Гражданский кодекс часть 1

ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» (ОГРН:<***>, ИНН:<***>) (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП:<***>, ИНН:<***>) (далее - ответчик) о взыскании

Ответчик в отзыве на исковое заявление исковые требования не признал, указав на мнимость заключенных договоров аренды, ходатайствовал о проведении экспертизы бухгалтерских документов истца за период с 2010 г. по 2018 г., касающихся трудовых отношений и предпринимательских отношений с ФИО1 на предмет выявления нарушений законодательства по учету хозяйственных операций и мнимости договоров аренды, а также экспертизы документов первичного бухгалтерского учета истца, в том числе товарных накладных и актов за период с 2015 г. по 2017 г. согласно приложению к отзыву на предмет проверки подлинности подписи ФИО1 и выявления нарушений бухгалтерского учета, положенных в основу формирования задолженности ответчика перед истцом. Ответчиком также заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до момента проведения экспертизы по делу, а также до момента проверки органами следствия заявления о преступлении.

24.05.2019 г. и 27.05.2019 г. в канцелярию суда от ответчика поступило ходатайство об истребовании от ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 1791/088) и от ПАО Банк «ФК Открытие» (Ханты-Мансийский банк) сведений о получателе денежных средств по конкретным операциям ответчика, об истребовании от ООО «КГ «Тюменьоблстройконсалт» сведений о работниках, непосредственно ведущих бухгалтерию ответчика в период 2016- 2018 г., а также документов, подтверждающих работу сотрудника Новгородовой Светланы Юрьевны в ООО «КГ «Тюменьоблстройконсалт».

В предварительном судебном заседании 28.05.2019 г. представитель истца требования к ответчику поддержал, поддержав заявленное ходатайство. Определение суда от 23.04.2019 г. истцом не исполнено.

Представитель ответчика поддержал доводы отзыва и дополнений к отзыву, поддержав заявленные ходатайства.

Рассмотрев заявленное истцом ходатайство об истребовании доказательств, суд отказывает в его удовлетворении, поскольку данная выписка может быть представлена в материалы судебного дела самим ответчиком.

Рассмотрев заявленные ответчиком ходатайства, суд считает подлежащими удовлетворению ходатайства об истребовании доказательств от банков и от ООО «КГ «Тюменьоблстройконсалт». В удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств от ответчика суд отказывает, поскольку требования ст. 66 АПК РФ ответчиком в данной части ходатайства не соблюдены, доказательств того, что истец отказался либо не исполнил запрос ответчика в материалы судебного дела не представлено.

Заслушав объяснения представителей сторон, суд считает необходимым отложить предварительное судебное заседание с целью представления сторонами дополнительных доказательств.

Руководствуясь статьями 66, 133- 137, 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ

Продолжить подготовку по делу.

Предварительное судебное заседание отложить на 09 час. 50 мин. 20.06.2019 г. Предварительное судебное заседание состоится в здании арбитражного суда по адресу <...>, каб. 906.

Истребовать от ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 1791/088) (628200 <...>) полный номер карты получателя денежных средств (5206***5361), а также (при наличии) анкетных данных владельца данной карты (ФИО, паспортные данные, регистрация по месту жительства) по следующим операциям, совершенным со счета дебетовой карты ФИО1 Maestro № 639002679002250987, номер счета 40817810467348004919: код авторизации 538799, дата операции 12.10.2017 г., сумма 10 000 руб.; код авторизации 538910, дата операции 21.11.2017 г., сумма 10 000 руб.; код авторизации 539009, дата операции 21.12.2017 г., сумма 5 000 руб. Обеспечить поступление истребованной информации в Арбитражный суд Тюменской области не позднее 19.06.2019 г.

Истребовать от ПАО Банк «ФК Открытие» (Ханты-Мансийский банк) (628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38) сведения о получателе денежных средств (ФИО, паспортные данные, регистрация по месту жительства) и полном номере его банковской карты по следующим операциям, совершенным со счета карты Трушковой Александры Зиновьевны № 40817810699030044832: код авторизации 572122, дата операции 07.01.2016 г., сумма 7 000 руб.; код авторизации 289983, дата операции 10.02.2016 г., сумма 3 200 руб.; код авторизации 284450, дата операции 14.03.2016 г., сумма 62 205 руб. Обеспечить поступление истребованной информации в Арбитражный суд Тюменской области не позднее 19.06.2019 г.

Истребовать от ООО «КГ «Тюменьоблстройконсалт» (625031 <...>) приказ о приеме на работу либо гражданско- правовой договор с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изданного (заключенного) в период с 2016 г. по 2018 г. Обеспечить поступление истребованного документа в Арбитражный суд Тюменской области не позднее 19.06.2019 г.

Истцу обеспечить поступление в канцелярию суда и к ответчику не позднее 18.06.2019 г. дополнительных доказательств:

- путевых листов в обоснование оказания транспортных услуг ответчику в 2015 году (по которым в материалы судебного дела представлен акты);

- документы в обоснование непосредственного места работы и рабочего места ответчика в период с 2014 по 2018 годы;

- документы в обоснование переданных в аренду площадей (конкретизация переданных в аренду площадей);

- документов, подтверждающих направление (вручение) ответчику счетов на оплату аренды по договорам аренды № 38 от 01.01.2016 г., № 138 от 01.12.2016 г., № 117 от 01.11.2017 г.;

- документов, подтверждающих направление (вручение) ответчику актов сверок с ответчиком по хозяйственным операциям за период с 2016 г. по 2018 г..

Ответчику обеспечить поступление в канцелярию суда и к истцу не позднее 18.06.2019 г. развернутой выписки банков, в которых у ответчика имелись открытые счета, по операциям за период с 01.07.2014 г. по 31.03.2019 г.

Судья Крюкова Л.А.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 24.05.2019 7:54:28

Кому выдана Крюкова Людмила Александровна

Код для входа в режим ограниченного доступа: