Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Литвинчук Е.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Белебезевой А.Ю., рассмотрев заявления

конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам садового некоммерческого товарищества «Малиновка», ОГРН <***>, ИНН <***>, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

ФИО3 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам садового некоммерческого товарищества «Малиновка», ОГРН <***>, ИНН <***>, ФИО6, ФИО7,

ФИО8 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам садового некоммерческого товарищества «Малиновка», ОГРН <***>, ИНН <***>, ФИО6, ФИО7, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14,

ФИО15 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам садового некоммерческого товарищества «Малиновка», ОГРН <***>, ИНН <***>, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7,

при участии в судебном заседании:

представителя конкурсного управляющего ФИО16, действующего на основании доверенности от 03.08.2023, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО9, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО12, личность удостоверена паспортом; представителя ФИО12: ФИО17, действующего по устному заявлению ФИО12 на основании части 4 статьи 61 АПК РФ, личность удостоверением адвоката;

представителей ФИО6, ответчика ФИО18, действующего на основании доверенности от 08.09.2023 года, личность удостоверена паспортом; личность удостоверена паспортом; ФИО19 действующего на основании доверенности от 08.09.2023 года, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО14, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО3, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО11, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО13, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО7, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО10, личность удостоверена паспортом;

ответчика ФИО4, личность удостоверена паспортом.

УСТАНОВИЛ:

Определением суда от 26.07.2018 возбуждено производство по делу о банкротстве садового некоммерческого товарищества «Малиновка» (далее – СНТ «Малиновка», должник)

Определением суда от 01.04.2019 (резолютивная часть от 25.03.2019) в отношении СНТ «Малиновка» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО1.

Решением суда от 10.09.2019 (резолютивная часть от 03.09.2019) СНТ «Малиновка» признано несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении него конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО1

Конкурсный управляющий ФИО1 02.09.2020 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит привлечь солидарно к субсидиарной ответственности по всем непогашенным обязательствам должника ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 (вх. 65786 от 07.09.2020).

Определением суда от 20.10.2020 заявление принято к производству.

ФИО3 11.09.2020 направила в Арбитражный суд Челябинской области заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности солидарно по всем обязательствам СНТ «Малиновка» ФИО6, ФИО7 (вх. 68396 от 15.09.2020).

Определением суда от 27.10.2020 заявление принято к производству.

ФИО8 15.12.2020 направил в Арбитражный суд Челябинской области заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности солидарно по всем обязательствам СНТ «Малиновка», оставшимся непогашенными по причине недостаточности имущества должника, ФИО6, ФИО7 (вх. № 102363 от 17.12.2020).

Определением от 10.02.2021 заявление принято, объединено в одно производство с заявлением ФИО3

Протокольным определением от 20.01.2022 обособленные споры объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением суда от 01.08.2023 удовлетворено ходатайство ФИО15 от 26.07.2023 о вступлении в дело в качестве соистца с требованиями, аналогичными требованиям первоначальных заявителей; ходатайство ФИО8 от 18.07.2023 о привлечении в качестве соответчиков членов правления СНТ «Малиновка» в период с 30.03.2019: ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14.

Определением суда от 23.10.2023 судом принят отказ ФИО15 от ее требований к ФИО5, производство по заявлению ФИО15 в данной части прекращено.

Определением от 15.12.2023 произведена замена судьи Корсаковой М.В.. на судью Литвинчук Е.Ф., заявление конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам садового некоммерческого товарищества «Малиновка», в рамках дела № А76-4804/2021 передано на рассмотрение судье Литвинчук Е.Ф.

В материалы дела через систему «Мой арбитр» от ФИО15 поступило ходатайство о назначении по делу экспертизы (документ поступил в информационную систему 14 декабря 2023 года, 10:29 МСК), просит поставить перед экспертом следующе вопросы:

- выявить наличие/отсутствие признаков преднамеренного/фиктивного банкротства СНТ «Малиновка»;

- в какой период времени с 01.08.2015 г. по 01.09.2019 г. СНТ «Малиновка» с учетом наличия особенностей статуса некоммерческой организации стало неспособно удовлетворить требования кредиторов должника в полном объёме;

- какие экономические факторы привели к невозможности СНТ «Малиновка» рассчитаться в полном объеме по своим обязательствам перед кредиторами.

