Гражданский кодекс часть 1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Тюмень Дело № А70-3391/2018 04 августа 2020 года

Резолютивная часть определения объявлена 28 июля 2020 года.
Определение изготовлено в полном объеме 04 августа 2020 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Прониной Е.В., при ведении

протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Предыгер Л.Г., рассмотрев

в открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с

ограниченной ответственностью «СМУ «Тюменьоблстрой» (ИНН <***>, ОГРН

ответственностью «Норд-Холдинг» о признании сделок недействительными и применении

последствий недействительности сделок
при участии в судебном заседании:
от заявителя - ФИО1 по доверенности от 16.03.2020.
от конкурсного управляющего - ФИО2 по доверенности от 12.05.2020.

от общества с ограниченной ответственностью «Группа проектного финансирования» -

ФИО3 по доверенности от 21.10.2019.
от третьих лиц:

от публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» - не

явился.

от публичного акционерного общества «Национальный Банк «ТРАСТ» - не явился.

от ФИО4 – ФИО5 по доверенности от

от ФИО6 – ФИО5 по доверенности от 26.06.2019. от ФИО7 – ФИО5 по доверенности от 11.10.2018.

от ФИО8 – ФИО5 по доверенности от 11.10.2018.

установил:

В Арбитражный суд Тюменской области 12.02.2018 обратилось общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажник+» с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СМУ «Тюменьоблстрой» (далее - ООО «СМУ «Тюменьоблстрой») о несостоятельности (банкротстве), в связи с наличием просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 26.03.2018 вышеуказанное заявление было принято судом к производству, возбуждено производство по делу.

В Арбитражный суд Тюменской области 17.04.2018 обратилось ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 17.04.2018 вышеуказанное заявление было принято судом к производству, возбуждено производство по делу, судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя назначено на 23.04.2018 на 09 часов 20 минут.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 27.04.2018 (резолютивная часть от 23.04.2018) ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утвержден Сидор Павел Леонидович. В решении суда указано на осуществление производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» с применением правил параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» («Банкротство застройщиков»).

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» от 28.04.2018 № 75.

В силу пункта 1 статьи 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

В Арбитражный суд Тюменской области 06.02.2020 обратился конкурсный кредитор общество с ограниченной ответственностью «Норд-Холдинг» с заявлением о признании сделок недействительными, просит:

10.05.2017г., № 27 от 26.06.2017г., № 28 от 21.07.2017г. к Договору участия в долевом строительстве № ГПФ/6-29 от 02.04.2015г.;

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 13.02.2020 заявлеие принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению заявления на 31.03.2020 на 09 час. 00 мин., в последующем судебное заседание неоднократно откладывалось.

К участию в рассмотрении заявления в качестве третьих лиц привлечены: публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие», публичное акционерное общество «Национальный Банк «ТРАСТ», ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8.

ООО «ГПФ», третьи лица, конкурсный управляющий, против заявленных требований возражали, представили письменные отзывы.

В Арбитражный суд Тюменской области 20.07.2020 («Мой Арбитр») от ПАО Банк «ФК Открытие» поступило ходатайство о рассмотрении заявления в отсутствие его представителя; 21.07.2020 («Мой Арбитр») от ООО «ГПФ» поступили дополнительные пояснения; 28.07.2020 («Мой Арбитр») от конкурсного управляющего поступило ходатайство о приобщении в материалы дела дополнительных доказательств.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, заявление рассматривается в отсутствие не явившихся представителей ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «ТРАСТ» (ПАО), надлежащим образом извещённых о месте и времени судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ООО «ГПФ» против заявленных требований возражал по доводам отзыва и дополнительных пояснений.

Представители конкурсного управляющего, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО4 возражали против заявленных требований по доводам отзывов.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, 01.12.2014 между ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» (Застройщик) и ООО «ГПФ» (Участник) был заключен договоры долевого участия в строительстве № ГПФ/1-42, в соответствии с которым, Участник обязуется принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома ГП-3 в жилом районе «Тура» район оз. Оброчное г. Тюмень, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Тура» район оз. Оброчное, далее именуемого «Объект», произведя оплату в объеме, на условиях и в сроки, установленные настоящим договором, а Застройщик

обязуется в предусмотренный настоящим договором срок, своими силами и (или) с привлечением других лиц, построить (создать) Объект и после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию передать Участнику расположенные в Объекте жилые помещения, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, в соответствии с характеристиками, указанными в Приложении № 2 к настоящему договору, далее именуемые «Квартиры».

На момент заключения договора:

- 33 квартиры находятся в 5 (пятой) секции, общая площадь квартир составляет 1 877,58 кв.м. с учетом площади лоджий 101,52 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 9 квартир находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 437,93 кв.м. с учетом площади лоджий 19,79 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- общее имущество в Объекте, состоящее из помещений в данном доме, не являющееся частями квартир и предназначенное для обслуживания более одного помещения; земельный участок, на котором расположен Объект, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объекты, финансируемые Участником согласно п. 2.1. настоящего договора.

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Договор аренды земельного участка № 23-20/1365 от 04.05.2008г., заключенный между Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области» и Департаментом имущественных отношений Тюменской области, зарегистрированный в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты- Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам 6 октября 2008 года, номер регистрации 72-72-01/146/2008-364.

- Соглашение 6 внесении изменений в договор аренды земельного участка от 04.05.2008г. № 23-20/1365 от 08.12.2008 года, зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/057/2011-217 от 09.09.2011г.

- Соглашение о продлении и внесении изменений в договор аренды земельного участка от 04.05.2008г. № 23-20/1365 от 01.06.2011г., зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/266/2011-339 от 25.07.2011г.

- Соглашение о продлении срока действия договора аренды земельного участка от 04.05.2008г. № 23-20/1365 от 20.03.2014 т., зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/181/2014-3 80 от 13.04.2014г.

- Договор субаренды земельного участка от 01 апреля 2010 года № 24, заключенный между Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области» и ООО «СМУ «Тюменьоблстрой», зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, номер регистрационного округа № 72, от 28 сентября 2010 г. за № 72-72-01/284/2010-449, общей площадью 11302 кв.м., с кадастровым номером 72:23:0221003:969, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г: Тюмень, жилой район «Тура» оз. Оброчное, именуемый в дальнейшем «Земельный участок».

- Соглашение о продлении срока действия договора № 24 субаренды земельного участка от 28.06.2011 г., зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72- 01/211/2011-647 от 23.08.2011 г.

- Соглашение о продлении срока действия договор № 24 субаренды земельного участка от 16.04.2014 г., зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/229/2014-320 от 02.05.2014 г.

- Соглашение о внесении изменений в договор № 24 субаренды земельного участка от 04 июля 2014 года, зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/498/2014-034 от 13.10.2014 г.

- Договор уступки прав и обязанностей от 04 июля 2014 года по договору № 23-20/1365 от 04.05.2008г. аренды земельного участка, заключенный между Фондом «Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области» и ООО «Норд-Холдинг», зарегистрирован Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области номер регистрационного округа 72,29 июля 2014 года за № 72-72-01/365/2014-164.

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту капитального строительства «Жилой комплекс «Приозерье». Многоэтажный жилой дом ГП-3 и многоэтажная стоянка для автомобильного транспорта ГП-2 в жилом районе «Тура» район озера Оброчное г. Тюмень» выданное ООО «Агентство строительного проектирования и консалтинга» № 2-1-1-0009-14 от 04 мая 2014г.,

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 78 732100,00 (Семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек, и определена Сторонами из расчета 34 000,00 (Тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Сторонами согласован и подписан перечень квартир в Объекте и их характеристики, перечень потребительских качеств квартиры.

Дополнительными соглашениями № 1 от 27.11.2015, № 2 от 03.12.2015, № 3 от 24.12.2015, № 4 от 10.06.2016, № 5 от 30.06.2016, № 6 от 13.07.2016, № 7 от 01.08.2016, № 8 от 23.08.2016, № 9 от 15.09.2016, № 10 от 19.10.2016. № 11 от 01.12.2016. № 12 от 27.02.2017, № 13 от 28.02.2017, № 14 от 01.03.2017, № 15 от 01.03.2012, № 16 от 06.03.2017, № 17 от 09.03.2017, № 18 от 14.03.2017, № 19 от 17.03.2017, № 20 от 22.03.2017, № 21 от 27.03.2017, № 22 от 04.04.2017, № 23 от 05.04.2017, № 24 от 28.04.2017, № 25 от 03.05.2017, № 26 от 16.05.2017, № 27 от 17.05.2017, № 28 от 23.05.2017, № 29 от 29.05.2017, № 30 от 31.05.2017, № 31 от 05.06.2017, № 32 от 05.06.2017 сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

На момент заключения договора:

- 9 квартир находятся во 2 (второй) секции, общая площадь квартир составляет 425,73 кв.м. с учетом площади лоджий 19,97 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 11 квартиры находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 610,93 кв.м. с учетом площади лоджий 33,22 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Соглашение о продлении срока действия договор № 24 субаренды земельного участка от 16.04.2014 г., зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/229/2014-320 от 02.05.2014 г.

