Гражданский кодекс часть 1

открытое акционерное общество «СПМБМ «Малахит» (далее - заявитель, ОАО «СПМБМ «Малахит») обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее - должник, ОАО «АСЗ») несостоятельным (банкротом) в связи с неспособностью последнего исполнить обязанность по уплате задолженности, в течение трех месяцев с даты, когда она должна была быть исполнена.

Определением суда от 26.06.2011г. в отношении ОАО «Амурский судостроительный завод» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1, член некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард».

Определением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-12978/2011 от 22.06.2012 г. в отношении ОАО «Амурский судостроительный завод» (<...>) введена процедура банкротства - внешнее управление. Внешним управляющим утвержден ФИО1. Объявление о введении процедуры внешнего управления в отношении ОАО «АСЗ» опубликовано в газете "Коммерсантъ" №118 от 30.06.2012 г., за № 54030079536.

В арбитражный суд поступило заявление внешнего управляющего об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и его кредиторами согласно решению собраний кредиторов от 05.06.2014г., 16.06.2014г., 24.06.2014г.

В судебном заседании внешний управляющий, его представитель настаивали на утверждении мирового соглашения на условиях, указанных в тексе мирового соглашения от 24.06.2014г., ссылаясь на то, что оно представляет собой разумный компромисс между интересами должника и его кредиторами, имеет своей целью восстановление платежеспособности предприятия, как хозяйствующего субъекта и крупного налогоплательщика, законно по форме и содержанию.

Представитель кредитора – открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – кредитор, ОАО «ОСК») поддержал ходатайство внешнего управляющего об утверждении мирового соглашения, при этом суду пояснил о соответствии мирового соглашения требованиям норма ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Решение принято большинством голосов кредиторов, права и интересы последних не нарушены, экономические возможности должника позволят выполнить его условия. При его составлении учтены рекомендации, изложенные в информационном письме Президиума ВАС от 20.12.2005г. № 97.

Представитель уполномоченного органа против утверждения судом мирового соглашения выразил возражения, ссылаясь на приказ Минэкономразвития от 03.08.2004г. № 219 по которому проект мирового соглашения должен предусматривать погашение задолженности по требованиям Российской Федерации об уплате обязательных платежей не позднее 30 дней с даты вступления мирового соглашения в законную силу, а так же на то, что у должника имеется задолженность перед кредиторами второй очереди.

Суд, заслушав участников процесса, исследовав материалы, полагает ходатайство внешнего управляющего ФИО1 об утверждении мирового соглашения удовлетворить по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Порядок, особенности заключения мирового соглашения по делам о банкротстве и его утверждения арбитражным судом установлены главой VIII Закона о банкротстве.

Статьей 150 Закона о банкротстве предусмотрено, что на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.

Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом (пункт 4 статьи 150 Закона о банкротстве).

Аналогичное положение содержит и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Так, согласно части 4 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом. Часть 5 статьи 141 АПК РФ также содержит указание на то, что по результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение.

В соответствии с частью 7 статьи 141 АПК РФ в определении арбитражного суда указывается на утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения; условия мирового соглашения; распределение судебных расходов.

По условиям мирового соглашения требования кредиторов первой, второй очереди к должнику отсутствуют. Условия мирового соглашения для кредиторов, голосовавших против заключения мирового соглашения или не принимавших участия в голосовании, не могут быть хуже, чем для кредиторов, голосовавших за его заключение. Мировое соглашение устанавливает порядок и сроки исполнения обязательств должника перед кредиторами в денежной форме и распространяется на требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника на дату проведения собрания кредиторов от 24.06.2014.

В соответствии с условиями представленного мирового соглашения, стороны приняли решение о погашении обязательств Должника перед кредиторами в порядке, способом и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.02.2002г. № 127-ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)».

Предметом рассматриваемого мирового соглашения является порядок, форма, сроки и способ погашения кредиторской задолженности Должника перед конкурсными кредиторами и уполномоченным органом.

Размер денежных обязательств Должника перед конкурсными кредиторами и уполномоченным органом, включенный в реестр кредиторов, на момент заключения мирового соглашения - 18 179 073 144, 77 руб.

