Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Е.А. Кузнецовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем Айболатовой И.З., рассмотрев в судебном заседании заявление Публичного акционерного общества Национальный банк (заявитель): «ТРАСТ» (БАНК «ТРАСТ» (ПАО) ИНН <***>; ОГРН <***>, Дата регистрации: 27.11.1995 г. Адрес: 109004, <...>) о принятии обеспечительных мер,

С участием:

от заявителя: ФИО1, по доверенности

от ответчиков: ФИО2, лично, ФИО3, по доверенности, ФИО4, по доверенности, ФИО5, по доверенности, ФИО6 по доверенности, ФИО7, ФИО8, по доверенности

установил:

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.10.2020 в отношении открытого акционерного общества «ИНГА» открыто в конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим открытого акционерного общества «ИНГА» утвержден ФИО9 (адрес для направления корреспонденции: 115184, <...>) с установлением ему вознаграждения в размере 30 000 рублей в месяц за счет имущества должника.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
о завершении конкурсного производства назначить на 14 апреля 2022 года.

В арбитражный суд поступило заявление Публичного акционерного общества Национальный банк (заявитель): «ТРАСТ» в котором просит привлечь солидарно лиц, контролирующих должника АО «ИНГА» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника АО «ИНГА», и взыскать с RUSPETROHOLDINGLIMITED (РУСПЕТРО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) (№НЕ 213480 от 27.11.2007г.), RUSPETROLIMITED (РУСПЕТРО ЛИМИТЕД) (св.№ 07817695 от 20.10.2011 г. Бюро регистраций компаний Англии и Уэльса), Акционерного общества «Руспетро» (ОГРН <***>; ИНН <***>), ФИО10, ФИО11, ФИО12, JohnMartin), ФИО32, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО2, ФИО17, MARIANTHITAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), THEKLACHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ), ФИО7 (ANDROSOVKirillGennadyevich), ФИО18, Чичуа Ираклия (CHICHUAIrakli), ФИО19 Найджела (CLARK, ChristopherRichardNigel), ФИО20 Рене (DIJOLS, MauriceGregoireRene), ФИО21 Кэри (GERSON, JamesRupert Сагу), ФИО22 Гартон (JENKINSRobertJohnGarton), ФИО23 (MACII, JoeMichael), ФИО24 ФИО25 (MCBURNEY, JamesRonaldGordon), ФИО26, ФИО27 (MONSTREY, FrankyJoseph), ФИО34 Марка (PEARSON, ChristopherMark), Пирсона Марка (PEARSON, Mark), ФИО28, ThomasAlan), ФИО29 (STOMBERG, Rolf), ФИО30 (WOLCOTT, DonaldStephen), ФИО31 (WOODDavidFain) в порядке субсидиарной ответственности в пользу АО «ИНГА» денежные средства в размере 24 971 838 526, 33 (двадцать четыре миллиарда девятьсот семьдесят один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать шесть 33/100) рублей.

19.01.2022 в арбитражный суд поступило ходатайство Публичного акционерного общества Национальный банк (заявитель): «ТРАСТ» (БАНК «ТРАСТ» (ПАО) о принятии обеспечительных мер в котором просит:

Наложить арест на имущество, в том числе, денежные средства (в том числе, на денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) в пределах 24 971 838 526, 33 руб. (в отношении ареста денежных средств – за исключением 80 % ежемесячной заработной платы) в отношении следующих лиц:

1 ФИО10, 119072, <...>

2 ФИО11, гражданин США, д.р.: 15 ноября 1959 года, место рождения: Вашингтон, США паспорт № 550069029, выдан Государственным департаментом США 10.01.2017, 125167, <...>

3 ФИО12, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, д.р.: 02 марта 1953 года, паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10 International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 4 ФИО32, гражданин Российской Федерации, д.р.: 17 декабря 1979 года, место рождения город Люберцы Московской области, паспорт 46 01 №519522 выданный Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области 21 августа 2001 года, код подразделения 503-045, зарегистрированный по адресу: 140009, <...> иной адрес: 125167, <...>

5 ФИО13, гражданин Российской Федерации, д.р.: 16 июля 1966 года 8 Паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Котловка, 21.07.2011г. 117447, <...>

6 ФИО14 (BETSKY ALEKSANDER), ФИО25 Канады, д.р.: 27 октября 1969 года, место рождения Канада, вид на жительство иностранного гражданина 82 №1757997 выдан ГУ МВД России по г. Москве 04 июля 2020 года, номер решения 10753/20/77, дата принятия решения 04.07.2020, паспорт GA388361, (данные предыдущего паспорта- 82 №0585539, выдан УФМС России по г. Москве 19.05.2011) зарегистрирован по адресу: 127018, <...> иной адрес: 123104, <...>

7 ФИО15 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 10 апреля 1984 года Паспорт <...>, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Можайский, 26.04.2017 121354, <...> 121352, <...>

8 ФИО16, ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 30 апреля 1978 года Паспорт <...>, выдан ОВД «Тимирязевский» г. Москвы, 27.07.2001г., код подр. 772-074 Зарегистрирован по адресу: 121615, <...>, Иной адрес: 127422, <...>

