Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Прониной Е.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Предыгер Л.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>), ходатайство финансового управляющего ФИО2 об истребовании документов и информации

при участии в судебном заседании:

финансовый управляющий – не явился.

от должника – не явился.

от дочернего общества с ограниченной ответственностью «ДОТЭ» - не явился.

от председателя ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3 – не явился.

от общества с ограниченной ответственностью «ДЮНА-Т» - не явился.

от товарищества собственников жилья «МЫС» - не явился.

установил:

В Арбитражный суд Тюменской области 28.12.2017 («Мой Арбитр») обратилось публичное акционерное общество «Сбербанк России» с заявлением к ФИО1 (далее - ФИО1) о несостоятельности (банкротстве), в связи с наличием просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности в размере 101 798 757 руб. 31 коп., в том числе:

- по кредитному договору <***> от 29.12.2012 на общую сумму 76 322 818 руб. 11 коп., в том числе: 74 257 250 руб. - сумма просроченной ссудной задолженности, 1 854 561 руб. 68 коп. - просроченная задолженность по процентам, 200 000 руб. - сумма третейского сбора, 9 506 руб. 43 коп. - сумма неустойки, 1 500 руб. - сумма госпошлины;

- по кредитному договору <***> от 04.03.2013 на общую сумму 25 475 939 руб. 20 коп., в том числе: 24 168 305 руб. 04 коп. - сумма просроченной ссудной задолженности, 561 619 руб. 31 коп. - просроченная задолженность по процентам, 663 708 руб. 62 коп. - сумма пени за кредит, 16 306 руб. 23 коп. - сумма пени за проценты, 66 000 руб. - сумма госпошлины.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 09.01.2018 вышеуказанное заявление было принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 12.04.2018 в отношении ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 15.08.2018 (резолютивная часть решения объявлена 13.08.2018) в отношении ФИО1 введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» №153(6391) от 25.08.2018.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абзац десятый пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

В Арбитражный суд Тюменской области 28.08.2018 (согласно почтовому штемпелю на конверте) обратился финансовый управляющий ФИО2 с ходатайством, в котором просит:

1. Обязать дочернее общество с ограниченной ответственностью «ДОТЭ» предоставить финансовому управляющему должника ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>) ФИО2 указанную общую информацию, сведения предоставить на бумажном носителе путем направления их финансовому управляющему ФИО2 по адресу: 620149, г. Екатеринбург, а/я 172.

2. Обязать председателя ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3 предоставить финансовому управляющему должника ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>) ФИО2 указанную общую информацию по предприятию, сведения предоставить на бумажном носителе путем направления их финансовому управляющему ФИО2 по адресу: 620149, г. Екатеринбург, а/я 172.

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью «ДЮНА-Т» предоставить финансовому управляющему должника ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>) ФИО2 указанную общую информацию по предприятию, сведения предоставить на бумажном носителе путем направления их финансовому управляющему ФИО2 по адресу: 620149, г. Екатеринбург, а/я 172.

4. Обязать товарищество собственников жилья «МЫС» предоставить финансовому управляющему должника ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>) ФИО2 указанную общую информацию по предприятию, сведения предоставить на бумажном носителе путем направления их финансовому управляющему ФИО2 по адресу: 620149, г. Екатеринбург, а/я 172.

5. Обязать общество с ограниченной ответственностью «ДЮНА-Т» предоставить финансовому управляющему должника ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>) ФИО2 информацию о доходах ФИО1, как директора ООО «ДЮНА-Т». Сведения предоставить на бумажном носителе путем направления их финансовому управляющему ФИО2 по адресу: 620149, г. Екатеринбург, а/я 172.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 11.09.2018 рассмотрение ходатайства назначено на 15.10.2018 на 10 часов 40 минут.

Должник, дочернее общество с ограниченной ответственностью «ДОТЭ», председатель ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3, общество с ограниченной ответственностью «ДЮНА-Т», товарищество собственников жилья «МЫС» письменные отзывы на ходатайство не представили, заявленные требования не оспорили.

В материалы дела 25.09.2018 («Мой Арбитр») от финансового управляющего поступили письменные уточнения заявленных требований, согласно которым, финансовый управляющий просит обязать дочернее общество с ограниченной ответственностью «ДОТЭ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), председателя ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3 (ИНН <***>, ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «ДЮНА-Т» (ИНН <***>, ОГРН <***>), товарищество собственников жилья «МЫС» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) предоставить финансовому управляющему должника ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>) ФИО2 (адрес: 620149, г. Екатеринбург, а/я 172) следующую информацию по предприятиям (в копиях):

1. Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (далее - ОГРН), дата присвоения ОГРН, место нахождения;

2. Информация о спросе и предложении на отраслевом рынке, к которому относится предприятие, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов, основных конкурентах.

