Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 18.05.2015 принято к производству заявление общества с ограниченной ответственностью «Дальавтотранс» о признании общества с ограниченной ответственностью «Арсенал-ДВ» (далее - ООО «Арсенал-ДВ», должник) несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве.

Определением от 23.07.2015 (резолютивная часть от 22.07.2015) в отношении ООО «Арсенал-ДВ» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО4

Решением от 15.03.2016 ООО «Арсенал-ДВ» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей возложено на временного управляющего ФИО4

Определением от 11.05.2016 конкурсным управляющим должника утверждена ФИО5.

Срок конкурсного производства неоднократно продлевался, в последний раз определением суда от 12.09.2017 срок продлен на 6 месяцев.

24.08.2017 конкурсный управляющий ФИО5 обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника ФИО2 (далее - ответчик) по обязательствам должника в размере 135 225 803,68 руб. В качестве правового основания для привлечения к ответственности указаны положения статьи 61.11 и 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и приведены ссылки на совершение ответчиком сделок, которые повлекли или могли повлечь неплатежеспособность должника, и на неподачу ответчиком заявления о признании ООО «Арсенал-ДВ» банкротом.

Заявление конкурсного управляющего принято судом и назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании, о чём 25.08.2017 вынесено соответствующее определение.

Определением от 19.09.2017 предварительное судебное заседание откладывалось на 17.10.2017.

Определением суда от 20.10.2017 суд перешел из предварительного в судебное разбирательство. Этим же судебным актом по ходатайству заявителя судом выделено в отдельное производство заявление конкурсного управляющего о взыскании с ФИО2 убытков в размере 18 483 931 руб., делу присвоен номер 3475, судебное заседание назначено на 15.11.2017.

На основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание неоднократно откладывалось, определением суда от 13.03.2018 заседание отложено на 03.05.2018.

В рамках дела о банкротстве должника судом по заявлению ФИО5 вынесено определение от 06.12.2017 об освобождении ее от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должником. Этим же судебным актом конкурсным управляющим должником утверждена ФИО1 (далее – конкурсный управляющий ФИО1, заявитель).

В обоснование заявления о возмещении убытков конкурсный управляющий ФИО5 указала на совершение ответчиком сделок по переводу с расчетного счета должника денежных средств на расчетные счета самого ответчика, ООО «Альбатрос-центр», ООО «САММИТ МОТОРС (Хабаровск)», ИП ФИО6, ООО «Торговый дом», ООО «Сименс Финанс», НП «Хоккейный клуб «Амур», НП «Футбольный клуб «СКА-Энергия». По мнению заявителя, данные сделки совершены ответчиком как руководителем должника в личных целях и интересах, сделки привели к возникновению убытков в сумме 18 483 931 руб.

24.02.2018 от конкурсного управляющего ФИО1 в суд поступило заявление об уточнении размера исковых требований, в котором заявитель просит взыскать с ответчика убытки в сумме 19 198 599,06 руб. виде выведенных денежных средств из оборота должника на личные нужды, а именно: перечисления со счета должника денежных средств на расчетные счета ООО «САММИТ МОТОРС», ООО «Альбатрос-центр», ИП ФИО6, ООО «Сименс Финанс» и самого ответчика, а также погашения личного кредитного договора, заключенного с ЗАО «Тойота Банк», получения ответчиком подотчетных средств, не возвращенных в полном объеме, перечисление спонсорской помощи НП «Хоккейный клуб «Амур», НП «Футбольный клуб «СКА-Энергия», оплата за счет средств должника за иное лицо – ФИО7 без каких-либо договорных отношений, перечисление в качестве подотчетных денежных средств ФИО8, не возвращенных должнику до настоящего времени. Кроме того указано на то, что ответчик инициировал ряд списаний денежных средств, имеющих признаки сделок, заключенных на условиях, не соответствующих рыночным, привлек должника в качестве поручителя по своим же обязательствам, при этом имея непогашенную задолженность как по обязательным платежам, так и перед другими кредиторами.

Увеличение суммы требования судом принято в порядке статьи 49 АПК РФ.

В судебном заседании 28.02.2018 ответчик представил письменный отзыв с приложенными к нему доказательствами, в котором просил заявление оставить без удовлетворения. Согласно приведенным в отзыве доводам должник не имел признаков банкротства по состоянию на февраль 2014 года и был способен на финансовое оздоровление, если бы не было незаконного уголовного преследования руководителя должника и он не был бы заключен под домашний арест в период с 07.07.2015 по 14.06.2016 со всеми ограничениями (в подтверждение представлены договоры и контракты на строительство объектов), указанные в расчетном счете должника переводы по заявлениям ответчика впоследствии возвращены в кассу предприятия (в подтверждение представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам) и выданы в качестве заработной платы работникам (иностранным гражданам КНДР, работникам головного предприятия и двух обособленных подразделений), 8 млн. руб. выдано в подотчет заместителю генерального директора, руководителю обособленного подразделения пос. Молодежный Комсомольского района – ФИО8 для обеспечения деятельности обособленного подразделения, о чем свидетельствуют расходные кассовые ордера, имеющиеся в материалах заявления ответчика на возбуждение уголовного дела по факту растраты и присвоения данных денежных средств, другая часть денежных средств, возращенных в кассу предприятия, потрачена на хозяйственную деятельность общества – оплату товаров и услуг мелким поставщикам.