9 ФИО2 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 02 января 1977 года Паспорт <...>, выдан Когалымским городским отделом внутренних дел УВД ХантыМансийского округа Тюменской обл. 08.10.2001г., код подразделения 862-004 Зарегистрирована по адресу: 625000, <...> Почтовый адрес: 625048, <...> Иной адрес: 625001, <...>

10 ФИО17 ФИО25 РФ, д.р.: 07 декабря 1973 года, место рождения город Донецк, паспорт 67 19 №847887 выдан УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 09 августа 2019 года, код подразделения 860-008 (данные предыдущего паспорта - <...>, выдан ОВД г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 11.10.2003г.) Зарегистрирована по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>

11 MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО25 Кипра, Панагия Тину, 22, Строволос, 2020, Никосия, Кипр

12 THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ) ФИО25 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр

13 ФИО7 (ANDROSOV Kirill Gennadyevich), гражданин РФ, д.р.: 13 июня 1972г., место рождения г. Мурманск, паспорт <...>, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт 07 июля 2017 года, код подразделения 770-013, Зарегистрированный: 123022, <...>, Иной адрес: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN

14 ФИО18 гражданин Российской Федерации, д.р.: декабрь 1982 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN

15 ФИО33 (CHICHUA Irakli) гражданин Российской Федерации, д.р.: сентябрь 1962 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN

16 ФИО19 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, д.р.: ноябрь 1942 г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD

17 ФИО20 Рене (DIJOLS, Maurice Gregoire Rene) гражданин Великобритании, д.р.: август 1951г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB

18 ФИО21 Кэри (GERSON, James Rupert Cary) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1972г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 9

19 ФИО22 Гартон (JENKINS Robert John Garton) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1953г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB

20 ФИО23 (MACH, Joe Michael) гражданин США, д.р.: июнь 1971 года Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD

21 ФИО24 ФИО25 (MCBURNEY, James Ronald Gordon) гражданин Великобритании и США, д.р.: январь 1959 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD

22 ФИО26 гражданин Российской Федерации и Канады, д.р.: ноябрь 1969 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN

23 ФИО27 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, д.р.: апрель 1965 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB

24 ФИО34 (PEARSON, Christopher Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN

25 Пирсон Марк (PEARSON, Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB

26 ФИО28, Thomas Alan) гражданин США, д.р.: ноябрь 1970 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD

27 ФИО29 (STOMBERG, Rolf) гражданин Германии, д.р.: апрель 1940 г., Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD

28 ФИО30 (WOLCOTT, Donald Stephen), гражданин США, д.р.: июль 1691 года Адрес для почты: Руспетро 15, эт. Блок А, дом 10, Белая площадь, БЦ Бутырский Вал, 125047, Москва

29 ФИО31 (WOOD David Fain) гражданин США, д.р.: октябрь 1967 года, адрес для почты: 117246, Москва, Научный проезд, 19, C/O OOO Ruspetro 5/F до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

2. Запретить Федеральной налоговой службе РФ и всем его управлениям проводить регистрационные действия: в отношении сделок с долями в размере 100% в уставном капитале (частью долей), принадлежащими- ФИО10, связанные с внесением регистрационных записей в ходе процедур ликвидации или реорганизации- следующих лиц: ООО "ТЕРРА МЕНЕДЖМЕНТ-3", ОГРН <***> ООО "ДЖЕМ БАР", ОГРН <***> ООО "ДЖЕМ КАФЕ", ОГРН <***> ООО "ДЖЕМ МОЛЛ ИРКУТСК", ОГРН <***> ООО "ДЖЕМ МОЛЛ ФИО35", ОГРН <***> ООО "ДЖЕМ СИНЕМА", ОГРН <***> ООО "КРИЭЙТИВ АНИМЭЙШН", ОГРН <***> ООО "ЭРМИТАЖ ФУД СЕРВИС", ОГРН <***> до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

3. Запретить Федеральной налоговой службе РФ и всем его управлениям проводить регистрационные действия в отношении сделки с долей в размере 99% (части доли) в уставном капитале, принадлежащими ФИО7, а также связанные с внесением регистрационных записей в ходе процедур ликвидации или реорганизации ООО «АЛЬТЕР КАПИТАЛ», ОГРН <***>, до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. 10

