Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Поттер» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 571 264 руб. 05 коп., составляющих: 329 284 руб. 00 коп. – реальный ущерб, 241 980 руб. 05 коп. – упущенная выгода, а также взыскать расходы на проведение экспертизы в размере 20 000 руб. и на уплату госпошлины.

Представители истца в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

При данных обстоятельствах спор в судебном заседании рассматривается в отсутствие представителей истца в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в деле материалам.

Определением суда от 14.08.2014 было удовлетворено ходатайство ответчика о вызове в суд и допросе в качестве свидетеля в целях проверки заявления о фальсификации доказательств ФИО4, проживающего по адресу: <...>.

Определением суда от 30.09.2014 истцу было предложено обеспечить явку свидетеля в суд. Против обеспечения явки свидетеля представитель истца не возражал.

В судебное заседание 20.10.2014 свидетель, как и представитель истца не явился.

В судебной заседание 11.11.2011 свидетель ФИО4 явился.

Определением от 19.05.2014 суд принял к рассмотрению заявление ответчика о фальсификации доказательств.

В дополнительных пояснениях относительно заявления о фальсификации доказательств от 22.07.2014 в его обоснование ответчик указал следующее:

«Как уже указывалось в заявлении о фальсификации ИП Рыжевский А.Г.

считает договор возмездного оказания услуг с физическим лицом от 10 января 2012 года, Акт об оказании услуг от 10.01.2012г., расходный кассовых ордер от 10.01.2012г. сфальсифицированными исходя из следующего: в дате вышеуказанного договора и в п.6.1 в нем год с 2013г. исправлен ручкой на 2012г., что безусловно свидетельствует о составлении договора задним числом. На расходном кассовом ордере отсутствует номер документа, что свидетельствует о его непроведении фактически в бухгалтерии истца. Собственноручно получателем не указана в расходном кассовом ордере ни дата вручения денег, ни полученная сумма в графе «получил». Даже невооруженным глазом видно, что подписи на договоре, акте и ордере не соответствуют друг другу, а также почерку и соответственно подписи в приложенной копии паспорта ФИО5 Таким образом, способами проверки доказательств являются как осмотр и оценка каждого из вышеуказанных документов в отдельности, так и вместе в совокупности как документов, якобы направленных на совершение одной операции.».

В данных дополнительных пояснениях ответчиком было заявлено ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы подписей, согласно которому он просит поставить перед экспертом вопрос следующий вопрос:

«1) Кем, ФИО5, или иным лицом выполнены подписи от имени ФИО5 подписи в графе «Исполнитель» в Договоре возмездного оказания услуг с физическим лицом от 10 января 2012 года (в дате исправление с 2013г. на 2012г.), акте об оказании услуг от 10.01.2012 г., в строке «Подпись» расходно-кассового ордера от 10.01.2012 г.?»

2) Одним или разными людьми выполнены от имени ФИО4 подписи в графе «Исполнитель» в Договоре возмездного оказания услуг от 04 апреля 2012 года, акте сдачи-приемки работ (услуг) от 06.04.2012г., в строке «Подпись» расходно- кассового ордера без даты и номера и на странице паспорта серии <...>?

3) Лицо какого пола выполнило от имени ФИО4 подписи в графе «Исполнитель» в Договоре возмездного оказания услуг от 04 апреля 2012 года, акте сдачи-приемки работ (услуг) от 06.04.2012г., в строке «Подпись» расходно-кассового ордера без даты и номера?»

В судебном заседании 14 августа 2014 судом были отобраны образцы подписей у гражданина ФИО5.

В судебном заседании 14.08.2014 свидетель ФИО5 пояснил, что с ООО «Поттер» были заключены несколько договоров, подтвердил, что подписывал документы лично, документы оформлялись одним днем, кто написал расшифровку подписи в договоре пояснить не смог. Также указывал, что документы подписывал в момент, когда испытывал последствия состояния алкогольного опьянения, полученного накануне.

