Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества «НиС», г. Чебоксары к обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сибирь», пгт. Шира к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Новокузнецк с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, п. Коммунар Ширинского района и индивидуального предпринимателя ФИО3, с. Костенково Кемеровской области о признании сделки недействительной и о применении последствий ничтожной сделки

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО «Артель старателей «Сибирь» – ФИО4 по доверенности от 14.01.2010, ФИО5 по доверенности от 14.01.2010,

от третьих лиц – ФИО2 (паспорт), ФИО6 по доверенности от 08.02.2010, от индивидуального предпринимателя ФИО3 – ФИО7 по доверенности от 29.01.2010

установил:

закрытое акционерное общество «НиС» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сибирь», к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании сделки – векселя № 935681 от 05.10.2005 на сумму 40000000 руб. недействительной и о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

В судебное заседание представитель истца не явился; в дополнениях к исковому заявлению, поступивших в арбитражный суд 29.01.2010 и 16.02.2010, истец пояснил, что спорный вексель ничтожен в силу действующего законодательства; в связи с тем, что спорный вексель ООО «Артель старателей «Сибирь» не выпускался, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими правоотношения, касающиеся применения последствий ничтожных сделок, никаких правовых последствий для сторон – векселедателя и векселеполучателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 и ООО «Артель старателей «Сибирь» не возникает; признанный кредитором по делу о банкротстве индивидуальный предприниматель ФИО1 не может являться кредитором и его надлежит исключить из реестра кредиторов ООО «Артель старателей «Сибирь»; для ООО «Артель старателей «Сибирь» возврата в первоначальное положение не может быть, так как оно фактически является потерпевшей стороной, поскольку спорный вексель изготовлен помимо его воли и по данной сделке общество ничего не получило.

В пояснениях, поступивших в арбитражный суд по электронной почте 24.02.2010, истец пояснил, что ФИО1 вступил в сговор с конкурным управляющим ООО «Артель старателей «Сибирь» ФИО8, который признал в суде его права по спорному векселю; этому способствовало то, что ФИО1 является предпринимателем и членом одной и той же саморегулируемой организации, что и ФИО8; после обращения истца с настоящим иском в суд ФИО1 заключил с ФИО3 договор об уступке прав требования № 1 от 23.12.2009, который является ничтожным и не порождает никаких правовых последствий.

В пояснениях по иску, поступивших в арбитражный суд по электронной почте 16.03.2010, истец пояснил, что с 19.03.2008 ФИО8 имел доступ к печати и ко всем документам общества; являясь коллегами ФИО8 и ФИО1 оформили спорную сделку с целью захвата имущества должника; о наличии данного векселя ЗАО «НиС» стало известно в середине 2009 года, когда в адрес истца были высланы документы о введении конкурсного производства, в частности, бухгалтерские балансы, реестры кредиторов; истцом также заявлены ходатайства:

о наложении запрета индивидуальному предпринимателю ФИО3 совершать определенные действия – голосовать на собраниях кредиторов ООО «Артель старателей «Сибирь» по любым вопросам повестки дня с даты подачи иска до дня вступления решения в законную силу;

об обязании ответчика ФИО1 явиться в суд для дачи объяснений с целью уточнения обстоятельств получения спорного векселя;

об истребовании от ИФНС РФ по Кемеровской области сведений из ЕГРИП на ФИО1, а также сведений о декларировании получения доходов за 2005 и 2009 годы (года заключения сделки и года уступки права);

о вызове ФИО8 в качестве свидетеля по делу с целью выяснения обстоятельств выпуска векселя и признания ФИО1 кредитором, а также наличия сведений о выпущенном векселе в делах общества;

об истребовании из ИФНС РФ по РХ копий бухгалтерских балансов общества начиная с 4 квартала 2005 по 2 квартал 2008 года;

об истребовании у ответчиков подлинника векселя и документов о приобретении данного бланка строгой отчетности, бухгалтерских балансов начиная с 4 квартала 2005 года и по 2 квартал 2008 года;

об истребовании у ФИО3 копии договора уступки права требования № 1 от 23.12.2009 и обязании направить данную копию с отзывом на иск истцу;

о возложении судебных расходов на ответчиков; о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины.

Представитель ООО «Артель старателей «Сибирь» в судебном заседании иск не признал; пояснил, что определением Арбитражного суда Республики Хакасия по делу о банкротстве ООО «Артель старателей «Сибирь» на основании договора уступки права требования в реестр требований кредиторов включен ФИО3, в связи с чем в реестре требований кредиторов произведена замена ФИО1 на ФИО3; заявил о пропуске истцом общего срока исковой давности, начало течения которого, по его мнению, исчисляется с момента совершения сделки, то есть со дня выдачи спорного векселя; заявил ходатайство об отказе в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, поскольку он в силу своего процессуального статуса наделен определенными правами, которыми активно пользуется на стороне истца, что ставит последнего в преимущественное положение перед ответчиками.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2 иск считает обоснованным; пояснил, что вексель ФИО1 он не передавал; заявил ходатайства:

о назначении по делу химико-технической экспертизы векселя № 3935681 от 05.10.2005 для определения давности составления документа; просил поручить проведение экспертизы Красноярскому центру судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации; на разрешение эксперта поставить вопрос: В каком году поставлена печать ООО «Артель старателей «Сибирь» на вексель № 3935681 от 05.10.2005?

