Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Е.А. Кузнецовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем Томшиной Д.А., рассмотрев ходатайство финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 628400, <...>) ФИО2 об истребовании у должника ФИО1 бухгалтерской и иной документации должника, а также материальных и иных ценностей,

установил:

определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.12.2015 в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 введена процедура банкротства реструктуризацию долгов гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО2 (625048, <...> оф. 305А).

Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 14 апреля 2016 года.

Сведения о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина в отношении должника опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 5 от 15.01.2016.

04 марта 2016 года в арбитражный суд от финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 поступило ходатайство об истребовании у должника – ФИО1 документов в отношении имущества должника, в том числе:

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № <***> от 25.05.2004 г.;

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации № <***>
от 19.11.2002 г. (заверенная ФНС России или нотариусом копия);

3. налоговую отчетность за 2013 -2015 г.г. (по квартально);

4. первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции должника за 2013 - 2015 г.г.;

5. кассовые книги за 2013-2015 г.г.;

6. книги учета доходов и расходов за 2013 -2015 г.г.;

7. договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;

8. перечни имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в период наблюдения;

9. список всех дебиторов должника с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на текущую дату с приложением доказательств, подтверждающих погашение дебиторской задолженности;

10. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки;

11. перечень всех кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 3 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

12. отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения,

13. сведения об аффилированных лицах должника;

14. материалы судебных процессов должника;

15. материалы налоговых проверок должника;

16. иные учетные документов, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность должника;

17. сведения о выданных от имени должника доверенностях;

18. все имущество должника с правоустанавливающими и право подтверждающими документами;

19. кадровые документов по личному составу должника (штатное расписание со всеми изменениями, штатная расстановка (замещение), приказы, листки по учету кадров);

20. договоры о материальной ответственности.

21. сведения о физическом лице, его имуществе, кредиторской и дебиторской задолженности.

Судебное заседание назначено на 06.04.2016.

Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, не явились.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (п. 41 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Согласно статье 20 Закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления (пункт 1 статья 20.3 Закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)»).

В соответствии со статьей 66 Закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

Как следует из материалов дела финансовым управляющим 22.01.2016 вручен должнику запрос № 1 о предоставлении сведений, 19.02.2016 должнику повторно вручен запрос № 2 от 18.02.2016.

Вместе с тем, необходимые документы финансовому управляющему переданы не были.

Исследовав перечень документов, об истребовании которых ходатайствует финансовый управляющий, суд полагает, что их истребование является обоснованным и необходимым для целей проведения процедуры банкротства должника и выполнения финансовым управляющим своих обязанностей, установленных Законом о банкротстве. Руководствуясь ст. 213.9 Закона о банкротстве, п. 4 ст. 66, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № <***> от 25.05.2004 г.;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации № <***>
от 19.11.2002 г. (заверенная ФНС России или нотариусом копия);

- налоговую отчетность за 2013 -2015 г.г. (по квартально);

- первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции должника за 2013 - 2015 г.г.;

- кассовые книги за 2013-2015 г.г.;

- книги учета доходов и расходов за 2013 -2015 г.г.;

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;

- перечни имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в период наблюдения;

- список всех дебиторов должника с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на текущую дату с приложением доказательств, подтверждающих погашение дебиторской задолженности;

-справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки;

- перечень всех кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 3 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

- отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения,

- сведения об аффилированных лицах должника;

- материалы судебных процессов должника;

- материалы налоговых проверок должника;

- иные учетные документов, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность должника;

- сведения о выданных от имени должника доверенностях;

- все имущество должника с правоустанавливающими и право подтверждающими документами;

- кадровые документы по личному составу должника (штатное расписание со всеми изменениями, штатная расстановка (замещение), приказы, листки по учету кадров);

- договоры о материальной ответственности;

- сведения о физическом лице, его имуществе, кредиторской и дебиторской задолженности.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок, через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья Е.А. Кузнецова