При этом, Администрация города Комсомольска-на-Амуре по условиям мирового соглашения отказывается от требований к должнику по неустойке в размере 500 000 руб. Таким образом, сумма требований подлежащая удовлетворению по условиям мирового соглашения перед Администрацией города Комсомольска-на-Амуре составляет 23 025 2015, 01 руб.

Согласно условиям мирового соглашения обязательства должника перед конкурсными кредиторами и уполномоченным органом погашаются путем перечисления денежным средств на расчётный счет каждого конкурсного кредитора и расчётный (лицевой) счёт уполномоченного органа, в течение 3 (трех) календарных лет с даты утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края.

Кредиторы признают, за исключением уполномоченного органа, что порядок и сроки прекращения обязательств должника, предусмотренные мировым соглашением, не нарушают их прав и не создают каких-либо преимуществ одним кредиторам должника перед другими.

Так, в своих возражениях представитель уполномоченного органа приказ Минэкономразвития от 03.08.2004г. № 219 по которому проект мирового соглашения должен предусматривать погашение задолженности по требованиям Российской Федерации об уплате обязательных платежей не позднее 30 дней с даты вступления мирового соглашения в законную силу.

Однако, приказ Минэкономразвития от 03.08.2004г. № 219 не относится к нормам материального права, не носит императивный характер при вынесении судом определения об утверждении мирового соглашения, а утверждает лишь порядок голосования уполномоченного органа на собраниях кредиторов, связи с чем, не может учитываться судом при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Амурский судостроительный завод».

Кроме того, уполномоченный орган ссылается на наличие кредиторов второй очереди, полагая, что требования пенсионного фонда по страховым взносам надлежит учитывать во второй очереди реестра требований кредиторов Должника.

Между тем, как указано в информационном письме Президиума ВАС РФ № 138 от 27.04.2010г. «Об очередности требований об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в деле о банкротстве» и согласно абзацу четвертому пункта 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» арбитражным судам следует принимать во внимание особую правовую природу и назначение страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и исходить из того, что при осуществлении процедур банкротства не являющиеся текущими требования в отношении страховых взносов подлежат исполнению в режиме, установленном для удовлетворения требований о выплате заработной платы.

Данное разъяснение касается только режима исполнения таких требований, в связи с чем, при определении очередности их удовлетворения следует исходить из правовой природы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование как обязательных платежей (абзац первый пункта 15 упомянутого постановления).

В связи с этим требование об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не являющееся текущим, в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относится к третьей очереди; оно предоставляет право голоса на собрании кредиторов в соответствии с пунктом 3 статьи 12 этого Закона.

Так, в соответствии с определением суда от 20.03.2012г. требования уполномоченного органа включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Амурский судостроительный завод» в размере 226 221 320,61 рублей, в том числе основной долг – 213 458 534,11 рублей, пеня – 10 668 390,29 рублей, проценты за пользование бюджетными средствами – 2 094 396,21 рублей. Указанное определение вступило в законную силу и уполномоченным органом на предмет очередности удовлетворения его требований не оспорены.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Мировое соглашение заключено с соблюдением норм материального права, предусмотренных статьями 155-156 Закона о банкротстве, предъявляемым к его форме и содержанию, а также с соблюдением иных нормативных актов.

Кроме того, из пояснений внешнего управляющего следует, что с декабря 2011г. по настоящее время бухгалтерские активы ОАО «АСЗ» выросли на12 066 086 тыс. руб. (на 01.01.12г. активы составляли 53 110 140 тыс. руб., на 01.06.14г. активы составляют 65 176 226 тыс. руб.)

Запущены и работают вновь открытые производства:

• электромонтажное производство, которое позволяет ранее передаваемые на сторону работы, на сумму 400 млн. руб. выполнять собственными силами.

• участок стеклопластика, что позволяет изготавливать надстройку к корвету собственными силами, ранее было решение на изготовление надстройки на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод». Это также дает возможность выполнить работы на сумму 300 млн. руб., а не отдавать их на сторону, плюс дает перспективу привлечения новых заказов для ТОФ.

