Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власовой В.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Асбест, Свердловской области, ИНН <***>, ОГРНИП <***>) ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании передачи надлежащим образом заверенных копий документов,

при участии в судебном заседании:

лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

30.11.2016 в Арбитражный суд Тюменской области обратилась индивидуальный предприниматель ФИО3 с заявлением о признании индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 23.12.2016 заявление принято, возбуждено производство по делу о банкротстве.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 16.02.2017 (резолютивная часть определения объявлена 09.02.2017) заявление индивидуального предпринимателя ФИО3 признано обоснованным, в отношении ИП ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов сроком на четыре месяца, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06.06.2017 ИП ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура реализации имущества должника сроком на четыре месяца, финансовым управляющим должника утвержден ФИО2.

В Арбитражный суд Тюменской области 18.04.2017 обратился финансовый управляющий индивидуального предпринимателя ФИО1 - ФИО2 с ходатайством к ИП ФИО1 об обязании ИП ФИО1 передать финансовому управляющему следующие документы и сведения:

1. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма описи утверждена Приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530);

2. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина;

3. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (форма Списков утверждена Приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 г. № 530);

4. Копии документов, подтверждающих наличие прав требования к должникам гражданина и основания их возникновения;

5. Копии документов, подтверждающих наличие задолженности должника перед кредиторами и основания ее возникновения;

6. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (сведения о доходах в качестве индивидуального предпринимателя, справки формы 2-НДФЛ, сведения о доходах, полученных в связи с участием в уставном капитале юридических лиц и др.);

7. Сведения обо всех открытых счетах гражданина в кредитных организациях, а также о счетах, которые были закрыты в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом);

8. Копии выданных банком справок о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);

9. Сведения о наличии возбужденных в отношении гражданина исполнительных производствах в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом;

10. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом) сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, а также иных сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;

11. Копии документов, подтверждающих наличие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на дату вынесения определения арбитражного суда о введении процедуры реструктуризации долгов, а также документов о получении и прекращении статуса индивидуального предпринимателя за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

12. Копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе (за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом);

13. Копии налоговых деклараций и иной отчетности, предоставленной гражданином в налоговый орган и государственные внебюджетные фонды (в том числе в качестве индивидуального предпринимателя), за период с 2013 по 2016 включительно;

14. Выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

15. Сведения о юридических лицах, в которых гражданин является или в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом являлся руководителем и (или) участником с приложением подтверждающих документов;

16. Копии бухгалтерской отчетности юридических лиц, в которых гражданин является руководителем и (или) участником, за период с 2013 по 2016 включительно, а также протоколов общих собраний участников, решений единственного участника за указанный период времени;

17. Копии бухгалтерской отчетности юридических лиц, в которых гражданин в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом являлся руководителем и (или) участником, за период с 2013 по год (отчетный период), в котором были прекращены полномочия гражданина как руководителя или права участника юридического лица, а также протоколов общих собраний участников, решений единственного участника за указанный период времени;

18. Сведения о правах на квартиру по адресу регистрации (625056, <...>), а также сведения о правах на квартиры, которые являлись адресом регистрации гражданина в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом, с приложением подтверждающих документов;

19. Сведения об имуществе, принадлежащем иным лицам, но находящимся у гражданина, и его месте нахождении, с приложением подтверждающих документов;

20. Отчеты (заключения) оценщиков в отношении имущества, принадлежащего гражданину, составленные за период в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом;

21. Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц паспорта);

22. Копию заграничного паспорта (всех страниц паспорта);

23. Копии всех трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним, приказов о приеме на работу или увольнении, заключенных (принятых) с гражданином (в отношении гражданина) в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом;

24. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

25. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

26. Копии решений о признании гражданина безработным, выданные государственной службой занятости населения, в случае принятия указанных решений (за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом);

27. Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого брака на дату подачи заявления о признании гражданина банкротом);

28. Копию свидетельств о расторжении брака;

29. Копии брачных договоров;

30. Копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом;

31. Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

32. Сведения о наличии лиц, находящихся на иждивении гражданина, помимо детей;

33. Сведения о рассматриваемых в настоящее время в судах делах, в которых гражданин является лицом, участвующем в деле, с приложением подтверждающих документов;

34. Копии действующих (не расторгнутых) договоров, которые были заключены с участием гражданина;

35. Кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй, или документ, подтверждающий отсутствие у гражданина кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй;

36. Сведения следующего характера:

- о фактах привлечения гражданина к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство;

- об известных гражданину уголовных и административных делах в отношении его, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости;

- о принятых решениях о признании гражданина банкротом или об исполненных планах реструктуризации его долгов в течение восьми лет, предшествующих представлению плана реструктуризации долгов гражданина;

37. Иные сведения об имущественном, финансовом состоянии, семейном положении гражданина за период в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 25.04.2017 заявление принято, назначено судебное заседание на 23.05.2017.