Проведение судебной экспертизы ФИО15 просит поручить: автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт экспертиз», краткое наименование: АНО «НИИЭ». директор ФИО20, регистрация: Министерство юстиции РФ № 7714057618, ОГРН <***>. Кроме того, заявитель просит приостановить производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ФИО1, кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности лиц по обязательствам должника, на срок до предоставления суду заключения (результатов) проведённой экспертизы.

В материалы дела через систему «Мой арбитр» от ФИО15 поступило ходатайство ФИО15 обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством, в котором просит:

1)Рассмотреть по существу ходатайство истца ФИО15 от 15.11.2023 г, о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО21. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ИНН <***>. СНИЛС <***>, зарегистрирована по адресу: 454014. <...>, тел. <***>. в размере непогашенных требований кредиторов СНГ «Малиновка» солидарно.

2)Наложить арест на принадлежащее ФИО21(ИНН <***>, СНИЛС <***>) имущество, за исключением денежных средств, в размере 13 697 569,82 руб.

3)Принять процессуальное решение по данному заявлению в сроки, установленные положениями ст. 93 АПК РФ.

4)В случае удовлетворения ходатайства кредитора ФИО15. определение арбитражного суда о принятии обеспечительных мер и исполнительный лист направить в адрес заявителя ФИО22: 457040, <...>. кв. 23 (п. I ст. ст. 96. 177. 186. 319 АПК РФ).

5) Приобщить к материалам дела документы в качестве письменных доказательств по делу, представленные истцом в приложении к ходатайству от 18.12.2023 г.

Определением суда от 24.01.2024 ходатайство ФИО15 принято к производству.

В материалы дела через систему «Мой арбитр» от ФИО8 Анны Васильевны поступило ходатайство (документ поступил в информационную систему 18 декабря 2023 года, 14:48, 6 февраля 2024 года, 17:09 МСК), согласно которого просит суд:

1) Рассмотреть по существу ходатайство истца ФИО8 от 16.07.2023 г. о приостановлении производства по данному выделенном спору по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности ответчика ФИО3, на срок до рассмотрения уголовного дела в отношении неё, по существу, а именно до вступления в законную силу обвинительного либо оправдательного приговора.

2) Рассмотреть по существу ходатайство кредитора/истца ФИО8 от 18.12.2023 г., а именно:

2.1. Привлечь ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ 'года рождения. ИНН <***>. СНИЛС <***>, паспорт <...>, выдан 12.11.2008 г. Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе г. Челябинска, зарегистрирована по адресу: 454014. г. Челябинск. Комсомольский <...>. тел. -t-7-922-710-04-13. в качестве ответчика по данному делу к субсидиарной ответственности, СОЛИДАРНО, в размере непогашенных требований кредиторов СНГ «Малиновка», за исключением ее требований, включённых во вторую очередь реестра требований кредиторов на дату вынесения решения суда

2.2. Оказать содействие в истребовании письменных доказательств по делу, а именно: П истребовать в РОСП Сосновского района Челябинской области материалы:

* сводного исполнительного производства в отношении должника СНТ «Малиновки» возбуждавшихся по требованиям кредиторов в период с 2015 г., в том числе К-; 20225/15/74064-СД. Ка 33909/17/74064-СД. Х° 5895/18/74064-СД от 05.06.2018 г.. № 74772/19/74064-СД с приложением документов, представленных должником по

требованиям СПИ (договора, акты сверки, акты выполненных работ, счета на оплату. платежные документы в виде РКО. расписок о получении денежных средств, гарантийные письма, требования об оплате, договора займа, решения заседаний правления, решения и протоколы общих собраний:

* материалы исполнительного производства Ко 3208/18/740064-1 !П в отношении должника ФИО4 с приложением финансовых документов в виде авансовых отчетов за 2016-2017 г.г. на сумму 963 338.84 руб., приложенных к заявлению должника от 09.01.2019 г.

