АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

628012, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск,

ул.Ленина, 54/1, тел. 3-10-34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 июня 2008 года

Резолютивная часть определения объявлена 10 июня 2008 года. Полный текст определения изготовлен 10 июня 2008 года.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа

в составе судьи Каранкевича Е.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Назметдиновой Р.Б.

рассмотрел в судебном заседании заявление Компании «Фэримекс Продактс,Инк.»

к Компании «ЭКО ТЕЛЕКОМ ЛИМИТЕД», Компании «Алтимо Холдингс энд Инвестменте Лтд.», Компании АВЕНЮ ЛИМИТЕД», Компании «ДЖЭНАУ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД», Компании «СЭНТЭЛ ЛИМИТЕД», Компании «Теленор Ист Инвест АС», ОАО ЦТ-Мобайл»

третьи лица: ОАО «Вымпел-Коммуникации», ФИО1, ФИО2, ФИО3 Йохансен, Фритьеф Рюстен, ФИО4

о взыскании 3 797 818 500 долл. США

при участии

от истца: ФИО5, уд. №3128, доверенность от 31.03.2008г., ФИО6, уд.№ 8142, доверенность от 31.03.2008г.

от ответчиков:

Компания «ЭКО ТЕЛЕКОМ ЛИМИТЕД»- ФИО7, доверенность от 29.04.2008г., паспорт 4607 №656140, ФИО8, удост.№4575 от 27.03.2003г., доверенность от 29.04.2008г.

Компания «Алтимо Холдингс энд Инвестменте Лтд.»- ФИО9, паспорт 4506 №326008, доверенность от 25.03.2008г.;

Компания АВЕНЮ ЛИМИТЕД», Компания «ДЖЭНАУ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД», Компания «СЭНТЭЛ ЛИМИТЕД»- ФИО10, паспорт 4602 №437991 , доверенность от 06.05.2008г.;

Компания «Теленор Ист Инвест АС»- не явились;

ОАО «ЦТ-Мобайл»-не явились,

от третьих лиц:

ОАО «Вымпел-Коммуникации»- не явились,

ФИО1-ФИО12, уд.№263, доверенность от 29.04.2008г.;

ФИО2- ФИО12, уд.№263, доверенность от 14.05.2008г.;

ФИО3 Йохансен- ФИО13 паспорт 0503 №327220, доверенность от 07.05.2008г.;

Фритьеф Рюстен- ФИО14, паспорт 4503 №846597, доверенность от 07.05.2008г.

ФИО4- не явились;

установил:

Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании солидарно с ответчиков 3.797.818.500 долларов США.

Определением от 12.05.2008 назначено повторное предварительное судебное заседание. Указанным определением истцу было предписано известить всех лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, доказательства извещения представить в суд.

Представители истца, ответчиков, кроме Компании «Теленор Ист Инвест АС», ОАО «ЦТ-Мобайл», третьих лиц, кроме ОАО «Вымпел-Коммуникации», Хенрика Торгерсена явились в судебное заседание.

Истец представил в качестве доказательств извещения всех лиц, участвующих в деле, в том числе Компании «Теленор Ист Инвест АС», Хенрика Торгерсена, о времени и месте предварительного судебного заседания документы курьерской службы DHL (ЗАО «ДХЛ Интернешнл») – сообщения о доставке отправлений, авиатранспортные накладные.

При этом, Компания «Теленор Ист Инвест АС» была извещена путем направления извещения в адрес ее представительства в России – Компании «Теленор Раша АС»: 123001, <...>.

В качестве доказательства извещения Компании «Теленор Ист Инвест АС» истец также представил протокол нотариального осмотра сайта компании «Теленор» в сети Интернет от 07.06.2008.

 Третье лицо ФИО4, являющийся членом Совета директоров ОАО «Вымпел-Коммуникации», был извещен путем направления определения от 12.05.2008 в адрес ОАО «Вымпел-Коммуникации»: 127083, <...>.