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 40 005 080 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 27.08.2015 № 2 от 02.09.2015, № 3 от 28.01.2016, № 4 от 30.06.2016, № 5 от 20.07.2016, № 6 от 15.09.2016, № 7 от 05.10.2016, № 8 от 28.11.2016, № 9 от 01.12.2016, № 10 от 20.12.2016. № 11 от 28.02.2017, № 12 от 06.03.2017, № 13 от 10.03.2017, № 14 от 20.03.2017, № 15 от 13.04.2017, № 16 от 17.04.2017, № 17 от 25.04.2017, № 18 от 20.06.2017. сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

На момент заключения договора:

- 6 квартир находятся во 2 (второй) секции, общая площадь квартир составляет 295,38 кв.м. с учетом площади лоджий 13,22 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 6 квартир находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 419,8 кв.м. с учетом площади лоджий 26,52 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 04.05.2008г. № 23-20/1365 от 08.12.2008 года, зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/057/2011-217 от 09.09.2011г.

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

озера Оброчное г. Тюмень» выданное ООО «Агентство строительного проектирования и консалтинга» № 2-1-1-0009-14 от 04 мая 2014г.,

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 24 318 840 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 14.10.2015, от 01.10.2015, № 2 от 30.06.2016, № 3 от 19.08.2016, № 4 от 15.09.2016, № 5 от 03.10.2016, № 6 от 28.10.2016, № 7 от 01.12.2016, № 8 от 31.01.2017, № 9 от 22.02.2017, № 10 от 10.032017, № 11 от 28.03.2017, № 12 от 25.04.2017 сторонами согласованы объект долевого строительства, выгодоприобретатель, проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

На момент заключения договора:

- 4 квартиры находятся во 2 (второй) секции, общая площадь квартир составляет 203,38 кв.м. с учетом площади лоджий 8,72 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 2 квартиры находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 102,54 кв.м. с учетом площади лоджий 4,36 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 10 квартир находятся в 5 (пятой) секции, общая площадь квартир составляет 547,07 кв.м. с учетом площади лоджий 26,55 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1)

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 29 001 660 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 07.04.2016, № 2 от 19.04.2016, № 3 от 20.04.2016, № 4 от 30.06.2016, № 5 от 18.08.2016, № 6 от 15.09.2016, № 7 от 01.12.2016, № 8 от 13.02.2017, № 9 от 28.02.2017, № 10 от 01.03.2017, № 11 от 06.03.2017, № 12 от 13.03.2017, № 13 от 21.03.2017, № 14 от 24.03.2017, № 15 от 27.03.2012, № 16 от 12.05.2017, № 17 от 26.06.2017 сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

На момент заключения договора:

- 13 квартир находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 437,9733,533 кв.м. с учетом площади лоджий 37,37 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Договор субаренды земельного участка от 01 апреля 2010 года № 24, заключенный между Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области» и

ООО «СМУ «Тюменьоблстрой», зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, номер регистрационного округа № 72, от 28 сентября 2010 г. за № 72-72-01/284/2010-449, общей площадью 11302 кв.м., с кадастровым номером 72:23:0221003:969, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г: Тюмень, жилой район «Тура» оз. Оброчное, именуемый в дальнейшем «Земельный участок».

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 24 940 020 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 30.06.2016, № 2 от 30.06.2016, № 3 от 05.08.2016, № 4 от 06.09.2016, № 5 от 13.09.2016, № 6, № 7 от 02.03.2017, № 8 от 16.03.2017, № 9 от 20.03.2017, № 10 от 04.04.2017, № 11 от 26.04.2017, № 12 от 10.05.2017, № 13 от 15.05.2017, № 14 от 31.05.2017 сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

договором срок, своими силами и (или) с привлечением других лиц, построить (создать) Объект и после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию передать Участнику расположенные в Объекте жилые помещения, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, в соответствии с характеристиками, указанными в Приложении № 2 к настоящему договору, далее именуемые «Квартиры».

На момент заключения договора:

- 12 квартир находятся во 2 (второй) секции, общая площадь квартир составляет 646,17 кв.м. с учетом площади лоджий 33,05 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 11 квартир находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 646,27 кв.м. с учетом площади лоджий 35,22 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 6 квартир находятся в 5 (пятой) секции, общая площадь квартир составляет 310,69 кв.м. с учетом площади лоджий 15,46 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 54 508 800 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 117.11.2015. № 2 от 01.12.2015, № 3 от 03.12.2015, № 4 от 04.12.2015, № 5 от 29.04.2016, № 6 от 07.06.2016, № 7 от 07.06.2016, № 8 от 30.06.2016, № 9 от 30.06.2016, № 10 от 20.08.2016, № 11 от 07.09.2016, № 12 от 08.09.2016, № 13 от 15.09.2016, № 14 от 28.11.2016, № 15 от 01.12.2016, № 16 от 22.12.2016, № 17 от 20.02.2017, № 18 от 06.03.2017, № 19 от 06.03.2017, № 20 от 13.03.2017, № 21 от 14.03.2017, № 22 от 21.03.2017, № 23 от 31.03.2017, № 24 от 17.04.2017, № 25 от 26.04.2017, № 26 от 10.05.2017, № 27 от 26.06.2017, № 28 от 21.07.2017 сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

На момент заключения договора:

- 14 квартир находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 757,94 кв.м. с учетом площади лоджий 39,76 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

картографии по Тюменской области номер регистрационного округа 72,29 июля 2014 года за № 72-72-01/365/2014-164.

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 25 769 960 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 29.09.2015. № 2 от 15.12.2015, № 3 от 24.12.2015, № 4 от 22.06.2016, № 5 от 30.06.2016, № 6 от 15.09.2016, № 7 от 20.10.2016, № 8 от 02.11.2016, № 9 от 01.12.2016, № 10 от 27.12.2016. № 11 от 15.03.2016. № 12 от 27.03.2017, № 13 от 18.04.2017, № 14 от 21.04.2017, № 15 от 24.04.2012, № 16 от 19.06.2017. сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

На момент заключения договора:

- 5 квартир находятся во 2 (второй) секции, общая площадь квартир составляет 242,41 кв.м. с учетом площади лоджий 11,04 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 3 квартиры находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 209,94 кв.м. с учетом площади лоджий 13,26 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Договор аренды земельного участка № 23-20/1365 от 04.05.2008г., заключенный между Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области» и

Департаментом имущественных отношений Тюменской области, зарегистрированный в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты- Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам 6 октября 2008 года, номер регистрации 72-72-01/146/2008-364.

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 15 379 900 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 30.06.2016, № 2 от 22.08.2016, № 3 от 15.09.2016, № 4 от 25.10.2016, № 5 от 01.12.2016, № 6 от 20.12.2016, № 7 от 26.04.2017, № 8 от 23.06.2017, № 9 от 05.04.2017 сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

На момент заключения договора:

- 1 квартира находятся во 2 (второй) секции, общая площадь квартир составляет 49,57 кв.м. с учетом площади лоджий 2,18 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 2 квартиры находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 115,13 кв.м. с учетом площади лоджий 6,67 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 5 квартир находятся в 5 (пятой) секции, общая площадь квартир составляет 285,95 кв.м. с учетом площади лоджий 15,45 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Соглашение о продлении и внесении изменений в договор аренды земельного участка от 04.05.2008г. № 23-20/1365 от 01.06.2011г., зарегистрировано Управлением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за № 72-72-01/266/2011-339 от 25.07.2011г.

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 15 322 100 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 01.10.2015. № 2 от 02.11.2015, № 3 от 20.04.2016, № 4 от 30.06.2016, № 5 от 11.08.2016, № 6 от 12.09.2016, № 7 от 15.09.2016, № 8 от 01.12.2016, № 9 от 09.03.2016, № 10 от 23.05.2016 сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

Соглашением о расторжении от 23.06.2017 ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» и ООО «ГПФ» пришли к соглашению об исключении из перечня квартир, входящих в состав Приложения № 1 к договору.

На момент заключения договора:

- 1 квартира находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 45,15 кв.м. с учетом площади лоджий 2,25 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 4 квартиры находятся в 4 (четвертой) секции, общая площадь квартир составляет 255,09 кв.м. с учетом площади лоджий 15,51 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

- 2 квартиры находятся в 5 (пятой) секции, общая площадь квартир составляет 139,96 кв.м. с учетом площади лоджий 8,84 кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,5) (Приложение № 1);

Согласно пункту 1.2. указанного договора, основанием для заключения настоящего договора являются:

- Разрешение на строительство № RU 72304000-338-рс от 27.06.2014г., выдано Администрацией города Тюмени.

- Проектная декларация от 01 августа 2014 года, размещенная на сайте www. oblstroy72.ru.

В соответствии с пунктом 2.1 договора, общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 14 966 800 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000 руб. за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающим коэффициентом 0,5.

Дополнительными соглашениями № 1 от 13.05.2016, № 2 от 30.06.2016, № 3 от 01.08.2016, № 4 от 09.08.2016, № 5 от 15.09.2016, № 6 от 20.08.2016, № 7 от 01.12.2016, № 8 от 06.03.2016, № 9 от 18.04.2016, № 10 от 19.10.2016. № 11 от 01.12.2016. № 12 от 27.02.2017, № 13 от 28.02.2017, № 14 от 01.03.2017, № 15 от 01.03.2012, № 16 от 06.03.2017, № 17 от 09.03.2017, № 18 от 14.03.2017, № 19 от 17.03.2017, № 20 от 22.03.2017, № 21 от 27.03.2017, № 22 от 04.04.2017, № 23 от 05.04.2017, № 24 от 28.04.2017, № 25 от 03.05.2017, № 26 от 16.05.2017, № 27 от 17.05.2017, № 28 от 23.05.2017, № 29 от 29.05.2017, № 30 от 31.05.2017, № 31 от 05.06.2017, № 32 от 05.06.2017 сторонами согласованы проектные номера квартир, № квартир на площадках, количество комнат, площадь квартир с учетом площади лоджий, общая площадь квартир, цена за 1 кв.м., цена договора.

