Гражданский кодекс часть 1

без участия представителей лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом по правилам ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: http://ulyanovsk.arbitr.ru.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.08.2021 заявление Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной ИФНС России № 8 по Ульяновской области о признании ООО "Строй Холдинг Групп" оставлено без движения.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 28.09.2021 удовлетворено ходатайство Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной ИФНС России № 8 по Ульяновской области, продлен срок оставления заявления Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной ИФНС России № 8 по Ульяновской области о признании ООО "Строй Холдинг Групп" несостоятельным (банкротом) без движения.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.10.2021 заявление Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ульяновской области о признании Общества с ограниченной ответственностью "Строй Холдинг Групп" несостоятельным (банкротом) принято к производству.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 22.03.2023 (резолютивная часть от 16.03.2023) суд признал Общество с ограниченной ответственностью "Строй Холдинг Групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника; открыл в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Строй Холдинг Групп" конкурсное производство сроком на 6 месяцев; требование ФНС России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью "Строй Холдинг Групп" с суммой в размере 2 911 029 руб. 22 коп., в том числе 1 981 870 руб. 94 коп.- основной долг (3 300 руб. основной долг 2 очередь; 1 978 570,94 руб. - основной долг 3 очередь), 822 281 руб. 29 коп.- пени, 106 876 руб. 99 коп. – штраф; утвердил конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью "Строй Холдинг Групп" ФИО2 из числа членов Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Сведения о признании должника банкротом опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 51 от 25.03.2023.

В соответствии со статьёй 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными данным Федеральным законом.

бухгалтерскую отчетность, включая квартальную бухгалтерскую отчетность с отметкой о ее приеме полномочными органами, с пояснительными записками, с расшифровкой статей баланса на последний отчетный период: основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, выданные авансы и убытки (инвентаризационные ведомости за последний отчетный период по перечисленным статьям баланса) со всеми приложениями, в том числе:

отчет о прибылях и убытках;
отчет об изменениях капитала;

расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

расчет налога на владельцев транспортных средств;
сводный расчет земельного налога;
отчет о движении денежных средств;

расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за последние три года;

расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за последние три года;

расшифровка краткосрочных финансовых вложений за последние три года;

расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана, но которая учтена в бухгалтерской отчетности;

эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений;

имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений;

возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых

вложений;
возможность реализации краткосрочных финансовых вложений;

следующие сведения бухгалтерского и управленческого учета: 79.1. капитальные затраты на арендуемые основные средства;

натуральном выражении;
79.9. выручка от реализованной продукции.
79.10. постоянные затраты;
79.11. доля постоянных затрат в производстве, %
79.12. первоначальная стоимость основных средств
79.13. из них первоначальная стоимость ОПФ
79.14. первоначальная стоимость нематериальных активов

сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на

территории Российской Федерации;

сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях,

действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее

время и имевшихся за период с 01.01.2018 г. по настоящее время.
Этот список должен содержать по каждому счету:
- все реквизиты счета;

- вид счета (рублевый, валютный, ссудный, бюджетный и т.д.);

- адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт

в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их

филиалов), их контактные телефоны.

перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с

указанием оснований ареста.
все имеющиеся акты, (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок.

все инвентаризационные списки (акты.

информацию об объявлении в розыск и иных предпринятых мерах по обеспечению сохранности имуществ и его розыску.

перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору: наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц; фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны; сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основания, по которым кредиторы предъявляют требования с приложением: договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга платежных требований, актов и переписки о проведении взаиморасчетов для юридических лиц; бухгалтерских выписок по физическим лицам, работающим на предприятии; копии договоров с физическими лицами; расчет задолженности по налогам;

перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору: наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц; фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны; сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности; основания требований к дебиторам с приложением: договоров, актов сверки расчетов, писем и признании долга, платежных требований, актов переписки о проведении взаиморасчетов для юридических лиц; копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам. Ранее представленный документ не содержит запрошенную информацию в полном объеме; Перечень дебиторской задолженности должен быть в разрезе дебиторов с указанием сумм основного долга, штрафов и пеней, судебных издержек, списанных с баланса по истечении сроков исковой давности (при наличии).

Сведения (перечень) о наличии в собственности объектов имущества в трех летний период до момента возбуждения дела о банкротстве, в том числе имущественных прав с указанием по каждому объекту: наименования, начальной и остаточной стоимости, процента износа, с приложением правоустанавливающих документов, в том числе (но не исключая):

- информацию по балансовой стоимости активов, используемых в производственном процессе,

- информацию по балансовой стоимости активов, не используемых в производственном процессе,

- информацию по возможной стоимости активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях, Информация по наличию и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств,

- информацию по степени износа основных средств,

- информацию по наличию и краткая характеристика полностью изношенных основных средств,

- информацию по наличию и краткая характеристика обремененных основных средств,

- информацию по размеру запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается,

- документы о прекращении прав на имущество и имущественные права;

перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием должника в качестве ответчика, истца, третьего лица, с указанием:

- номер дела;
- суд, в котором рассматривается дело;
- полное наименование сторон по делу;

- суммы и содержание требование по делу, с приложением: исковых заявлений и имеющихся документов дела и судебных актов.