Представитель третьего лица ФИО3 Йохансена представил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что у истца отсутствует статус российского акционерного общества и соответственно отсутствует право на предъявление настоящего иска. При этом заявитель ходатайства ссылается на пункт 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Между тем, согласно указанной норме, арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Вопрос о праве истца на предъявление настоящего иска может быть разрешен судом только в ходе судебного разбирательства в порядке, установленном статьями 152-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, довод о том, что отсутствие у истца права на предъявление иска влечет прекращение производства по делу, нормативно не обоснован.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства.

Представитель третьего лица Фритьефа Рюстена представил ходатайство о передаче дела для рассмотрения по подсудности в иной арбитражный суд в связи неподсудностью данного спора Арбитражному суду Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Между тем, в соответствии с частью 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территории разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков. Одним из ответчиков является ОАО «ЦТ-Мобайл», находящееся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таким образом, ходатайство третьего лица необоснованно, удовлетворению не подлежит.

Истец заявил ходатайство о назначении судебно-экономической экспертизы для оценки увеличения стоимости ОАО «Вымпел-Коммуникации» в случае его выхода на украинский рынок сотовой связи в 2004 году, а также определения суммы убытков, причиненных компании ОАО «Вымпел-Коммуникации» недобросовестными действиями ответчиков.

Учитывая, что для разъяснения указанных вопросов требуются специальные познания, в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд считает необходимым удовлетворить указанное ходатайство о назначении экспертизы.

Кроме того, в целях получения документов для проведения указанной экспертизы, истец заявил ходатайства об истребовании у ОАО «Вымпел-Коммуникации» следующих доказательств:

В отношении ОАО «Вымпел - Коммуникации»:

•Бухгалтерский баланс (форма № 1) за 2004 г.. 4 квартал 2004 г.. 2005 г.. 4 квартал 2005 г.. 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2004 г.. 4 квартал 2004 г., 2005 г.. 4 квартал 2005 г.. 1 квартал 2006 г.. 2006 г.. 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет об изменениях капитала (форма № 3) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о движении денежных средств (форма № 4) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Балансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах (доходах) по стандартам ГААП (GAAP) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Расшифровка НМА (нематериальных активов).

•Сведения о незавершенном строительстве (если имеются объекты, замороженные или отложенные строительством).

•Бизнес-план (если есть).

•Сведения о численности работников по годам за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г.. 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Сведения о средней стоимости одного абонента по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 января 2006 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о структуре стоимости абонента — для оценки чистого дохода с одного абонента в месяц.

•Сведения об общем количестве абонентов по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о существенных фактах, которые могли повлиять на котировки акций в период (либо дату) приобретения ЗАО «УРС» (4 квартал 2005 г. — 1 квартал 2006 г.).

•Копия устава, а также копии всех изменений в устав до даты оценки.

•Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг — более 5 % от уставного капитала (номер лицевого счета акционера, количество принадлежащих акций, доля в уставном капитале в %).

•Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного по законодательству РФ аудита бухгалтерской отчетности за 2005-2007 годы.

•Копии всех свидетельств о государственной регистрации.

В отношении ЗАО «Украинские радиосистемы»:

•Бухгалтерский баланс (форма № 1) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г.. 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет об изменениях капитала (форма № 3) за 2004 г.. 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о движении денежных средств (форма № 4) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Балансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах (доходах) по стандартам ГААП (GAAP) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Расшифровка НМА (нематериальных активов).

•Сведения о незавершенном строительстве (если имеются объекты, замороженные или отложенные строительством).

•Бизнес-план (если есть).

•Сведения о численности работников по годам за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Сведения о средней стоимости одного абонента по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 января 2006 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о структуре стоимости абонента — для оценки чистого дохода с одного абонента в месяц.

•Сведения об общем количестве абонентов по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о существенных фактах, которые могли повлиять на котировки акций в период (либо дату) приобретения ЗАО «УРС» (4 квартал 2005 г. — 1 квартал 2006 г.).

•Копия устава, а также копии всех изменений в устав до даты оценки.

•Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг - более 5 % от уставного капитала  (номер лицевого  счета  акционера,  количество  принадлежащих  акций,  доля  в уставном капитале в %).

•Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2005-2007 годы.

