Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Целых М.П., рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: Тюменская область, г. Нижневартовск, адрес: 625026, <...>, ИНН <***>)

ходатайство финансового управляющего имуществом ФИО2 об истребовании доказательств,

без вызова заинтересованных лиц,

установил:

определением арбитражного суда Тюменской области от 21.05.2021 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 10.08.2021 (резолютивная часть 03.08.2021) в отношении гражданина ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим назначен ФИО2

Сведения о введении процедуры реструктуризации долгов опубликованы
в ЕФРСБ от 11.08.2021.

Решением от 23.12.2021 (резолютивная часть от 20.12.2021) Арбитражного суда Тюменской области ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества должника. Финансовым управляющим назначен ФИО2

В Арбитражный суд Тюменской области («Мой Арбитр» 26.01.2022) поступило ходатайство финансового управляющего имуществом должника ФИО2 об истребовании доказательств в отношении имущества должника, бывшей супруги должника, детей у ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области, УМВД по Тюменской области УГИБДД УМВД по Тюменской областиЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре и ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

В силу статьи 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности банкротства этой категории должников - главами I-III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве.

Согласно абзацу 2 пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве при осуществлении своих полномочий в рамках дела о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества должника-гражданина, в этих целях он вправе запрашивать необходимую ему информацию о должнике и его имуществе от органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также от физических и юридических лиц (абз. 7 и 10 п. 1 ст. 20.3, абз. 5 п. 7 и п. 9 ст. 213.9 Закона).

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В обоснование заявленного ходатайства финансовый управляющий указывает на то, что истребуемые документы необходимы для реализации возложенных на финансового управляющего в деле о банкротстве обязанностей, в том числе по выявлению и сохранности имущества должника, оспариванию подозрительных сделок.

В соответствии с пунктом 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно пункту 7 статьи 213.26. Закона о банкротстве, имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим обязательствам.

Исходя из данной нормы, в процессе ведения совместного хозяйства должником и его супругом, могло быть приобретено имущество как в собственность должника, так и супруга.

Из положений пункта 7, абзаца 1 пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» следует, что в деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности (пункт 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве, пункты 1 и 2 статьи 34, статья 36 СК РФ). В целях реализации общего имущества супругов в конкурсной массе должника финансовый управляющий должен располагать сведениями в отношении имущества, собственником которого является супруг (супруга) должника.

Кроме того, согласно позиции, изложенной в определении ВС РФ от 15 ноября 2021 г. N 307-ЭС19-23103(2)РФ поиск активов должника становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения. В такой ситуации лицо, которому формально принадлежит имущество, является его мнимым собственником (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), в то время как действительный собственник - должник - получает возможность владения, пользования и распоряжения имуществом без угрозы обращения на него взыскания по долгам со стороны кредиторов. Чем выше степень доверия между должником и третьим лицом, тем больше вероятность осуществления последним функций мнимого собственника. Также на выбор мнимого собственника в существенной степени влияет имущественная зависимость третьего лица от должника.

По общему правилу у несовершеннолетних детей отсутствуют собственные источники дохода и возможность в связи с этим самостоятельно приобретать какое-либо имущество (статья 28 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации у несовершеннолетних детей имеется право на совершение сделок только с письменного согласия своих законных представителей (в рассматриваемом случае - родителей). Дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет также могут находиться в имущественной зависимости от своих родителей (абзац десятый статьи 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).

Таким образом, дети являются той категорией лиц, которая может быть использована должником для вывода имущества посредством создания фигуры мнимого держателя активов. Учитывая вероятность подобного развития событий, требования арбитражных управляющих о предоставлении сведений об имуществе, принадлежащем детям должника, подлежат удовлетворению при наличии даже минимальных сомнений в фиктивном оформлении на них имущества несостоятельного родителя.

Судом установлено, что должник состоял браке с ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения). Брак был зарегистрирован 20.06.2002, брачные отношения прекращены 13.01.2015 на основании решения мирового судьи от 01.12.2014. У должника имеется двое детей: ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения).

Финансовый управляющий указывает, что в браке супруги приобретали имущество (квартира в <...>, квартира в <...>), которое в результате цепочек сделок выбыло из их владения, поэтому истребуемые документы, необходимы для установления мотивов сделок, имеются ли в результате их совершения нарушения прав кредиторов.

Данные доводы признаются судом обоснованными, ходатайство в данной части обоснованным.