Общая сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником Застройщику для строительства Объекта составляет 14 966 800 руб., и определена Сторонами из расчета 34 000

рублей за 1 (один) квадратный метр площади Квартиры, с учетом площади лоджии с понижающем коэффициентом 0,5.

Всего согласно указанным договорам долевого участия в строительстве сумма финансирования составляла 324 955 260 руб., передачи подлежали 171 квартира.

Многоквартирному жилому дому ГП-3 в жилом районе «Тура» район оз. Оброчное г. Тюмень, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Тура» район оз. Оброчное в последующем присвоен адрес: <...>.

По всем договорам долевого строительства срок ввода Объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2015 года, при этом Застройщик обязался не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – то есть 30 июня 2016 года передать участнику по акту приема-передачи (передаточному акту) Квартиру.

В приложении № 1 указан перечень 175 квартир, из которых 171 квартира входит в перечень квартир в вышеуказанных договоров участия в долевом строительстве (далее - ДДУ).

Согласно пункту 2.1. соглашения о намерениях от 27.11.2014г. в случае заключения Соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве или Дополнительного соглашения Сторона-2 возмещает Стороне-1 по каждой квартире, являющейся объектом долевого строительства по расторгаемому договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома или исключаемой из договора в соответствии с Дополнительным соглашением, денежную сумму, которая состоит из следующих платежей: 1) 100% цены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, уплаченной Стороной-1; 2) Проценты за пользование денежными средствами в размере 15,55% годовых.

В последующем, дополнительными соглашениями к соглашению о намерениях процентная ставка за пользование денежными средствами изменялась, варьировалась от 15,55% до 25,55% годовых.

Кроме того, согласно дополнительному соглашению № 38 от 01.12.2016г. соглашение о намерениях дополнено пунктами 6.4., 6.5. в следующей редакции:

«6.4. Сторона-2 обязуется направлять 100% от денежных средств, поступивших от конечных покупателей, на обратный выкуп квартир, приобретенных Стороной-1 у Стороны-2 по Договорам долевого участия в долевом строительстве, в срок не позднее дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Стороны-2».

№ ГПФ/8-8 от 28.05.2014, № ГПФ/9-8 от 18.06.2015, № ГПФ/10-7 от 17.07.2015 в срок не позднее дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Стороны-2:

- не менее 10% от денежных средств, но не менее 29 000 000 рублей, поступивших от ООО «Свинокомплекс «Тюменский» по Договору подряда на строительство № 64-090590 от 04.05.2016 за выполненные работы и авансовых платежей (за исключением авансов, перечисленных Заказчиком для целевого приобретения стройматериалов с длительным сроком поставки, с представлением подтверждающих Документов - Договора поставки, счета на оплату поставщику, реестра платежей);

- не менее 10% от денежных средств, но не менее 14 000 000 рублей, поступивших от НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» по Договорам № 386 от 14.11.2014, № 190 от 28.07.2015 участия в долевом строительстве объекта «5-ти-7-ми этажный жилой дом по ул. Набережная Оруджева - ул. Рыжикова в г. Надыме», заключенным между Стороной-2 и НО «Фонд жилищного строительства ФИО10»;

- не менее 100% от денежных средств, но не менее 23 000 000 рублей, поступивших от продажи нежилых помещений, расположенных в объекте «5-ти-7-ми этажный жилой дом по ул. Набережная Оруджева - ул. Рыжкова в г. Надыме», заключенным между Стороной-2 и НО «Фонд жилищного строительства ФИО10»;

- не менее 100% от денежных средств, но не менее 30 000 000 рублей, поступивших от реализации квартир, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <...>, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44;

Дополнительным соглашением № 63 от 31.03.2017г. пункт 6.5. соглашения о намерениях дополнен, к ранее указанному добавлено:

- не менее 5% от денежных средств, но не менее 2 180 000 рублей, поступивших за выполненные работы по Договору № КР-000093-16 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЮЗАО г. Москвы по 1 адресу, заключенного с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;

- не менее 5 % от денежных средств, но не менее 1 597 000 рублей, поступивших за выполненные работы по Договору № КР-000048-16 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЮЗАО г. Москвы по 1 адресу, заключенного с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;

- не менее 10% денежных средств, но не менее 2 645 000 рублей, поступивших от ООО «ПФ «ВНС» за выполненные работы по Договору строительного подряда (субподряда) № ЯН- 27.11.12-01 от 21.12.2012».

Согласно пункту 4.4. договоров долевого участия в строительстве за нарушение более чем на 2 месяца установленного п. 1.5. договора срока ввода Объекта в эксплуатацию и/или срока передачи Участникам Квартиры, Участники вправе потребовать от Застройщика уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены настоящего договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

Как указывает ООО «Норд-Холдинг», даже если допустить, что застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» были нарушены условия ДДУ по передаче квартир в собственность ООО «ГПФ», при расторжении ДДУ подлежала возврату сумма уплаченных за квартиры денежных средств с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования, начисляемых не ранее чем с 30.08.2016г. (п. 4.4 ДДУ). Между тем, при заключении дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве (соглашения о расторжении договоров долевого участия в строительстве) с исключением квартир из ДДУ, процентная ставка за период с 01.07.2016г. по

21.07.2017г. устанавливалась в размере 15,55%-19,05%, то есть в среднем 17,5%, и более того, начислялась с момента получения Застройщиком денежных средств.

При этом, до 01.07.2016 у застройщика ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» в любом случае отсутствовала обязанность по выплате каких-либо штрафных санкций, однако сторонами ДДУ еще до 01.07.2016г. были установлены проценты за пользование денежными средствами в размере 15,55% - 25,55%, т.е. в среднем 20,55% годовых.

В результате заключения дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве (соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве) должник выплатил кредитору денежные средства в размере 15,55-25,55% годовых, что в 2-3 раза превышает ключевую ставку Банка России.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/1-42 от 01.12.2014 из 42 квартир по актам приема-передачи от 30.11.2017г. переданы 12 квартир, остальные 30 квартир дополнительными соглашениями исключены из договора долевого участия в строительстве (последнее дополнительное соглашение заключено 05.06.2017).

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 78 732 100 рублей, застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/1-42 от 01.12.2014г. были выплачены денежные средства на сумму (49 084 319,13 + 17 304 368,64) 66 388 687,77 рублей (сумма внесенной оплаты и проценты), переданы 12 квартир стоимостью 25 325 240 рублей, тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/1-42 от 01.12.2014г. составила 17 304 368,64 рублей, что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой», в назначениях платежей указан только номер дополнительного соглашения): по дополнительному соглашению № 1 от 27.11.2015г. - 226 936 руб. 15 коп.; по дополнительному соглашению № 2 от 03.12.2015г. - 291 368 руб. 29 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 24.12.2015г. - 268 538 руб. 75 коп.; по дополнительному соглашению № 4 от 10.06.2016г. - 385 483 руб. 39 коп.; по дополнительному соглашению № 6 от 13.07.2016г. - 626 897 руб. 31 коп.; по дополнительному соглашению № 7 от 01.08.2016г. - 822 387 руб. 15 коп.; по дополнительному соглашению № 8 от 23.08.2016г - 488 170 руб. 05 коп., по дополнительному соглашению № 10 от 19.10.2016г. - 459 664 руб. 89 коп.; по дополнительному соглашению № 12 от 27.02.2017г. - 519 996 руб. 05 коп.; по дополнительному соглашению № 13 от 28.02.2017г. - 627 055 руб. 51 коп.; по дополнительному соглашению № 14 от 01.03.2017г. - 855 086 руб. 79 коп.; по дополнительному соглашению № 15 от 03.03.2017г. - 601 756 коп. 81 коп.; по дополнительному соглашению № 16 от 06.03.2017г. - 615 267 руб. 16 коп.; по дополнительному соглашению № 17 от 09.03.2017г. - 631 223 руб. 60 коп.; по дополнительному соглашению № 18 от 14.03.2017г. - 627 642 руб. 85 коп.; по дополнительному соглашению № 19 от 17.03.2017г. - 624 878 руб. 91 коп.; по дополнительному соглашению № 20 от 22.03.2017г. - 629 643 руб. 23 коп.; по дополнительному соглашению № 21 от 27.03.2017г. - 626 674 руб. 37 коп.; по дополнительному соглашению № 22 от 04.04.2017г. - 817 182 руб. 34 коп.; по дополнительному соглашению № 23 от 05.04.2017г. - 1261488 руб. 24 коп.; по дополнительному соглашению № 24 от 28.04.2017г. - 673 620 руб. 64 коп.; по дополнительному соглашению № 25 от 03.05.2017г. - 920 904 руб. 25 коп.; по дополнительному соглашению № 26 от 16.05.2017г. - 871 003 руб. 89 коп.; по дополнительному соглашению № 27 от 17.05.2017г. - 634 656 руб. 68 коп.; по дополнительному соглашению № 28 от 23.05.2017г. - 962 319 руб. 75 коп.; по дополнительному соглашению № 29 от 29.05.2017г. - 1 234 521 руб. 59 коп.

Кроме того, на основании дополнительных соглашений № 30 от 31.05.2017г., № 31 от 05.06.2017г., № 32 от 05.062017г. договора долевого участия в строительстве № ГПФ/1-42 от 01.12.2014г. в реестр требований кредиторов должника установлены требования ООО «ГПФ»

на сумму 7 789 584 руб. 48 коп., из них 5 021 460 руб. - основной долг, 2 768 124 руб. 48 коп. - проценты за пользование денежными средствами.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/2-22 от 02.02.2015г. из 22 квартир по актам приема-передачи от 30.11.2017г. переданы 6 квартир, остальные 16 квартир дополнительными соглашениями исключены из ДДУ (последнее дополнительное соглашение заключено 20.06.2017г.).