2) истребовать в МАО «Челябинсвестбанк» выписку по счету № 40703810307010000535. ИНН <***> за период с 01.08.2015 г. по 10.09.2019 г.

3) из ОМВД РФ Сосновского района по Челябинской области:

* материалы уголовного дела X^ 11701750028011444. возбужденного 30.09.2017 г. с приложением документов, полученных в ходе следственных мероприятий, в том числе бухгалтерские документы за период 2015-2017 г.г.. договора с третьими лицами, платежными документами:

* материалы проверки по заявлению КУ ФИО1 от 07.07,2020 р. о привлечении ФИО23, ФИО4. Жабо О.И. к уголовной ответственности за пк взыскание дебиторской задолженности;

* окончательное процессуальное решение по жалобе КУ ФИО1 по уголовному делу №12101750028001327; '

* результаты проверки по заявлению ФИО15 (в интересах ФИО3) от 30.01.2023 г. о привлечении к уголовной ответственности КУ ФИО1 и ФИО6;

* материалы проверки КУСП № 394 от 16.01.2019 г. по заявлению представителя СНГ «Малиновка» ФИО15 от 16.12.2018 г. о привлечении ФИО4 и ФИО21 к уголовной ответственности по ст. ст. 159, 196 УК с приложением документов, полученных в ходе проведения следственных мероприятий;

4) истребовать у ответчика ФИО3 окончательное процессуальное вынесенное прокуратурой Сосновского района Челябинской области по проведённой проверке по заявлению от 30.01.2023 г.. подготовленному представителем ФИО24 по факту совершения преступления КУ ФИО1 и ФИО6;

5) истребовать из судебного участка № 3 Сосновского района Челябинской области материалы:

* гражданского дела №2-911/2019 по заявлению ФИО6 к СНТ «Малиновка» по взысканию долга по заработной плате, в том числе;

- трудовой договор между СНТ «Малиновка» и ФИО6.

- штатное расписание на 2018 г.. на 2019 г.;

- решение правления либо решение общего собрания об утверждении штатного расписания на 2018 г.. на 2019 г.;

- карточка работника предприятия;

- налоговая отчётность за 2018-2019 гг., представленная ответчиком по начисленным и выплаченным доходам в пользу работника (работников);

- графики и табели учета рабочего времени работника (работников) за 2018-2019 г.г.;

- расчётные табели (листки) имеющейся задолженности по работнику (работникам);

- размер/расчет со стороны работодателя, суммы имеющейся задолженности по выплате заработной платы, на дату подачи заявления в суд ФИО6 о взыскании долга по заработной плате.

* материалы уголовного дела № 1-86/2018 по обвинению ФИО4 в совершении преступления по ст. 315 УК РФ с приложением документов, полученных в холе следственных мероприятий;

* материалы уголовного дела № 1-86/2018 по обвинению ФИО4 в совершении преступления по ст. 315 УК РФ с приложением документов, полученных в ходе следственных мероприятий;

* материалы уголовного дела № 1-6/2019 по обвинению ФИО3 в совершении преступления по ст. 315 УК с приложением документов, полученных в ходе следственных мероприятий;

6) истребовать из судебного участка № 4 Сосновского района Челябинской области материалы:

* по уголовному делу № 1-1/2021 в отношении ФИО3 о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а именно протокол судебного заседания от 24.12.2020 г.. аудиозапись судебного заседания от 24.12.2020 г. с показаниями ответчика ФИО25 А.ф'

3) Рассмотреть требования кредитора ФИО8. заявленные ранее к ответчикам ФИО2, ФИО4, ФИО5. ФИО3. Давлетову А.Ф.. ФИО7, Долину А.А.. ФИО10, ФИО12, ФИО11. ФИО14, ФИО13 о привлечении к субсидиарной ответственности СУБСИДИАРНО, в размере требований кредиторов, оставшихся непогашенными.