о запросе в ФГУП «Госзнак» (115162, <...>) информации по векселю № 3935681 на предмет изготовления на фабриках ФГУП «Госзнак» спорного векселя; на какой из фабрик и в каком году, по заказу какого лица, предприятия, учреждения изготовлялся бланк спорного векселя и кому отправлен?

о запросе в МИФНС г. Новокузнецка выписки из ЕГРИП о регистрации ФИО1

Представители ООО «Артель старателей «Сибирь» против удовлетворения заявленных ходатайств возразили; по ходатайству о назначении экспертизы возразили по мотиву того, что исходя из заявленного истцом предмета спора, год проставления печати на векселе не имеет правового значения; вексель является ценной бумагой со строго определенными реквизитами; наличие печати и время ее проставления к обязательным элементам векселя не относится и правового значения для определения его достоверности не имеет; оспариваемая сделка связана с векселем № 935681, в то время как ФИО2 заявлено ходатайство о назначении экспертизы по другому векселю № 3935681.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле и рассмотрев заявленные ходатайства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Ходатайство ООО «Артель старателей «Сибирь» об отказе в привлечении ФИО2 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит отклонению, поскольку ФИО2 является бывшим руководителем организации, чей вексель оспаривается, и в целях объективного и полного выяснения обстоятельств он уже привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 12.01.2010, которое в установленном порядке не обжаловано. Право пользования процессуальными правами и несение процессуальной обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требования принудительного исполнения судебного акта, предоставлено третьему лицу статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства.

В силу пункта 2 статьи 66 Кодекса подлежат истребованию доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта.

Ходатайства истца:

об истребовании от ИФНС РФ по Кемеровской области из ЕГРИП сведений на ФИО1, а также сведений о декларировании получения доходов за 2005 и 2009 годы (года заключения сделки и года уступки права);

об истребовании от ИФНС РФ по РХ копий бухгалтерских балансов общества начиная с 4 квартала 2005 по 2 квартал 2008 года;

об истребовании у ФИО3 копии договора уступки права требования № 1 от 23.12.2009 и об обязании направить данную копию с отзывом на иск истцу – отклонить, поскольку в рамках настоящего дела вексель оспаривается как сделка, а затребованные документы имеют отношение к оспариванию сделки по выдаче векселя и, соответственно, не относятся к предмету спора по настоящему иску.

Ходатайство истца об истребовании у ответчиков подлинника векселя и документов о приобретении данного бланка строгой отчетности, бухгалтерских балансов начиная с 4 квартала 2005 года и по 2 квартал 2008 года подлежит отклонению, поскольку подлинник векселя в качестве вещественного доказательства находится в материалах дела № А74- 2380/2007 о банкротстве ООО «Артель старателей «Сибирь». В силу состязательности арбитражного процесса затребованные документы о приобретении бланка строго отчетности и бухгалтерских балансов не могут быть истребованы от ответчиков, поскольку согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно само доказать те обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений. Соответственно стороны в подтверждение своих правовых позиций представляют доказательства по своему усмотрению. Вместе с тем, в целях полного и объективного рассмотрения дела арбитражный суд полагает необходимым предложить ответчикам представить документы о приобретении бланка строгой отчетности спорного векселя.

Ходатайство истца об обязании ответчика ФИО1 явиться в суд подлежит отклонению, поскольку нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязание явки ответчика по данной категории спора не предусмотрено.

Ходатайство истца о вызове ФИО8 в качестве свидетеля по делу с целью выяснения обстоятельств выпуска векселя и признания ФИО1 кредитором, а также наличия сведений о выпущенном векселе в делах общества подлежит отклонению, поскольку обозначенные обстоятельства, которые может подтвердить данный свидетель, не имеют значения для дела, поскольку, как указано выше, предметом иска является оспаривание векселя как сделки, но не сделки по выдаче векселя.

Ходатайство истца о наложении запрета индивидуальному предпринимателю ФИО3 совершать определенные действия – голосовать на собраниях кредиторов ООО «Артель старателей «Сибирь» по любым вопросам повестки дня с даты подачи иска до дня вступления решения в законную силу подлежит отклонению, поскольку ФИО3 является кредитором в деле № А74-2380/2007 о банкротстве ООО «Артель старателей «Сибирь» на основании определения Арбитражного суда Республики Хакасия, которое в установленном законом порядке не отменено, в связи с чем в силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации.