Также в дополнительных пояснениях относительно заявления о фальсификации доказательств от 22.07.2014 в его обоснование ответчик указал следующее:

«Как уже указывалось в заявлении о фальсификации ИП ФИО1 считает договор возмездного оказания услуг от 4 апреля 2012 года, акта сдачи-приемки работ (услуг) от 06 апреля 2012 года и расходный кассовый ордер без даты на 12600 руб. сфальсифицированными исходя из следующего: в договору и акте не указано ни места жительства (регистрации), ни какие-либо другие контакты исполнителя, что не соответствует обычаям делового оборота. В расходном кассовом ордере отсутствуют дата и номер документа, что свидетельствует о его фактическом не проведении в бухгалтерии истца. Даже невооруженным глазом видно, что подписи на всех этих документах отличны друг от друга...».

В целях проверки подписей на указанных документах, составленных с участием ФИО4, ответчик просил суд назначить почерковедческую экспертизу по делу.

В судебном заседании 11.11.2014г. опрошен свидетель ФИО4 В судебном заседании опрошен свидетель ФИО4 дата рождения: 26.05.1966г., адрес регистрации: <...>, который пояснил, что весной 2012

года им оказывались услуги ООО "Поттер" по проведению ремонтных работ

кронштейна вывески на фасаде здания.

У вывески было разбито два стекла, помят борт кронштейна.

Представитель ответчика: в чем заключались ремонтные работы?

Свидетель пояснил, что отремонтировал кронштейн, изготовил два новых стекла и все смонтировал. Повреждения, возможно, были вызваны падением сосульки.

За работу ему было заплачено 12600руб.

Каких-либо документов на работу с ООО «Поттер» он не подписывал, деньги ему были переданы из рук в руки.

В отношении подписания договора возмездного оказания услуг от 01.04.2012, акта сдачи-приемки услуг, расходного кассового ордера свидетель пояснил, что на всех документах подпись не его, он эти документы не подписывал.

По результатам допроса свидетеля представители ответчика на ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы документов, составленных с участием ФИО4, не настаивали, настаивают на ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы документов, составленных с участием ФИО5.

Представители ответчика ходатайствуют о вызове и повторном допросе в качестве свидетеля ФИО5

Ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетеля ФИО5 удовлетворено судом в порядке ч. 2 ст.88 АПК РФ.

Ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы будет рассмотрено после допроса в качестве свидетеля ФИО5 (<...>).

Согласно статье 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом.

Согласно пункта 4 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 г. N 66 для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения от лица, обладающего специальными знаниями, а при поручении проведения экспертизы экспертному учреждению (организации) - также и об экспертах, которым она может быть поручена, суд направляет указанному лицу (экспертному учреждению, организации) соответствующее определение.

Суд считает необходимым разъяснить, что до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение. В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд вправе вынести определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы.

В соответствии с п. 7 и 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

Если для решения названных вопросов требуется дополнительное время, суд

на основании статей 158, 163 Кодекса может отложить судебное разбирательство (рассмотрение дела в предварительном судебном заседании) или объявить перерыв в судебном заседании (предварительном судебном заседании).

Для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения от лица, обладающего специальными знаниями, а при поручении проведения экспертизы экспертному учреждению (организации) - также и об экспертах, которым она может быть поручена, суд вправе направить указанному лицу (экспертному учреждению, организации) соответствующее определение об отложении судебного разбирательства (предварительного судебного заседания) или перерыве в судебном заседании (предварительном судебном заседании) либо выписку из протокола судебного заседания (предварительного судебного заседания).

При этом в целях определения экспертом возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроков проведения суду следует направлять эксперту (экспертному учреждению, организации) развернутую информацию о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований (количестве объектов исследования).

Согласно части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом.

Определением от 20.10.2014 суд запрашивал в ФБУ "Ульяновская лаборатория судебных экспертиз" Министерства юстиции РФ (г. Ульяновск), Бюро независимой экспертизы ООО « Версия » (107076, <...>), Закрытом акционерном обществе «Научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз» (ЗАО «НИЛСЭ») (420111 <...>), ООО Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу» (432063г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д.10, офис 33 почтовый адрес: 432980г. Ульяновск, а/я 5137), Автономной некоммерческой организации Поволжский центр экспертиз (432063 <...>) сведения о возможности проведения почерковедческой экспертизы, ее стоимости, сроках ее проведения, фамилии, имени, отчестве эксперта (экспертов) которому(ым) будет поручено проведение экспертизы, сведения о его(их) образовании, специальности, стаже работы и занимаемой должности.