В судебном заседании 28.02.2018 представителем конкурсного управляющего в устном порядке заявлено о фальсификации представленных ответчиком квитанций к приходным кассовым ордерам; ответчиком заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетеля бывшего главного бухгалтера должника, подписавшей квитанции к приходным кассовым ордерам, а также указано на возможность обеспечения явки свидетеля в суд.

Определением суда от 01.03.2018 судебное заседание отложено на 13.03.2018. В определении суд, в числе прочего, предложил ответчику обеспечить явку свидетеля в судебное заседание, представить оригиналы квитанций к приходным кассовым ордерам, а также представить дополнительные письменные пояснения по спору.

Ответчик в судебное заседание 13.03.2018 не явился, явку свидетеля – не обеспечил, запрошенные судом документы и пояснения – не представил.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании 13.03.2018 представила письменное заявление о фальсификации доказательств по делу, в котором указано на подложность представленных ответчиком копий квитанций к приходным кассовым ордерам, отметив при этом отсутствие в деле подлинников данных документов, что делает невозможным определение давности их составления.

В связи с необходимостью осуществления судом проверки заявления о фальсификации доказательств определением суда от 13.03.2018 судебное заседание отложено на 03.05.2018, ответчику предложено обеспечить явку в суд свою, а также свидетелей, представить оригиналы документов, дополнительные пояснения и доказательств по спору.

28.03.2018 от заявителя в суд поступили письменные пояснения к заявлению о фальсификации.

Ответчиком определение суда от 13.03.2018 не исполнено, явка в судебное заседание 08.05.2018 – не обеспечена.

Представитель заявителя в судебном заседании 08.05.2018 требование поддержала.

С учетом уточненного требования заявителя, суд считает необходимым на основании статьи 51 АПК РФ привлечь к участию в споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО8 и ФИО7.

В связи с необходимостью представления в дело дополнительных доказательств, а также предоставления привлеченному к участию в деле третьему лицу возможности выразить свою позицию по спору, судебное заседание подлежит отложению на основании статьи 158 АПК РФ.

В связи с необходимостью представления в дело дополнительных доказательств, а также предоставления привлеченным к участию в деле третьим лицам возможности выразить свою позицию по спору, судебное заседание подлежит отложению на основании статьи 158 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 51, 66, 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Привлечь к участию в споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО8 и ФИО7.

2. Судебное разбирательство отложить на 05 июня 2018 года на 11 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: <...> зал № 513, этаж 5.

2. Заявителю и ФИО2 направить в адрес третьих лиц копии заявления и отзыва, доказательства направления представить в суд.

3. ФИО2:

- обеспечить явку в судебное заседание 05.06.2018,

- представить оригиналы квитанций к приходным кассовым ордерам, копии которых представлены в материалы дел,

- представить дополнительные письменные пояснения о том, какой (какими) из представленных квитанций к приходным кассовым ордерам подтверждается возврат ответчиком денежных средств, перечисленных с расчетного счета должника на расчетный счет «САММИ МОТОРС» 06.11.2013 и т.д. по каждому из спорных перечислений. В пояснениях также указать: мотивы совершения сделок должника по осуществлению оплат за ответчика, по оказанию спонсорской помощи, предоставления должником займа на условиях без внесения платы за пользование заемными денежными средствами, обоснование перечисления премии в размере 990 000 руб. (представить письменные доказательств, в том числе: приказ о назначении премии), цели выдачи ответчику подотчетных денежных средств,

- доказательства возврата ответчиком должнику заемных денежных средств,

- доказательства использования ответчиком подотчетных денежных средств,

- обеспечить явку свидетеля, о допросе которого заявил ответчик в судебном заседании 28.02.2018, в судебное заседание.

4. Третьим лицам представить мотивированный отзыв на заявление с приложением письменных доказательств; копии отзыва направить иным лицам, участвующим в деле, доказательства направления представить в суд.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ после получения определения участники арбитражного процесса по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

В соответствии со ст.ст. 169, 177, 184, 186 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ) решения и определения выполняются в форме электронного документа. Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://khabarovsk.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» – http://kad.arbitr.ru). Код доступа к судебному акту в форме электронного документа, подписанному электронной подписью: « Код ».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в суд.

Адрес для корреспонденции: 680030, <...>, телефон: <***>, факс: <***>, электронная почта info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.

При переписке просьба указывать номер дела, входящий номер заявления, судью, дату рассмотрения дела.

Помощник судьи Воробьева Алёна Александровна, секретарь судебного заседания Князева Светлана Витальевна, тел. <***>, каб. № 512.

Судья Т.В. Рева