18.05.2017 от финансового управляющего ФИО2 поступили уточнения к ходатайству, в котором финансовый управляющий просит:

Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы и сведения в отношении ФИО1:

18. Сведения о правах на квартиры по адресам регистрации (625056, <...>, <...>), а также сведения о правах на квартиры, которые являлись Вашим адресом регистрации в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом, с приложением подтверждающих документов;

21. Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц паспорта);

22. Копию заграничного паспорта (всех страниц паспорта);

24. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

25. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

28. Копию свидетельств о расторжении брака;

29. Копии брачных договоров;

31. Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

32. Сведения о наличии лиц, находящихся на иждивении гражданина, помимо детей;

34. Копии действующих (не расторгнутых) договоров, которые были заключены с участием гражданина;

36. Сведения следующего характера:

37. Сведения в отношении здания магазина, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер: 66:27:1102018:256:

- копии действующих договоров аренды нежилых помещений здания магазина;

- сведения об исполнении указанных договоров аренды нежилых помещений здания магазина, в том числе сведения о получателе арендной платы по договорам; о лице, осуществляющем полномочия арендодателя (с приложением подтверждающих документов);

- копии договоров аренды нежилых помещений здания магазина, которые действовали в период с 01.11.2013, но были расторгнуты, а также сведения об исполнении указанных договоров аренды нежилых помещений здания магазина (с приложением подтверждающих документов);

- копии действующих коммунальных договоров (договоров энергоснабжения, ресурсоснабжения, на вывоз ТБО) в отношении здания магазина;

- сведения об исполнении указанных коммунальных договоров, в том числе о наличии задолженности (о размере и периоде возникновения задолженности) и лице, которое вносит плату по данным коммунальным договорам (с приложением подтверждающих документов);

- сведения о начислении и уплате налога на имущество физического лица и земельного налога в 2016 и 2017 годах.

38. Иные сведения об имущественном, финансовом состоянии, семейном положении гражданина за период в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина банкротом.

18.05.2017 от Отдела адресно-справочной работы УФМС России по Тюменской области поступила информация о месте жительства ФИО1.

22.05.2017 от финансового управляющего ФИО2 поступили дополнительные документы.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 23.05.2017 судебное заседание отложено на 21.06.2017.

19.06.2017 от Отдела адресно-справочной работы УФМС России по Свердловской области поступила информация о месте жительства ФИО1.

В судебном заседании 21.06.2017 представители сторон не явились.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Исходя из изложенного и учитывая отсутствие в материалах дела доказательств передачи истребуемых сведений и документов, суд считает возможным ходатайство финансового управляющего удовлетворить.

Руководствуясь статьями 66, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Асбест, Свердловской области, ИНН <***>, ОГРНИП <***>) ФИО2 удовлетворить.

Обязать ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Асбест, Свердловской области, адрес регистрации: 623950, <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС 11324929029) передать финансовому управляющему следующие документы и сведения:

21. Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц паспорта);

22. Копию заграничного паспорта (всех страниц паспорта);

24. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

25. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

28. Копию свидетельств о расторжении брака;

29. Копии брачных договоров;

31. Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

32. Сведения о наличии лиц, находящихся на иждивении гражданина, помимо детей;

34. Копии действующих (не расторгнутых) договоров, которые были заключены с участием гражданина;

36. Сведения следующего характера:

37. Сведения в отношении здания магазина, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер: 66:27:1102018:256:

- копии действующих договоров аренды нежилых помещений здания магазина;

- сведения о начислении и уплате налога на имущество физического лица и земельного налога в 2016 и 2017 годах.

Выдать исполнительный лист.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья

Климшина Н.В.