект строительства, сводный сметный расчет, сводка актов выполненных работ за период строительства.

-долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения - доли, акции, облигации других предприятий: расшифровку, включающую вид и наименование актива, количество (шт.), номинальную стоимость, цену приобретения, дату приобретения, документы, подтверждающие право собственности на данные активы (бланки, договора, выписки), для дочерних обществ: последний баланс и отчет о прибылях и убытках.

-прочие внеоборотные активы - раскрыть структуру данного актива, дать краткие пояснения.

-дебиторская задолженность - структура задолженности, дата возникновения, сумма сомнительной, безнадежной задолженности, сумма долгосрочной задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев);

-производственные запасы, выделить неликвиды и запасы, находящиеся долгое время без движения (более 6 мес.).

-готовая продукция и товары для перепродажи в количественном и денежном выражении.

-кредиты и займы - копии имеющихся договоров, график погашения долга.

-кредиторская задолженность - структура задолженности, дата возникновения, график погашения (сроки погашения, установленные договором, если есть, то и иными документами: решение суда, мировое соглашение и т.д.), просроченная задолженность, ИНН и ОГРН организаций кредиторов.

-справка о начисленных штрафах, пенях.

То есть раскрыть каждую строчку последнего баланса. Кроме того, указать суммы по начисленным и невыплаченным штрафам и пеням. Предоставить расшифровки статей баланса на электронном носителе в формате Excel, для более детального понимания статей можно предоставить оборотно-сальдовые ведомости по счетам.

-Отчеты о финансовых результатах ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложениями;

-Расшифровка строк «Отчет о финансовых результатах», в том числе:

-расшифровка выручки с указанием перечня оказываемых услугах и отпускных цен на услуги за последние 3-5 лет;

-себестоимость услуг с расшифровкой по статьям за последние 5 лет (расшифровка должна быть идентичной для каждого года);

-расшифровка коммерческих и управленческих доходов и расходов; -расшифровка прочих доходов и расходов.

-информацию и документы (договоры, соглашения, акты и иные сделки с приложением всей первичной документации) подтверждающие отчуждение имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, оборудование и иное имущество) с ООО «Фортуна». -Информацию о годовой начисленной амортизации за последние 5 лет с разбивкой по годам и на дату ответа.

-Сумма налоговых выплат за последние 5 лет (с указанием ставок налогообложения, льгот).

- Документы и информацию (сведения) и иные данные об отчуждении объектов
недвижимого имущества с ООО «Фортуна», где ФИО1 является 100% участником и директором, на ФИО3 (ИНН <***>, 625002, <...>) в отношении следующего имущества:

№ п/п

Кадастровый номер

отчужденного помещения, машино-места

Адрес отчужденного недвижимого имущества

Площадь, кв.м.

Кадастровая стоимость, в

Дата отчуждения недвижимого имущества

72:23:0105001:11859

<...>, машино-место 5

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11860

<...>, машино-место 6

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11861

<...>, машино-место 7

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11863

<...>, машино-место 9

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11864

<...>, машино-место 10

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11865

<...>, машино-место 11

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11867

<...>, машино-место 13

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11876

<...>, машино-место 22

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11877

<...>, машино-место 23

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11878

<...>, машино-место 24

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11879

<...>, машино-место 25

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11880

<...>, машино-место 26

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11881

<...>, машино-место 27

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11882

<...>, машино-место 28

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11883

<...>, машино-место 29

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11890

<...>, машино-место 36

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11891

<...>, машино-место 37

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11892

<...>, машино-место 38

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11902

<...>, машино-место 48

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11911

<...>, машино-место 57

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11912

<...>, машино-место 58

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11913

<...>, машино-место 59

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11914

<...>, машино-место 60

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11915

<...>, машино-место 61

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11917

<...>, машино-место 63

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11918

<...>, машино-место 64

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11919

<...>, машино-место 65

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11920

<...>, машино-место 66

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11937

<...>, машино-место 83

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11938

<...>, машино-место 84

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11939

<...>, машино-место 85

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11942

<...>, машино-место 88

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11943

<...>, машино-место 89

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11944

<...>, машино-место 90

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11970

<...>, машино-место 116

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11985

<...>, машино-место 131

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11986

<...>, машино-место 132

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11987

<...>, машино-место 133

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11988

<...>, машино-место 134

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11991

<...>, машино-место 137

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11992

<...>, машино-место 138

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11993

<...>, машино-место 139

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11994

<...>, машино-место 140

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:11995

<...>, машино-место 141

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

72:23:0105001:12001

<...>, машино-место 147

12,8

338 563,68

24.08.2021г.