• К декабрю 2013 окончен капитальный ремонт цеха 34, создано собственное полноценное производство дельных вещей.

В результате выполненных мероприятий объем, собственных работ, выполняемых ОАО «АСЗ», увеличен на 1 607 млн. руб. На вновь отрытые производства приняты более 250 работников.

Внедрены современные программы бухгалтерского учета и автоматизарованы системы учета на АСЗ (1С: Управление производственным предприятием 8, 1С Бухгалтерия Предприятия 2.0, БИТ.Финанс), что позволило в оперативном режиме осуществить контроль и анализ себестоимости продукции, появилась возможность прозрачно просматривать и влиять на регламентированный учет (бухгалтерский и налоговый), облегчило производить расчеты по заработной плате, в оперативном учете управлять остатками на складах, а также повлиять на процесс планирования и бюджетирования.

В период внешнего управления проведена большая правовая работа, а именно: проведено более 70 обособленных судебных споров, по результатам которых кредиторская задолженность снижена на 279 млн. руб. Оспорено сделок и взыскано дебиторской задолженности на 937 млн. руб., самое крупное из которых - оспаривание сделки с ОАО «ДВЗ Звезда», по результатом которого взыскано и поступило на счета предприятия 703 млн. руб.

При таких обстоятельствах заключение мирового соглашения по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Амурский судостроительный завод» представляет собой разумный компромисс между интересами должника и его кредиторами, имеет своей целью восстановление платежеспособности должника.

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 150, 151, 155, 156, 158, 159 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Мировое соглашение по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Амурский судостроительный завод», заключенное между ОАО «АСЗ» в лице внешнего управляющего ФИО1, действующего на основании определения Арбитражного суда Хабаровского края от 22.06.2012г., и конкурсными кредиторами (далее сторонами), утвердить на следующих условиях:

1. Стороны приняли решение о погашении обязательств Должника перед кредиторами в порядке, способом и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности» (ред. от 12.03.2014), настоящим Мировым соглашением.

Мировое соглашение заключается на основании протоколов собраний кредиторов ОАО «АСЗ» от 05.06.14г., от 16.06.14г., от 24.06.14г.

2. Настоящее Мировое соглашение предусматривает порядок, сроки и способ погашения обязательств Должника перед Конкурсными кредиторами и Уполномоченным органом.

3. Для целей заключения настоящего Мирового соглашения в качестве обязательств учитываются:

3.1. Требования Конкурсных кредиторов, установленные судебными актами Арбитражного суда и включенные в реестр требований кредиторов Должника на дату проведения собрания кредиторов Должника (24 июня 2014г.).

3.2. Требования Уполномоченного органа, установленные судебными актами Арбитражного суда и включенные в реестр требований кредиторов Должника на дату проведения собрания кредиторов Должника (24 июня 2014г.).

3.3. Требования Конкурсных кредиторов и Уполномоченного органа в соответствии с Законом о банкротстве относятся к требованиям третьей очереди;

Требования кредиторов первой очереди - отсутствуют;

Требования кредиторов второй очереди - отсутствуют;

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Должника - отсутствуют.

4. Размер денежных обязательств Должника перед Конкурсными кредиторами и Уполномоченным органом, включенный в реестр кредиторов, на момент заключения настоящего Мирового соглашения - 18 179 073 144,77р. руб.

5. Администрация города Комсомольска-на-Амуре по условиям настоящего мирового соглашения отказывается от требований к Должнику по неустойке в размере 500 000 руб. Таким образом, сумма требований подлежащего удовлетворению по условиям настоящего мирового соглашения перед Администрацией города Комсомольска-на-Амуре составляет 23 025 215,01 руб.

6. Обязательства Должника перед Конкурсными кредиторами и уполномоченным органом погашаются путем перечисления денежных средств на расчетный счет каждого конкурсного кредитора и расчетный (лицевой) счет уполномоченного органа, в течение 3 (трех) календарных лет с даты утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края в следующем порядке:

№

Наименование Конкурсного кредитора и уполномоченного органа

Размер задолженности включенной в реестр требований кредиторов

Сумма гашения не менее 30% от размера задолженности в течение календарного года, не позднее 16.06.2015 года

Сумма гашения не менее 35% от размера задолженности в течение календарного года, не позднее 16.06.2016 года

Сумма гашения не менее 35% от размера задолженности не позднее 16.06.2017 года

ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация»

16 609 488 885,81р.

