Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Удмуртской Республики Нуртдинова Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гущей Е. В., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Акционерного коммерческого Удмуртского инвестиционно-строительного банка (открытого акционерного общества) г. Ижевск заявление конкурсного управляющего Акционерного коммерческого Удмуртского инвестиционно-строительного банка (открытого акционерного общества) - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к 1) ФИО1 <...>) ФИО2 <...>) ФИО3 <...>) ФИО4 <...>) ФИО5 п.Горшково Московской области, 6) ФИО6 <...>) ФИО7 п.Горшково Московской области, 8) ФИО8 г.Ижевск о привлечении их к субсидиарной ответственности Акционерного коммерческого Удмуртского инвестиционно-строительного банка (открытого акционерного общества).

при участии:

от ФНС России: ФИО9 по доверенности от 01.06.2018, служебное удостоверение,

от конкурсного управляющего: ФИО10 по доверенности от 10.12.2015, паспорт,

от ФИО1: ФИО11 по доверенности от 21.02.2018, паспорт,

ФИО2, паспорт, ее представитель: ФИО12 по доверенности от 13.06.2018, паспорт,

ФИО8, паспорт, его представитель: ФИО13 по доверенности от 20.06.2018, паспорт,

привлеченные лица: не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 28.11.2011 принято к производству заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Национального банка Удмуртской Республики Центрального банка Российской Федерации г. Ижевск о признании несостоятельным (банкротом) Акционерного коммерческого Удмуртского инвестиционно-строительного банка (открытого акционерного общества) (ОГРН <***>, ИНН <***>) г.Ижевск (далее - ОАО «Удмуртинвестстройбанк», Банк, должник).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.12.2011 (резолютивная часть оглашена 20.12.2011) ОАО «Удмуртинвестстройбанк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, полномочия конкурсного управляющего должника возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - ГК «АСВ») г.Москва. Процедура конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевалась, определением суда от 25.01.2018 судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 25.07.2018.

10.06.2015 конкурсный управляющий должника обратился в рамках дела о банкротстве ОАО «Удмуртинвестстройбанк» в арбитражный суд с заявлением к ФИО1, г.Москва; ФИО2, г.Ижевск; ФИО3, г.Москва; ФИО4, г.Симферополь; ФИО5, п.Горшково Московской области; ФИО6, г.Симферополь; ФИО7, п.Горшково Московской области; ФИО8, г. Ижевск о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «Удмуртинвестстройбанк», взыскав с них солидарно 366 120 942 руб. 54 коп. (с учетом уточнения, принятого судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.06.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Определением от 27.09.2017 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению настоящего обособленного спора по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции; к участию в рассмотрении спора в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Градпроект», ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2017 определение суда первой инстанции от 30.06.2017 отменено, заявленные конкурсным управляющим должника требования удовлетворены частично: с ФИО1 и ФИО2 солидарно в порядке субсидиарной ответственности в пользу должника взыскано 85 024 400 руб.; в удовлетворении требований в их оставшейся части отказано.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 05.04.2018 определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.06.2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2017 отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11.05.2018 заявление конкурсного управляющего ОАО «Удмуртинвестстройбанк» принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 20.06.2018; к участию в рассмотрении заявления привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Градпроект; ФИО14; ФИО15; ФИО16; ФИО17; ФИО18.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет» (п.16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»), что подтверждается отчетом о публикации судебных актов.

Судебное заседание проведено 20.06.2018 с перерывом на 5 минут (ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации).

В ходе судебного заседания судом участникам процесса разъяснены положения п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей ОАО «Удмуртинвестстройбанк»; представил копию запроса (исх. от 18.05.2018 № 25-04исх.), направленного в Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ, пояснив, что к дате судебного заседания ответ на запрос не поступил.

ФИО2 представила письменные пояснения на заявление конкурсного управляющего, требования конкурсного управляющего оспаривает. Пояснила, что в адрес конкурсного управляющего был сделан запрос о предоставлении информации по составу кредитного портфеля и географической принадлежности заемщиков ОАО «Удмуртинвестстройбанк», ответ на который на дату судебного заседания не представлен. Указанные сведения необходимы в целях подтверждения факта, того, что все кредиты выдавались в Московском офисе. Решение о создании офиса в Москве было принято акционерами ФИО19 и ФИО20, что следует из протокола совещания от 15.12.2010 (вопрос 19). Кредитный комитет находился в Ижевске, решение о выдаче кредита принималось кредитным комитетом на основании представленных Московским офисом документов. С учетом изложенного, заявила ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего ОАО «Удмуртинвестстройбанк» информации, содержащую сведения о дате и месте заключения кредитных договоров.