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 32 560 482,24 рублей, застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/2-22 от 02.02.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (23 602 638,36 + 9 696 253,50) 33 298 891,86 рублей (сумма внесенной оплаты и проценты), переданы 6 квартир стоимостью 11 743 260 рублей, тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/2-22 от 02.02.2015г. составила 9 696 253,50 рублей, что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выпискам по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 1 от 27.08.2015г. - 336 527 руб. 81 коп.; по дополнительному соглашению № 2 от 02.09.2015г. - 246 547 руб. 55 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 28.01.2016г. - 293 323 руб. 04 коп.; по дополнительному соглашению № 5 от 20.07.2016г. - 684 986 руб. 62 коп.; по дополнительному соглашению № 7 от 05.10.2016г. - 794 471 руб. 93 коп.; по дополнительному соглашению № 8 от 28.11.2016г. - 563 513 руб. 54 коп.; по дополнительному соглашению № 10 от 20.12.2016г. - 573 526 руб. 15 коп.; по дополнительному соглашению № 11 от 28.02.2017г. - 697 890 руб. 48 коп.; по дополнительному соглашению № 12 от 06.03.2017г. - 1 648 037 руб. 99 коп.; по дополнительному соглашению № 13 от 10.03.2017г. - 694 455 руб.; по дополнительному соглашению № 14 от 20.03.2017г. - 712 327 руб. 47 коп.; по дополнительному соглашению № 15 от 13.04.2017г. - 727 601 руб. 81 коп.; по дополнительному соглашению № 16 от 17.04.2017г. - 673 765 руб. 05 коп.; по дополнительному соглашению № 17 от 25.04.2017г. - 1 049 279 руб. 06 коп.

Кроме того, на основании дополнительных соглашений № 17 от 25.04.2017г., № 18 от 20.06.2017г. к ДДУ № ГПФ/2-22 от 02.02.2015г. в реестр требований кредиторов должника установлены требования ООО «ГПФ» на сумму 2 643 542, 54 рублей, из них 1 685 380 рублей -основной долг, 958 162,54 рублей - проценты за пользование денежными средствами.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/3-12 от 24.02.2015г. из 12 квартир по актам приема-передачи от 30.11.2017г. переданы 2 квартиры, остальные 10 квартир дополнительными соглашениями исключены из ДДУ.

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 30 527 437 руб. 76 коп., застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/3-12 от 24.02.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (19 597 320,87 + 7 009 791,76) 26 607 112 руб. 63 коп. (сумма внесенной оплаты и проценты), переданы 2 квартиры стоимостью 4 122 500 руб., тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/3- 12 от 24.02.2015г. составила 7 009 791 руб. 76 коп., что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 1 от 01.10.2015г. - 171 341 руб. 13 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 19.08.2016г. - 700 163 руб. 43 коп.; по дополнительному соглашению № 5 от 03.10.2016г. - 762 066 руб. 17 коп.; по дополнительному соглашению № 6 от 28.10.2016г. - 786 164 руб. 79 коп.; по дополнительному соглашению № 8 от 31.01.2017г. - 845 119 руб. 72 коп.; по дополнительному соглашению № 9 от 22.02.2017г. - 677 094 рук. 04 коп.; по дополнительному соглашению № 10 от 10.03.2017г. - 1 405 524 руб. 82 коп.; по дополнительному соглашению № 11 от 28.03.2017г. - 630 746 руб. 65 коп.; по дополнительному соглашению № 12 от 25.04.2017г. - 1 031 570 руб. 98 коп.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/4-16 от 10.03.2015г. из 16 квартир по актам приема-передачи от 30.11.2017г. переданы 2 квартиры, остальные 14

квартир дополнительными соглашениями исключены из договора долевого участия в строительстве.

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 29 001 600 рублей, застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/4-16 от 10.03.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (26 283 020 + 8 746 217,99) 35 029 237,99 рублей (сумма внесенной оплаты и проценты), переданы 2 квартиры стоимостью 4 758 640 рублей, тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/4-16 от 10.03.2015г. составила 8 746 217,99 рублей, что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 1 от 07.04.2016г. - 307 936 руб. 82 коп.; по дополнительному соглашению № 2 от 19.04.2016г. - 368 785 руб. 50 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 20.04.2016г. - 356 676 руб. 24 коп.; по дополнительному соглашению № 5 от 18.08.2016г. - 428 803 руб. 76 коп.; по дополнительному соглашению № 8 от 13.02.2017г. - 640 078 руб. 19 коп.; по дополнительному соглашению № 9 от 28.02.2017г. - 675 845 руб. 02 коп.; по дополнительному соглашению № 10 от 01.03.2017г. - 691 480 руб. 39 коп.; по дополнительному соглашению № 11 от 06.03.2017г. - 667 879 руб. 81 коп.; по дополнительному соглашению № 12 от 13.03.2017г. - 684 178 руб. 15 коп.; по дополнительному соглашению № 13 от 21.03.2017г. - 695 219 руб. 99 коп.; по дополнительному соглашению № 14 от 24.03.2017г. - 676 448 руб. 98 коп.; по дополнительному соглашению № 15 от 27.03.2017г. - 731 177 руб. 80 коп.; по дополнительному соглашению № 16 от 12.05.2017г.- 762 883 руб. 87 коп.; по дополнительному соглашению № 17 от 26.06.2017г. - 1 058 823 руб. 47 коп.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/5-13 от 01.04.2015г. из 13 квартир по актам приема-передачи от 30.11.2017г. передана 1 квартира, остальные 12 квартир дополнительными соглашениями исключены из договора долевого участия в строительстве.

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 24 940 020 руб., застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/5-13 от 01.04.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (20 784 200 + 7 348 080,53) 28 132 280 руб. 53 коп. (сумма внесенной оплаты и проценты), передана 1 квартира стоимостью 2 379 320 руб., тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/5-13 от 01.04.2015г. составила 7 348 080 руб. 53 коп., что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 3 от 05.08.2016г.- 386 925 руб. 36 коп.; по дополнительному соглашению № 4 от 06.09.2016г. - 657 564 руб. 78 коп.; по дополнительному соглашению № 7 от 02.03.2017г. - 633 662 руб. 93 коп.; по дополнительному соглашению № 8 от 16.03.2017г. - 1 313 966 руб. 74 коп.; по дополнительному соглашению № 9 от 20.03.2017г. - 646 230 руб. 43 коп.; по дополнительному соглашению № 10 от 24.04.2017г. - 919 562 руб. 58 коп.; по дополнительному соглашению № 11 от 26.04.2017г. - 677 335 руб. 55 коп.; по дополнительному соглашению № 12 от 10.05.2017г. - 683 717 руб. 17 коп.; по дополнительному соглашению № 13 от 15.05.2017г. - 697 955 руб. 49 коп.; по дополнительному соглашению № 14 от 31.05.2017г. - 731 159 руб. 50 коп.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/6-29 от 02.04.2015г. из 29 квартир по актам приема-передачи от 30.11.2017г. переданы 3 квартиры, остальные 26 квартир дополнительными соглашениями исключены из ДДУ (последнее дополнительное соглашение заключено 21.07.2017г.).

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 54 508 000 руб., застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/6-29 от 02.04.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (43 191 960 + 16 605 596,07) 59 797 556 руб. 07 коп. (сумма внесенной оплаты и проценты), переданы 3 квартиры стоимостью 6 444 020 руб., тем

самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/6-29 от 02.04.2015г. составила 16 605 596 руб. 07 коп., что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 1 от 11.11.2015г. -199 106 руб. 64 коп.; по дополнительному соглашению № 2 от 01.12.2015г. - 305 923 руб. 19 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 03.12.2015г. - 198 979 руб. 24 коп.; по дополнительному соглашению № 4 от 04.12.2015г. - 196 248 руб. 20 коп.; по дополнительному соглашению № 5 от 29.04.2016г. - 491 787 руб. 46 коп.; по дополнительному соглашению № 6 от 07.06.2016г. - 1 092 023 руб. 25 коп.; по дополнительному соглашению № 9 от 30.06.2016г. - 609 437 руб. 03 коп.; по дополнительному соглашению № 10 от 29.08.2016г. - 435 333 руб. 30 коп.; по дополнительному соглашению № 11 от 07.09.2016г. - 705 697 руб. 56 коп.; по дополнительному соглашению № 12 от 08.09.2016г. - 437 335 руб. 03 коп.; по дополнительному соглашению № 14 от 28.11.2016г. - 512 251 руб. 27 коп.; по дополнительному соглашению № 16 от 22.12.2016г. - 506 658 руб. 22 коп.; по дополнительному соглашению № 17 от 20.02.2017г. - 639 647 руб. 05 коп.; по дополнительному соглашению № 18 от 06.03.2017г. - 668 309 руб. 56 коп.; по дополнительному соглашению № 19 от 06.03.2017г. - 664 738 руб. 69 коп.; по дополнительному соглашению № 20 от 13.03.2017г. - 660 210 руб. 32 коп.; по дополнительному соглашению № 21 от 14.03.2017г. - 666 314 руб. 05 коп.; по дополнительному соглашению № 22 от 21.03.2017г. - 663 733 руб. 98 коп.; по дополнительному соглашению № 23 от 31.03.2017г. - 4 771 541 руб. 79 коп.; по дополнительному соглашению № 25 от 26.04.2017г. - 718 584 руб. 90 коп.; по дополнительному соглашению № 26 от 10.05.2017г. - 720 749 руб. 02 коп.; по дополнительному соглашению № 27 от 26.06.2017г.- 740 986 руб. 32 коп.