ИТОГО:

576

15 235 365,60

- Иные существенные сведения и информация.

21.Представить в отношении ООО «Трансстрой» (625031, <...>, стр., ОГРН: <***>, ИНН: <***>), где ФИО1 является директором и имеет долю участия 100% следующие документы:

-Правоустанавливающие документы ООО «Трансстрой»: Устав Общества, Протокол о создании общества или Учредительный договор, свидетельство о регистрации предприятия в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. При внесении изменений в данные документы

- документы о внесении изменений;

-Информация о наличии дочерних компаний, холдингов (финансовая документация по ним), структура предприятия;

-Все решения и протоколы собраний участников ООО «Трансстрой» за весь период работы предприятия;

-Приказы директора ООО «Трансстрой» за весь период работы предприятия; -Информацию о распределении прибыли ООО «Трансстрой» за весь период действия предприятия;

-Трудовой договор и все соглашения к нему в отношении директора (директоров) ООО «Трансстрой»;

-Справки по форме 2 - НДФЛ в отношении директора (директоров) ООО «Трансстрой» за весь период работы предприятия;

-Состав учредителей и размер принадлежащих им долей ООО «Трансстрой»; -Представить информацию и документы о действительной стоимости доли в ООО «Трансстрой» ФИО1;

-Справку об открытых и закрытых банковских счетах ООО «Трансстрой»;

-Банковские выписки по открытым и закрытым счетам ООО «Трансстрой» с даты их

открытия о настоящее время;

-Результаты инвентаризации всего имущества (активов) ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов;

-Аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов; -Учетную политику ООО «Трансстрой».

-Годовые бухгалтерские балансы ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждения направления и принятия налоговыми органами;

-Расшифровки всех статей бухгалтерских балансов ООО «Трансстрой», в том числе:

-основные фонды с разбивкой по группам и отдельным инвентарным единицам

(здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование производственных и хозяйственный инвентарь, оргтехника, транспортные средства и т.п.)

Также перечень всего имущества, находящегося на за балансовых счетах в аналогичной форме, с пояснениями, почему имущество не принято к учету на баланс.

Примечание:

1)Для зданий и сооружений необходимо предоставить выписку из ЕГРН и паспорта БТИ ,свидетельства о регистрации права собственности (иные документы, подтверждающие право собственности).

2)Для земельных участков свидетельство о регистрации права собственности, либо
договор аренды, кадастровый план.

-прочие внеоборотные активы - раскрыть структуру данного актива, дать краткие пояснения.

-производственные запасы, выделить неликвиды и запасы, находящиеся долгое время без движения (более 6 мес.).

-готовая продукция и товары для перепродажи в количественном и денежном выражении.

-кредиты и займы - копии имеющихся договоров, график погашения долга.

-справка о начисленных штрафах, пенях.

-Отчеты о финансовых результатах ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложениями;

-Расшифровка строк «Отчет о финансовых результатах», в том числе:

-расшифровка выручки с указанием перечня оказываемых услугах и отпускных цен на услуги за последние 3-5 лет;

-расшифровка коммерческих и управленческих доходов и расходов;

-расшифровка прочих доходов и расходов.

-информацию и документы (договоры, соглашения, акты и иные сделки с приложением всей первичной документации) подтверждающие отчуждение имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, оборудование и иное имущество) с ООО «Трансстрой». -Информацию о годовой начисленной амортизации за последние 5 лет с разбивкой по годам и на дату ответа.