перечень всех судебных и арбитражных дел с участием должника, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы, предъявленные к взысканию в банки или переданные в исполнительное производство, с указанием:

- номера дела, даты решения, даты исполнительного листа;
- суда, в котором рассматривается дело;
- полного наименования сторон по делу;
- суммы и содержания требований по делу;
- взысканной суммы; какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;
- даты, когда решение вступило в силу;

- даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу; - наименования органа, где осуществляется исполнительное производство;

- фамилии, имени, отчества судебного пристава, его контактный телефон; - с приложением: исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;

- исполнительных листов;

- инкассовые поручения, предъявленные в банк по исполнительному листу.

все действующие и завершенные договоры с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров; актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении); актов сверки расчетов; актов и переписки о проведении зачетов; договоров уступки требования, перевода долга, новации; др.

договоры отчуждения имущества и имущественных прав должника. Акты (заключения) по оценке стоимости имущества и имущественных прав должника по договорам реализации имущества и имущественных прав.

договоры купли-продажи векселей, документы, подтверждающие расчеты с соответствующим приобретателем векселей; книги учета векселей, с приложением первичной документации.

учредительные документы должника: устав, изменения и дополнения к уставу; регистрационное свидетельство, свидетельство о регистрации изменений и дополнений к уставу; сведения о составе и компетенции органов управления обществом, и т.д. Юридические и организационные документы.

описание структуры ООО «Строй Холдинг Групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 432048 <...>):

- перечень структурных подразделений, фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию;

- численность работников, с указанием численности персонала с указанием численности по каждому структурному подразделению, а также данных по фонду оплаты труда и средней заработной платы, с указанием размера и сроков задержек оплаты с расшифровкой состава начисленной оплаты;

- перечень филиалов, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона

- представить документы: подтверждающие описанную структуру; положение о филиале, обо всех структурных подразделениях;

штатное расписание;

личные карточки на руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства должника, его заместителей, а также документы о приеме и увольнению указанных лиц и информация о начислениях и выплатах данным лицам за период с 01.01.2018 г. по настоящее время;

всю документацию по личному составу должника;
должностные инструкции;

сведения, необходимые для личного уведомления работника, бывшего работника должника по месту их постоянного или преимущественного проживания либо месту нахождения (фамилии, имена, отчества, должность, период работы в организации, сумма задолженности, адрес).

трудовые книжки;

фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов исполнительных органов общества (членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества (правление, дирекция), единоличного исполнительного органа, заместителей единоличного исполнительного органа, и прочих), главного бухгалтера вашего предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом, предоставлялось право первой и второй подписи на платежных документах, предоставляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за период с 01.01.2018г. по настоящее время.

фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны, адреса всех материально ответственных лиц за период с 01.01.2018 г. по настоящее время;

сведения (ФИО, адрес, контактный номер телефона) лиц состоявших и состоящих в трудовых отношениях за период с 2015 года по настоящее время;

перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать по каждому отдельному вложению:

- полное наименование юридического лица;
- организационно – правовую форму юридического лица;
- юридический и фактический адрес;

- фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

- размер (доля, стоимость) вклада ООО «Строй Холдинг Групп» в капитал других лиц;

- вид, количество, номинал, общая стоимость акций;
- доли в уставном капитале и т.д., принадлежавшие должнику;

- информацию об участии вашего предприятия в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя вашего предприятия, иная форма участия, количество голосов у представителя, общее количество голосов в данном органе управления, иную информацию об участии должника в органах управления, в принятии решений и т.д.

информацию о контролирующих лицах должника за период с даты государственной регистрации создания общества и по настоящее время с указанием:

- механизма оказания контроля (нахождение с должником (в том числе руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения, наличие полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии, в силу должностного положения, предоставляющего возможность определять действия должника, иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом, имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника, а также по иным основаниям);

- наименовании/фамилии, имени, отчества контролирующего лица, его адрес, а также любой идентифицирующей контролирующее лицо информации.

учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету действовавшая за период с 01.01.2018 по настоящее время;

рабочий план счетов;

декларации и расчеты по налогам за период с 01.01.2018 по настоящее время; доступ к данным бухгалтерского учета используемых компьютерных программ;

оборотно-сальдовые ведомости или контрольные ведомости в разрезе субсчетов за период с 01.01.2018 по настоящее время на бумажном или электронном носителях:

- оборотно-сальдовые ведомости в разрезе объектов ОС по счетам 01 «Основные

средства и 02 «Амортизация ОС» за период с 01.01.2018 по настоящее время;

- ведомости начисленной амортизации основных средств по группам за период с

- аналитические регистры (карточки счета) бухгалтерского и налогового учета по учету

основных средств за период с 01.01.2018 по настоящее время;

оборотно-сальдовые ведомости по учету вложений во внеоборотные активы за период

с 01.01.2018 по настоящее время;
положение о документообороте;

утвержденный перечень и образцы форм первичных учетных документов,

применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены

типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней

бухгалтерской отчетности с инструкциями по их заполнению, действующие в течение

проверяемого периода (если применимо)

документацию, регулирующую порядок ведения бухгалтерского учета на Предприятии

(Положения, иные документы, заменяющие их);

утвержденные положения, определяющие порядок контроля за совершением

хозяйственных операций (при наличии);

расшифровки себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг с 2018 г.

по настоящее время, отраженной в бухгалтерской отчетности;
расшифровки прочих доходов и расходов, отраженных в бухгалтерской отчетности;

планируемые показатели по выручке от реализации работ, услуг и себестоимости

предприятия, а также прочих доходов и расходов;
сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
сведения относительно системы внутреннего контроля, страхования;

данные по направлениям (видам) деятельности, осуществляемые должником в течение

не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о

банкротстве и их финансовый результат;

контракт с руководителем, протокол органа управления организации о выборе

директора (Протокол общего собрания) за период с 01.01.2018 по настоящее время;

приказы о назначении на должность главного бухгалтера за период с 01.01.2018 по

настоящее время;

организационную структуру, определяющую порядок взаимодействия подразделений и

должностных лиц Организации;

протоколы общих собраний собственников, Совета директоров и т.д. за период с

свидетельства о собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащего

Организации;

перечень договоров аренды недвижимого имущества, арендуемого Организацией и

сданные в аренду;
лицензии;
патенты;
реестр договоров за период с 01.01.2018 по настоящее время;
договоры совместной деятельности (при наличии);
штатное расписание;

аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета и первичные учетные

документы;
положение об оплате труда работников;
книга учета ценных бумаг (при наличии);
информация по аннулированным заказам (при наличии);
информацию по возвращенной продукции (при наличии);

сведения, необходимые для оценки событий, произошедших после отчетной даты и

условных фактов хозяйственной деятельности;

сведения незавершенных судебных разбирательств с участием Организации в качестве

истца или ответчика (в качестве приложения к отдельному письму) за период с 01.01.2018 по

настоящее время;

материалы проверок налоговых органов (камеральные и выездные проверки) (при наличии за проверяемый период);

материалы проверок Пенсионного фонда (камеральные и выездные проверки) (при наличии за проверяемый период);

материалы проверок государственными внебюджетными фондами (при наличии за проверяемый период);

материалы проверок обслуживающими банками (при наличии за проверяемый период);

сведения об имеющихся на конец отчетного периода гарантийных и прочих видов обеспечения обязательств, выданных в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;

сведения об имеющихся на конец отчетного периода гарантийных обязательствах по реализованной в отчетном периоде продукции товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

информацию о действиях третьих лиц, в результате которых Организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;

информацию относительно прочих забалансовых активов и обязательств;

информацию о наличии задолженности по заработной плате перед работниками должника на дату введения процедуры банкротства с расшифровкой задолженности по каждому работнику (ФИО, должность, размер и состав задолженности, документальное подтверждение);

информацию о погашении задолженности по заработной плате перед работниками должника;

сведения о иных расходованиях денежных средств должника, в том числе на погашение задолженности (наименование получателя, основание платежа, дата возникновения и расшифровка задолженности, состав погашенной задолженности, документальное подтверждение),

информацию об источниках средств, за счет которых было произведено погашение задолженности с приложением соответствующих документов;

сведения о наличии акций, облигаций, ценных бумаг;

сведения о выданных доверенностях с указанием фамилии, имени и отчества, а также адреса лиц, которым выданы доверенности;

нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся предприятия, его функций и видов деятельности;

сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

документы по деятельности должника, в том числе: проектная декларация со всеми изменениями;

договоры банковского поручительства, банковской гарантии, страхования гражданской ответственности.

Определением от 09.06.2023 ходатайство принято судом к рассмотрению.

Исследовав материалы дела, изучив представленные доказательства, суд считает необходимым, заявление конкурсного управляющего удовлетворить.