4. Запретить Федеральной службе кадастра и картографии РФ (Росреестру) и всем его управлениям производить любые регистрационные действия в отношении всего имущества, принадлежащего следующим лицам: 1 ФИО10, 119072, <...> 2 ФИО11, гражданин США, д.р.: 15 ноября 1959 года, место рождения: Вашингтон, США паспорт № 550069029, выдан Государственным департаментом США 10.01.2017, 125167, <...> ФИО12, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, д.р.: 02 марта 1953 года, паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10 International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 4 ФИО32, гражданин Российской Федерации, д.р.: 17 декабря 1979 года, место рождения город Люберцы Московской области, паспорт 46 01 №519522 выданный Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области 21 августа 2001 года, код подразделения 503-045, зарегистрированный по адресу: 140009, <...> иной адрес: 125167, <...> ФИО13, гражданин Российской Федерации, д.р.: 16 июля 1966 года Паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Котловка, 21.07.2011г. 117447, <...> 6 ФИО14 (BETSKY ALEKSANDER), ФИО25 Канады, д.р.: 27 октября 1969 года, место рождения Канада, вид на жительство иностранного гражданина 82 №1757997 выдан ГУ МВД России по г. Москве 04 июля 2020 года, номер решения 10753/20/77, дата принятия решения 04.07.2020, паспорт GA388361, (данные предыдущего паспорта- 82 №0585539, выдан УФМС России по г. Москве 19.05.2011) зарегистрирован по адресу: 127018, <...> иной адрес: 123104, <...> ФИО15 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 10 апреля 1984 года Паспорт <...>, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Можайский, 26.04.2017 121354, <...> 121352, <...> 8 ФИО16, ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 30 апреля 1978 года Паспорт <...>, выдан ОВД «Тимирязевский» г. Москвы, 27.07.2001г., код подр. 772-074 Зарегистрирован по адресу: 121615, <...>, Иной адрес: 127422, <...> 9 ФИО2 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 02 января 1977 года Паспорт <...>, выдан Когалымским городским отделом внутренних дел УВД ХантыМансийского округа Тюменской обл. 08.10.2001г., код подразделения 862-004 Зарегистрирована по адресу: 625000, <...> Почтовый адрес: 625048, <...> Иной адрес: 625001, <...> 10 ФИО17 ФИО25 РФ, д.р.: 07 декабря 1973 года, место рождения город Донецк, паспорт 67 19 №847887 выдан УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 09 августа 2019 года, код подразделения 860-008 (данные предыдущего паспорта - <...>, выдан ОВД г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 11.10.2003г.) 11 Зарегистрирована по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...> 11 MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО25 Кипра, Панагия Тину, 22, Строволос, 2020, Никосия, Кипр 12 THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ) ФИО25 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр 13 ФИО7 (ANDROSOV Kirill Gennadyevich), гражданин РФ, д.р.: 13 июня 1972г., место рождения г. Мурманск, паспорт <...>, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт 07 июля 2017 года, код подразделения 770-013, Зарегистрированный: 123022, <...>, Иной адрес: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 14 ФИО18 гражданин Российской Федерации, д.р.: декабрь 1982 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 15 ФИО33 (CHICHUA Irakli) гражданин Российской Федерации, д.р.: сентябрь 1962 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 16 ФИО19 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, д.р.: ноябрь 1942 г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 17 ФИО20 Рене (DIJOLS, Maurice Gregoire Rene) гражданин Великобритании, д.р.: август 1951г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 18 ФИО21 Кэри (GERSON, James Rupert Cary) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1972г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 19 ФИО22 Гартон (JENKINS Robert John Garton) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1953г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 20 ФИО23 (MACH, Joe Michael) гражданин США, д.р.: июнь 1971 года Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 21 ФИО24 ФИО25 (MCBURNEY, James Ronald Gordon) гражданин Великобритании и США, д.р.: январь 1959 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD 22 ФИО26 гражданин Российской Федерации и Канады, д.р.: ноябрь 1969 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 23 ФИО27 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, д.р.: апрель 1965 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 24 ФИО34 (PEARSON, Christopher Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 25 Пирсон Марк (PEARSON, Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB 26 ФИО28, Thomas Alan) гражданин США, д.р.: ноябрь 1970 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD 27 ФИО29 (STOMBERG, Rolf) гражданин Германии, д.р.: апрель 1940 г., Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 28 ФИО30 (WOLCOTT, Donald Stephen), гражданин США, д.р.: июль 1691 года Адрес для почты: Руспетро 15, эт. Блок А, дом 10, Белая площадь, БЦ Бутырский Вал, 125047, Москва 29 ФИО31 (WOOD David Fain) 12 гражданин США, д.р.: октябрь 1967 года, адрес для почты: 117246, Москва, Научный проезд, 19, C/O OOO Ruspetro 5/F до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

