Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего имуществом ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Верхнефилатово Тобольского района Тюменской области, ИНН <***>, ОГРН <***>, известный суду адрес: 625504, <...>) - ФИО2 к

УГИБДД УМВД России по Тюменской области (625023, <...>),

Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 3 (625009, <...>),

руководителю общества с ограниченной ответственностью «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» (625003, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1

об истребовании доказательств,

лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили,

УСТАНОВИЛ:

22.11.2021 Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области (далее – ФНС России, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1, должник) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием непогашенной задолженности перед бюджетом в размере 887 534 руб. 15 коп., из которых 742 360 руб. 85 коп. налога, 136 976 руб. 320 коп. пени, 8 197 руб. штрафа.

Определением от 22.03.2022 заявление принято к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 18.04.2022.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 25.04.2022 (резолютивная часть решения объявлена 18.04.2020) заявление признано обоснованным, в отношении ИП ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО2, дело назначено к рассмотрению на 18.10.2022.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 25.10.202 (резолютивная часть объявлена 18.10.2022) ИП ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 18.04.2023), финансовым управляющим утвержден ФИО2.

16.10.2023 в Арбитражный суд Тюменской области обратился финансовый управляющий с ходатайством, в котором просит истребовать следующие сведения в отношении организации ООО «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА»:

1. Из УГИБДД УМВД России по Тюменской области:

- о находящихся на балансе ООО «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» автомототранспортных средствах и прицепов к ним;

- об автомототранспортных средствах, находящихся на балансе ООО «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» и снятых с учета в период, начиная с 30.01.2023г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

2. Из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Тюмени № 3:

- сведения о находящихся на балансе ООО «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» объектах недвижимого имущества, в том числе о земельных участках, недрах, зданиях (сооружениях), объектах незавершенного строительства, жилых и нежилых помещениях, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, иных зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и т.д.;

- сведения о находящихся на балансе ООО «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» объектах движимого имущества – автомототранспортных средствах;

- сведения об основных средствах юридического лица – оборудовании, машинах, инвентаре, офисных приспособлениях, иных видах основных средств;

- сведения о нематериальных активах юридического лица;

- сведения о материально-производственных запасах юридического лица: сырье, товарах, готовой продукции, животных для откорма;

- сведения о финансовых вложениях юридического лица: ценных бумагах, участии в уставном капитале других компаний;

- сведения о дебиторской задолженности юридического лица;

- копии налоговых деклараций на имущество юридического лица;

- копии документов первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) с 20.01.2023;

Информацию о регистрационных действиях по имуществу просит предоставить в период 30.01.2023 по настоящее время.

3. У руководителя ООО «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» ФИО1:

- копии учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

- сведения об основных средствах, принадлежащих обществу, с указанием наименования, балансовой стоимости, наличия обременений;

- копии документов, подтверждающих права общества на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта;

- сведения о возбужденных в отношении общества исполнительных производствах;

- копии расшифровок авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- копии расшифровок краткосрочных финансовых вложений;

- копии последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- копии расшифровок кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- копии договоров, соглашений, контрактов, заключенных со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

- номера расчетного и иных счетов общества, наименований и реквизитов обслуживающих учреждений банков; выписки о движении денежных средств за период не менее 1 года;

- копии справок о задолженностях перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе, акт сверки с налоговой инспекцией);

- копии действующих лицензий;

- сведения о внутренней структуре общества, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

- сведения о количестве работников общества, сведения о ежемесячном ФОТ, в случае наличия задолженности по выплате заработной платы – причина ее возникновения;

Определением от 23.10.2023 ходатайство финансового управляющего принято к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 29.11.2023, из УГИБДД УМВД России по Тюменской области, из Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 3, у ФИО1, из ООО «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» истребованы запрошенные финансовым управляющим сведения.

20.11.2023 из УМВД России по Тюменской области поступил ответ об отсутствии запрошенных сведений.

24.11.2023 из Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 3 поступил ответ об отсутствии запрошенных сведений.

В судебное заседание, открытое 29.11.2023 лица, участвующие в деле, не явились, явку представителей не обеспечили.

Рассмотрев материалы дела, для целей представления дополнительных доказательств, суд приходит к выводу, что судебное заседание подлежит отложению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 158, 184-187 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства финансового управляющего имуществом Енбаева Дмитрия Николаевича (11.07.1976 г.р., место рождения: с. Верхнефилатово Тобольского района Тюменской области, ИНН 722400370347, ОГРН 304720321600154, известный суду адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Советская, д. 23, кв. 19) - Малиева Родиона Гасеновича к УГИБДД УМВД России по Тюменской области (625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 16), Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 3 (625009, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15), руководителю общества с ограниченной ответственностью «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» (625003, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2 «Б», к. 6 кв.52, ИНН 7203550355, ОГРН 1237200001356) Енбаеву Дмитрию Николаевичу об истребовании доказательств, отложить на декабря 2023 года в часов минут в помещении суда по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 74, каб.: ЗАЛ 9 (10 этаж).

ФИО1 и обществу с ограниченной ответственностью «ДРУЗЬЯ С СЕВЕРА» (625003, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) представить отзывы на ходатайство, документы в обоснование возражений, копию отзывов заблаговременно направить заявителю, доказательства направления представить в суд, а также предоставить копии учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились); сведения об основных средствах, принадлежащих обществу, с указанием наименования, балансовой стоимости, наличия обременений; копии документов, подтверждающих права общества на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта; копии документов первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года; сведения о возбужденных в отношении общества исполнительных производствах, копии расшифровок авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; копии расшифровок краткосрочных финансовых вложений; копии последних актов инвентаризации имущества и финансовых, обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; копии расшифровок кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; копии договоров, соглашений, контрактов, заключенных со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года: номера расчетного и иных счетов общества, наименований и реквизитов обслуживающих учреждений банков; выписки о движении денежных средств за период не менее 1 года; копии справок о задолженностях перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); копии действующих лицензий; сведений о внутренней структуре общества, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведения о количестве работников общества, сведения о ежемесячном ФОТ, в случае наличия задолженности по выплате заработной платы – причина возникновения; копии документов первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) с 20.01.2023г.

Истребовать из Отдела адресно-справочной работы УФМС России по Тюменской области (625000, <...>) сведения о регистрации по месту жительства и по месту пребывания ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Верхнефилатово Тобольского района Тюменской области, ИНН <***>, ОГРН <***>, известный суду адрес: 625504, <...>).

Судья

Климшина Н.В.