Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Е.А. Позднякова при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Выдриной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего товарищества собственников жилья «Олимп 1» Ахметзянова Шамиля Гаязовича о взыскании с Сергеевой Ольги Ильиничны убытков в размере 541 000 руб.,

При участии в судебном заседании: конкурсного управляющего Ахметзянова Ш.Г., личность удостоверена паспортом,

Представителя Сергеевой О.И. Мандрыгина Д.Б. по доверенности,

У С Т А Н О В И Л:

Определением от 28.07.2016 г. возбуждено производство по дело о банкротстве товарищества собственников жилья «Олимп 1».

Определением Арбитражного суда от 24.10.2016г. в отношении ТСЖ «Олимп 1» открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, временным управляющим утвержден Коваленко Александр Анатольевич, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Решением Арбитражного суда от 26.04.2017г. (резолютивная часть от 21.04.2017г.) должник – товарищество собственников жилья «Олимп 1» признан банкротом и в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Коваленко Александр Анатольевич, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Информация о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве – конкурсное производство опубликовано в официальном издании газете «Коммерсант» 06.05.2017г. №80.

Определением суда от 13 июня 2017 года конкурсным управляющим утвержден Карев Дмитрий Владимирович, член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Стратегия».

16.02.2018г. Карев Дмитрий Владимирович направил в арбитражный суд заявление в котором просит взыскать с Сергеевой Ольги Ильиничны убытки в размере 541 000 руб.

Определением суда от 02.03.2018г. заявление конкурсного управляющего принято к производству.

Определением суда от 09 октября 2018 года конкурсным управляющим утвержден Ахметзянов Шамиль Гаязович, член Союза «СРО АУ «Стратегия».

Определением судебное заседание было отложено на 20.11.2018г. для предоставления Сергеевой О.С. письменного обоснования расходования денежных средств в заявленном размере с документальным подтверждением.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 27.11.2018г. Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.

Согласно сведениям, представленным ИФНС России по Центральному району г.Челябинска из материалов регистрационного дела, товарищество собственников жилья «Олимп №1» зарегистрировано 16.07.2009 МИФНС №17 по Челябинской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1097453004835, должнику присвоен ИНН 7453207912; зарегистрировано по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д.173, основным видом деятельности должника является управление недвижимым имуществом. Учредителями (участниками) должника являются: Кузеванов Гай Викторович, Сергеева Ольга Ильинична, Тарасова Ирина Владимировна, Чаплыгин Михаил Алексеевич.

С даты образования и регистрации ТСЖ «Олимп 1» в качестве юридического лица лицом, имеющим право действовать без доверенности была Сергеева Ольга Ильинична.

В соответствии с Протоколом заседания правления ТСЖ «Олимп 1» от 04.08.2016г. Сергеева Ольга Ильинична была освобождена от должности председателя правления ТСЖ «Олимп 1», председателем ТСЖ «Олимп 1» избран Михайлов Валерий Александрович.

В виду наличия между Сергеевой О.И и Михайловым В.А. судебного спора относительно должности председателя товарищества собственников жилья, запись о лице имеющим право действовать без доверенности в отношении Михайлова В.А. была внесена Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области 19.09.2016г. (запись ГРН 6167456614077)

Арбитражный управляющий Карев Д.В., приступив к исполнению обязанностей конкурсного управляющего, установил, что согласно выписки с расчетного счета, открытого в ПАО «Челябинвестбанк», Сергеевой О.И. было произведено снятие денежных средств по мемориальным ордерам от 15.08.2016г. на сумму 241 000 руб. и 15.09.2016г. на сумму 300 000 руб.

При этом Сергеевой О.И. не переданы документы, отражающие сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника, председателю правления Михайлову В.А., а также временному управляющему Коваленко А.А..

Ссылаясь на неисполнение бывшим руководителем должника обязанности по передаче конкурсному управляющему документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности должника, а также об отсутствии права на снятие денежных средств Сергеевой О.И., освобожденной от исполнения обязанностей председателя правления ТСЖ «Олимп 1» конкурсный управляющий Карев Д.В. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Сергеева О.И. в лице представителя Мандрыгина Д.Б., возражала против заявленных требований; в материалы дела представила документы (в оригиналах и копиях), которые по ее мнению свидетельствуют о целевом расходовании Сергеевой О.И. снятых денежных средств на нужды ТСЖ «Олимп 1».