Представитель ФНС России представила отзыв на заявление, поддерживает позицию конкурсного управляющего ОАО «Удмуртинвестстройбанк».

Представитель ФИО8 заявил ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего ОАО «Удмуртинвестстройбанк» всех приложений к акту проверки Банка № АТ1-7/199ДСП от 30.04.2010, в том числе бухгалтерские балансы банка на 01.01.2010, 01.02.2010, 01.03.2010, 01.04.2010, 01.05.2010, 01.06.2010, указав, что названными документами подтверждается факт того, что на момент увольнения ФИО8 с должности председателя банка деятельность банка являлась прибыльной. Кроме того, пояснил, что согласно «Распределения должностных обязанностей, ежегодно утверждаемых Приказом по банку, куратором деятельности Департамента доверительного управления являлся первый заместитель председателя банка ФИО21, непосредственное руководство деятельностью Департамента осуществлял его директор - ФИО22 Данные сведения содержатся в одном из разделов акта проверки, в связи с чем, полагает необходимым истребовать у конкурсного управляющего следующие приложения к акту: «должностные обязанности 1-го заместителя председателя банка ФИО21» и «должностные обязанности директора Департамента ФИО22.». Также пояснил, в период деятельности ФИО8 фактически банк контролировался его предшественником – ФИО23, который являлся одновременно акционером банка и его председателем. Названное лицо в 2008 году заключило сделки по отчуждению имущества банка – зданий банка своей супруге ФИО24, и сделки по последующей аренде этих зданий на невыгодных для банка условиях. Сведения об этих сделках имеются в материалах дела. Заключив названные сделки, Шестов полностью контролировал деятельность банка.

Представитель ФИО1 представил отзыв на заявление конкурсного управляющего, полагает требования конкурсного управляющего не обоснованными; заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, которые, по его мнению, свидетельствуют о пропуске срока исковой давности по заявленному требованию.

Представитель конкурсного управляющего ОАО «Удмуртинвестстройбанк» по ходатайствам ФИО2, представителя ФИО1 возражал, по ходатайству представителя ФИО8 пояснил, что считает необходимым истребовать заявленные документы у Центрального банка РФ.

Заслушав мнения участников процесса, рассмотрев представленные документы, суд, руководствуясь ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает необходимым истребовать у Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Волго-Вятского главного управления – отделения Национального банка по Удмуртской Республики приложения к акту проверки ОАО «Удмуртинвестстройбанк» № АТ1-7/199ДСП от 30.04.2010, а именно: бухгалтерские балансы, начиная с 2009 года, с учетом квартальных периодов, с пояснениями и расшифровкой Банка России; в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционера ОАО «Удмуртинвестстройбанк» - ФИО25

Ходатайство ФИО2 об истребовании у конкурсного управляющего ОАО «Удмуртинвестстройбанк» информации, содержащей сведения о дате и месте заключения кредитных договоров, ходатайство представителя ФИО1 о приобщении дополнительных документов оставлены без рассмотрения.

Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

определил:

1.Судебное разбирательство по рассмотрению заявления отложить на 06 июля 2018 года в 13 час. 30 мин. Заседание состоится в помещении Арбитражного суда Удмуртской Республики по адресу: <...> этаж, каб. №47.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса о том, что если суд располагает сведениями об извещении указанных лиц о начавшемся процессе, то такие лица могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий, посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет»: http://udmurtiya.arbitr.ru / Картотека дел.

Предупредить лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса о том, что в случае извещения их судом в вышеуказанном порядке они самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела.

2.Участвующим в деле лицам в срок до 05.07.2018 представить суду и направить друг другу все имеющиеся в обоснование своей позиции документы (подлинники – на обозрение суда, копии – в материалы дела).

3.ФИО2 в срок до 05.07.2018 представить суду и направить иным участникам спора письменные пояснения относительно того, каким образом клиентам выдавались кредиты, каким образом происходило одобрение на выдачу кредита (с момента обращения клиента до фактической выдачи кредита), представить документальные доказательства (при наличии).

4.Явка в судебное заседание конкурсного управляющего ОАО «Удмуртинвестстройбанк», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО25 признается судом обязательной.

5.Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, если это лицо докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя (участника) юридического лица фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа управления номинально), и если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо, в том числе отвечающее условиям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федерального закона, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего должника лица.

Судья Л. А. Нуртдинова