Гражданский кодекс часть 1

от ООО «Агроресурс» – ФИО1, доверенность от 29.06.2021, удостоверение адвоката № 1873 (участвует в судебном заседании путем использования системы веб-конференции);

от ООО «Лемон-Факторинг» – не явился, уведомлен;

от ООО «Торговый дом Инвест-Маслоделов» – не явился, уведомлен;

от третьего лица – не явился, уведомлен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Агроресурс» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инвест-Маслоделов», в котором просит признать поставки по УПД № 28 от 01.02.2021г. на вес 220 003 кг на сумму 4 620 662,50 рублей № 39 от 08.02.2021г. на вес 150 529,760 кг на сумму 3 161 125 рублей; № 44 от 10.02.2021г. на вес 96 821,43 кг на сумму 2 033 250 рублей; № 47 от 11.02.2021г. на вес 136 750,190 кг на сумму 2 871 754 рублей; № 59 от 20.02.2021г. на вес 85 295,30 кг на сумму 1 791 201,25 рублей; № 80 от 15.03.2021г. на вес 325 911,00 кг на сумму 8 147 775,00 рублей недействительными сделками, применить последствия недействительности сделок, аннулировать задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инвест-Маслоделов» по недействительным сделкам в сумме 18 467 167, 75 рублей.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 26.07.2021 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Указанным определением суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Лемон-Факторинг».

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.09.2021 предварительное судебное заседание завершено, дело назначено к судебному разбирательству.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 22.09.2021 по делу №А72-10843/2021 выделено в отдельное производство требование Общества с ограниченной ответственностью «Лемон-Факторинг» к Обществу с ограниченной ответственностью «Агроресурс» о взыскании основного долга в размере 9 500 863 руб. 50 коп, отдельному производству присвоен номер №А72-14010/2021; суд объединил дело №А72-14010/2021 с делом №А72-10331/2021 в одно производство для совместного рассмотрения с присвоением делу номера №А72-10331/2021.

20.10.2021 через web-сервис «Мой Арбитр» от Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области поступило ходатайство о привлечении его к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 25.10.2021 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 432970, <...>).

09.11.2021 через web-сервис «Мой Арбитр» от Общества с ограниченной ответственностью «Лемон-Факторинг» поступили письменные пояснения.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 09.11.2021, от 01.12.2021, от 10.12.2021 судебное разбирательство неоднократно откладывалось.

24.12.2021 через канцелярию суда от Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области поступил отзыв на исковое заявление.

14.01.2022 через web-сервис «Мой Арбитр» от Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» поступило ходатайство об изменении предмета исковых требований, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Агроресурс просит признать договор №Р-001 об общих условиях факторингового обслуживания путем уступки денежных требований, заключенный между ООО «Лемон Факторинг» и ООО «ТД Инвест Маслоделов» в части уступкинесуществующего права требования по УПД №28 от 01.02.2021г., №39 от 08.02.2021г., №44 от 10.02.2021г., №47 от 11.02.2021г., №59 от 20.02.2021г., №80 от 15.03.2021г. - незаключенным, аннулировать задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инвест-Маслоделов» и ООО «Лемон-Факторинг» в сумме 18 467 167 руб. 75 коп.

В судебном заседании 18.01.2021 представитель Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» поддержал ходатайство об изменении предмета исковых требований, заявил о фальсификации доказательств по делу – УПД №28 от 01.02.2021г., № 39 от 08.02.2021г., № 44 от 10.02.2021г., № 47 от 11.02.2021г., № 59 от 20.02.2021г., № 80 от 15.03.2021г.

В случае отказа ООО «Лемон-Факторинг» исключить УПД №28 от 01.02.2021г., №39 от 08.02.2021г., № 44 от 10.02.2021г., № 47 от 11.02.2021г., № 59 от 20.02.2021г., №80 от 15.03.2021г. из числа доказательств по делу Общество с ограниченной ответственностью «Агроресурс» просит назначить судебную экспертизу и поставить на разрешение экспертов следующий вопрос:

- Кем, самим директором ООО «Торговый Дом «Инвест-Маслоделов» ФИО2 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО2, на УПД №28 от 01.02.2021г., № 39 от 08.02.2021г., № 44 от 10.02.2021г., № 47 от 11.02.2021г., № 59 от 20.02.2021г., № 80 от 15.03.2021г?

Поручить проведение судебной экспертизы просит Федеральному бюджетному учреждению Средневолжский региональный центр судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации (420043, <...>).

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 18.01.2022 ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» об изменении предмета исковых требований и о фальсификации доказательств по делу приняты к рассмотрению, судебное разбирательство отложено.