Кроме того, на основании дополнительных соглашений № 28 от 21.07.2017г. к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/6-29 от 02.04.2015г. в реестр требований кредиторов должника установлены требований ООО «ГПФ» на сумму 3 672 732 руб. 69 коп., из них 2 379 320 руб. - основной долг, 1 293 412 руб. 69 коп. - проценты за пользование денежными средствами.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/7-14 от 21.04.2015г. все 14 квартир дополнительными соглашениями исключены из ДДУ (соглашение о расторжении от 14.07.2017г.).

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 25 769 900 руб., застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/7-14 от 21.04.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (24 473 680 + 6 318 373,38) 30 792 053 руб. 38 коп. (сумма внесенной оплаты и проценты), тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/7-14 от 21.04.2015г. составила 6 318 373 руб. 38 коп., что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 1 от 29.09.2015г. - 161 900 руб. 96 коп.; по дополнительному соглашению № 2 от 15.12.2015г. - 259 294 руб. 89 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 24.12.2015г. - 161 400 руб. 50 коп.; по дополнительному соглашению № 4 от 22.06.2016г. - 551 382 руб. 93 коп.; по дополнительному соглашению № 7 от 20.10.2016г. - 430 692 руб. 57 коп.; по дополнительному соглашению № 8 от 02.11.2016г. - 456 247 руб. 56 коп.; по дополнительному соглашению № 10 от 27.12.2016г. - 490 656 руб. 61 коп.; по дополнительному соглашению № 11 от 15.03.2017г. (вероятно в договоре неверно указан год 2016) - 606 352 руб. 91 коп.; по дополнительному соглашению № 12 от 27.03.2017г. - 616 826 руб. 48 коп.; по дополнительному соглашению № 13 от 18.04.2017г. - 588 058 руб. 73 коп.; по дополнительному соглашению № 14 от 21.04.2017г. - 656 827 руб. 92 коп.; по дополнительному соглашению № 15 от 24.04.2017г. - 652 572 руб. 79 коп.; по дополнительному соглашению № 16 от 19.06.2017г. - 685 858 руб. 53 коп.

Кроме того, на основании соглашения от 14.07.2017г. о расторжении ДДУ № ГПФ/7-14 от 21.04.2015г. в реестр требований кредиторов должника установлены требования ООО «ГПФ» на сумму 2 297 737 руб. 49 коп., из них 1 196 320 руб. - основной долг, 1 101 417 руб. 49 коп. - проценты за пользование денежными средствами.

По договорам долевого участия в строительстве № ГПФ/8-8 от 28.05.2015г. из 8 квартир по актам приема-передачи от 30.11.2017г. переданы 2 квартиры, остальные 6 квартир дополнительными соглашениями исключены из ДДУ (последнее дополнительное соглашение заключено 05.07.2017г.).

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства денежных средства на сумму 15 379 900 руб., застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/8-8 от 28.05.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (7 936 942,98 + 2 346 159,87) 10 283 102 руб. 85 коп. (сумма внесенной оплаты и проценты), переданы 3 квартиры стоимостью 7 137 960 рублей (при этом квартира № 332 не указана в перечне квартир по ДДУ), тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/8-8 от 28.05.2015г. составила 2 346 159 руб. 87 коп., что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 2 от 22.08.2016г. - 415 233 руб. 85 коп.; по дополнительному соглашению № 4 от 25.10.2016г. - 494 451 руб. 62 коп.; по дополнительному соглашению № 6 от 20.12.2016г. - 537 555 руб. 63 коп.; по дополнительному соглашению № 7 от 26.04.2017г. - 898 918 руб. 77 коп.

Кроме того, на основании дополнительных соглашений № 8 от 23.06.2017г., № 9 от 05.07.2017г. к ДДУ № ГПФ/8-8 от 28.05.2015г. в реестр требований кредиторов должника установлены требования ООО «ГПФ» на сумму 4 165 155 руб. 54 коп., из них 3 070 200 руб. - основной долг, 1 480 838 руб. 52 коп. - проценты за пользование денежными средствами.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/9-8 от 18.06.2015г. все 8 квартир дополнительными соглашениями исключены из договора долевого участия в строительстве (соглашение о расторжении от 23.06.2017г.).

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства на сумму 15 332 100 руб., застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/9-8 от 18.06.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (12 942 780 + 2 733 676,95) 15 676 456 руб. 95 коп. (сумма внесенной оплаты и проценты), тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/9-8 от 18.06.2015г. составила 2 733 676 руб. 95 коп., что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 1 от 01.10.2015г. - 80 925 руб. 94 коп.; по дополнительному соглашению № 2 от 02.11.2015г. - 98 806 руб. 71 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 20.04.2016г. - 278 778 руб. 27 коп.; по дополнительному соглашению № 5 от 11.08.2016г. - 528 331 руб. 22 коп.; по дополнительному соглашению № 6 от 12.09.2016г. - 582 771 руб. 14 коп.; по дополнительному соглашению № 9 от 09.03.2017г. - 581 714 руб. 34 коп.; по дополнительному соглашению № 10 от 23.05.2017г. - 582 349 руб. 33 коп.

Кроме того, на основании дополнительного соглашения № 10 от 23.05.2017г. к ДДУ № ГПФ/9-8 от 18.06.2015г., соглашения от 23.06.2017г. о расторжении ДДУ № ГПФ/9-8 от 18.06.2015г. в реестр требований кредиторов должника установлены требований ООО «ГПФ» на сумму 3 534 154 руб. 39 коп., из них 3 534 154 руб. 39 коп. - основной долг, 1 154 834,39 рублей -проценты за пользование денежными средствами.

По договору долевого участия в строительстве № ГПФ/10-7 от 17.07.2015г. все 7 квартир дополнительными соглашениями исключены из договору долевого участия в строительстве.

Участником долевого строительства ООО «ГПФ» выплачены денежные средства на сумму 14 966 800 рублей, застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на основании

дополнительных соглашений к ДДУ № ГПФ/10-7 от 17.07.2015г. были выплачены денежные средства на сумму (12 587 480 + 2 926 804,77) 15 514 284,77 рублей (сумма внесенной оплаты и проценты), тем самым сумма излишне выплаченных денежных средств по ДДУ № ГПФ/10-7 от 17.07.2015г. составила 2 926 804,77 рублей, что составляет сумму процентов за пользование денежными средствами, в том числе (согласно выписками по расчетному счету ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»): по дополнительному соглашению № 1 от 13.05.2016г. - 324 968 руб. 84 коп.; по дополнительному соглашению № 3 от 01.08.2016г. - 324 400 руб. 59 коп.; по дополнительному соглашению № 4 от 09.08.2016г. - 452 507 руб. 23 коп.; по дополнительному соглашению № 6 от 20.08.2016г. - 542 885 руб. 34 коп.; по дополнительному соглашению № 8 от 06.03.2017г. (вероятно в договоре ошибочно указан год 2016) - 454 965 руб. 88 коп.; по дополнительному соглашению № 9 от 18.04.2017г. - 828 076 руб. 89 коп.

Как отмечает ООО «Норд-Холдинг», в результате заключения сторонами дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве и соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве сумма обязательств застройщика (должника) была увеличена на 89 792 113 руб. 54 коп., из которых выплачены в пользу ООО «ГПФ» денежные средства в размере 81 035 323 руб. 43 коп., на сумму 8 756 790 руб. 11 коп. установлены требования ООО «ГПФ» в реестр требований кредиторов должника (определение Арбитражного суда Тюменской области от 28.11.2018), чем должнику и его кредиторам причинен существенный имущественный вред.

В соответствии с пунктом 3.1.5. договоров долевого участия в строительстве участник обязан нести бремя содержания и риска случайной гибели или порчи квартиры, а также общего имущества в Объекте с момента получения Квартиры по акту приема-передачи собственности на квартиру. С этого же времени Участник обязан осуществлять платежи организациям, предоставляющим по Объекту коммунальные и эксплуатационные услуги (в силу их фактического потребления).

Таким образом, исходя из требований законодательства и условий ДДУ, бремя содержания квартир на Участника переходило только после получения квартиры по акту приема-передачи, и соответственно, до указанно даты бремя содержания квартир лежало на застройщике.

ООО «Норд-Холдинг» отмечает, что стороны договоров долевого участия в строительстве не преследовали цель исполнения договоров на указанных в них условиях, ввиду чего квартиры в установленный договорами срок 30.06.2016г. переданы не были при наличии такой возможности, а напротив, путем заключения дополнительных соглашений (соглашений о расторжении) квартиры исключались из ДДУ, чем ко всему прочему, на застройщика ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» фактически неосновательно было возложено бремя содержания квартир с 30.06.2016г. до момента их реализации третьим лицам, расходы на содержание являются значительной с учетом количества квартир по договорам – 171.

Как следует из договоров долевого участия в строительстве, гражданская ответственность Застройщика была застрахована в ООО «Страховая компания «Высота», ООО «Страховая Инвестиционная Компания», с которыми у застройщика заключены договоры страхования гражданской ответственности (п. 4.2. договоров), по которым Застройщиком оплачены страховые премии (страховой тариф 0,4-0,5%):

6) по договору долевого участия в строительстве № ГПФ/6-29 от 02.04.2015г. - 272 544,00 рублей;

Таким образом, застройщиком ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» уплачены денежные средства страховщику в качестве страховой премии на общую сумму 1 543 287,64 рублей, тем самым, даже если допустить, что должник не имел бы возможности исполнить надлежащим образом условия договоров долевого участия в строительстве (хотя изложенное свидетельствует об обратном), требования участника долевого строительства ООО «ГПФ» подлежали бы возмещению за счет страховых выплат.

Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, дополнительно свидетельствуют об экономической нецелесообразности и убыточности для должника заключать дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве и соглашения о расторжении договоров долевого участия в строительстве.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, заявитель считает, что цепочка сделок должника: соглашение о намерениях - договоры долевого участия в строительстве - дополнительные соглашения к соглашению о намерениях - дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве и соглашения о расторжении договоров долевого участия в строительстве привела к причинению ущерба имущественным правам должника (застройщика) и его кредиторам в результате заключения и исполнения дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве и соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве, иные сделки в указанной цепочки сами по себе либо не повлекли негативных последствий либо не закрепляли для сторон конкретных прав и обязанностей (соглашение о намерениях и дополнительные соглашения к нему) при отсутствии дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве.

С учетом вышеизложенного, при заключении дополнительных соглашений к ДДУ и соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве участнику строительства ООО «ГПФ» были установлены особые условия при изменении условий договоров долевого участия об исключении квартир из перечня квартир на недоступных для иных участников долевого строительства условиях, что свидетельствует о фактической аффилированности должника и ООО «ГПФ».

Об отсутствии у иных участников строительства подобных особых условий также свидетельствует следующее.

Инвестором строительства указанного Объекта капитального строительства (многоквартирного жилого дома ГП-3 в жилом районе «Тура» район оз. Оброчное г. Тюмень, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Тура» район оз. Оброчное), помимо должника ООО «СМУ «Тюменьоблстрой», являлся кредитор ООО «Норд- Холдинг», требования которого установлены в реестр требований кредиторов должника на общую сумму 77 599 591 рубль 90 копеек рублей, и возникли по следующим основаниям.

ООО «Норд-Холдинг» осуществляло финансирование строительства объекта: капитального строительства «Жилой комплекс «Приозерье». Многоэтажная стоянка для автомобильного транспорта ГП-2 в жилом районе «Тура» район озера Оброчное г. Тюмень», которое произведено на общую сумму 65 266 441 руб. 20 коп., а именно:

02.09.2015г. была перечислена денежная сумма в размере 10 100 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 113 от 02.09.2015 г.

Ввиду нарушения графика производства работ, ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» платежными поручениями № 336 от 01.02.2016г.. № 445 от 09.02.2016г.. № 463 от 10.02.2016г. произвело частичный возврат денежных средств на сумму 25 000 000 руб.

С учетом частичного возврата денежных средств сумма задолженности составляет 40 266 441 руб. 20 коп., которая не была возвращена должником.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 20.09.2018 признаны обоснованными и подлежащими включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» как обеспеченные залогом имущества должника, требования ООО «Норд-Холдинг» в размере 14 375 000 руб. суммы задолженности, 1 437 500 руб. суммы неустойки, 25 891 441 руб. 20 коп. суммы неосновательного обогащения, 1 095 650 руб. 70 коп. суммы процентов за пользование чужими денежными средствами. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2018 определение Арбитражного суда Тюменской области от 20.09.2018 по делу № А70- 3391/2018 в обжалуемой части отменено, признаны обоснованными и подлежащими включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» как не обеспеченные залогом имущества должника, требования ООО «Норд-Холдинг» в размере 14 375 000 руб. суммы задолженности, 1 437 500 руб. суммы неустойки, 25 891 441 руб. 20 коп. суммы неосновательного обогащения, 1 095 650 руб. 70 коп. суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.

Кроме того, 04.05.2008г. между Департаментом имущественных отношений (Арендодатель) и Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области» (Арендатор) был заключен договор аренды земельного участка № 23-20/1365 (далее по тексту - договор аренды). Участок был передан в аренду по акту приема-передачи 04.05.2008г.

В соответствии с условиями договора аренды Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 11302кв.м., расположенный по адресу: г. Тюмень, жилой район «Тура», район оз. Оброчное, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 72:23:0221003:969 (далее по тексту - Участок).

Согласно п. 1.4. договора аренды (с учетом изменений, внесенных соглашением от 08.12.2008г.) Участок был предоставлен для строительства многоэтажных жилых домов с объектами соцкультбыта. Пунктом 7.2. договора аренды земельного участка № 23-20/1365 от 04.05.2018г. срок действия договора определен с 30.04.2008г. по 29.04.2011г. Соглашениями от 01.06.2011г., от 20.03.2014г. срок действия договора аренды был продлен до 29.03.2019г.

Главой 2 договора предусмотрена субарендная плата.

В соответствии с п.2.1., п.2.2. договор субаренды распространяется на отношения сторон, возникшие с 06.10.2008г., доплата по субарендной плате за период с 06.10.2008г. по 31.03.2010г. составляет 376 544 рубля 94 копейки, о должна быть произведена в срок до

23.07.2010г. Размер субарендной платы за 2010 и 2011гг. указан в приложении № 2 к договору (п. .2.3.).

В соответствии с п.2.5. договора субаренды Субарендатор предоставляет Арендатору имущественное право на 10% от жилых и нежилых площадей в построенных и введенных в эксплуатацию многоэтажных жилых домах возводимых на арендуемом участке в виде квартир в течение 10 дней с момента ввода в эксплуатацию настоящих многоэтажных жилых домов. Описание квартир, передаваемых Субарендатором Арендатору, их площадь, адрес и местоположение определяется сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

Согласно п. 3 договора уступки к правопреемнику переходят все права и обязанности Арендатора по Договору аренды в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту его подписания.

В соответствии с п. 4 договора уступки за уступку права аренды земельного участка Правопреемник обязуется в срок до 20.07.2014г. перечислить на расчетный счет Арендатора денежные средств в размере 30 040 000 рублей. Во исполнение условий договора уступки правопреемник ООО «Норд-Холдинг» 09.07.2014г. перечислил на расчетный счет арендатора Фонд «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области» денежные средства в размере 30 040 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 53 от 09.07.2014г.

Уведомлением о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Департамент имущественных отношений Тюменской области уведомил, что с 29.07.2014г. арендатором земельного участка по договору аренды от 04.05.2008г. № 23-20/1365 является ООО «Норд-Холдинг».

В силу указанных императивных норм права, к правопреемнику ООО «Норд-Холдинг» перешли все права и обязанности арендатора Фонда «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области» по договорам аренды земельного участка от 04.05.2008г. № 23-20/1365, субаренды земельного участка № 24 от 01.04.2010г.

Как выше указано заявителем, в договоре субаренды стороны предусмотрели, что помимо внесения арендных платежей согласно п.п.2.1.-2.3., в соответствии с п. 2.5. Субарендатор (ООО «СМУ «Тюменьоблстрой») предоставляет Арендатору (Фондом «Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области») имущественное право на 10% от жилых и нежилых площадей в построенных и введенных в эксплуатацию

многоэтажных жилых домах возводимых на арендуемом участке в виде квартир в течение 10 дней с момента ввода в эксплуатацию настоящих многоэтажных жилых домов.

Жилой дом введен в эксплуатацию 18.01.2016г. (разрешением Администрации города Тюмени № 72-304-338-2014), на основании чего квартиры подлежали передачи в собственность ООО «Норд-Холдинг» не позднее 29.01.2016г.

Тем не менее, в нарушение принятых на себя обязательств ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» в собственность ООО «Норд-Холдинг» квартиры не были переданы в установленный срок - 29.01.2016г., уплаченные за квартиры денежные средства также не возвращены.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 15.02.2018г. между ООО «Норд-Холдинг» - истцом по делу № А70-15294/2017, и ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» - ответчиком по делу № А70-15294/2017 было утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым истцом заявленная сумма исковых требований 162 615 384 руб.15 коп. была уменьшена до 35 000 000 руб. основного долга, которая подлежала ответчиком в срок до «31» мая 2018 года, в следующем порядке: - 1 платеж - в срок до «28» февраля 2018 года в виде передачи имущества

- павильон отдела продаж - объем 90м3, с внутренним наполнением (элементы отделки, мебель, техника необходимая для его эксплуатации по назначению) находящийся на территории жилого дома по адресу <...>, стоимостью 200 000,00 (Двести тысяч) рублей; 2 платеж - в срок до «31» марта 2018 года в сумме 1 000 000,00 (Один миллион) рублей; 3 платеж

- в срок до «30» апреля 2018 года в сумме 13 800 000,00 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей; 4 платеж - в срок до «31» мая 2018 года в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

В случае нарушения ответчиком сроков внесения платежей, установленных настоящим мировым соглашением, ответчик обязан уплатить Истцу неустойку в размере 1000 000 (Один миллион) рублей.

Ответчиком исполнено мировое соглашение только в части оплаты 1 000 000 рублей и передачи павильона отдела продаж на сумму 200 000 рублей, в остальной части на сумму 33 800 000 рублей определение Суда об утверждении мирового соглашения не исполнено.

Конкурсный управляющий должника по итогам рассмотрения требования ООО «Норд- Холдинг» в порядке статей 201.4, 201.5 Закона о банкротстве включил денежные требования ООО «Норд-холдинг» в реестр требований о передаче жилых помещений в размере 33 800 000 руб., что также установлено постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2018г.