•Копии всех свидетельств о государственной регистрации.

Суд признает обоснованным довод истца о том, что указанные документы необходимы для проведения указанной выше экспертизы, в связи с чем, заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.

Кроме того, истец заявил ходатайство об истребовании у ОАО «Вымпел-Коммуникации» следующих документов:

1.Надлежащим образом заверенную копию договора по приобретению 100% акций ЗАО «Украинские радиосистемы» от 11.11.2005;

2.Надлежащим образом заверенную копию заявления в антимонопольный орган Украины на одобрение сделки по приобретению акций ЗАО «Украинские радиосистемы»;

3.Надлежащим образом заверенные копии заявлений от продавцов ЗАО «Украинские радиосистемы»;

4.Надлежащим образом заверенную копию решения единоличного исполнительного органа ОАО «Вымпел - Коммуникации» по приобретению акций ЗАО «Украинские радиосистемы»;

5.Надлежащим образом заверенные копии писем от исполнительных органов ОАО «Вымпел - Коммуникации» в адрес Совета директоров ОАО «Вымпел - Коммуникации» в отношении сделки купли-продажи акций ЗАО «Украинские радиосистемы» (сроков ее заключения, негативных последствий отложения момента заключения договора и т.д.) (период 2004-2005 годы);

6.Надлежащим образом заверенные копии писем от 29.09.2005 и 04.10.2005 от ОАО «Вымпел - Коммуникации» в адрес Теленора;

7.Надлежащим образом заверенную копию экспертного заключения по рынку мобильной связи на Украине за период 2005 - 2006 годы;

8.Надлежащим образом заверенную копию экспертного заключения, подтверждающего увеличение стоимости ОАО «Вымпел - Коммуникации» в случае приобретения акций ЗАО «Украинские радиосистемы»;

9.Надлежащим образом заверенные копии писем Альфа-Телеком акционерам ОАО «ВымпелКом» от 13.07.2005 и Эко-Телеком акционерам ОАО «ВымпелКом» от 5.08.2005.

Указанное ходатайство обосновано и подлежит удовлетворению.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым назначит повторное судебное заседание для завершения подготовки дела к судебному разбирательству.

Руководствуясь  статьями 82, 135, 184, 185 АПК РФ арбитражный суд

определил:

1. В удовлетворении ходатайства третьего лица ФИО3 Йохансена о прекращении производства по делу отказать.
2. В удовлетворении ходатайства третьего лица Фритьефа Рюстена о передаче дела для рассмотрения по подсудности в иной арбитражный суд отказать.
3. Ходатайство истца Компании «Фэримекс Продактс,Инк.» об истребовании доказательств у  третьего лица ОАО «Вымпел - Коммуникации» удовлетворить.
4. Ходатайство истца Компании «Фэримекс Продактс,Инк.» о назначении судебной экспертизы удовлетворить.
5. Назначить повторное предварительное судебное заседание на 23 июня 2008 года на 14 часов 30 минут по адресу: <...>.
6. Обязать истца известить всех лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства, доказательства извещения представить в суд до судебного заседания.
7. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что они вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о поведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту, ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом.
8. ОАО «Вымпел - Коммуникации» представить в суд в виде копий, заверенных печатью ОАО «Вымпел - Коммуникации» или ЗАО «Украинские радиосистемы» следующие документы:

В отношении ОАО «Вымпел - Коммуникации»:

•Бухгалтерский баланс (форма № 1) за 2004 г.. 4 квартал 2004 г.. 2005 г.. 4 квартал 2005 г.. 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2004 г.. 4 квартал 2004 г., 2005 г.. 4 квартал 2005 г.. 1 квартал 2006 г.. 2006 г.. 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет об изменениях капитала (форма № 3) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о движении денежных средств (форма № 4) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Балансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах (доходах) по стандартам ГААП (GAAP) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Расшифровка НМА (нематериальных активов).

•Сведения о незавершенном строительстве (если имеются объекты, замороженные или отложенные строительством).

•Бизнес-план (если есть).