01.02.2022 через web-сервис «Мой Арбитр» от Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» поступил отзыв на исковое заявление ООО «Лемон-Факторинг» изаявление об отказе от исковых требований в части признания поставок по УПД №28 от 01.02.2021г. на вес 220 003 кг на сумму 4 620 662,50 рублей №39 от 08.02.2021г. на вес 150 529,760 кг на сумму 3 161 125 рублей; № 44 от 10.02.2021г. на вес 96 821,43 кг на сумму 2 033 250 рублей; №47 от 11.02.2021г. на вес 136 750,190 кг на сумму 2 871 754 рублей; №59 от 20.02.2021г. на вес 85 295,30 кг на сумму 1 791 201,25 рублей; № 80 от 15.03.2021г. на вес 325 911,00 кг на сумму 8 147 775,00 рублей недействительными сделками и применения последствий недействительности сделок, с учетом изменения предмета иска на признание договора №Р-001 об общих условиях факторингового обслуживания путем уступки денежных требований, заключенный между ООО «Лемон Факторинг» и ООО «ТД ИнвестМаслоделов» в части уступки несуществующего права требования по УПД № 28 от 01.02.2021г., № 39 от 08.02.2021г.; №44 от 10.02.2021г.; № 47 от 11.02.2021г. № 59 от 20.02.2021г.;.№ 80 от 15.03.2021г. незаключенным.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 02.02.2022 суд принял отказ Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» от иска в части признания поставок по УПД №28 от 01.02.2021г. на вес 220 003 кг на сумму 4 620 662,50 рублей №39 от 08.02.2021г. на вес 150 529,760 кг на сумму 3 161 125 рублей; № 44 от 10.02.2021г. на вес 96 821,43 кг на сумму 2 033 250 рублей; №47 от 11.02.2021г. на вес 136 750,190 кг на сумму 2 871 754 рублей; №59 от 20.02.2021г. на вес 85 295,30 кг на сумму 1 791 201,25 рублей; № 80 от 15.03.2021г. на вес 325 911,00 кг на сумму 8 147 775,00 рублей недействительными сделками и применения последствий недействительности сделок, с учетом изменения предмета иска на признание договора №Р-001 об общих условиях факторингового обслуживания путем уступки денежных требований, заключенный между ООО «Лемон Факторинг» и ООО «ТД ИнвестМаслоделов» в части уступки несуществующего права требования по УПД № 28 от 01.02.2021г., № 39 от 08.02.2021г.; №44 от 10.02.2021г.; № 47 от 11.02.2021г. № 59 от 20.02.2021г.;.№ 80 от 15.03.2021г. незаключенным; производство по делу № А72-10331/2021 в указанной части прекращено.

Указанным определением ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» об изменении предмета исковых требований и заявление Общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс»о фальсификации доказательств по делу (заявленные в судебном заседании 18.01.2022) оставлены судом без рассмотрения; судебное разбирательство отложено.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 02.03.2022 судебное разбирательство отложено.

17.03.2022 через web-сервис «Мой Арбитр» от ООО «Агроресурс» поступил отзыв на исковое заявление.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 17.03.2022 судебное разбирательство отложено.

Указанным определением суд истребовал у Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области сведения об отражении в налоговой отчетности ООО «Агроресурс» и ООО «ТД ИнвестМаслоделов» операций по поставке товара по УПД: №28 от 01.02.2021г. на вес 220 003 кг на сумму 4 620 662,50 рублей; № 39 от 08.02.2021г. на вес 150 529,760кг на сумму 3 161 125 рублей; № 44 от 10.02.2021г. на вес 96 821,43 кг на сумму 2 033 250 рублей; № 47 от 11.02.2021г. на вес 136 750,190 кг на сумму 2 871 754 рублей; № 59 от 20.02.2021г. на вес 85 295,30 кг на сумму 1 791 201,25 рублей; № 80 от 15.03.2021г. на вес 325 911,00 кг на сумму 8 147 775,00 рублей.

Определением от 22.03.2022 суд удовлетворил ходатайство ООО «Агроресурс» об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции.

17.03.2022 через web-сервис «Мой Арбитр» от ООО «Агроресурс» поступили доказательства направления отзыва в адрес лиц, участвующих в деле.

20.04.2022 через web-сервис «Мой Арбитр» от ООО «Лемон-Факторинг» поступило ходатайство об истребовании доказательств, в соответствии с которым просит истребовать у ООО «Торговый дом Инвест-Маслоделов»:

- бухгалтерскую отчетность (в составе формы №1 и формы №2) поквартально с подписью руководителя и главного бухгалтера, в срок до 30 (тридцатого) календарного дня с момента окончания отчетного IV квартал 2020, I-II кварталы 2021;

- годовую бухгалтерскую отчетность (в составе формы №1 и формы №2) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты сдачи отчетности в соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации с отметкой или подтверждающими документами ФНС о приеме бухгалтерской отчетности;

- карточку счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», за IV квартал 2020, I-II кварталы 2021 предоставления данных, в разрезе Дебиторов, переданных (ООО «Агроресурс») на факторинг;

- ОСВ 62 счета за последние полные 9 месяца по контрагентам ООО «Нижегородское масло», ООО «Агроресурс»;

- расшифровку, Дебиторской и Кредиторской задолженности с наименованием Контрагентов (ООО «Агроресурс»), с пояснениями по каким УПД и ТТП (товарно- транспортная накладная) поступали денежные средства от Дебиторов за период за период IV квартал 2020, I-II кварталы 2021г.