Выслушав объяснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив представленные по делу доказательства в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявление подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, в том числе документов представленных АЧИБ «Челябинвестбанк» (ПАО) во исполнение определения суда от 29.03.2018г., Сергеевой О.И. произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета, открытого ТСЖ «Олимп 1», в общем размере 541 000 руб.. в том числе 15.08.2016г. на основании чека ВВ 1176612 на сумму 241 000 руб., 15.09.2016г. на основании чека ВВ 1176615 на сумму 300 000 руб., в качестве целей расходов в чеках указано: возврат физическому лицу за ком. услуги и возврат физическому лицу за оплату счета в энергосбыт (соответственно).

При этом от должности председателя правления ТСЖ «Олимп 1» Сергеева О.И. освобождена 04.08.2016г.

Бывший руководитель должника (Сергеева О.И.) документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности должника председателю правления ТСЖ «Олимп 1» Михайлову В.А. не передавал, что подтверждается копией решения Центрального районного суда г.Челябинска от 24.01.2017г. по делу №2-13892/2016.

После введения в отношении ТСЖ «Олимп 1» процедуры конкурсного производства, 26.07.2017 конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением (вход.№33665), в котором просил обязать Сергееву Ольгу Ильиничну передать по акту приема- передачи конкурсному управляющему должника следующие документы: акт(ы) государственной комиссии по приемке в эксплуатацию здания; технический паспорт на жилой дом в последней редакции; техническую документацию (экспликации и поэтажные планы, графики эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по: электроснабжению, канализации, отоплению, схемы планировки, внутридомовых инженерных сетей; и т.п.); свидетельства на право собственности на недвижимое имущество (нежилые помещения); паспорта на лифты и лифтовое оборудование; техническую документацию на узлы учета; устав товарищества «Олимп №1» со всеми существующими изменениями; свидетельство о государственной регистрации юридического лица и постановке на налоговой учет; решение органа местного самоуправления об отводе земельного участка товариществу «Олимп №1»; протоколы общих собраний (протоколы общих собраний должны быть прошиты, пронумерованы, опечатаны печатью товарищества и заверены подписью Сергеевой О.И.); все существующие протоколы заседаний правления (которые должны быть прошиты, пронумерованы, опечатаны печатью товарищества и заверены подписью Сергеевой О.И.); справка Госкомстата о наличии кодов; справка из банка о наличии расчетных счетов и другие; справки о постановке на учет в фонды (ОМС, ПФ, ФСС); договор на благоустройство прилегающей территории; акты и паспорта готовности дома к отопительному сезону; список членов товарищества и заявления о вступлении в члены товарищества (список членов товарищества должен быть оформлен в виде отдельного документа, где учитываются члены товарищества, а также жителями дома не являющиеся членами товарищества. Указанный список должен быть прошит, пронумерован, опечатан печатью товарищества и заверен подписью Сергеевой О.