От ФБУ "Ульяновская лаборатория судебных экспертиз" Министерства юстиции РФ (г. Ульяновск) и ООО Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу» поступили ответы следующего содержания:

ФБУ "Ульяновская лаборатория судебных экспертиз" Министерства юстиции РФ (г. Ульяновск): ориентировочная стоимость экспертизы составляет 31 824 руб., срок проведения - в течение 15-20 календарных дней со дня поступления материалов в экспертное учреждение; производство почерковедческой экспертизы будет поручено либо старшему эксперту ФИО6, имеющей высшее юридическое образование, квалификацию судебного эксперта по специальности 1.1 «Исследование почерка и подписей», стаж экспертной работы с 2003 года либо старшему эксперту ФИО7, имеющей высшее юридическое образование, квалификацию судебного эксперта по специальности 1.1 «Исследование почерка и подписей», стаж экспертной работы с 2004 года либо старшему эксперту ФИО8, имеющей высшее юридическое образование, квалификацию судебного эксперта по специальности 1.1 «Исследование почерка и подписей», стаж экспертной работы с 1995 года.

Для производства экспертизы необходимы следующие документы (представление копий допустимо только при отсутствии оригинала, о чем необходимо указать в определении суда):

Свободные образцы почерка и подписи - это рукописные тексты (подписи),

выполненные до возникновения дела, по которому назначена экспертиза, и вне связи с ним.

В качестве свободных образцов могут быть использованы личная и служебная переписка, автобиографии, анкеты, заявления, конспекты, подписи в платежных ведомостях, пенсионных поручениях, приходно-расходных ордерах сберегательных касс, в счетах об оплате за коммунальные услуги, квитанция и

Обязательное условие, предъявляемое к свободным образцам почерка и подписей - их сопоставимость с исследуемым объектом : по времени исполнения ( то есть примерно в одно и то же время с ним), целевому назначению документов, виду пишущего прибора (ручка, карандаш, фломастер), материалам письма (бланки определенной формы, линованная бумага, картон и т.п.), условиям выполнения (стоя, лежа, на неровной поверхности, в темноте и т.п., если, конечно, лицо в состоянии их воспроизвести), а подписи, кроме того - по вариантам транскрипций (полные, сокращенные, буквенные, смешанные или безбуквенные) (не менее 5 листов свободных образцов почерка, а при исследовании текстов, выполненных намеренно измененным почерком скорописным способом, не менее 30 листов из разнохарактерных по целевому назначению документов и не менее 10 подписей,

при исследовании кратких и простых подписей, состоящих из одной-трех букв или одной-двух букв и штрихов - не менее 15 подписей каждого варианта транскрипции ;

Экспериментальные образцы - это тексты (подписи), выполняемые в связи с производством экспертизы по делу. Во избежание сомнений в подлинности экспериментальных образцов они должны выполняться в присутствии лица, назначившего экспертизу.

ООО Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу»:

Проведение экспертизы будет поручено одному из судебных экспертов (в зависимости от загруженности): ФИО9, имеющего высшее образование, стаж работы в должности эксперта почерковеда более 10 лет; ФИО10, имеющего высшее образование по специальности эксперт-криминалист, стаж работы в должности эксперта с 2012 года.

Стоимость экспертизы определяется ориентировочно и составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей, срок проведения экспертизы в течение 1 месяца.

Для проведения экспертизы и объективного исследования подписи необходимо

представить:

Образцы подписи, выполненные в присутствии суда в количестве не менее 30-40 штук;

Свободные образцы рукописного текста (например: «Экспериментальные образцы,

выполненные мною собственноручно, фамилия имя, отчество, число, месяц, год);

Свободные образцы (ранее написанное заявление, распоряжение, приказ,

объяснения и т.д.);

Условносвободные образцы, выполненные не ранее 1 месяца (собственноручные заявление, приказы, распоряжения и т.д.).