3. Копия Устава или выписка из Устава в части реквизитов, видов деятельности, сведений об уставном капитале;

4. Сведения об организационной структуре (включая производственные подразделения, отделы и филиалы);

5. Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость, в частности:

- участие предприятия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, если - да, то в каких;

- сделки (сумма которых более 10% активов), которые должны быть совершены или исполнены в течение 6 месяцев с момента окончания отчетного квартала (дата совершения сделки и кратко ее содержание);

- санкции, налагавшиеся на предприятие в течение 3 последних лет и в 2018 году государственными органами (в том числе, налоговыми): дата наложения санкции; орган, наложивший санкции; причина наложения санкции; вид санкции; размер санкции; степень исполнения;

- краткое описание всех продолжающихся в настоящее время или закончившихся в ближайшем квартале 2018 года судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность предприятия;

- реорганизация предприятия или его дочерних и зависимых обществ;

- начисление и выплата доходов по ценным бумагам;

- погашение ценных бумаг, выпущенных предприятием;

- информация о наложенных арестах на имущество, сведения об имуществе, переданном в залог;

- возбуждение в отношении предприятия или его дочерних, зависимых обществ процедуры банкротства;

- предъявление предприятию исковых заявлений, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение;

6. Годовые отчеты за период с 2015 по 2017 годы;

7. Справка о начисленных и выплаченных дивидендах с 2015г. по настоящее время, бухгалтерская документация и статистическая отчетность;

8. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» или налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 3 года, предшествующие дате оценки (на последнюю отчетную дату), расшифровки строк:

- 110 (нематериальные активы);

- привести характеристику нематериальных активов (патентов, свидетельств, лицензий, прав на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, сроки их действия, а также участие эмитента в качестве правообладателя и пользователя по договору коммерческой концессии), другие исключительные права, принадлежащие предприятию);

-120-122 (основные средства).

Уточненные требования заявителя приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, заявление рассматривается в отсутствие не явившихся финансового управляющего, должника (его представителя), а также представителей дочернего общества с ограниченной ответственностью «ДОТЭ», председателя ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3, общества с ограниченной ответственностью «ДЮНА-Т», товарищества собственников жилья «МЫС», надлежащим образом извещённых о месте и времени судебного разбирательства.

Как следует из заявления и приложенных документов, 31.05.2018 финансовым управляющим были направлены запросы: в ДООО «ДОТЭ», председателю ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3, ТСЖ «МЫС», ООО «ДЮНА-Т» с просьбой о предоставлении информации по предприятиям.

Кроме того, 20.06.2018 финансовым управляющим был направлен запрос в ООО «ДЮНА Т» с просьбой предоставить информацию о доходах ФИО1, как директора ООО «ДЮНА-Т», а также требование о перечислении заработной платы ФИО1 по соответствующим реквизитам.

Вместе с тем, до настоящего времени запрошенные документы и информация финансовому управляющему не предоставлены.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лиц, у которых они находятся, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данных доказательств.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Пунктом 7 статьи 213.9. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено право финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Таким образом, исследовав ходатайство и прилагаемые к нему документы, оценив представленные доказательства, принимая во внимание особенности формирования конкурсной массы и реализации имущества должника в деле о банкротстве гражданина, учитывая, что законное требование финансового управляющего о передаче ему документов и сведений осталось со стороны ДООО «ДОТЭ», председателя ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3, ТСЖ «МЫС», ООО «ДЮНА-Т» без удовлетворения, суд считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд,

определил:

Заявленное ходатайство удовлетворить.

Обязать дочернее общество с ограниченной ответственностью «ДОТЭ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), председателя ликвидационной комиссии ДООО «ГАЗСИСТЕМ-4» ФИО3 (ИНН <***>, ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «ДЮНА-Т» (ИНН <***>, ОГРН <***>), товарищество собственников жилья «МЫС» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) предоставить финансовому управляющему должника ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Тюмени, зарегистрирован по адресу: <...>) ФИО2 (адрес: 620149, г. Екатеринбург, а/я 172) следующую информацию по предприятиям (в копиях):