И.); договор с каждым собственником о предоставлении услуг; штатное расписание и все существующие изменения к нему; лицевые счета квартиросъемщиков; книга учета документов правления; журнал учета входящих и исходящих, а также временно переданных документов; журнал регистрации жалоб и заявлений по вопросам управления, содержания и эксплуатации здания; журнал регистрации телефонограмм, факсов; журнал регистрации документов, выдаваемых жителям; журнал учета, наличия и движения материальных средств; договоры, заключенные с обслуживающими, ресурсоснабжающими и другими организациями; копии правоустанавливающих документов на жилые (нежилые) помещения; приказ о приеме на работу и увольнении, о поощрении и наказании, о предоставлении отпусков, о распорядке работы и др.; акты: списания материальных средств, проверки технического состояния, протечек, ревизии, осмотров, ремонтов и др.; трудовые договоры, соглашения и контракты; соглашения о передаче прав по управлению, совместному владению 3 А76-10284/2016 домом и долевому участию в расходах по его содержанию, ремонту и управлению; документы, поступающие из сторонних организаций; документы, отправляемые в сторонние организации; справки на льготы, список льготников, а также сведения о жильцах получающих субсидии; все законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность товарищества; поступившие жалобы и заявления, по которым приняты меры, в том числе судебные дела всех инстанций, в которых товарищество «Олимп №1» выступает истцом, ответчиком или третьим лицом; оборотные ведомости, ведомости на выдачу заработной платы рабочим, служащим и председателю правления товарищества «Олимп №1» и др.; кассовая книга, квитанции и иные документы строгой отчетности (использованные и неиспользованные); документы, подтверждающие остаток по кассе товарищества «Олимп №1»; базу 1С в электронном виде; банковские документы по расчетному счету за 2009-2016 гг.; приходные ордера за 2009-2016 гг.; расходные ордера за 2009- 2016 гг.; кассовые книги за 2009-2016 гг.; авансовые отчеты за 2009-2016 гг.; накладные на получение товара; накладные на реализацию товара; счетафактуры на получение товара; счета-фактуры на реализацию товара; акты выполненных работ выданные; акты выполненных работ полученные; акты сверок; чековые книжки; акты (приема законченных строительством объектов, оборудования, выполненных работ; списания; экспертизы и т.д.); доверенности (на голосование на общем собрании, получение товарно- материальных ценностей, ведение дел в судах и представление интересов товарищества «Олимп №1» во всех органах власти и т.д.); договоры (о материальной ответственности, поставки, подряда, научно-техническом сотрудничестве, аренды помещений; о производстве работ и т.д.); задания (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное строительство; технические и т.д.); заявки (на оборудование, материалы и т.д.); заявления (на аккредитив; об отказе от акцепта и т.д.); исполнительные листы; командировочные удостоверения; образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершения финансово-хозяйственных операции; письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.); поручения (бюджетные; банковские; пенсионные; платежные: (сводные, в банк; на получение и перевод валюты, на импорт и т.д.); смета расходов (на содержание управления в товариществе; на калькуляцию к договору; на капитальное строительство, плановопредупредительный ремонт и т.д.); справки (лимитные; о выплате страховых сумм; использовании бюджетных ассигнований за дотации города, из финансово лицевого счета); титульные списки; штатные расписания и изменения к ним; поквартирные карточки и иные документы паспортного стола; реестр выданных доверенностей, который должен быть прошит, пронумерован, опечатан печатью товарищества и заверен подписью; остаток в кассе в виде денежных средств; налоговую отчетность, отчетность в ПФР и ФСС и пр. государственные, муниципальные органы и органы субъекта РФ; печать товарищества «Олимп №1»; ключи от технических помещений и подсобных помещений жилого дома, который обслуживается товарищество «Олимп 1»; а так же передать по акту приема передачи весь имеющийся 4 А76-10284/2016 инвентарь, оргтехнику, мебель и пр. материальные ценности, стоящие на балансе товарищества «Олимп №1».