В материалы дела через систему «Мой арбитр» от ФИО15 поступили письменные пояснения с ходатайствами (документ поступил в информационную систему 6 февраля 2024 года, 21:08 МСК), согласно которого просит суд:

1) Привлечь ФИО21. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, СНИЛС <***>. паспорт <...>. выдан 12.11.2008 г. Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе г. Челябинска. зарегистрирована по адресу: 454014, г. Челябинск. Комсомольский проспект, д. 61. кв. 7. тел. <***>, в качестве ответчика по данному делу к субсидиарной ответственности. СОЛИДАРНО, в размере непогашенных требований кредиторов СНГ «Малиновка», за исключением её требований, включённых во вторую очередь реестра требований кредиторов на дату вынесения решения суда.

2) Принять предварительные обеспечительные меры в виде наложения ареста на принадлежащее ФИО21 {ИНН 744713733330. СНИЛС 104-719-567 53) имущество, за исключением денежных средств, в размере 13 697 569,82 руб.

3) Оказать содействие в истребовании письменных доказательств по делу, а именно:

3.1. истребовать в РОСП Сосновского района Челябинской области материалы:

* сводного исполнительного производства в отношении должника СЫТ «Малиновка» возбуждавшихся по требованиям кредиторов в период с 2015 г.. в том числе № 20225/15/74064-СД. № 33909/17/74064-СД. № 5895/18/74064-СД от 05.06.2018 г.. № 74772/19/74064-СД с приложением документов, представленных должником по требованиям СПИ (договора, акты сверки, акты выполненных работ, счета на оплату, платежные документы в виде РКО. расписок о получении денежных средств, гарантийные письма, требования об оплате, договора займа, решения заседаний правления, решения и протоколы общих собраний;

* материалы исполнительного производства № 3208/18/740064-ИП в отношении должника ФИО4 с приложением финансовых документов в виде авансовых отчетов за 2016-2017 г.г. на сумму 963 338.84 руб.. приложенных к заявлению должника от 09.01.2019 г.

3.2. истребовать в ПАО «Челябинсвестбанк» выписку по счету № 40703810307010000535, ИНН <***> за период с 01.08.2015 г. по 10.09.2019 г.

3.3. из ОМВД РФ Сосновского района по Челябинской области:

* материалы уголовного дела № 11701750028011444, возбужденного 30.09.2017 г. с приложением документов, полученных в ходе следственных мероприятий, в том числе бухгалтерские документы за период 2015-2017 г.г.. договора с третьими лицами, платежными документами;

•материалы проверки по заявлению КУ ФИО1 от 07.07.2020 г. о привлечении Крупенькина А.В.. ФИО4. ФИО3 к уголовной ответственности за НЕ взыскание дебиторской задолженности;

* окончательное процессуальное решение по жалобе КУ Хабарова В,А. по уголовному делу №12101750028001327;

* материалы проверки КУСП № 394 от 16.01.2019 г. по заявлению представителя СНГ «Малиновка» ФИО15 от 16.122018 г. о привлечении ФИО4 и Козаченко Е.М. к уголовной ответственности по ст. ст. 159. 196 УК с приложением документов, полученных в ходе проведения следственных мероприятий;

3.4. истребовать у ответчика ФИО3 окончательное процессуальное вынесенное прокуратурой Сосновекого района Челябинской области по проведённой проверке по заявлению от 30,01.2023 г,, подготовленному представителем ФИО24 по факту совершения преступления КУ ФИО1 и ФИО6;

3.5. истребовать из судебного участка № 3 Сосновского района Челябинской области материалы:

* гражданского дела №2-911/2019 по заявлению ФИО6 к СНТ «Малиновка» по изысканию долга по заработной плате, в том числе:

- трудовой договор между СНТ «Малиновка» и ФИО6.