- подписанных 2-х сторон Транспортных накладных по договору №ЖМ-2020-18/11 за номерами: №57 от 19.02.2021; №44 от 10.02.2021; №39 от 08.02.2021, №28 от 01.02.2022 №47 от 11.02.2021, №52 от 15.02.2021;

- выписку из в книг покупок, книг продаж и журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за период IV квартал 2020, I-II кварталы 2021г.

- перечень документов указанных в запросах направляемых Клиенту посредством ЭДО за 03.06.2021, 05.07.2021 (Приложение №2,3).

В судебном заседании представитель ООО «Агроресурс» не возражал против ходатайства об истребовании доказательств, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства.

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

При данных обстоятельствах дело подлежит рассмотрению в их отсутствие в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Рассмотрев ходатайство ООО «Лемон-Факторинг» об истребовании доказательств, суд считает, что его следует удовлетворить в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.51 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инвест-Маслоделов» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Ульяновск.

Рассмотрев ходатайство ООО «Агроресурс» об отложении судебного разбирательства, суд считает, что его следует удовлетворить, рассмотрение дела в порядке ст.158 Арбитражного процессуального кодекса РФ отложить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство ООО «Лемон-Факторинг» об истребовании доказательств удовлетворить.

ИСТРЕБОВАТЬ у ООО «Торговый дом Инвест-Маслоделов»:

- ОСВ 62 счета за последние полные 9 месяца по контрагентам ООО «Нижегородское масло», ООО «Агроресурс»;

2. Ходатайство ООО «Агроресурс» об отложении судебного разбирательства удовлетворить.

3. Отложить судебное разбирательство на 18.05.2022 в 14 час. 00 мин. (местное время, МСК+1) в помещении Арбитражного суда Ульяновской области по адресу: <...>, каб. № 507Б.

4. ПРИВЛЕЧЬ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инвест-Маслоделов» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 432012, <...>, кабинет 409).

5. Лицам, участвующим в деле, совершить следующие процессуальные действия:

ОТВЕТЧИКУ – представить решение Железнодорожного районного суда г. Ростов-на-Дону от 06.09.2021 по делу №2-1956/2021.

Управлению Федеральной налоговой службы по Ульяновской области – представить сведения об отражении в налоговой отчетности ООО «Агроресурс» и ООО «ТД ИнвестМаслоделов» операций по поставке товара по УПД:

- № 28 от 01.02.2021г. на вес 220 003 кг на сумму 4 620 662,50 рублей;

- № 39 от 08.02.2021г. на вес 150 529,760кг на сумму 3 161 125 рублей;

- № 44 от 10.02.2021г. на вес 96 821,43 кг на сумму 2 033 250 рублей;

- № 47 от 11.02.2021г. на вес 136 750,190 кг на сумму 2 871 754 рублей;

- № 59 от 20.02.2021г. на вес 85 295,30 кг на сумму 1 791 201,25 рублей;

- № 80 от 15.03.2021г. на вес 325 911,00 кг на сумму 8 147 775,00 рублей.

6.Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей.

Полномочия представителя должны быть подтверждены:

для руководителя – документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их полномочиями (решение о назначении, протокол собрания и др.), а также документами, удостоверяющими личность;

для адвокатов – удостоверением адвоката, а также ордером или доверенностью;

для других представителей – доверенностью, документами о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности, а также документами, удостоверяющими личность.

7. Известить лиц, участвующих в деле, что настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, и для лиц, получивших его на бумажном носителе, является первым судебным актом.

Согласно ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 186 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, первого судебного акта, все последующие судебные акты (определения, решение) направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса (далее также – в режиме ограниченного доступа), без направления по почте.

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» указано, что по смыслу частей 1 и 6 статьи 121 АПК РФ под получением первого судебного акта лицом, участвующим в деле, иным участником процесса следует понимать получение копии определения по делу (например, определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, назначении времени и места судебного заседания, об отложении судебного разбирательства, а для лица, вступившего (привлеченного) в процесс после возбуждения производства по делу, - определения об удовлетворении ходатайства о вступлении в дело, определения о привлечении в качестве третьего лица либо заинтересованного лица к участию в деле).Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи и размещенных в Картотеке арбитражных дел, содержится в нижнем колонтитуле каждой страницы данного судебного акта, изготовленном на бумажном носителе. Для реализации ограниченного доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной цифровой подписью, необходима регистрация на портале государственных услуг (получение учетной записи ЕСИА).

Суд разъясняет, что в соответствии с ч. 6 ст.121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении делас использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

8. Каждое лицо, участвующее в деле, вправе письменно сообщить о своем согласии рассмотреть дело без его участия по представленным в арбитражный суд доказательствам.

При этом в случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматриваетсяарбитражным судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие (п.3 ст. 141 АПК РФ).

9. Информация о движении дела размещается на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: http://ulyanovsk.arbitr.ru.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (п.6 ст. 121 АПК РФ).

Судья П.Г. Юдин