4 982 846 665,74р.

5 813 321 110,03р.

КОО АКОНКАГУА
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр)

370 929 154,80р.

111 278 746,44р.

129 825 204,18р.

ОАО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ"

396 310 841,26р.

118 893 252,38р.

138 708 794,44р.

ФНС России (ИФНС России по г.
Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края)

234 704 871,25р.

70 411 461,38р.

82 146 704,94р.

ООО Коммерческий банк «Региональные финансы»

175 310 754,34р.

52 593 226,30р.

61 358 764,02р.

ИП ФИО5

115 351 124,67р.

34 605 337,40р.

40 372 893,63р.

ОАО «СПМБМ «Малахит»

118 150 003,94р.

35 445 001,18р.

41 352 501,38р.

ФГУП «Ведомственная охрана
объектов промышленности Российской Федерации», в лице филиала «Хабаровский»

32 096 137,64р.

9 628 841,29р.

11 233 648,17р.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре

23 025 215,01р.

6 907 564,50р.

8 058 825,25р.

ФГУП «Ведомственная охрана объектов
промышленности Российской Федерации», в лице филиала «Приморский»

19 092 720,78р.

5 727 816,23р.

6 682 452,27р.

ОАО "Аскольд"

16 103 690,79р.

4 831 107,24р.

5 636 291,78р.

ОАО "Концерн "Океанприбор"

10 468 489,00р.

3 140 546,70р.

3 663 971,15р.

ОАО «Амурская ЭРА»

9 293 065,78р.

2 787 919,73р.

3 252 573,02р.

ООО «Трансстрой»

4 006 223,14р.

1 201 866,94р.

1 402 178,10р.

ООО "Компания Кипарис"

4 004 042,00р.

1 201 212,60р.

1 401 414,70р.

ООО Управляющая Строительная компания "Корабел-Восточный"

3 764 811,12р.

1 129 443,34р.

1 317 683,89р.

ОАО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники"

3 751 319,60р.

1 125 395,88р.

1 312 961,86р.

ОАО "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"

3 593 652,74р.

1 078 095,82р.

1 257 778,46р.

ООО "Краб"

3 478 704,72р.

1 043 611,42р.

1 217 546,65р.

Департамент Росприроднадзора
по Дальневосточному федеральному округу

2 702 014,79р.

810 604,44р.

945 705,18р.

ООО "Реновация и Кораблестроение"

2 525 793,57р.

757 738,07р.

884 027,75р.

Открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат"

2 369 766,09р.

710 929,83р.

829 418,13р.

ООО "Электропром"

2 356 676,80р.

707 003,04р.

824 836,88р.

ФГУП "Крыловский государственный научный центр"

2 120 600,00р.

636 180,00р.

742 210,00р.

КГБОУ НПО "Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум"

1 731 215,49р.

519 364,65р.

605 925,42р.

ОАО "Концерн "Морское подводное оружие-Гидроприбор"

1 275 763,16р.

382 728,95р.

446 517,11р.

ЗАО "Электротяга"

1 259 998,46р.

377 999,54р.

440 999,46р.

ООО "МакАмур"

1 121 369,92р.

336 410,98р.

392 479,47р.

ЗАО «АСЗ-Мебель»

975 487,92р.

292 646,38р.

341 420,77р.

ОАО «ДГК»

974 819,35р.

292 445,81р.

341 186,77р.

ОАО "Центр технологии судостроения и судоремонта"

965 914,80р.

289 774,44р.

338 070,18р.

ОАО "Корпорация «ВНИИЭМ"

855 259,52р.

256 577,86р.

299 340,83р.

ООО «Урал-ЛТД»

797 670,81р.

239 301,24р.

279 184,78р.

ОАО "Ковровский электромеханический завод " (КЭМЗ)

758 153,20р.

227 445,96р.

265 353,62р.

ООО "Станкомодерн"

608 506,37р.

182 551,91р.

212 977,23р.