При этом суд исходил из следующего.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В силу разъяснений, данных в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного

управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

В силу части 1 статьи 129 «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ должность директора ООО "Строй Холдинг Групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) занимал ФИО3.

Следовательно, обязанность обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей возникла у бывшего руководителя ООО "Строй Холдинг Групп" ФИО3

Доказательств, подтверждающих передачу документов и имущества общества, ФИО3 в материалы дела не представлено.

Согласно разъяснениям пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании (пункт 2 статьи 129 Закона о банкротстве).

Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией.

Следовательно, действуя добросовестно и разумно, как требует пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязанностей, установленных пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве, должен принять меры по истребованию от бывших руководителей должника документов и материальных ценностей, в случае, если последними предусмотренная названным Законом обязанность не исполняется.

Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ с ходатайством об истребовании доказательства вправе обратиться в арбитражный суд лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Доказательства исполнения бывшим руководителем должника ФИО3 обязанности по предоставлению в полном объеме конкурсному управляющему истребуемых документов и имущества суду не представлены.

Таким образом, заявление конкурсного управляющего об истребовании у ФИО3 документов ООО "Строй Холдинг Групп" подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 184 - 187, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", суд

определил:

Заявление удовлетворить.

Обязать бывшего руководителя должника - общества с ограниченной ответственностью "Строй Холдинг Групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО3 передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Строй Холдинг Групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 следующие документы и сведения в отношении должника:

бухгалтерскую отчетность, в том числе: отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях капитала; расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации; расчет налога на владельцев транспортных средств; сводный расчет земельного налога; отчет о движении денежных средств; расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за последние три года; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за последние три года; расшифровка краткосрочных финансовых вложений за последние три года; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана, но которая учтена в бухгалтерской отчетности; эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений; имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений; возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений; возможность реализации краткосрочных финансовых вложений;

список всех счетов в банках и иных кредитных организациях,

перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием оснований ареста,

акты, (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок.
инвентаризационные списки (акты),

перечень кредиторов и дебиторов за трехлетний период до момента возбуждения дела о банкротстве,

сведения (перечень) о наличии в собственности объектов имущества в трех летний период до момента возбуждения дела о банкротстве, в том числе имущественных прав

перечень всех судебных дел с участием должника,
договоры, заключенные должником,

описание структуры должника,
штатное расписание;

документы по личному составу должника;
должностные инструкции;
трудовые книжки;

фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов исполнительных органов должника с 01.01.2018г.

сведения о материально ответственных лицах должника за период с 01.01.2018 г.;

сведения о лицах, состоявших и состоящих в трудовых отношениях за период с 2015 года по настоящее время;

перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ

и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в

некоммерческих организациях,

информацию о контролирующих лицах должника за период с даты государственной

регистрации общества,

учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету с 01.01.2018; план счетов;

декларации и расчеты по налогам за период с 01.01.2018 по настоящее время; доступ к данным бухгалтерского учета с используемых компьютерных программ;

оборотно-сальдовые ведомости или контрольные ведомости в разрезе субсчетов за

период с 01.01.2018 по настоящее время на бумажном или электронном носителях:

- оборотно-сальдовые ведомости в разрезе объектов ОС по счетам 01 «Основные

средства и 02 «Амортизация ОС» за период с 01.01.2018 по настоящее время;

- ведомости начисленной амортизации основных средств по группам за период с

- аналитические регистры (карточки счета) бухгалтерского и налогового учета по учету

основных средств за период с 01.01.2018 по настоящее время;

оборотно-сальдовые ведомости по учету вложений во внеоборотные активы за период

с 01.01.2018 по настоящее время;
положение о документообороте;

документацию, регулирующую порядок ведения бухгалтерского учета должника; контракт с руководителем с 01.01.2018;

приказы о назначении на должность главного бухгалтера с 01.01.2018; протоколы общих собраний собственников, Совета директоров с 01.01.2018

свидетельства о собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащего

должнику;
лицензии;
патенты;
реестр договоров с 01.01.2018;
положение об оплате труда работников;

сведения об имеющихся на конец отчетного периода гарантийных и прочих видов

обеспечения обязательств, выданных в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не

наступили;

сведения об имеющихся на конец отчетного периода гарантийных обязательствах по

реализованной в отчетном периоде продукции товаров, выполненных работ, оказанных

услуг;
информацию относительно прочих забалансовых активов и обязательств;

информацию о наличии задолженности по заработной плате перед работниками

должника на дату введения процедуры банкротства с расшифровкой задолженности по

каждому работнику (ФИО, должность, размер и состав задолженности, документальное

подтверждение);

сведения о наличии у должника акций, облигаций, ценных бумаг; сведения о выданных доверенностях;

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в

десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья С.Г.Клочкова Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи