Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Глотова Н.Б., рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Усть - Барсукское» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании у руководителя должника документов,

установил:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 16.07.2015 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Усть - Барсукское» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника назначен ФИО1.

Сведения о введении наблюдения опубликованы в газете «Коммерсант» №32 от 25.07.2015.

В Арбитражный суд Тюменской области 01.09.2015 обратился временный управляющий ФИО1 с ходатайством об истребовании у руководителя должника ФИО2 в пользу временного управляющего ФИО1 заверенные сведения и документы в отношении ООО «Усть - Барсукское».

В силу п. 3.2. ст. 64 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Пленум ВАС РФ в пункте 47 постановления от 22.06.2012 года N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснил порядок обеспечения исполнения требований пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве, указав, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у Других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым истребовать запрошенные временным управляющим документы у руководителя должника.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 66, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить ходатайство временного управляющего ФИО1.

Истребовать от ФИО2 (ИНН:<***>) путем передачи временному управляющему ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2. документы, подтверждающие права ООО "Усть-Барсукское" на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;

3. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

4. расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

5. расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6. расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

7. учетную политику и документы утвердившие ее;

8. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

9. расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

10. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

11. протоколы собраний руководящих органов за период с 23 апреля 2012 года по настоящее время;

12. приказы и распоряжения директора за период с 23 апреля 2012 года по настоящее время;

13. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

14. договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

15. номера расчетного и иных счетов ООО "Усть-Барсукское", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

16. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Усть-Барсукское" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

17. справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

18. лицензии;

19. сертификаты;

20. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

21. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

22. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;

23. сведения о внутренней структуре ООО "Усть-Барсукское", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

24. сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

25. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

26. наименование и адреса организаций, в которых ООО "Усть-Барсукское" является учредителем (участником), сведения о доле участия;

27. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "Усть-Барсукское", его функций и видов деятельности;

28. сведения об ООО "Усть-Барсукское", и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

29. Справку от ГИБДД о транспортных средствах;

30. Справку от Ростехнадзора об объектах повышенной опасности и самоходных машинах;

31. Справку БТИ об объектах недвижимости (если регистрация предприятия была до 1998 года);

32. Справку от Комитета по землепользованию Администрации о составе и величине земельных участков на правах аренды и владения (если регистрация предприятия была до 2002 года);

33. Справку от Федеральной регистрационной службы о правах на объекты недвижимости и земельные участки;

34. Справку от Службы судебных приставов об имеющихся на исполнении исполнительных документах;

35. Справку от Инспекции ФНС: справка об открытых счетах, полная выписка из ЕГРЮЛ с указанием участия в других юридических лицах, справка о задолженности по обязательным платежам, справка об имеющейся информации о зарегистрированных правах в качестве плательщика налогов с владельцев транспортных средств, земельного налога, налога на имущество по недвижимости;

36. Справку от банков справки об остатках денежных средств и о движении денежных средств за период 6 месяцев до введения процедуры наблюдения.

Перечисленные выше копии документов ООО «Усть-Барсукское», следует передать временному управляющему ФИО1 в течение пяти календарных дней с момента получения настоящего определения.

Если лица, от которых арбитражным судом истребуются доказательства, не имеют возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, они обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Предупредить лиц, от которых арбитражным судом истребуются доказательства, что в соответствии с частью 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечёт за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

В случае неисполнения ФИО2 настоящего определения выдать исполнительный лист.

Определение направить временному управляющему, должнику, ФИО2.

Судья Глотов Н.Б.