-Сумма налоговых выплат за последние 5 лет (с указанием ставок налогообложения, льгот).

-Иные существенные сведения и информация.

22.Сведения о выданных доверенностях.

23.Сведения о доходах ФИО1 за последние три года (Справки по форме 2-НДФЛ, декларации по форме 3-НДФЛ).

24.Сведения о месте работы ФИО1 за последние три года с приложением подтверждающих документов (трудовые договоры, приказы, расчетные листки и иное).

25.Сведения о постановке ФИО1 в Центр службы занятости населения с приложением подтверждающих документов.

26.Перечень всех банковских счетов ФИО1 (открытых и закрытых), в т.ч. расчетных, валютных, ссудных и других по состоянию на дату введения процедуры банкротства.

27.Выписки по банковским счетам ФИО1 за период их действия.

28.Перечень всех банковских карт выданных и действующих на момент введения процедуры банкротства в отношении ФИО1

29. Информацию о наличии электронных денежных средств на электронных кошельках (Яндекс.Деньги, WebMoney, E-Gold, Единый кошелек, Rapida, QIWI и иные) и об остатках денежных средств на электронных кошельках ФИО1 ) с предоставлением справок об остатках электронных денежных средств и месте их размещения, паролей, логинов и иное для получения доступа к данной информации.

30.Информацию о наличии у ФИО1 криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Dash, Zcash, VertCoin и иные) с предоставлением справок об остатках криптовалюты и месте их размещения, паролей, логинов и иное для получения доступа к данной информации.

31. Информацию о наличии у ФИО1 бонусов (миль, привилегий и иное) в программах лояльности (авиаперевозчиков, РЖД, туроператоров, и иных контрагентов) с предоставлением информации (справок) об остатках бонусов (миль, привелегий) в программах лояльности с предоставлением паролей, логинов и иное для получения доступа к данной информации.

32. Информацию о кредиторах ФИО1 с обязательным приложением всех подтверждающих сумму задолженности документов.

33.Информацию о текущих обязательствах ФИО1

34. Договоры, соглашения (и иное) действующие на дату подачи заявления о банкротстве.

35. Информацию о дебиторах ФИО1 с обязательным приложением всех подтверждающих сумму задолженности документов.

36.Информацию, документы о наличии/ отсутствии судимости ФИО1

37.Перечень исполнительных листов, исковых заявлений, исполнительных надписей нотариуса и т.п.

Все сделки (договоры) заключенные должником за период за три года до даты обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом, т.е. за период с 29.01.2018г. по 29.01.2021г. и по состоянию на сегодняшнюю дату с приложением списка таких договоров в формате Excel или Word.

39. Иная информация, сведения и документы, имеющие отношение к делу о банкротстве ФИО1

Выдать исполнительный лист.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд,

определил:

Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства финансового управляющего имуществом должника на 29 ноября 2021года на 10 часов 55 минут, в помещении суда по адресу: <...>, каб. 307, (этаж 3, зал судебных заседаний № 4).

Заявление находится в производстве судьи Квиндт Е.И.

В порядке подготовки рассмотрения ходатайства к судебному разбирательству, заблаговременно до начала судебного заседания:

Должнику – представить письменный отзыв на ходатайство, с представлением доказательства направления (вручения) копий отзыва и прилагаемых к нему документов финансовому управляющему; возражения подтвердить документами, со ссылками на нормы права.

Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина (п. 4 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Все документы, представляемые в суд, осуществлять в виде подлинных экземпляров, или надлежащим образом заверенных копий, в соответствии с требованиями статей 67, 68 и 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

При явке в суд при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия, оформленные в соответствии с требованием статей 61, 62 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Информация о движении дела может быть получена в информационно-справочной службе суда по тел. <***>. Кроме того, информация о дате и времени судебных заседаний, в том числе при объявлении перерывов, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда по адресу: http://tumen.arbitr.ru, а также в сервисе «Картотека арбитражных дел» по адресу: http://kad.arbitr.ru.

Определение направить финансовому управляющему, должнику, заявителю по делу.

Судья

Целых М.П.