Также управляющий просит истребовать сведения о зарегистрированных транспортных средствах с 12.04.2018 в отношении бывшей супруги должника, детей должника.

Исследовав материалы заявления, принимая во внимание, что брак между супругами расторгнут в 2015 году, анализ финансового состояния должника проводится за 2 года до подачи заявления о признании должника несостоятельным (до 21.05.2019), сделки оспариваются в течение 3 лет, заявление о признании должника настоятельным (банкротом) принято судом 21.05.2021, и отсутствие мотивированной позиции относительно истребований сведений в отношении бывшей супруги, то суд не находит оснований для истребования сведения в отношении ФИО3; в остальной части ходатайство подлежит удовлетворению.

Кроме того, управляющий просит истребовать паспортные данные в отношении: ФИО3 (бывшая супруга должника), ФИО4 (сын должника).

Поскольку финансовый управляющий не раскрывает для каких целей необходимо получение паспортных данных указанных выше лиц, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства в данной части.

Далее, финансовым управляющим указывает, что должнику на праве собственности в период с 23.07.2016 по 01.06.2019 принадлежало транспортное средство ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 120, 2007г.в., VIN <***>, грз Е232ВТ13.

Право собственности прекращено на основании договора купли-продажи автомобиля с рассрочкой платежа от 05.01.2019г., заключенного должником с гражданкой ФИО6, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург.

Финансовый управляющий полагает сохранение за должником фактического владения транспортным средством. Так, покупатель автомобиля зарегистрирована по постоянному месту жительства в г. Санкт-Петербург, однако, автомобиль после перерегистрации на нее все равно осуществляет передвижения по Ханты-Мансийскому Автономному округу-Югре, в том числе г. Нижневартовск, где должник ранее постоянно проживал, так и по территории Тюменской области, города Тюмени, о чем свидетельствуют многочисленные штрафы.

В виду необходимости установления факта сохранения фактического владения и пользования автомобилем за должником, финансовый управляющий просит истребования из ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре и ЦАФАП в ОДД ГИБДДУМВД России по Тюменской области сведений о месте и времени фиксации передвижений транспортного средства - ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 120, 2007г.в., VIN <***>, грз Е232ВТ13, за период с 05.01.2018г. по 13.01.2022г. (за год до продажи транспортного средства и по настоящее время), которое подлежит удовлетворению.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 6 статьи 66, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

определил:

ходатайство финансового управляющего имуществом ФИО2 об истребовании доказательств удовлетворить частично.

Истребовать у ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области (Тюмень, ул.
Киевская, 78, 625048) документы, послужившие основанием для возникновения и прекращения правасобственности на объекты недвижимости с кадастровыми номерами: № 86:11:0101005:325, №72:17:1316002:6324, а именно послуживших основанием для внесения следующих регистрационных записей:

• рег.№ 86:11:0101005:325-86/050/2021-1 от 27.04.2021г. (Договор дарения, выдан 26.04.2021, документ нотариально удостоверен: 26.04.2021 ФИО7, нотариусом нотариального округа города Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа 89/110-н/89-2021-1-473);

• рег. № 72-72/001-72/001/061/2015-595/2 от 20.02.2015;

• рег. № 72:17:1316002:6324-72/041/2021-2 от 29.04.2021 (Договор дарения недвижимого имущества, выдан 16.04.2021).

2. Истребовать из УГИБДД УМВД по Тюменской области (625023, Россия, Тюмень, Одесская ул., 16) документы и сведения о зарегистрированных автомототранспортных средствах и прицепов к ним, об автомототранспортных средствах, снятых с учета в период, начиная с 12.04.2018 по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия, в отношении следующих лиц:

ФИО4, 20.05.2000г.р., место рождения Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск;

3.Истребовать из ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре (628007, ХМАО - Югра, <...>)

и ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Тюменской области (625023, <...> Октября, д. 45) сведений о месте и времени фиксации передвижений транспортного средства, :

• ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 120, 2007г.в., VIN <***>, грз Е232ВТ13, за период с 05.01.2018г. по 13.01.2022г.

Установить срок представления доказательств в Арбитражный суд Тюменской области до 03.03.2022 года.

Предложить государственным органам направить доказательства арбитражному управляющему ФИО2 (625013, <...>)

Сведения об исполнении определения суда с копией ответа представить в канцелярию арбитражного суда по адресу: <...> (с указанием номера дела).

Разъяснить что, согласно части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судья

Целых М.П.