5. Запретить УМВД РФ и всем его управлениям, подразделениям совершать регистрационные действия в отношении всех транспортных средств, принадлежащих следующим лицам: 1 ФИО10, 119072, <...> 2 ФИО11, гражданин США, д.р.: 15 ноября 1959 года, место рождения: Вашингтон, США паспорт № 550069029, выдан Государственным департаментом США 10.01.2017, 125167, <...> ФИО12, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, д.р.: 02 марта 1953 года, паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10 International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 4 ФИО32, гражданин Российской Федерации, д.р.: 17 декабря 1979 года, место рождения город Люберцы Московской области, паспорт 46 01 №519522 выданный Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области 21 августа 2001 года, код подразделения 503-045, зарегистрированный по адресу: 140009, <...> иной адрес: 125167, <...> ФИО13, гражданин Российской Федерации, д.р.: 16 июля 1966 года Паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Котловка, 21.07.2011г. 117447, <...> 6 ФИО14 (BETSKY ALEKSANDER), ФИО25 Канады, д.р.: 27 октября 1969 года, место рождения Канада, вид на жительство иностранного гражданина 82 №1757997 выдан ГУ МВД России по г. Москве 04 июля 2020 года, номер решения 10753/20/77, дата принятия решения 04.07.2020, паспорт GA388361, (данные предыдущего паспорта- 82 №0585539, выдан УФМС России по г. Москве 19.05.2011) зарегистрирован по адресу: 127018, <...> иной адрес: 123104, <...> ФИО15 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 10 апреля 1984 года Паспорт <...>, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Можайский, 26.04.2017 121354, <...> 121352, <...> 8 ФИО16, ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 30 апреля 1978 года Паспорт <...>, выдан ОВД «Тимирязевский» г. Москвы, 27.07.2001г., код подр. 772-074 Зарегистрирован по адресу: 121615, <...>, Иной адрес: 127422, <...> 9 ФИО2 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 02 января 1977 года Паспорт <...>, выдан Когалымским городским отделом внутренних дел УВД ХантыМансийского округа Тюменской обл. 08.10.2001г., код подразделения 862-004 Зарегистрирована по адресу: 625000, <...> Почтовый адрес: 625048, <...> Иной адрес: 625001, <...> 10 ФИО17 13 ФИО25 РФ, д.р.: 07 декабря 1973 года, место рождения город Донецк, паспорт 67 19 №847887 выдан УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 09 августа 2019 года, код подразделения 860-008 (данные предыдущего паспорта - <...>, выдан ОВД г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 11.10.2003г.) Зарегистрирована по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...> 11 MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО25 Кипра, Панагия Тину, 22, Строволос, 2020, Никосия, Кипр 12 THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ) ФИО25 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр 13 ФИО7 (ANDROSOV Kirill Gennadyevich), гражданин РФ, д.р.: 13 июня 1972г., место рождения г. Мурманск, паспорт <...>, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт 07 июля 2017 года, код подразделения 770-013, Зарегистрированный: 123022, <...>, Иной адрес: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 14 ФИО18 гражданин Российской Федерации, д.р.: декабрь 1982 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 15 ФИО33 (CHICHUA Irakli) гражданин Российской Федерации, д.р.: сентябрь 1962 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 16 ФИО19 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, д.р.: ноябрь 1942 г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 17 ФИО20 Рене (DIJOLS, Maurice Gregoire Rene) гражданин Великобритании, д.р.: август 1951г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 18 ФИО21 Кэри (GERSON, James Rupert Cary) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1972г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 19 ФИО22 Гартон (JENKINS Robert John Garton) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1953г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 20 ФИО23 (MACH, Joe Michael) гражданин США, д.р.: июнь 1971 года Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 21 ФИО24 ФИО25 (MCBURNEY, James Ronald Gordon) гражданин Великобритании и США, д.р.: январь 1959 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD 22 ФИО26 гражданин Российской Федерации и Канады, д.р.: ноябрь 1969 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 23 ФИО27 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, д.р.: апрель 1965 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 24 ФИО34 (PEARSON, Christopher Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 25 Пирсон Марк (PEARSON, Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB 26 ФИО28, Thomas Alan) гражданин США, д.р.: ноябрь 1970 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD 27 ФИО29 (STOMBERG, Rolf) гражданин Германии, д.р.: апрель 1940 г., Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 28 ФИО30 (WOLCOTT, Donald Stephen), гражданин США, д.р.: июль 1691 года 14 Адрес для почты: Руспетро 15, эт. Блок А, дом 10, Белая площадь, БЦ Бутырский Вал, 125047, Москва 29 ФИО31 (WOOD David Fain) гражданин США, д.р.: октябрь 1967 года, адрес для почты: 117246, Москва, Научный проезд, 19, C/O OOO Ruspetro 5/F до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