ОАО "Завод "Буревестник"

538 969,57р.

161 690,87р.

188 639,35р.

ЗАО "Спецтеплоизоляция"

927 147,28р.

278 144,18р.

324 501,55р.

ЗАО "Регистроникс"

321 190,01р.

96 357,00р.

112 416,50р.

ОАО «ДЭК»

161 264,53р.

48 379,36р.

56 442,59р.

ФКП "Алексинский химический комбинат"

114 108,66р.

34 232,60р.

39 938,03р.

ОАО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" ("ОКБМ Африкантов")

70 223,19р.

21 066,96р.

24 578,12р.

ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

37 587,47р.

11 276,24р.

13 155,61р.

ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"

32 639,66р.

9 791,90р.

11 423,88р.

Администрация Советско-Гаванского м/р-на Хабаровского края

27 072,83р.

8 121,85р.

9 475,49р.

Хабаровское краевое
государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости" Хабкрайинвентаризация"

20 222,93р.

6 066,88р.

7 078,03р.

ИТОГО

18 178 573 144,77р.

5 453 571 943,45р.

6 362 500 600,65р.

7. Обязательства Должника перед Конкурсными кредиторами считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетные счета Конкурсных кредиторов.

8. Обязательства Должника перед Уполномоченным органом считаются исполненными с даты поступления денежных средств на расчетный (лицевой) счет уполномоченного органа.

9. Конкурсные кредиторы и уполномоченный орган обязаны предоставить в адрес Должника в течение 10 (десяти) дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом сведения о расчетных счетах, на которые подлежат перечислению денежные средства в целях погашения их требований к Должнику, а также незамедлительно сообщать Должнику об изменении указанных платежных реквизитов.

10. Должник вправе досрочно погасить требования Конкурсных кредиторов и уполномоченного органа.

11. В соответствии с условиями настоящего мирового соглашения, исполнение обязательств Должника, предусмотренных настоящим мировым соглашением, перед Конкурсными кредиторами может производиться ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» либо третьими лицами в соответствии с ч.1 ст.313 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае Конкурсные кредиторы обязаны принять исполнение, предложенное за Должника ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» либо третьим лицом.

12. На сумму требований конкурсных кредиторов, подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением, начисляются проценты в размере ставки рефинансирования (8,25% годовых). Проценты начисляются с даты введения наблюдения (26 декабря 2011г.) до момента фактической оплаты, в соответствии с графиком удовлетворения требований кредиторов (п. 3.1. настоящего мирового соглашения) по обращению конкурсного кредитора.

13. Размер вознаграждения внешнего управляющего состоит из фиксированной части и процентов по вознаграждению (п. 15. ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве))».

14. Фиксированная часть установлена определением суда от 22.06.12г. в размере 45 000 руб. в месяц.

15 . Проценты по вознаграждению, с учетом гашения требований кредиторов в порядке, установленном мировым соглашением, составляют 7 200 000 руб., что составляет 0,03976% от 18 178 573 144,77 руб. (сумма требований кредиторов, включенной в реестр кредиторов на дату подписания мирового соглашения).

16. Оплата процентов по вознаграждению производится Должником в течение месяца, с даты утверждения настоящего мирового соглашения.

17. Условия настоящего Мирового соглашения являются обязательными также для тех Конкурсных кредиторов, которые не участвовали в голосовании или не согласились с его условиями.

18. Стороны выражают согласие с условиями настоящего Мирового соглашения и подтверждают, понимают последствия утверждения Арбитражным судом настоящего Мирового соглашения, предусмотренные статьей Закона о банкротстве, включая прекращение производства по делу о банкротстве Должника.

19. В случае реорганизации или ликвидации Сторон настоящего Мирового соглашения права и обязанности по нему переходят к лицам-правопреемникам реорганизованного или ликвидированного лица.

20. Взыскать с ОАО «АСЗ» в пользу ОАО «СПМБМ «Малахит» государственную пошлину в размере 2 000,00 рублей, оплаченную платежным поручением № 4509 от 24.10.2011г.

Производство по делу прекратить.

Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом.

Определение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение месяца со дня его принятия.

Судья Н.И. Иванова