Определением от 09.11.2017 заявление конкурсного управляющего удовлетворено в полном объеме.

Определение суда от 09.11.2017г. было обжаловано Сергеевой О.И. в апелляционном порядке, постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2018г. определение суда от 09.11.2017г., оставлено без изменения.

При этом Сергеевой О.И. определение суда по передаче документов не исполнялось, документация, относящаяся к деятельности ТСЖ «Олимп 1» конкурсному управляющему не предавалась, что также явилось основанием для подачи конкурным управляющим заявления о взыскании судебной неустойки, которое, вступившим в законную силу, определением суда от 13.06.2018г. было удовлетворено.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 53 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (п. 4 ст. 20.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами (п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и т.д.), могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве. Лица, в отношении которых подано заявление о возмещении убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, связанные с рассмотрением названного заявления, включая право обжаловать судебные акты.

В соответствии с п.1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно п.2 ст. 15 названного Кодекса под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Положениями п.3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 149 Жилищного кодекса Российской Федерации, установлено, что председатель правления товарищества собственников жилья действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных настоящим Кодексом, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества.

При этом исходя из общих основ гражданского законодательства, председатель правления товарищества собственников жилья при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении членов собственников жилья добросовестно и разумно.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» в случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).

При оценке добросовестности и разумности подобных действий (бездействия) директора арбитражные суды должны учитывать, входили или должны ли были, принимая во внимание обычную деловую практику и масштаб деятельности юридического лица, входить в круг непосредственных обязанностей директора такие выбор и контроль, в том числе не были ли направлены действия директора на уклонение от ответственности путем привлечения третьих лиц.

В силу статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Исходя из положений вышеуказанных норм права и в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт неправомерных действий ответчика, наличие и размер понесенных истцом убытков, причинную связь между неправомерными действиями и убытками.

Поскольку вина причинителя вреда презюмируется, обязанность доказывания ее отсутствия возлагается на ответчика.

В рассматриваемом деле Сергеева О.И. снимала денежные средства принадлежащие ТСЖ «Олимп 1» в отсутствии у нее на то законных прав, поскольку от должности была освобождена решением собрания членов ТСЖ «Олимп 1» 04.08.2016г., снятие денежных средств произвела 15.08.2016г. и 15.09.2016г., при этом заведомо зная и пользуясь отсутствием у кредитной организации, в которой был открыт расчетный счет, достоверных сведений о лице имеющим право действовать без доверенности от имени ТСЖ «Олимп 1» произвела снятие денежных средств.

В подтверждение оснований расходования денежных средств, снятых с расчетного счета ТСЖ «Олимп 1», представителем Сергеевой О.И., Мандрыгиным Д.Б. в материалы дела представлены письменные пояснения и документы, поименованные ответчиком в качестве оригиналов, которые по мнению ответчика подтверждают целевое расходование денежных средств, в том числе на хозяйственные нужды ТСЖ «Олимп 1».

При этом поскольку Сергеева О.И. не являясь председателем правления ТСЖ «Олимп 1» с 04.08.2016г., не имела законных к тому оснований для расчетов по обязательствам ТСЖ «Олимп 1» с кем то бы ни было.

На протяжении споров (как в процедуре наблюдения, так и в процедуре конкурсного производства) об обязании передачи документов и имущества ТСЖ «Олимп 1» ответчик Сергеева О.И. фактически противодействовала передачи документации, в связи с чем у суда возникают обоснованные сомнения в неожиданном обнаружении документов, представленных в ходе рассмотрения дела в судебном заседании 20.11.2018г.

Таким образом, ни суду, ни конкурсному управляющему до настоящего времени неизвестен действительный состав документации, а также перечень имущества должника, суд полагает, что такие сведения скрываются намеренно; и под снятые денежные средства Сергеевой О.И. представляется подобранный перечень документации, но не соответствующий фактическому положению, которое существовало при осуществлении должником хозяйственной деятельности.

Принимая во внимание установленные выше обстоятельства, при отсутствии опровергающих доказательств, суд пришел к выводу, что материалами дела подтверждена вся совокупность условий необходимых для привлечения Сергеевой Ольги Ильиничны к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в размере 541 000 руб., снятых с расчетного счета ТСЖ «Олимп 1».

При изготовлении мотивированной части определения по настоящему обособленному спору, судом установлено, что в резолютивной части определения суда от 27.11.2018г., объявленной в судебном заседании 27.11.2018г., судом по техническим причинам допущена опечатка в указании лица, ведущего протокол.

Так согласно аудиозаписи судебного заседания от 27.11.2018г. судебное заседание проводится при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Выдриной А.В., в то время как в вводной части резолютивной части определения суда от 27.11.2018г., в том числе размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет 29.11.2018г., указано: при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Силкиной О.С.

Указанная опечатка подлежит исправлению на основании ст.179 АПК РФ, путем указания в настоящем судебном акте лица, фактически ведущего протокол судебного заседания, поскольку такая опечатка допущена по техническим причинам и не изменяет существа принятого судебного акта.

Руководствуясь ст.ст. 184, 185, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление конкурсного управляющего ТСЖ Олимп 1 Ахметзянова Шамиля Гаязовича удовлетворить.

Взыскать с Сергеевой Ольги Ильиничны в пользу товарищества собственников жилья «Олимп 1» 541 000 руб. убытков

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты изготовления определения в полном объеме в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Определение вступает в законную силу и подлежит исполнению по истечению сроков на обжалование.

Судья подпись Е.А. Позднякова