6. Запретить следующим лицам осуществлять действия, направленные на отчуждение имущества: 1 ФИО10, 119072, <...> 2 ФИО11, гражданин США, д.р.: 15 ноября 1959 года, место рождения: Вашингтон, США паспорт № 550069029, выдан Государственным департаментом США 10.01.2017, 125167, <...> ФИО12, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, д.р.: 02 марта 1953 года, паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10 International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 4 ФИО32, гражданин Российской Федерации, д.р.: 17 декабря 1979 года, место рождения город Люберцы Московской области, паспорт 46 01 №519522 выданный Ухтомским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области 21 августа 2001 года, код подразделения 503-045, зарегистрированный по адресу: 140009, <...> иной адрес: 125167, <...> ФИО13, гражданин Российской Федерации, д.р.: 16 июля 1966 года Паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Котловка, 21.07.2011г. 117447, <...> 6 ФИО14 (BETSKY ALEKSANDER), ФИО25 Канады, д.р.: 27 октября 1969 года, место рождения Канада, вид на жительство иностранного гражданина 82 №1757997 выдан ГУ МВД России по г. Москве 04 июля 2020 года, номер решения 10753/20/77, дата принятия решения 04.07.2020, паспорт GA388361, (данные предыдущего паспорта- 82 №0585539, выдан УФМС России по г. Москве 19.05.2011) зарегистрирован по адресу: 127018, <...> иной адрес: 123104, <...> ФИО15 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 10 апреля 1984 года Паспорт <...>, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Можайский, 26.04.2017 121354, <...> 121352, <...> 8 ФИО16, ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 30 апреля 1978 года Паспорт <...>, выдан ОВД «Тимирязевский» г. Москвы, 27.07.2001г., код подр. 772-074 Зарегистрирован по адресу: 121615, <...>, Иной адрес: 127422, <...> 9 ФИО2 ФИО25 Российской Федерации, д.р.: 02 января 1977 года Паспорт <...>, выдан Когалымским городским отделом внутренних дел УВД ХантыМансийского округа Тюменской обл. 08.10.2001г., код подразделения 862-004 Зарегистрирована по адресу: 625000, <...> Почтовый адрес: 625048, <...> Иной адрес: 625001, <...> 10 ФИО17 15 ФИО25 РФ, д.р.: 07 декабря 1973 года, место рождения город Донецк, паспорт 67 19 №847887 выдан УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 09 августа 2019 года, код подразделения 860-008 (данные предыдущего паспорта - <...>, выдан ОВД г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 11.10.2003г.) Зарегистрирована по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...> 11 MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО25 Кипра, Панагия Тину, 22, Строволос, 2020, Никосия, Кипр 12 THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ) ФИО25 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр 13 ФИО7 (ANDROSOV Kirill Gennadyevich), гражданин РФ, д.р.: 13 июня 1972г., место рождения г. Мурманск, паспорт <...>, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт 07 июля 2017 года, код подразделения 770-013, Зарегистрированный: 123022, <...>, Иной адрес: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 14 ФИО18 гражданин Российской Федерации, д.р.: декабрь 1982 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 15 ФИО33 (CHICHUA Irakli) гражданин Российской Федерации, д.р.: сентябрь 1962 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 16 ФИО19 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, д.р.: ноябрь 1942 г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 17 ФИО20 Рене (DIJOLS, Maurice Gregoire Rene) гражданин Великобритании, д.р.: август 1951г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 18 ФИО21 Кэри (GERSON, James Rupert Cary) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1972г. Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 19 ФИО22 Гартон (JENKINS Robert John Garton) гражданин Великобритании, д.р.: октябрь 1953г. Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 20 ФИО23 (MACH, Joe Michael) гражданин США, д.р.: июнь 1971 года Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 21 ФИО24 ФИО25 (MCBURNEY, James Ronald Gordon) гражданин Великобритании и США, д.р.: январь 1959 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD 22 ФИО26 гражданин Российской Федерации и Канады, д.р.: ноябрь 1969 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 23 ФИО27 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, д.р.: апрель 1965 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 24 ФИО34 (PEARSON, Christopher Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN 25 Пирсон Марк (PEARSON, Mark) гражданин США, д.р.: апрель 1956 года Адрес для почты: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB 26 ФИО28, Thomas Alan) гражданин США, д.р.: ноябрь 1970 года Адрес для почты: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD 27 ФИО29 (STOMBERG, Rolf) гражданин Германии, д.р.: апрель 1940 г., Адрес для почты: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD 28 ФИО30 (WOLCOTT, Donald Stephen), гражданин США, д.р.: июль 1691 года 16 Адрес для почты: Руспетро 15, эт. Блок А, дом 10, Белая площадь, БЦ Бутырский Вал, 125047, Москва 29 ФИО31 (WOOD David Fain) гражданин США, д.р.: октябрь 1967 года, адрес для почты: 117246, Москва, Научный проезд, 19, C/O OOO Ruspetro 5/F до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

В обоснование заявленных требований указано, что Банк ТРАСТ (ПАО) обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника АО ИНГА: 1) RUSPETRO LIMITED 2) RUSPETRO HOLDING LIMITED 3) АО Руспетро, 4) ФИО10 5) ФИО11 6) ФИО12 7) ФИО32 8) ФИО13 17) ФИО18 18) ФИО33 19) ФИО19 Найджел 20) ФИО20 Рене 21) ФИО21 Кэри 22) ФИО22 Гартон 23) ФИО23 24) ФИО24 ФИО25 4 9) ФИО14 10) ФИО15 11) ФИО16 12) ФИО2 13) ФИО17 14) Марианти Таити 15) Тэкла Кристофи 16) ФИО7 25) ФИО26 26) ФИО27 27) ФИО34 28) Пирсон Марк 29) ФИО36 30) ФИО29 31) ФИО30 32) ФИО31 взыскании с указанных лиц в порядке субсидиарной ответственности в пользу АО ИНГА денежных средств в размере 24 971 838 526, 33 руб.

Банк ТРАСТ (ПАО) полагает, что Ответчики – физические лица могут предпринять меры по отчуждению принадлежащего им имущества, о чем свидетельствуют обстоятельства недобросовестного поведения указанных лиц, которые стали основанием для подачи заявления о привлечении их к субсидиарной ответственности. Кроме того, как полагает Банк ТРАСТ (ПАО), со стороны Ответчиков – физических лиц, контролирующих в течение трех последних лет деятельность головной компании Группы компаний Руспетро – RUSPETRO LIMITED (Англия):

ФИО10 (директор с 02.12.2011 по н.вр.)

ФИО18 (директор 18.01.19 – 25.12.20)

ФИО32 (директор 24.07.19 – 25.12.20)

ФИО33 (директор 09.06.16 – 17.01.19)

ФИО7 (директор 01.08.13 – 18.07.18)

допущено недобросовестное поведение уже после подачи в суд заявления о привлечении контролирующих лиц АО Инга к субсидиарной ответственности.

20.10.21 Руспетро Лимитед (под руководством вышеуказанных лиц) не подтвердило свою действительность в нарушение установленных правил, информация о счетах компании также не обновлялась с 2018г. Данные обстоятельства послужили основанием инициирования процедуры исключения Руспетро Лимитед из Реестра, о чем была опубликована информация 02.11.21.