При этом, определением Арбитражного суда Тюменской области от 11.12.2018г. признана недействительной сделка, совершенная путем безналичного перечисления с расчетного счета ООО «СМУ Тюменьоблстрой» в пользу ООО «Норд-Холдинг» денежных средств в размере 1 000 000 руб. по платежному поручению № 420 от 30.03.2018. Применены последствия недействительности сделки. Взысканы с ООО «Норд-Холдинг» в конкурсную массу ООО «СМУ Тюменьоблстрой» денежные средства в размере 1 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 21.02.2019г. признаны обоснованными и подлежащими включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» требования ООО «Норд-Холдинг» в размере 1000 000 руб. суммы задолженности

Исходя из вышеизложенного, неисполненные обязательства должника ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» перед ООО «Норд-Холдинг» возникли не позднее 29.01.2016г. (а сами обязательства возникли с 04.07.2014), требования ООО «Норд-Холдинг» установлены в реестр требований кредиторов должника на сумму 77 599 591 руб. 90 коп. рублей в соответствии с условиями ранее заключенных договоров, в том числе договора инвестирования строительства.

Между тем, для ООО «Норд-Холдинг» не были доступны такие особые условия как для ООО «ГПФ», например, не была предложена возможность исключить жилые либо нежилые помещения с установлением обязанности должника вернуть не только сумму уплаченных денежных средств, но и установить проценты за их пользования с момента перечисления должнику.

Аналогичным образом, с иными кредиторами должника (в т.ч. участниками долевого строительства) условия заключенных сделок (в т.ч. договоров долевого участия в строительстве) не изменялись, такие исключительно выгодные для ООО «ГПФ» и, напротив, не выгодные для должника и его добросовестных кредиторов условия, были доступны только для ООО «ГПФ».

Таким образом, заявитель считает, что поведение застройщика (должника) ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» и участника строительства ООО «ГПФ» в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок, устанавливающих особые условия по установлению суммы, подлежащей возврату кредитору в связи с исключением (возвратом застройщику) части объектов долевого строительства, и последующее их исполнение на условиях, недоступных независимым участникам долевого строительства, свидетельствует о фактической аффилированности должника и ООО «ГПФ», в связи с чем заявитель считает доказанным, что оспариваемые сделки совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

В результате заключения сторонами дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве и соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве сумма обязательств застройщика (должника) была увеличена на 89 792 113 руб. 54 коп., из которых выплачены в пользу ООО «ГПФ» денежные средства в размере 81 035 323 руб. 43 коп., 8 756 790 руб. 11 коп. установлены требования ООО «ГПФ» в реестр требований кредиторов должника (определение Арбитражного суда Тюменской области от 28.11.2018г.), а именно:

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/1-42 от 01.12.14г. размер имущества должника был уменьшен на 17 304 368 руб. 64 коп., неисполненные имущественные требования к должнику увеличены на 2 768 124 руб. 48 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/2-22 от 02.02.15г. размер имущества должника был уменьшен на 9 696 253 руб. 50 коп., неисполненные имущественные требования к должнику увеличены на 958 162, 54 рублей;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/3-12 от 24.02.15г. размер имущества должника был уменьшен на 7 009 791 руб. 73 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/4-16 от 10.03.15г. размер имущества должника был уменьшен на 8 746 217 руб. 99 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/5-13 от 01.04.15г. размер имущества должника был уменьшен на 7 348 080 руб. 53 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/6-29 от 02.04.15г. размер имущества должника был уменьшен на 16 605

596,07 рублей, неисполненные имущественные требования к должнику увеличены на 1 293 412 руб. 69 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/7-14 от 21.04.15г. размер имущества должника был уменьшен на 6 318 373 руб. 38 коп., неисполненные имущественные требования к должнику увеличены на 1 101 417 руб. 49 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/8-8 от 28.05.15г. размер имущества должника был уменьшен на 2 346 159 руб. 87 коп., неисполненные имущественные требования к должнику увеличены на 1 480 838 руб. 53 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/9-8 от 18.06.15г. размер имущества должника был уменьшен на 2 733 676 руб. 95 коп., неисполненные имущественные требования к должнику увеличены на 1 154 834 руб. 39 коп.;

- в результате заключения дополнительных соглашений к договору долевого участия в строительстве № ГПФ/10-7 от 17.07.15г. размер имущества должника был уменьшен на 2 926 804 руб. 77 коп.

Таким образом, в результате заключения оспариваемых дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве и соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве размер имущества должника был уменьшен на 81 035 323 руб. 43 коп., неисполненные имущественные требования к должнику увеличены на 8 756 790 руб. 11 коп.

Кроме того, как отмечает заявитель, являлось неразумным и заведомо убыточным для должника путем заключения дополнительных соглашений дополнять договоры долевого участия в строительстве условиями, по которым денежные средства, получаемые ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» от конечных покупателей квартир и по заключенным с иными контрагентами сделкам, т.е. оборотные средства, направлялись на расчеты с ООО «ГПФ». Для лица, занимающегося строительством, отсутствие значительной части оборотных средств ведет в невозможности нормальной хозяйственной деятельности, а в рассматриваемом случае к невозможности расчета с иными кредиторами и последующему банкротству организации.

В соответствии с п. 2.1. кредитного договора денежные средства предоставляются Заемщику для целевого использования: - для расчетов с ООО «ГПФ» (ИНН <***>) по реализации квартир в жилом комплексе «Приозерье» (многоэтажный жилой дом ГП-3 и многоэтажной стоянки для автомобильного транспорта ГП-2 в жилом районе «Тура» озера Оброчное г. Тюмень, I этап - Многоэтажный жилой дом ГП-3) на сумму не более 70 000 000 рублей; - на пополнение оборотных средств на сумму не более 30 000 000 рублей.

Согласно п. 2.2.1. Заемщик уплачивает проценты за пользование Кредитами по ставке 14,1 процентов годовых.

Пунктом 2.3. кредитного договора устанавливается обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика: залог движимого и недвижимого имущества, поручительство руководителей должника (ФИО6, ФИО8, ФИО7).

При этом, дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017г. кредитный договор дополнен, в том числе подпунктом 2.3.11, согласно которому надлежащее исполнение

обязательств обеспечивается договорами об ипотеке (залоге помещения) - квартиры, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Мебельщиков, д. 6 (прим.: адрес Объекта), выкупленных у ООО «ГПФ», принадлежащих ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» на праве собственности.

Пунктом 4.2.10 устанавливается обязанность Заемщика производить погашение Кредита за счет денежных средств, поступивших от хозяйственной деятельности должника, т.е. за счет оборотных средств.

На момент совершения указанных сделок ООО «ГПФ» являлось дочерним обществом ПАО Банк «ФК Открытие», доля которого в уставном капитале ООО «ГРФ» составляла 100% (с 27.02.2019г. учредителем указан ПАО Национальный банк «Траст», являющийся правопреемником ПАО Банк «ФК Открытие»).

По мнению заявителя, располагая реальной возможностью исполнить договоры долевого участия в передать квартиры в собственность ООО «ГПФ», стороны договоров долевого участия в строительстве - ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» и ООО «ГПФ», действуя явно недобросовестно и во вред застройщику и его кредиторам, заключают дополнительные соглашения либо соглашения о расторжении договоров долевого участия в строительстве об исключении квартир, и при этом в целях расчета с ООО «ГПФ», должник ООО «СМУ «Тюменьоблстрой», ко всему прочему, с материнским обществом ООО «ГПФ» - ПАО Банк «ФК Открытие» заключает договор кредитования, по которому были получены 63 452 210, 25 рублей, из которых кредитные средства на сумму 49 331 244 руб. 92 коп. были направлены на расчет с ООО «ГПФ» по заключенным дополнительным соглашениям к ДДУ, а именно три крупных транша в день получения от банка сразу же направлялись на счет ООО «ГПФ»:

- 22.06.2017г. на счет ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» поступили денежные средства в размере 15 594 460 руб. 90 коп., которые в этот же день перечислены на счет ООО «ГПФ»;

- 20.07.2017г. на счет ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» поступили денежные средства в размере 12 588 899 руб. 21 коп., которые в этот же день перечислены на счет ООО «ГПФ»;

- 21.08.2017г. на счет ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» поступили денежные средства в размере 21 147 884 руб. 21 коп., которые в этот же день перечислены на счет ООО «ГПФ».

Кроме того, по кредитному договору от 23.05.2017г. должником ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» выплачены проценты за пользование кредитными средствами на сумму 1 683 000 руб.

При этом, в реестр требований кредиторов должника установлены требования ПАО Банк «ФК Открытие», в том числе по кредитному договору от 23.05.2017г. на сумму 64 456 055,27 рублей, из них: 60 418 292 руб. 50 коп. - задолженность по основному долгу, 4 037 762 руб. 77 коп -задолженность по процентам (определение Арбитражного суда Тюменской области от 23.08.2018г.).

Застройщик ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» при заключении дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве (соглашений о расторжении ДДУ), не только увеличивает свои обязательства перед ООО «ГПФ» (путем установления процентов за пользование денежными средствами), но и более того, возлагает на себя дополнительные кредитные обязательства перед ПАО Банк «ФК Открытие», контролирующего деятельность ООО «ГПФ».

При этом, в отношении спорных квартир, подлежащих согласно ДДУ передаче в собственность ООО «ГПФ», заключены договоры залога в пользу залогодержателя ПАО Банк «ФК Открытие» в счет обеспечения возврата кредитных средств, большая часть которых была перечислена в ООО «ГПФ» в счет выкупа квартир. Тем самым, денежные средства, получаемые от реализации квартир, выкупленных у ООО «ГПФ» по дополнительным соглашениям, подлежали направлению в банк в счет погашения задолженности по кредитному договору от 23.05.2017г., т.е. никакой экономической выгоды должник от реализации квартир не получал, что также свидетельствует, по мнению ООО «Норд-Холдинг», об убыточности для должника и его кредиторов дополнительных соглашений к ДДУ.

