Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Шаровой Л.П., рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Развлекательно-торговый комплекс» (далее ООО «Развлекательно-торговый комплекс», должник) г. Ижевск (ИНН <***>, ОГРН <***>) ходатайство временного управляющего должника ФИО1 об истребовании документов, без вызова сторон,

установил:

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 22 сентября 2014 г. принято к производству заявление ФНС России г.Москва о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Развлекательно-торговый комплекс» г. Ижевск.

Определением суда от 13 октября 2014 г. в отношении ООО «Развлекательно-торговый комплекс» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО1.

Объявление о введении наблюдения в отношении ООО «Развлекательно-торговый комплекс» опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 198 от 30 октября 2014 года.

18 ноября 2014г. временный управляющий ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Удмуртской Республики с ходатайством об истребовании у генерального директора ООО «Развлекательно-торговый комплекс» ФИО2 документов должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающуюся деятельности должника.

В соответствии с п. 4, 5 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Исследовав в соответствии со статьей 71 АПК РФ материалы дела, суд считает заявление обоснованным и подлежащим уведомлению по следующим причинам.

В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Данная норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса предоставить временному управляющему перечисленные документы.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

ФИО1 утверждена в качестве временного управляющего ООО «Развлекательно-торговый комплекс» определением суда от 13 октября 2014г. соответственно, Закон о банкротстве устанавливает обязанность руководителя должника обеспечить передачу временному управляющему перечня имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, в срок до 06 ноября 2014г.

Из материалов дела следует, что временный управляющий ФИО1 27.10.2014 направила запрос о предоставлении документов и информации руководителю ООО «Развлекательно-торговый комплекс» на адрес должника по месту его регистрации - <...>.

07.11.2014 запрос был возвращен временному управляющему органом почтовой связи с отметкой, что организация не значится.

Доказательства исполнения генеральным директором ФИО2 требований пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве в материалах дела отсутствуют.

Оценив представленные документы, суд считает ходатайство временного управляющего имуществом ООО «Развлекательно-торговый комплекс» ФИО1 обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку данные сведения необходимы для анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, а также для составления заключения о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Руководствуясь статьями 66, 159, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 64, 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражный суд Удмуртской Республики,

определил:

1. Ходатайство временного управляющего ФИО1 удовлетворить, обязать генерального директора ООО «Развлекательно-торговый комплекс» ФИО2 в течение пяти дней передать по акту приема-передачи временному управляющему ФИО1 копии следующих документов:

1. Балансов за период с 01.10.2011 г. по 01.10.2014 г., с отметкой о получении налоговым органом с приложениями:

- отчет о прибылях и убытках;

- расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

- сводный расчет земельного налога;

- сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

- сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

2. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях за период с 13.10.2011 г. по настоящее время. Список должен содержать (по каждому счету):

- все реквизиты счета;

- вид счета (рублевый, валютный, ссудный, бюджетный и т.д.);

- адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.

3. Копии последних на день представления выписок по всем счетам в банках и иных кредитных организациях.

4. Перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием оснований ареста.

5. Информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, сумм задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.

6. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 13.10.2011 г. по настоящее время.

7. Копии всех актов инвентаризаций за период с 13.10.2011 г. по настоящее время; копии актов переоценки внеоборотных активов за период с 13.10.2011 г. по настоящее время.

8. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

8.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

8.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

8.3. домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

8.4. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

8.5. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам с указанием даты возникновения задолженности;

8.6. основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

в) копии договоров с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

д) прочие документы;

Информацию, предоставляемую в перечне кредиторов (п.8) прошу сгруппировать раздельно: кредиторы - юридические лица; кредиторы - физические лица, задолженность по заработной плате; кредиторы - физические лица, задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; задолженность по налоговым и иным платежам;

9. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

9.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

9.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

9.3. домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

9.4. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

9.5. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

9.6. основания требований к дебиторам;

б) копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам; в)др.

Информацию, представляемую в перечне дебиторов (п.9.), прошу сгруппировать раздельно по блокам: дебиторы - юридические лица, дебиторы - физические лица.

10. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием вашего представителя в качестве ответчика, истца, третьего лица,

- С УКАЗАНИЕМ:

10.1. номер дела;

10.2. наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

10.3. полное наименование сторон по делу;

10.4. сумма и содержание требований по делу;

- С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

10.5. копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

11. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием вашего представителя, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены ко взысканию в банки или переданы в исполнительное производство,

- С УКАЗАНИЕМ:

11.1. номер дела, дата решения, дата исполнительного листа;

11.2. наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

11.3. полное наименование сторон по делу;

11.4. сумма и содержание требований по делу;

11.5. взысканная сумма;

11.6. какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;

11.7. дата, когда решение вступило в силу;

11.8. дата предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;

11.9. дата передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

11.10. наименование и адрес службы судебных приставов, где осуществляется исполнительное производство;

11.11. фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактные телефон;

- С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

11.12. копии исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;

11.13. копии исполнительных листов;

11.14. копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

12. Копии всех действующих и завершенных договоров за период с 13.10.2011 г. по настоящее время с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

12.1. актов выполненных работ;

12.2. актов приема-передачи имущества;

12.3. платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

12.4. актов сверки расчетов;

12.5. актов и переписки о проведении зачетов;

12.6. договоров уступки требования, перевода долга, новации;

12.7. иные документы.

13. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименование, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

14. Перечень объектов недвижимости, которыми ваше предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,

- С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:

14.1. наименование объекта;

14.2. местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

14.3. площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

14.4. этажность зданий;

14.5. назначение здания, сооружения, помещения.

14.6. материалы, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

14.7. год постройки здания, сооружения, его состояние;

14.8. начальная и остаточная балансовая стоимость здания, сооружения, процент износа;

-С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:

14.9. копий документов, подтверждающих право вашего предприятия на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);

14.10.копии планов земельных участков;

15. Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми ваше предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования (л. 14), переданные во владение и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим и иным основаниям,

- С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:

15.1. наименование объекта;

15.2. местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

15.3. площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

15.4. назначение здания, сооружения, помещения;

- С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:

15.5. копий документов, подтверждающих право других лиц на владение и (или) пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры аренды/субаренды/,пользования и др., акты передачи зданий, сооружений и помещений, др. документы).

16. Перечень транспортных средств, принадлежащих вашему предприятию,

- С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

16.1. наименование транспортного средства;

16.2. марка транспортного средства;

16.3. год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

16.4. реквизиты технического паспорта;

- С ПИЛОЖЕНИЕМ:

16.5. копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

17. Перечень транспортных средств, принадлежащих вашему предприятию и переданных в аренду(пользование) другим лицам,

- С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

17.1. наименование транспортного средства;

17.2. марка транспортного средства;

17.3. год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

17.4. реквизиты технического паспорта;

- С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

17.5.копий технических паспортов по каждому транспортному средству;

17.6. копий договоров аренды, пользования и др., по которым транспортные средства переданы другим лицам.

18. Копии учредительных документов вашего предприятия:

18.1. устав, изменения и дополнения к уставу;

18.2. учредительный договор, изменения и дополнения к учредительному договору;

18.3. регистрационное свидетельство, свидетельство о регистрации изменений и дополнений к уставу;

19. Описание структуры вашего предприятия:

19.1. перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию;

19.2. численность работников вашего предприятия;

19.3. перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона;

- С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

19.4. копий документов, подтверждающих описанную структуру;

19.5. копий положений о филиале, представительстве, всех структурных подразделений;

19.6. копи штатного расписания;

20. Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера вашего предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом предоставлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за период с 13.10.2011 г. по настоящее время.

21. Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать

ПО КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ВЛОЖЕНИЮ:

21.1. полное наименование юридического лица;

21.2. организационно-правовая форма юридического лица;

21.3. юридический и фактический адрес;

21.4. фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

21.5. размер (доля, стоимость) вклада вашего предприятия в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общая стоимость акций, доля в уставном капитале и т.д., принадлежащая вашему предприятию;

21.6. информация об участии вашего предприятия в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя вашего предприятия, какая форма участия, количество голосов в данном органе управления, в принятии решений и.т.д.

21.2. организационно-правовая форма юридического лица;

21.3. юридический и фактический адрес;

21.4. фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

2. В случае неисполнения данного определения суда выдать исполнительный лист.

Судья Л.П. Шарова