Такие действия, по мнению заявителя, могут быть расценены как уклонение со стороны лиц, являющихся директорами Руспетро Лимитед, от ответственности, поскольку прекращение деятельности головной компании ГК Руспетро и исключение ее из Реестра существенно затруднит:

1) получение доказательств в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности, в том числе, о связи КДЛ-директоров Руспетро Лимитед с АО ИНГА;

2) взыскание с Руспетро лимтед в случае удовлетворения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. В настоящий момент процедура исключения Руспетро Лимитед из Реестра приостановлена в связи с подачей возражений Банка ТРАСТ (ПАО).

Поскольку привлечение к субсидиарной ответственности является крайней мерой, позволяющей кредиторам получить удовлетворение своих требований, риск утраты возможности исполнения судебного акта повлечет утрату экономического смысла привлечения к субсидиарной ответственности и причинения значительного ущерба кредиторам АО Инга. В этой связи Банк ТРАСТ (ПАО) полагал необходимым о принятии приведенных выше обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

По общему правилу рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, в производстве которого находится дело, осуществляется судьей единолично не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон (пункт 1.1 части 1 статьи 93 АПК РФ).

Несмотря на то, что на основании пункта 1 статьи 46 Закона о банкротстве обеспечительные меры в деле о банкротстве подлежат принятию в соответствии с АПК РФ, согласно положениям пункта 5 статьи 61.16 Закона о банкротстве в отношении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве, судья вправе назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в судебном заседании, которое должно быть проведено в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд, известив или вызвав заявителя и (или) ответчика и заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 121 АПК РФ, если при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер (в том числе предварительных) по спору о привлечении к ответственности в соответствии с главой III.2 Закона о банкротстве у арбитражного суда возникла необходимость заслушать объяснения заявителя и (или) ответчика и иных заинтересованных лиц.

Определением от 20.01.2022 судебное заседание назначено на 25.01.2022. Заявителю предложено раскрыть сведения о необходимости принятия обеспечительных мер в виде запретов в случае ареста имущества ответчиков, доводы о принятия мер по выводу активов в отношении всех ответчиков, с указанием на подтверждение их статуса контролирующих должника лиц; а также доводы и доказательства, о недобросовестности ответчиков, требующей вмешательства в целях сохранения «статуса кво» с позиции сохранения баланса интересов сторон.

Заявитель дополнительный письменные доводы не представил.

Ответчики ФИО14, ФИО16, ФИО10, ФИО32, ФИО7, ФИО18 представили возражения.

В судебном заседании представитель заявителя поддержала заявленной ходатайство о принятии обеспечительных мер в полном объеме, при этом утверждала, что указанный в заявлении факт начала ликвидации Руспетро лимитид свидетельствует о недобросовестном поведении ответчиков и их намерении скрыть активы с целью последующей невозможности исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. Полагала, что все указанные физические лица обладают статусом контролирующих должника лиц в силу их участия в деятельности должника в той или иной степени, а, соответственно, возможности влиять на принятые должником решения.

Доводы ответчиков, изложенные письменно и выраженные устно в судебном заседании явившимися представителями ответчиков, сводятся к отсутствию необходимости принятия обеспечительных мер из-за недоказанности недобросовестного поведения ответчиков, влекущих невозможность исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, с одной стороны, а также отсутствием у ответчиков статуса контролирующих должника лиц и совершением ими действий (бездействия), которое может влечь привлечение к субсидиарной ответственности, с другой стороны.

Оценивая доводы сторон, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 32 Закона о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 46 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Из п.1 ст. 46 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Правовое регулирование применения обеспечительных мер осуществляется нормами главы 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Согласно п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» при применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих оснований: если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (statusquo) между сторонами.

Рассматривая заявление о применении обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ.

По смыслу статьи 91 АПК РФ арест может быть наложен по отдельности на денежные средства и иное имущество (недвижимое имущество), либо одновременно на денежные средства и имущество.

В пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" (далее - Постановление N 55) разъяснено, что, рассматривая заявление о применении обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ.

Институт обеспечительных мер направлен на достижение эффективной судебной защиты прав и законных интересов истца в случаях, когда существует вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком решения суда.

Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.

Кроме того, предусмотренное частью 2 статьи 91 АПК РФ требование о соразмерности обеспечительных мер заявленным требованиям, подразумевает, в том числе необходимость оценки судом правовых последствий принятия таких мер с точки зрения сохранения существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, баланса их интересов и интересов иных лиц (пункт 9 Постановления N 55).

Как указано в пункте 10 Постановления N 55, арбитражным судам следует учитывать, что обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их применения не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения.

Для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные подозрения наличия предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ оснований.

В рамках настоящего обособленного спора конкурсным управляющим заявлено о привлечении в том числе указанных в заявлении о принятии обеспечительных мер физических лиц к субсидиарной ответственности по обязательства должника.

Применение в отношении ответчиков обеспечительных мер конкурсный управляющий считает обоснованным ввиду установленного факта начала ликвидации одного из ответчиков в обособленном деле о банкротстве – Руспетро лимитид.

В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.

В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчиков, в отношении которых заявитель просит применить меры обеспечения, последний полагает лицами, контролирующими деятельность должника.

Возражая против заявленных требований, выразившие свое мнение в рамках настоящего спора лица свой статус контролирующих должника лиц отрицали.

Оценивая доводы сторон, суд полагает необходимым учесть следующее.

В соответствии с ч. 2 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер", при применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих оснований:

1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации;

2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.

Таким образом, целью обеспечительных мер является устранение возможности неисполнения судебного решения, а не санкция за действия (бездействия) лиц. Обеспечительные меры носят временный характер.

Во исполнение указанной цели предусмотрен особый (ускоренный) порядок принятия обеспечительных мер, установленный ч. 1.1 ст. 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом цели обеспечительных мер можно сделать вывод о том, что предметом доказывания в заявлении о принятии обеспечительных мер является возможность последующего неисполнения судебного решения.

Применительно к заявлению конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер до рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности – предметом доказывания является наличие у контролирующих должника лиц возможности вывода активов, в отношении которых может быть принято решение при рассмотрении заявления о привлечении контролирующих должника лиц по существу.

Принятие обеспечительных мер, направленных на ограничение вывода активов лицами, контролирующими должника необходимо, поскольку до момента принятия решения по заявлению контролирующие должника лица имеют возможность вывода активов, что в дальнейшем затруднит исполнение решения.

Основной целью конкурсного производства является справедливое соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника с максимальным экономическим эффектом (статьи 126, 129 Закона о банкротстве).

Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие деятельности контролирующего должника лица, то законом предусмотрен исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов посредством привлечения такого лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, в силу положений части 1 статьи 2 которого судопроизводство в арбитражных судах призвано защищать нарушенные или оспариваемые права и законные интересы лиц, осуществляющих экономическую деятельность.

Неотъемлемым элементом верховенства права (часть 1 статьи 1, часть 2 статьи 4 Конституции Российской Федерации) является принцип эффективной судебной защиты субъективных прав, что отражено как в национальном законодательстве, так и в международно-правовых актах. Так, согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. На эффективность судебной защиты неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации, указав, в частности, что гарантия судебной защиты включает в себя не только право на законный суд, но и на полную, справедливую и эффективную судебную защиту на основе равенства всех перед законом и судом (Постановление от 09.11.2018 N 39-П). В статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключенной в Риме 4 ноября 1950 года) провозглашено, что каждый, чьи права и свободы, признанные в данной Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе.

Судебное решение, вынесенное в пользу конкурсной массы должника (а по существу в пользу кредиторов), предоставляет законные основания для обращения взыскания на имущество субсидиарного должника, но само по себе к фактическому восстановлению прав кредиторов не приводит. Судебный акт, перспектива исполнения которого заведомо невелика, по существу представляет собой фикцию судебной защиты, что никак не согласуется с задачами судопроизводства. По аналогичным основаниям теряет смысл и судебное разбирательство, по ходу которого недобросовестный ответчик имеет возможность скрыть свое имущество, избежав тем самым обращения взыскания на него, а истец лишается правовых средств противодействия такому поведению ответчика.

Эффективность судебной защиты в максимальной степени проявляется только при фактическом восстановлении нарушенного права, что в данном случае выражается в возврате кредитору денежных средств, на которые он обоснованно претендовал.

Для реализации этого принципа арбитражный суд располагает действенным процессуальным механизмом в виде института обеспечительных мер, своевременное и разумное применение которых устраняет препятствия к исполнению судебного решения в будущем и повышает тем самым эффективность правосудия.

Согласно положениям частей 1, 2 статьи 90, части 2 статьи 91 АПК РФ, части 1 статьи 46 Закона о банкротстве, пункта 9 Постановления N 55 основанием для принятия обеспечительных мер является предполагаемая затруднительность или невозможность исполнения судебного акта, если меры не будут приняты, либо предотвращение причинения значительного ущерба заявителю; обеспечительные меры носят временный срочный характер, должны быть направлены на обеспечение иска и соразмерны заявленному требованию.

Закон требует от заявителя обосновать помимо прочего причины обращения с заявлением об обеспечении иска (пункт 5 части 2 статьи 92 АПК РФ, пункт 10 Постановления N 55).

В то же время обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, поэтому правила доказывания их оснований не аналогичны тем, что применяются при доказывании обстоятельств по существу судебного спора, когда от стороны требуется представить ясные и убедительные доказательства обстоятельств дела либо доказательства, преобладающие над доказательствами процессуального противника.

Позиция в отношении стандарта доказывания необходимости принятия обеспечительных мер в обособленных спорах о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве сформирована судебной практикой в Определении Верховного Суда РФ от 27.12.2018 N 305-ЭС17-4004(2) по делу N А40-80460/2015.

По смыслу указанного определения ссылки на конкретные недобросовестные действия субсидиарных ответчиков могут являться основанием для принятия обеспечительных мер по требованию о привлечении их к субсидиарной ответственности, однако такие ссылки должны содержать описание конкретных фактических обстоятельств совершения ответчиками недобросовестных действий.

Кроме того, обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию и связаны с предметом спора (часть 2 статьи 91 АПК РФ).

Обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом исключительно в случае, если их соразмерность заявленному требованию доказана лицом, ходатайствующим об их принятии.

В данном случае заявитель должен представить сведения о разумности заявленных требований, сведениях, подтверждающих статус ответчиков в качестве контролирующих должника лиц, указать непосредственно на действия, которые влекут привлечение к субсидиарной ответственности и обстоятельства, свидетельствующие о том, что непринятие мер обеспечения впоследствии делает невозможным исполнение судебного акта.

Спецификой применения обеспечительных мер в рамках споров о привлечении к субсидиарной ответственности является то обстоятельство, что недобросовестность ответчиков, на которую указывает заявитель, испрашивая обеспечительные меры, может быть установлена судебными актами по иным обособленным спорам, например при признании недействительной сделки по выводу имущества должника, при разрешении спора об истребовании у контролирующих должника лиц документов и материальных ценностей последнего.

Однако в настоящем случае таких фактов не установлено. Заявитель в своем ходатайстве не раскрыл конкретные обстоятельства недобросовестности ответчиков, не сослался на доказательства таких обстоятельств.

Однако, разумные опасения лица, заявившего о необходимости принятия мер обеспечения, должны быть каким-либо образом обоснованы, хотя бы с минимальной достоверностью, свидетельствующие о недобросовестных действиях сторон – в частности, какие-либо действия должны свидетельствовать о, например, попытках ответчиков сокрыть имущество, недобросовестных действиях в рамках судебного процесса, попытках затягивать спор и т.п.

Заявление ТРАСТ не содержит даже указанного минимального уровня, соответствующего стандарту доказывания «разумные опасения».

Фактически, заявление ТРАСТ вообще не содержит каких-либо доводов, за исключением утверждения о том, что у ТРАСТ имеются основания полагать о наличии умысла ответчиков на сокрытие денежных средств от возможного обращения взыскания.

При этом, ТРАСТ не раскрывается, чем подобное сокрытие выражается, в чем заключается умысел ответчиков на сокрытие имущества, что конкретно в действиях Заинтересованного лица позволило усомниться в его добросовестности.

Указание заявителя на начавшуюся процедуру ликвидации Руспетро Лимитид, в настоящем случае, таким доказательством не является.

Во-первых – процедура ликвидации Руспетро Лимитид приостановлена по заявлению заинтересованных лиц.

Во-вторых – заявитель не привел доводов и доказательств, свидетельствующих в пользу утверждения о взаимосвязи и групповом умысле ответчиков, направленном на ликвидацию Руспетро Лимитид, как и о возможности ответчиков оказывать влияние на принятие решения ли недопущение ликвидации этого иностранного юридического лица.

При этом ответчики привели разумные объяснения причинам начавшейся ликвидации, связанным с банкротством иных компаний группы (АО ИНГА», АО «РУСПЕТРО»), которые осуществляли деятельность и были источниками дохода.

Более того, в отношении указанного лица начата административная процедура ликвидации, которая, с учетом действующего территориального иностранного законодательства, не позволяет бесконтрольный вывод активов, наличие которых у Руспетро лимитид заявителем не подтверждено. Иного не доказано.

Принятие обеспечительных мер в такой ситуации не отвечает требованиям разумности и обоснованности.

Конкурсный управляющий ссылался лишь на статус ответчиков в качестве контролирующих должника лиц, не сообщив суду ни в заявлении, ни при рассмотрении заявления о принятии мер обеспечения о действиях каждого из ответчиков, образующих состав субсидиарной ответственности или направленных на вывод активов, их сокрытие с целью избежать ответственности.

В заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности заявителем указано на ряд сделок, которые оспорены конкурсным управляющим в рамках настоящего дела о банкротстве, совершение которых, по мнению заявителя, и является основанием для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности.

Следует обратить внимание на то, что в рамках обособленных споров о признании сделок недействительными, конкурсным управляющим были заявлены ходатайства о принятии мер обеспечения, которые судом первой инстанции оставлены без удовлетворения. На соответствующие судебные акты поданы апелляционные жалобы, которые на момент принятия настоящего решение не рассмотрены.

При приведенных обстоятельствах повторное требование о применении мер обеспечения по фактически сходным обстоятельствах является попыткой пересмотра принятого судебного акта в отсутствие новых доводов и доказательств.

Само по себе предъявление требований к лицам (юридическим, физическим) без достаточного подтверждения указанных обстоятельств, как указано выше, не является достаточным основанием для применения мер обеспечения, не соответствует принципу сохранения баланса.

Доказательств, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта о привлечении указанных контролирующих должника лиц к ответственности, также не представлено.

Сведений о фактах противодействия арбитражному управляющему в рамках процедуры банкротства со стороны конкретных ответчиков при проведении процедуры банкротства не приводилось.

При изложенных обстоятельствах, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего необходимо отказать.

Руководствуясь статьями 90-92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, , Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

определил:

в удовлетворении заявления Публичного акционерного общества Национальный банк (заявитель): «ТРАСТ» (БАНК «ТРАСТ» (ПАО) о принятии обеспечительных мер отказать.

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы.

Определение может быть обжаловано в двухмесячный срок со дня его изготовления в полном объеме в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная жалоба и кассационная жалоба подаются через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Суд разъясняет, что в соответствии с пунктом 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Е.А. Кузнецова