Представители ответчика ходатайствуют об истребовании от истца оригиналов документов: актов, выполненных работ и расходных ордеров, составленных с участием ФИО4 и ФИО5

Ходатайство об истребовании документов у истца удовлетворить.

Изучив материалы дела, выслушав представителей ответчиков суд считает необходимым отложить судебное заседание в порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для повторного вызова и допроса в качестве свидетеля ФИО5, для предоставления сторонами дополнительных пояснений и доказательств по делу.

Руководствуясь ст.ст. 88, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Ходатайство ответчика о вызове в суд для допроса в качестве свидетеля ФИО5, проживающего по адресу: <...> – удовлетворить.

ФИО5, проживающему по адресу: <...>, явиться в судебное заседание «03» декабря 2014г. в 09 час. 20 мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда Ульяновской области по адресу: <...> этаж, каб. № 403.

ФИО5 представить в суд образцы подписей, выполненных до

05.03.2014г. Например, в личной и служебной переписке, автобиографии, анкетах, заявлениях, подписи в платежных ведомостях, приходно-расходных ордерах, квитанциях и др., ориентировочно совпадающих по времени с началом января 2012 г (количество документов, содержащих подпись не менее 10-15).

2. Ходатайство ответчика о проведении почерковедческой экспертизы разрешить после повторного допроса свидетеля ФИО5 и получении свободных образцов подписи.

3. ФИО4, проживающему по адресу: <...>, явиться в судебное заседание «03» декабря 2014г. в 09 час. 20 мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда Ульяновской области по адресу: <...> этаж, каб. № 403 для отобрания экспериментальных образцов подписи.

ФИО4 представить в суд образцы подписей, выполненных до 05.03.2014г. Например, в личной и служебной переписке, автобиографии, анкетах, заявлениях, подписи в платежных ведомостях, приходно-расходных ордерах, квитанциях и др., ориентировочно совпадающих по времени с весной 2012 г (количество документов, содержащих подпись не менее 10-15).

4.Ходатайство об истребовании документов у истца удовлетворить.

5. Отложить судебное заседание на «03» декабря 2014г. в 09 час. 20 мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда Ульяновской области по адресу: <...> этаж, каб. № 403.

6. Лицам, участвующим в деле, совершить следующие действия: ИСТЦУ – представить оригиналы доказательств, представленных в суд, составленных с участием ФИО5 и ФИО4, а именно:

договор возмездного оказания услуг с физическим лицом от 10 января 2012 года, Акт об оказании услуг от 10.01.2012г., расходный кассовых ордер от

10.01.2012г., составленные с участием ФИО5; договор возмездного оказания услуг от 4 апреля 2012 года, акта сдачи-приемки работ (услуг) от 06 апреля 2012 года и расходный кассовый ордер без даты на 12600 руб., составленные с участием ФИО4

ОТВЕТЧИКУ – представить дополнительные пояснения и доказательства (при наличии).

ФБУ "Ульяновская лаборатория судебных экспертиз" Министерства юстиции РФ, ООО «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу» сообщить о:

возможности проведения экспертизы документов, составленных с участием ФИО5, при отсутствии оригиналов документов и наличии их копий, наличии только экспериментальных образцов подписей в количестве 32 образцов.

возможности проведения экспертизы документов, составленных с участием ФИО4, при отсутствии оригиналов документов и наличии их копий, наличии только экспериментальных образцов подписей и вслучае отсутвия экспериментальных и свободных образцов подписи.

Копии указанных документов представить в срок до 03.12.2014г.

Подлинные документы представить непосредственно в судебное заседание.

7. Сторонам обеспечить явку представителей.

Полномочия представителя должны быть подтверждены:

- для руководителя - соответствующим решением о назначении на должность руководителя организации, а также документами, удостоверяющими личность;

- для адвокатов - удостоверением адвоката, а также ордером и доверенностью;

- для других представителей - доверенностью, а также документами, удостоверяющими личность.

Судья

С.А. Карсункин