Ходатайство третьего лица ФИО2 о запросе в МИФНС г. Новокузнецка выписки из ЕГРИП о регистрации ФИО1 подлежит отклонению, поскольку в оспариваемом векселе ФИО1 указан в качестве физического лица и сведения о наличии у него статуса индивидуального предпринимателя не имеют отношения к рассматриваемому спору.

Ходатайство третьего лица ФИО2 о запросе в ФГУП «Госзнак» (115162, <...>) информации по векселю № 3935681 на предмет изготовления на фабриках ФГУП «Госзнак» спорного векселя подлежит удовлетворению, поскольку данная информация связана с собственно векселем и его формой. Возражение ответчика относительно того, что в ходатайстве указан вексель № 3935681, а оспаривается вексель № 935681, не может быть принято во внимание, поскольку неправильное указание номера допущено вследствие опечатки.

Ходатайство ФИО2 о назначении по делу химико-технической экспертизы векселя № 3935681 от 05.10.2005 для определения давности составления документа и определения года, в котором была поставлена печать ООО «Артель старателей «Сибирь» на вексель № 3935681 от 05.10.2005, подлежит отклонению, поскольку согласно статьям 1, 75 Положения о простом и переводном векселе наличие печати не является обязательным элементом векселя.

Исходя из изложенного и учитывая, что в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств дело не может быть рассмотрено по существу в данном судебном заседании, судебное разбирательство подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 51, 66, 82, 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия

определил:

Судебное разбирательство отложить на 14 час. 00 мин. 06 апреля 2010 года, которое состоится в помещении Арбитражного суда Республики Хакасия по адресу: <...>, каб. № 415.

В удовлетворении ходатайства ООО «Артель старателей «Сибирь» об отказе в привлечении ФИО2 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отказать.

В удовлетворении ходатайства ЗАО «НиС» об истребовании от ИФНС РФ по Кемеровской области из ЕГРИП сведений на ФИО1, а также сведений о декларировании получения доходов за 2005 и 2009 годы (года заключения сделки и года уступки права) отказать.

В удовлетворении ходатайства ЗАО «НиС» об истребовании от ИФНС РФ по РХ копий бухгалтерских балансов общества начиная с 4 квартала 2005 по 2 квартал 2008 года отказать.

В удовлетворении ходатайства ЗАО «НиС» об истребовании у ФИО3 копии договора уступки права требования № 1 от 23.12.2009 и об обязании направить данную копию с отзывом на иск истцу отказать.

В удовлетворении ходатайства ЗАО «НиС» об истребовании у ответчиков подлинника векселя и документов о приобретении данного бланка строгой отчетности, бухгалтерских балансов начиная с 4 квартала 2005 года и по 2 квартал 2008 года отказать.

В удовлетворении ходатайства ЗАО «НиС» об обязании ответчика ФИО1 явиться в суд отказать.

В удовлетворении ходатайства ЗАО «НиС» о вызове ФИО8 в качестве свидетеля по делу с целью выяснения обстоятельств выпуска векселя и признания ФИО1 кредитором, а также наличия сведений о выпущенном векселе в делах общества отказать.

В удовлетворении ходатайства ЗАО «НиС» о наложении запрета индивидуальному предпринимателю ФИО3 совершать определенные действия – голосовать на собраниях кредиторов ООО «Артель старателей «Сибирь» по любым вопросам повестки дня с даты подачи иска до дня вступления решения в законную силу отказать.

В удовлетворении ходатайства третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2 о запросе в МИФНС г. Новокузнецка выписки из ЕГРИП о регистрации ФИО1 в качестве предпринимателя отказать.

В удовлетворении ходатайства третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2 о назначении по делу химико-технической экспертизы векселя № 935681 от 05.10.2005 для определения давности составления документа и определения года, в котором была поставлена печать ООО «Артель старателей «Сибирь» на вексель № 935681 от 05.10.2005, отказать.

Ходатайство третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2 о запросе в ФГУП «Госзнак» (115162, <...>) информации по векселю № 935681 на предмет изготовления на фабриках ФГУП «Госзнак» спорного векселя удовлетворить.

Истребовать от ФГУП «Госзнак» (115162, <...>) информацию по векселю № 935681 на предмет изготовления на фабриках ФГУП «Госзнак» бланка строгой отчетности спорного векселя; обязать ФГУП «Госзнак» представить имеющуюся информацию о том, на какой из фабрик и в каком году, по заказу какого лица, предприятия, учреждения был изготовлен бланк векселя № 935681 и кому отправлен?

Предложить ответчикам представить документы о приобретении бланка строгой отчетности спорного векселя.

Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание уполномоченных представителей.

Судья Арбитражного суда

Республики Хакасия О.Н. Ткаченко