Заявитель считает, что о данных негативных последствиях для застройщика ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» не могли не знать ООО «ГПФ» и ПАО Банк «ФК Открытие», которые путем «выдачи» заемных средств по кредитному договору от 23.05.2017г., произвели лишь искусственный оборот большей части кредитных средств, которые фактически были возвращены в банк (через дочернее общество), при этом возложив на должника ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» дополнительную долговую нагрузку в виде суммы задолженности и процентов за пользование займом по кредитному договору, которые в последующем установлены в реестр требований кредиторов должника.

Данные обстоятельства дополнительным образом свидетельствует о причинении вреда в результате совершения дополнительных соглашений и соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве.

По мнению заявителя, должником, ООО «Группа проектного финансирования» и ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (правопреемник) совершена цепочка сделок, в результате которых причинен вред имущественным правам должника и его кредиторам, в связи с чем, считая, что оспариваемые сделки должны быть признаны судом недействительными, ООО «Норд-Холдинг» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителей ООО «Норд- Холдинг», ООО «ГПФ», конкурсного управляющего, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО4, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сделки, должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ были внесены изменения в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 3 Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ, данный документ вступает в силу с 01.09.2013, за исключением пункта 22 статьи 1, вступающего в силу с 02.03.2015.

Согласно пункту 6 статьи 3 Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) об основаниях и о последствиях недействительности сделок (статьи 166-176, 178-181) применяются к сделкам, совершенным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Таким образом, поскольку оспариваемые сделки были совершены после 02.03.2015, к рассматриваемым правоотношениям подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях и о последствиях недействительности сделок в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ.

В соответствии со статьей 166 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ), сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта

сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

В силу пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ), недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

Согласно пункту 1 статьи 168 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда РФ, данным в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»» (далее – Постановление № 63), в силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ) под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.

В связи с этим по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платёж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачёте, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Оспариваемые сделки совершены в трехлетний период подозрительности, поскольку дело о банкротстве ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» было возбуждено определением Арбитражного суда Тюменской области от 26.03.2018, в связи с чем, они подлежат оспариванию на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Относительно применения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве даны разъяснения в Постановлении № 63 (пункты 5-7), согласно которым, пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно заявлению ООО «Норд-Холдинг», цепочка сделок должника: соглашение о намерениях - договоры долевого участия в строительстве - дополнительные соглашения к соглашению о намерениях - дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве и соглашения о расторжении договоров долевого участия в строительстве привела к причинению ущерба имущественным правам должника (застройщика) и его кредиторам в результате заключения и исполнения дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве и соглашений о расторжении договоров долевого участия в строительстве, иные сделки в указанной цепочки сами по себе либо не повлекли негативных последствий либо не закрепляли для сторон конкретных прав и обязанностей (соглашение о намерениях и дополнительные соглашения к нему) при отсутствии дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве.

Суд придерживается правовой позиции, согласно которой, оспариваемые дополнительные соглашения к ДДУ, соглашения о расторжении ДДУ не представляется возможным проверять на предмет соответствия сделок требованиям пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в отрыве от ДДУ и соглашения о намерении от 27.11.2014 (с дополнительными соглашениями к ним). Тем самым суд, соглашаясь с правовой позицией ООО «Норд-Холдинг», рассматривает взаимоотношения между должником и ООО «ГПФ» как цепочку сделок.

Вместе с тем, взаимоотношения между ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» и ООО «ГПФ» начались не с заключения оспариваемых дополнительных соглашений к ДДУ и соглашений о расторжении ДДУ, а с заключения между сторонами соглашения о намерении от 27.11.2014 (первый элемент в цепочке сделок).

Указанное соглашение, с учетом его даты, не подлежит оспариванию по пункту 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», являясь сделкой, совершенной за пределами трехлетнего периода подозрительности.

При определении наличия признаков неплатёжеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве (пункт 6 Постановления № 63).

В соответствии с указанными нормами Закона о банкротстве под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; под неплатежеспособностью - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.

Как указано в абзаце седьмом пункта 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)», при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Обстоятельства частичного прекращения исполнения ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» обязательств перед контрагентами на дату 30.09.2017 были установлены судом при рассмотрении обособленных споров о признании сделок недействительными по делу № А70- 3391/2018, что, в частности, следует из постановлений Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2019, от 26.08.2019 по делу № А70-3391/2018, а также при рассмотрении обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2020 по делу № А70-3391/2018).

Таким образом, судом установлено, что на момент заключения между должником и ООО «ГПФ» соглашения о намерениях (27.11.2014) признаки объективного банкротства ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» отсутствовали, что исключает вывод суда от том, что оспариваемые сделки были совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, коль скоро заключение сторонами соглашения о намерениях такую цель не предусматривало.

ООО «ГПФ», конкурсным управляющим представлены доказательства того, что ООО «ГПФ» аналогичные взаимоотношения имело и с другими застройщиками (определение Арбитражного суда Курганской области от 31.08.2018 по делу № А34-4852/2016, определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.01.2020 по делу № А75-9774/2019). Проанализировав представленные доказательства, суд не может прийти к выводу о фактической аффилированности должника и ООО «ГПФ», доказываемой ООО «Норд-Холдинг» тем, что между ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» и ООО «ГПФ» были заключены сделки, определяющие особые условия по установлению суммы, подлежащей возврату кредитору в связи с исключением (возвратом застройщику) части объектов долевого строительства, и последующее их исполнение на условиях, недоступных независимым участникам долевого строительства.

В силу пункта 1 статьи 414 Гражданского кодекса РФ, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений.

Обязательство прекращается новацией тогда, когда воля сторон определенно направлена на замену существовавшего между ними первоначального обязательства другим обязательством. Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, существовавшего между сторонами ранее, другим обязательством с одновременным прекращением первоначального обязательства. Новация происходит только тогда, когда действия сторон направлены к тому, чтобы обязательство было новировано. Намерение же произвести новацию не предполагается. Если стороны намерены совершить новацию, то они должны это определенно выразить. Из соглашения должно определенно следовать, что стороны имели в виду замену первоначального обязательства другим обязательством, что влечет для них некоторые правовые последствия, в частности невозможность требовать исполнения первоначального обязательства (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ»).

Новирование обязательств ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» по возврату денежных средств ООО «ГПФ» в обязательства по возврату заемных денежных средств и уплате процентов за пользование займом не противоречий действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.

Вопреки доводам ООО «Норд-Холдинг», Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не содержит норм, запрещающих новацию обязательств застройщика, возникающих при расторжении договора, в заемные.

Конкурсным управляющим на примере договора долевого участия в строительстве от 21.04.2015 № ГПФ/7-14, представлен расчет убыточности договора для ООО «СМУ

«Тюменьоблстрой», из содержания которого следует, что сделка не являлась заведомо убыточной для должника.

Покупателями по договорам купли-продажи жилых помещений в основном являлись физические лица.

Так, согласно представленному конкурсным управляющим расчету, должником от покупателя по договору купли-продажи жилого помещения получено 30 427 600 руб., возвращено ООО «ГПФ» 22 549 480 руб.

Конкурсный управляющий указал, что с момента ввода объекта в эксплуатацию до окончания 2016 года должник извлекал прибыль в размере 40,2% от стоимости одной квартиры (если в качестве себестоимости принимать размер денежных средств, перечисленный должником в пользу ООО «ГПФ», без учета процентов), при этом ближе к концу 2016 года наблюдалась тенденция снижения размера прибыли, получаемой от реализации одной квартиры.

Как уже ранее отмечалось судом, соглашение о намерениях было подписано должником и ООО «ГПФ» 27.11.2014, то есть за несколько лет до возникновения у должника признаков объективного банкротства.

При этом по условиям соглашения о намерениях, срок реализации проекта был определен не позднее 15.06.2016.

То обстоятельство, что реализация проекта не была завершена в установленный соглашением срок, не означает, что стороны преследовали цель причинения вреда имущественным правам кредиторов, поскольку не исключает влияния объективных экономических факторов на строительную отрасль и на экономику государства в целом.

Тем самым, исключается вывод суда о том, что действиями ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» и ООО «ГПФ» на момент заключения соглашения о намерениях от 27.11.2014 (первый элемент в цепочке сделок) был причинен вред имущественным правам кредиторов ООО «СМУ «Тюменьоблстрой».

Отсутствие совокупности всех признаков, необходимых для признания сделок недействительными по пункту 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не дает суду правовых оснований для признания оспариваемых ООО «Норд- Холдинг» сделок недействительными.

В удовлетворении заявленных требований о признании сделок недействительными надлежит отказать.

В силу пункта 3 статьи 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», форма и содержание заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве и порядок его подачи в суд должны отвечать требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований, расходы по уплате государственной пошлины в размере 72 000 руб., уплаченной ООО «Норд-Холдинг» в федеральный бюджет по платежному поручению № 2 от 26.01.2020, в соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, относятся на ООО «Норд-Холдинг»

На основании изложенного, руководствуясь статьями 61.1, 61.2, 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 102, 110, 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд,

определил:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в

Восьмой арбитражный апелляционный суд, путём подачи апелляционной жалобы через

Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Пронина Е.В.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 08.06.2020 11:08:37

Кому выдана Пронина Екатерина Васильевна

Код для входа в режим ограниченного доступа: