Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ермаковой Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ГОЛД ИНВЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 23.08.2013, адрес: 625048, <...>, этаж 2)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 27.08.2018, адрес: 625033, <...>)

о взыскании 3 913 052 руб.,

от истца: ФИО2, на основании доверенности от 01.10.2020;

от ответчика: ФИО3, на основании доверенности от 22.11.2019;

третье лицо: ФИО4, личность удостоверена паспортом;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ГОЛД ИНВЕСТ» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 с требованием о взыскании задолженности в размере 3 913 052 руб.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, заявил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ФИО5. Ходатайство мотивировано тем, что указанное лицо может дать пояснения по обстоятельствам спора.

Суд считает ходатайство истца о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не подлежащим удовлетворению, так как согласно ч. 1 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Судом с учетом пояснений представителей не установлено, что рассматриваемый спор затрагивает права или может повлиять на обязанности указанного лица по отношению к сторонам.

Заявленное ходатайство ответчика об истребовании доказательств принято судом к рассмотрению.

Представитель ответчика возражал против утверждения истца о том, что в ходе очередной внутренней проверки бухгалтерских документов ООО «Голд Инвест», в период с 20.09.2018 года по 06.06.2019 года был установлен факт необоснованного удерживания денежных ИП ФИО1 на общую сумму 3 913 052,00 рублей.

В обоснование доводов ответчиком указано следующее:

«В период с 02.09.2013 года по 19.09.2019 года, согласно Приказа ООО «Голд Инвест» № 1 от 02.09.2013 года «О назначении на должность руководителя и его полномочиях», обязанности по ведению налогового и бухгалтерского учета было возложено на ФИО5, являющую и директором общества ООО «Голд Инвест». Вся деятельность общества велась под полным контролем и только по согласию и распоряжениям ФИО5 Являясь директором данного предприятия она единолично принимала все решения. В период с 22.04.2018 года по 15.07.2019 года внештатным сотрудником (без официального трудоустройства и договорных обязательств) в 000 «Голд Инвест» была принята ФИО4, в обязанности которой входило: работа в программе 1С, начисление официальной заработной платы, оплата налогов, товаров, материалов, а также сводных отчетов по заработной плате в целом по организации. Летом 2018г. в разговоре с ФИО5 ФИО4 сообщила ей о желании открытия своего бизнеса и открытия ИП. В августе 2018г. ФИО4 поступило предложение от ФИО5 об открытии предпринимательства на ФИО1 и за небольшую плату использовать ИП для вывода денежных средств с расчетного счета ООО для выплат заработной платы не трудоустроенным работникам ООО. Закрытием платежа должен служить акт выполненных работ. Схема вывода денежных средств осуществлялась бы следующим образом: По указанию ФИО5 с расчетного счета ООО на расчетный счет ИП переводились денежные средства, небольшая часть которых оставалась у ИП для осуществления его деятельности и уплаты налогов, а основная часть снималась со счета ИП для выплат зарплат работникам Общества. В конце августа 2018 г. ФИО4 сообщила ФИО5 об открытии ИП на сына: ФИО1 (далее по тексту - ИП). В начале сентября по указанию ФИО5 на счет ИП начали поступать первые перечисления. Основанием для выплаты денег служили счета на оплату, выставленные ИП, в последствии подписывались акты выполненных работ. Все выплаты производились по распоряжению и согласованию с ФИО5 После поступления денежных средств с р/с ООО на счет ИП, оговоренная ранее сумма снималась с р/сч. ИП. В связи с тем, что личные карты Сбербанка России ФИО5 и ФИО6 были заблокированы ФИО5 попросила делать переводы с личной карты ФИО4 Снятыми с р/счета Ответчика денежными средствами пополнялась личная карта ФИО4 с которой и переводились зарплаты работникам или делатись переводы на карты ФИО6 и Даниловой М.В. Кроме этого, для вывода остальных денежных средств по требованию ФИО5 проводились платежи с расчетного счета Общества на личные счета физических лиц, чьи паспортные данные и номера счетов предоставлялись директором - ФИО5 и администратором ФИО6 (являющейся в данный момент директором ООО «Голд Инвест») Это в основном друзья и родственники последних. После перевода ФИО5 лично получала денежные средства и передавала их администраторам для выплаты заработной платы или использовала в личных целях. Основанием для переводов денежных средств служили закупочные акты. Форма закупочного акта была предоставлена ФИО5 она же лично их и подписывала. Эта схема вывода денежных средств действовала в Обществе и ранее. За 2018 год было произведено более 20 таких переводов. Примерно такое же количество переводов прошло и в 2017 году и ранее. В период с апреля 2018г. по июнь 2019г. в Обществе официально было трудоустроено около 16 человек, при общем штате более 400 человек на объектах, договоры с которыми были заключены ООО «Голд Инвест». (Приложение № 3 - запрос в суд и в налоговую о среднесписочной численности на 01.01.2018г. и на 01.01.2019г). Начисление зарплаты на остальных людей выполняли: администраторы ФИО6 (с 19.09.2019 года - директор и главный бухгалтер ООО «Голд Инвест» - (Приложение № 4 к Отзыву)) и администратор Данилова Мария Валерьевна. По результатам начисленных и выплаченных зарплат для ФИО5 ежемесячно составлялся сводный отчет с разбивкой по объектам. Для переводов, по настоянию ФИО5 были использованы счета и карточки сотрудников фирмы, а также ее знакомых и родственников. Именно поэтому, на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» в организации были закрыты счета в банке «УралСиб», а в СБ России, кроме закрытия счета, были заблокированы и личные карты ФИО5, ФИО6, и их родственников сроком на один год. (Приложение № 3 - запрос в суд). Также с расчетного счета предприятия, по указанию ФИО5, производились выплаты в подотчет официально устроенным работникам предприятия и самой ФИО5, которые также использовались в личных целях (Приложение № 9 к Отзыву). Вся информация о движении всех денежных средств по расчетному счету ООО «Голд Инвест» в режиме реального времени приходило в виде SMS-уведомлений на личный телефон директора Общества - ФИО5, что подтверждает ее осведомлённость о всех проводимых операциях. Все указанные в иске суммы были переведены по устному или письменному распоряжению ФИО5 и были использованы для выплат зарплат сотрудникам ООО».