- штатное расписание на 2018 г., на 2019 г.;

- решение правления либо решение общего собрания об утверждении штатного расписания па 2018 г.. на 2019 г.;

- карточка работника предприятия;

- налоговая отчетность за 2018-2019 гг., представленная ответчиком по начисленным и выплаченным доходам в пользу работника (работников);

- графики и табели учета рабочего времени работника (работников*) за 2018-2019 г.г.;

- расчетные табели (листки) имеющейся задолженности по работник)' (работникам);

- размер расчет со стороны работодателя, суммы имеющейся задолженности по выплате заработной платы, на дату подачи заявления в суд ФИО6 о взыскании долга по заработной плате.

* материалы уголовного дела № 1-86 2018 по обвинению ФИО4 в совершении преступления по ст. 315 УК РФ с приложением документов, полученных в ходе следственных мероприятии:

* материалы уголовного дела № 1-6/2019 по обвинению ФИО3 в совершении преступления по ст. 315 УК с приложением документов, полученных в ходе проведения следственных мероприятий.

4) Назначить в рамках данного дела судебную экономическую экспертиз)', в рамках которой поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:

- выявить наличие/отсутствие признаков преднамеренного/фиктивного банкротства СНГ «Малиновка)?;

- какие экономические факторы привели к невозможности СНТ «Малиновка» рассчитаться ь полном объеме по своим обязательствам перед кредиторами.

4.1, Проведение судебной экспертизы поручить;

- автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт экспертиз», краткое наименование: АНО «НИИЭ», директор ФИО20, регистрация: Министерство юстиции РФ № 7714057618. ОГРН <***> ИНН 7707390492/77070(001. адрес: г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 122.

5) Рассмотреть требования кредитора ФИО15. заявленные ранее к ответчикам Крупенькину Л.В.. ФИО4. ФИО3, Давлетову А.Ф.. ФИО7. Долину А.А., ФИО10. ФИО12. ФИО11. ФИО14. ФИО13, с учетом данных пояснений по делу, в размере требований кредиторов, оставшихся непогашенными, СОЛИДАРНО.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего заявленные требования поддержал.

Ответчики, присутствующие в судебном заседании против предъявленных требований возражали.

В судебном заседании ФИО3 заявила ходатайство о привлечении к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «А-МАКС» в лице директора ФИО8, членов ревизионной комиссии Парамонову О.В., Хапугину Е.Н., а также просила истребовать от конкурсного управляющего ФИО1 оригиналы документов согласно акту передачи от 22.07.2019, кассовую книгу с приложенными ПКО, РКО за период апрель 2018 по март 2019, авансовые отчеты с документами подтверждающими расходы за период апрель 2018 по март 2019, положение о ревизионной комиссии СНТ «Малиновка».

Вопрос о разрешении указанных ходатайств оставлен судом открытым.

Представитель ФИО6 в судебном заседании поддержал, ранее поданное ходатайство об обязании явки в судебное заседание заявителем ФИО8, Гулиеву Анну Васильевну.

В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств, заявление не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, суд, считает необходимым отложить судебное заседание.

Руководствуясь частью 5 статьи 158, статьями 184 и 185 АПК РФ, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Отложить судебное заседание на 14 марта2024 года на 09 часов 30 минут судебное, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2, каб. 705.

2.Обязать явкой в судебное заседание ФИО8, Гулиеву Анну Васильевну.

3.Предложить лицам, участвующим в деле, до судебного заседания выполнить следующие действия: представить письменное мнение на представленные документы.

Конкурсному управляющему, ответчикам: представить письменное мнение по заявленным ходатайствам ФИО8, ФИО15, ФИО3.

Гулиеву Максиму Низамиевичу, Гулиевой Анне Васильевне, Жабо Олесе Нажиметдиновне: уточнить требования по каждому ответчику с указанием конкретных действий (бездействия), вменяемых им в вину, обосновать размер по каждому из ответчиков и представить пояснения по пропуску срока исковой давности.

4.Разъяснить, что информацию о ходе арбитражного процесса по делу и о принятых судебных актах можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети «Интернет» http://chelarbitr.ru и в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru

Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе копию данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на ведение дел о банкротстве (для представителя).

Судья Е.Ф. Литвинчук