Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Литвинчук Е.Ф. (действующая на основании ч. 5 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке взаимозаменяемости с судьей Белым А.В.) рассмотрев ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств и сведений, предъявленное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 04.08.2021 заявление принято к производству, назначено судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления.

Определением суда от 23.12.2021 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении гражданина введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО1, ИНН <***>, номер в сводном реестре арбитражных управляющих 99, являющуюся членом СРО «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», адрес для корреспонденции: 660111, <...>.

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства – реструктуризация долгов гражданина опубликованы в официальном издании газете «Коммерсантъ» от 15.01.2022.

Решением от 12.04.2022 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО1, ИНН <***>, номер в сводном реестре арбитражных управляющих 99, являющуюся членом СРО «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», адрес для корреспонденции: 660111, <...>.

Финансовый управляющий ФИО1 15.08.2022 обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит:

- Отдел ГИБДД отдела МВД России по г. Миассу (456304, <...>) сведения о наличии зарегистрированных транспортных средств, принадлежащих ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) а также указать последние действия, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года до введения процедуры банкротства (с 01.01.2018), с приложенными копиями договоров по отчуждению или приобретению имущества;

- Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ (454080, <...>) сведения о регистрации прав на недвижимое имущество до 31.01.1999 г., принадлежащих ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) а также указать последние действия, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года до введения процедуры банкротства (с 01.01.2018).

- Государственная инспекция по маломерным судам (454139, Челябинская об-ть, <...>) сведения о наличии прав на суда внутреннего водного плавания, зарегистрированных за ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>), а также снятых с учета за период с 01.01.2018 по настоящее время.

- Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (125475, <...>) сведения о наличии имущества для выполнения перевозочной деятельности на автомобильном транспорте, о выданных лицензиях или иных разрешительных документах, выданных ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) с указанием последних действий, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года (с 01.01.2018).

- ЗАГС г. Миасса (456317, <...>) сведения о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации усыновления (удочерения); о государственной регистрации внесения исправлений в записи актов гражданского состояния в отношении ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>);

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, <...>) сведения об объектах интеллектуальной собственности, зарегистрированных за гражданином-должником; сведения о зарегистрированных наименованиях, товарных знаках и сведениях на предоставление исключительного права на такие наименования в Российской Федерации, принадлежащих/принадлежавших гражданину-должнику, с указанием последних действий, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года (с 15.04.2018 по настоящее время).

- Отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Челябинской области (456304, Челябинская об-ть, <...>) сведения о о зарегистрированных на имя ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) единицах оружия с указанием модели, калибра, серии, номера, года выпуска и адреса, по которому осуществляется его хранение за период с 01.01.2018 по настоящее время.

- Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской области (456300, <...>) сведения об участии в уставном капитале любых юридических лиц ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) а также предоставить:справки по форме 2 НДФЛ, 3 НДФЛ; сведения от открытых/закрытых счетах; сведения о задолженности по обязательным платежам, за период с 01.01.2018 по настоящее время в отношении ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>).

- Российский Союз Автостраховщиков (115093, <...>) сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении должника ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>), либо об указании должника, в качестве лица допущенного к управлению транспортным средством за период, начиная с 01.01.2018 г. по настоящее время.

- ФИО2 (456313 <...>) следующие сведения:

1. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или

фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также, копии документов, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения;

2. Опись имущества (движимого и недвижимого) гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя;

3. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество (движимое и недвижимое), а также документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

4. Наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес организаций, в которых должник является учредителем, сведения о доли участия;

5. Сведения о наличии акций, облигаций, ценных бумаг по состоянию на дату открытия процедуры реализации имущества;

6. Выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

7. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного документа, подтверждающего указанные сведения;

8. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) Должника, (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.) по состоянию на дату открытия процедуры реализации имущества;

9. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов, судов общей юрисдикции с участием Должника в качестве истца, ответчика, третьего лица с приложением судебных актов;

10. Копии документов по ограничению пользования и изъятия имущества у должника (аресты имущества);

11. Копии документов, подтверждающих совершения гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления о признании должника банкротом, сделок с недвижимым имуществом, земельными участками, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами (при наличии);

12. Сведения о полученных гражданином доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

13. Справку, выданную банком о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

14. Справки, выданные банком об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);

15. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

16. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

17. Копию решения о признании гражданина безработным, выданного государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения (при наличии);

18. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

19. Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);

20. Копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

21. Копию брачного договора (при наличии);

22. Копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

23. Копии свидетельств о рождении детей, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном,

24. Копию всех страниц паспорта.

- ГУ МВД России по Челябинской области (454091, <...>) сведения о паспортных данных, адресе регистрации ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>).

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный суд полагает ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению.

Согласно статье 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится. Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение (ч. 6 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как установлено судом, 23.05.2022 во исполнение обязанностей, возложенных ст. 20.3, 67 Закона о банкротстве, финансовый управляющий ФИО1 направила в регистрирующие органы запрос сведений, в котором просила предоставить информацию в отношении ФИО2.

Ответы на ряд запросов финансового управляющего ФИО1 не поступили.

Вместе с тем, данные сведения необходимы финансовому управляющему для проведения мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве, в том числе для проведения наиболее точного анализа финансово-хозяйственного состояния должника (ст. 70 Закона о банкротстве), а также выявлению кредиторской и дебиторской задолженности

Учитывая, что истребуемые сведения и документы имеют непосредственное отношение к должнику, значимы для проведения мероприятий процедуры банкротства, необходимы для исполнения конкурсным управляющим возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей, арбитражный суд полагает, что заявление конкурсного управляющего об истребовании доказательств подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 66, 184 и 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление конкурсного управляющего ФИО2 - ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворить.

Обязать отдел ГИБДД отдела МВД России по г. Миассу (456304, <...>) сведения о наличии зарегистрированных транспортных средств, принадлежащих ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) а также указать последние действия, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года до введения процедуры банкротства (с 01.01.2018), с приложенными копиями договоров по отчуждению или приобретению имущества;

- ОбязатьРостехинвентаризацию-Федеральное БТИ (454080, <...>) сведения о регистрации прав на недвижимое имущество до 31.01.1999 г., принадлежащих ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) а также указать последние действия, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года до введения процедуры банкротства (с 01.01.2018).

- Обязать Государственную инспекцию по маломерным судам (454139, Челябинская об-ть, <...>) сведения о наличии прав на суда внутреннего водного плавания, зарегистрированных за ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>), а также снятых с учета за период с 01.01.2018 по настоящее время.

- Обязать Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (125475, <...>) сведения о наличии имущества для выполнения перевозочной деятельности на автомобильном транспорте, о выданных лицензиях или иных разрешительных документах, выданных ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) с указанием последних действий, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года (с 01.01.2018).

- ОбязатьЗАГС г. Миасса (456317, <...>) сведения о государственной регистрации заключения брака; о государственной регистрации расторжения брака; о государственной регистрации перемены имени; о государственной регистрации рождения детей; о государственной регистрации усыновления (удочерения); о государственной регистрации внесения исправлений в записи актов гражданского состояния в отношении ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>);

- ОбязатьФедеральную службу по интеллектуальной собственности (123995, <...>) сведения об объектах интеллектуальной собственности, зарегистрированных за гражданином-должником; сведения о зарегистрированных наименованиях, товарных знаках и сведениях на предоставление исключительного права на такие наименования в Российской Федерации, принадлежащих/принадлежавших гражданину-должнику, с указанием последних действий, которые осуществлялись должником по распоряжению данным имуществом за предшествующие три года (с 15.04.2018 по настоящее время).

- ОбязатьОтделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Челябинской области (456304, Челябинская об-ть, <...>) сведения о о зарегистрированных на имя ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) единицах оружия с указанием модели, калибра, серии, номера, года выпуска и адреса, по которому осуществляется его хранение за период с 01.01.2018 по настоящее время.

- Обязать Межрайонную ИФНС России № 23 по Челябинской области (456300, <...>) сведения об участии в уставном капитале любых юридических лиц ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>) а также предоставить:справки по форме 2 НДФЛ, 3 НДФЛ; сведения от открытых/закрытых счетах; сведения о задолженности по обязательным платежам, за период с 01.01.2018 по настоящее время в отношении ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>).

- Обязать Российский Союз Автостраховщиков (115093, <...>) сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении должника ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>), либо об указании должника, в качестве лица допущенного к управлению транспортным средством за период, начиная с 01.01.2018 г. по настоящее время.

- ФИО2 (456313 <...>) следующие сведения:

1. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или

10. Копии документов по ограничению пользования и изъятия имущества у должника (аресты имущества);

15. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

16. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

18. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

21. Копию брачного договора (при наличии);

23. Копии свидетельств о рождении детей, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном,

24. Копию всех страниц паспорта.

- ОбязатьГУ МВД России по Челябинской области (454091, <...>) сведения о паспортных данных, адресе регистрации ФИО2 (11.05.1971г.р., место рождения г. Миасс, Челябинская область, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>).

Истребуемые доказательства направить в Арбитражный суд Челябинской области с указанием номера дела А76-26214/2021 по адресу: 454000, <...>, и в адрес финансового управляющего ФИО2 – ФИО1, по адресу: 660111, <...>: в пятидневный срок с даты получения определения.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленные главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия определения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Е.Ф. Литвинчук