Исходя из фактических обстоятельств дела, судсчитает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральную службу по финансовому мониторингу (107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым в порядке статьи 158 АПК РФ отложить судебное заседание с целью соблюдения процессуальных прав сторон.

Руководствуясь статьями 147, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Отложить судебное разбирательство на 31 марта 2021 года на 09 часов 30 минут. Место рассмотрения дела: помещение Арбитражного суда Тюменской области по адресу: <...>, кабинет № 703.

2. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по финансовому мониторингу (107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1, 620075, <...>, этаж 4).

3.Истцу:

- незамедлительно направить копию искового заявления, приложенных к нему документов, в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу, факт направления подтвердить документально.

4. Федеральной службе по финансовому мониторингу выразить позицию по заявленным требованиям применительно к выполняемым полномочиям органа государственной власти.

5. Сторонам:

- Принять меры к урегулированию спора во внесудебном порядке или путем заключения мирового соглашения, утверждаемого судом. При утверждении судом мирового соглашения производство по делу прекращается; половина надлежаще уплаченной истцом государственной пошлины подлежит возвращению ему из федерального бюджета, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.

Суд обращает внимание сторон, что все письменные пояснения и дополнительные документы должны быть представлены в суд с доказательствами направления таких документов в адрес противоположной стороны.

Информация о дате и времени судебных заседаний, в том числе при объявлении перерывов, размещается в сети Интернет на официальном сайте суда по адресу: http://www.tumen.arbitr.ru

Судья

Шанаурина Ю.В.