•Сведения о численности работников по годам за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г.. 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Сведения о средней стоимости одного абонента по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 января 2006 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о структуре стоимости абонента — для оценки чистого дохода с одного абонента в месяц.

•Сведения об общем количестве абонентов по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о существенных фактах, которые могли повлиять на котировки акций в период (либо дату) приобретения ЗАО «УРС» (4 квартал 2005 г. — 1 квартал 2006 г.).

•Копия устава, а также копии всех изменений в устав до даты оценки.

•Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг — более 5 % от уставного капитала (номер лицевого счета акционера, количество принадлежащих акций, доля в уставном капитале в %).

•Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного по законодательству РФ аудита бухгалтерской отчетности за 2005-2007 годы.

•Копии всех свидетельств о государственной регистрации.

В отношении ЗАО «Украинские радиосистемы»:

•Бухгалтерский баланс (форма № 1) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г.. 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет об изменениях капитала (форма № 3) за 2004 г.. 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Отчет о движении денежных средств (форма № 4) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Балансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах (доходах) по стандартам ГААП (GAAP) за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Расшифровка НМА (нематериальных активов).

•Сведения о незавершенном строительстве (если имеются объекты, замороженные или отложенные строительством).

•Бизнес-план (если есть).

•Сведения о численности работников по годам за 2004 г., 4 квартал 2004 г., 2005 г., 4 квартал 2005 г., 1 квартал 2006 г., 2006 г., 2007 г. и 1 квартал 2008 г.

•Сведения о средней стоимости одного абонента по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 января 2006 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о структуре стоимости абонента — для оценки чистого дохода с одного абонента в месяц.

•Сведения об общем количестве абонентов по состоянию на 1 ноября 2004 г., на 1 ноября 2005 г., на 1 апреля 2006 г., на 1 января 2007 г., на 1 января 2008 г., на 1 апреля 2008 г.

•Сведения о существенных фактах, которые могли повлиять на котировки акций в период (либо дату) приобретения ЗАО «УРС» (4 квартал 2005 г. — 1 квартал 2006 г.).

•Копия устава, а также копии всех изменений в устав до даты оценки.

•Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг - более 5 % от уставного капитала  (номер лицевого  счета  акционера,  количество  принадлежащих  акций,  доля  в уставном капитале в %).

•Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2005-2007 годы.

•Копии всех свидетельств о государственной регистрации.

1.Надлежащим образом заверенную копию договора по приобретению 100% акций ЗАО «Украинские радиосистемы» от 11.11.2005;

2.Надлежащим образом заверенную копию заявления в антимонопольный орган Украины на одобрение сделки по приобретению акций ЗАО «Украинские радиосистемы»;

3.Надлежащим образом заверенные копии заявлений от продавцов ЗАО «Украинские радиосистемы»;

4.Надлежащим образом заверенную копию решения единоличного исполнительного органа ОАО «Вымпел - Коммуникации» по приобретению акций ЗАО «Украинские радиосистемы»;

5.Надлежащим образом заверенные копии писем от исполнительных органов ОАО «Вымпел - Коммуникации» в адрес Совета директоров ОАО «Вымпел - Коммуникации» в отношении сделки купли-продажи акций ЗАО «Украинские радиосистемы» (сроков ее заключения, негативных последствий отложения момента заключения договора и т.д.) (период 2004-2005 годы);

6.Надлежащим образом заверенные копии писем от 29.09.2005 и 04.10.2005 от ОАО «Вымпел - Коммуникации» в адрес Теленора;

7.Надлежащим образом заверенную копию экспертного заключения по рынку мобильной связи на Украине за период 2005 - 2006 годы;

8.Надлежащим образом заверенную копию экспертного заключения, подтверждающего увеличение стоимости ОАО «Вымпел - Коммуникации» в случае приобретения акций ЗАО «Украинские радиосистемы»;

9.Надлежащим образом заверенные копии писем Альфа-Телеком акционерам ОАО «ВымпелКом» от 13.07.2005 и Эко-Телеком акционерам ОАО «ВымпелКом» от 5.08.2005.

Определение может быть обжаловано в установленном порядке.

Судья                                                                                                Е.А.Каранкевич