Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Строганов С.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания Матовым А.С., рассматривает в открытом судебном заседании заявление кредитора общества с ограниченной ответственностью «Югорский процессинговый центр» в лице конкурсного управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки к ФИО2, ФИО3, ФИО4, предъявленного в рамках дела о банкротстве ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Березники, Пермская область, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место регистрации: <...>, при участии в деле в качестве третьих лиц,не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ОАО «Научно-технический центр угольной промышленности по открытым горным разработкам - научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым способом», ОГРН <***>, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН <***>, ФИО5, г. Екатеринбург, ФИО6, г. Челябинск,

в судебном заседании приняли участие:

представитель ФИО4 – ФИО7, доверенность от 11.10.2021, личность установлена по удостоверению адвоката,

представитель ФИО5 – ФИО8, доверенность от 17.05.2021, личность установлена по паспорту,

представитель ОАО «Научно-технический центр угольной промышленности по открытым горным разработкам - научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым способом» - ФИО9, доверенность от 10.11.2021, личность установлена по паспорту,

УСТАНОВИЛ:

определением суда от 24.08.2018 г. заявление кредитора общества с ограниченной ответственностью «Югорский процессинговый центр» о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Березники Пермского области, место регистрации: <...>) принято к производству.

Решением от 13.11.2018 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Березники, Пермская область, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место регистрации: <...>, признан банкротом, в отношении ФИО2 введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должника ФИО2 утвержден арбитражный управляющий ФИО10, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в официальном источнике – газете «Коммерсантъ» №212 от 17.11.2018.

ООО «Югорский процессинговый центр» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением (вх. от 15.03.2021 №24816), в котором просит:

1. Предоставить отсрочку уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявления об оспаривании сделки до даты окончательного рассмотрения арбитражным судом заявления.

2. Предоставить отсрочку уплаты государственной пошлины в размере за рассмотрение заявления об обеспечении иска до даты окончательного рассмотрения арбитражным судом заявления об оспаривании сделки.

3. Истребовать у АО «Ведение реестров компаний» (ИНН <***>):

- копии регистрационного журнала; - копии акта приема-передачи регистрационного журнала от Эмитента;

- сведений о совершенных регистратором в реестре АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>)операциях по лицевому счету ФИО2 с предоставлением копий документов, послуживших основанием для совершения соответствующей операции, в том числе распоряжений, договоров купли-продажи, анкет, депозитарных договоров и т. п.;

- сведений о совершенных регистратором в реестре АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>) операциях по лицевому счету ФИО3 с предоставлением копий документов, послуживших основанием для совершения соответствующей операции, в том числе распоряжений, договоров купли-продажи, анкет, депозитарных договоров и т. п.;

- сведений о совершенных регистратором в реестре АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>)операциях по лицевому счету ФИО11 с предоставлением копий документов, послуживших основанием для совершения соответствующей операции, в том числе распоряжений, договоров купли-продажи, анкет, депозитарных договоров и т. п.;

- информации кто в настоящее время является владельцем акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>); - сведений о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра);

- а также иных документов, связанные с ведением реестра АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>);

4. Истребовать у ФИО2 копии документов, послуживших основанием для совершения операции по отчуждению акций АО «НТЦ-НИИОГР», в том числе передаточных распоряжений, договоров купли-продажи, анкет, депозитарных договоров и т. п.;

5. Истребовать у ФИО12 копии документов, послуживших основанием для совершения операции по отчуждению акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>), в том числе передаточных распоряжений, договоров купли-продажи, анкет, депозитарных договоров и т. п.;

6. Истребовать у ФИО3 копии документов, послуживших основанием для совершения операции по отчуждению акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>), в том числе передаточных распоряжений, договоров купли-продажи, анкет, депозитарных договоров и т. п.;

7. Истребовать у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области (455023, <...>) копию регистрационного дела АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>)

8. Принять обеспечительные меры:

- наложить арест на 100% обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-32606-D от 24 июля 2006 г., номинальной стоимостью 100 руб. в количестве 65 290 шт. АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТКРЫТЫМ ГОРНЫМ РАЗРАБОТКАМ-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>);

- регистратору – ЗАО «Ведение реестров компаний» (ИНН <***>) запретить совершать записи в реестре акционеров АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТКРЫТЫМ ГОРНЫМ РАЗРАБОТКАМ-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>) о переходе права собственности и о передаче в залог в отношении 100% обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-32606-D от 24 июля 2006 г., номинальной стоимостью 100 руб. в количестве 65 290 шт.;

- АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТКРЫТЫМ ГОРНЫМ РАЗРАБОТКАМ-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>) запретить проведений дополнительной эмиссии акций; - запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении следующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> д 83: · Здание (нежилое здание, ТП) общей площадью 60,9 кв.м., кадастровый номер 74:36:0516004:96; · Нежилое помещение №46 общей площадью 726,8 кв.м., кадастровый номер 74:36:0516004:356.

9. Признать недействительными сделки по отчуждению 100% обыкновенных акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>), Государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-32606-D от 24 июля 2006 г., номинальной стоимостью 100 руб. в количестве 65 290 шт. от ФИО2 к ФИО12, а затем от ФИО12 к ФИО3 как притворные, а прикрываемую сделку недействительной на основании пунктов 1, 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и ст. 168, 10 ГК РФ.

10. Обязать ФИО3 возвратить ФИО2 100% обыкновенных акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>), Государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-32606-D от 24 июля 2006 г., номинальной стоимостью 100 руб. в количестве 65 290 шт.

11. Признать за ФИО2 право собственности на 100% обыкновенных акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>), Государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-32606-D от 24 июля 2006 г., номинальной стоимостью 100 руб. в количестве 65 290 шт.;

12. Обязать АО «Ведение реестров компаний» (ИНН <***>, 620014, <...> этаж 5) внести в реестр акционеров АО «НТЦНИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>) запись по лицевому счету ФИО2 о переходе права собственности на 100% обыкновенных акций АО «НТЦ-НИИОГР», Государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-32606-D от 24 июля 2006 г., номинальной стоимостью 100 руб. в количестве 65 290 шт.

Определением суда от 16.03.2021 года заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 18.05.2021.

К материалам дела приобщены документы, запрошенные у АО «Ведение реестров компаний» определением суда от 16.03.2021; отзыв ФИО10

В судебном заседании представитель ФИО2 заявил ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с необходимостью подготовки правовой позиции по делу.

Поступило заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора: ФИО5. Вопрос о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, остался открытым.

Заявитель заявил ходатайство об истребовании у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области (455023, <...>) копии регистрационного дела АО «НТЦ-НИИОГР» (ОРГН <***>, ИНН <***> Адрес:454091, <...>)

Суд, руководствуясь ст. 66 АПК РФ, считает данное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Определением суда от 18 мая 2021 года судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 28.06.2021, в порядке ст. 66 АПК РФ у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области (455023, <...>) истребованы копии регистрационного дела АО «НТЦ-НИИОГР» (ОРГН <***>, ИНН <***> Адрес:454091, <...>).

В судебном заседании к материалам дела приобщены дополнительные документы: отзыв АО «НТЦ-НИИОГР» на заявленные требования с приложением документов в обоснование доводов; ответ Управления Росреестра по Челябинской области о перенаправлении определения от 25 мая 2021 в Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (вх. № 65474 от 22.06.2021); ответ Управления Росреестра по Челябинской области о предоставлении копий истребуемых документов в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 74:36:0516004:345, 74:36:0516004:346, 74:36:0516004:357, 74:36:0714001:300 (вх.№ 68394 от 30.06.2021); отзыв АО «Ведение реестров компаний» на ходатайство о наложении судебного штрафа (вх. № 61907 от 15.06.2021);.ходатайство ФИО2 о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (вх. № 68395 от 30.06.2021); отзыв ФИО2 на требование о признании сделки недействительной (вх. № 68253 от 30.06.2021); ответ МРИ ФНС № 17 по Челябинской области о предоставлении истребуемых сведений (вх. № 569 от 22.06.2021); заявление ФИО5 о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора(вх. № 50817 от 18.05.2021).

Представителем ОАО «НТЦ-НИИОГР» заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест», НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН <***>.

Конкурсный управляющий ООО «Югорский процессинговый центр» возражал в части привлечения ООО Финансовое агентство «Милком-Инвест» в качестве третьего лица, в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.

Суд, руководствуясь ст. 51 АПК РФ, определил: ходатайство ОАО «НТЦ-НИИОГР» удовлетворить: привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН <***> (105066, <...>).

Конкурсный управляющий ООО «Югорский процессинговый центр» в судебном заседании ходатайствовал об истребовании доказательств, просил:

- Истребовать у Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН <***>, Адрес: 105066, <...>) сведения о совершении операций по списанию ценных бумаг АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>) со счета номинального держателя, центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на счет номинального держателя, центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра) с представлением подтверждающих документов (депозитарного договора, анкет, поручений по распоряжению акциями, клиринговых поручений, отчетов о проведенных операциях по счету (ам) депо, выписок об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо, отчетов об исполнении клиринговых поручений, иных отчетов и документов).

- Истребовать из материалов дела (т. 3, л.д.3) № А76-16317/2015 о банкротстве ОАО «Научно-технический центр угольной промышленности по открытым горным разработкам-научно исследовательский и проектно-конструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым способом» сведения об отчуждении спорных акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>).

- Истребовать из материалов дела (л.д.46-48) № А76-10154/2016 (стр. 3) по рассмотрению заявления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития», (ИНН <***>) о признании несостоятельным (банкротом) должника - гражданина ФИО2 (ИНН <***>) сведения об отчуждении спорных акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>).

- Повторно истребовать у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области (455023, <...>) копию регистрационного дела АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>);

- Истребовать у Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области (адрес: 454091 <...>):

1) сведения о родственниках, свойственниках ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: СССР, Пермская обл., г. Березники; ИНН <***>, СНИЛС 107- 551-607 41; адрес регистрации: 454106, <...>), а именно сведения: о том, кто является его отцом и матерью; о том, с кем он состоял в зарегистрированных браках, в том числе впоследствии расторгнутых; о регистрации его отцовства, о том, кто является матерями его детей; о том, кто является его братьями, сестрами.

2) сведения о родственниках, свойственниках ФИО13 (место рождения г. Челябинск, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ИНН <***>, адрес регистрации: 454106, <...>), а именно сведения: о том, кто является ее отцом и матерью; о том, с кем она состояла в зарегистрированных браках, в том числе впоследствии расторгнутых; о регистрации ее материнства, о том, кто является отцами ее детей; о том, кто является ее братьями, сестрами,

3) сведения о родственниках, свойственниках ФИО14 (место рождения г. Челябинск, дата рождения 25.12.1982, ИНН <***>, адрес регистрации: 454106, <...>, эт.2), а именно сведения: о том, кто является ее отцом и матерью; о том, с кем она состояла в зарегистрированных браках, в том числе впоследствии расторгнутых; о регистрации ее материнства, о том, кто является отцами ее детей; о том, кто является ее братьями, сестрами.

4) сведения о родственниках, свойственниках ФИО12 (место рождения г. Челябинск, дата рождения 20.08.1991; ИНН <***>; адрес регистрации: <...>), а именно сведения: о том, кто является его отцом и матерью; о том, с кем он состоял в зарегистрированных браках, в том числе впоследствии расторгнутых; о регистрации его отцовства, о том, кто является матерями его детей; о том, кто является его братьями, сестрами.

Суд, руководствуясь ст. 66 АПК РФ, определил: удовлетворить ходатайство об истребовании доказательств, истребовать:

- у Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН <***>, Адрес: 105066, <...>) сведения о совершении операций по списанию ценных бумаг АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>) со счета номинального держателя, центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на счет номинального держателя, центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра) с представлением подтверждающих документов (депозитарного договора, анкет, поручений по распоряжению акциями, клиринговых поручений, отчетов о проведенных операциях по счету (ам) депо, выписок об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо, отчетов об исполнении клиринговых поручений, иных отчетов и документов);

- повторно у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области (455023, <...>) копию регистрационного дела АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>);

- у Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области (адрес: 454091 <...>):

Суд, руководствуясь ст. ст. 184,185,223 АПК РФ, определил: оставить открытым ходатайство об истребовании доказательств:

- из материалов дела (т. 3, л.д.3) № А76-16317/2015 о банкротстве ОАО «Научно-технический центр угольной промышленности по открытым горным разработкам-научно исследовательский и проектно-конструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым способом» сведения об отчуждении спорных акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>).

- из материалов дела (л.д.46-48) № А76-10154/2016 (стр. 3) по рассмотрению заявления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития», (ИНН <***>) о признании несостоятельным (банкротом) должника - гражданина ФИО2 (ИНН <***>) сведения об отчуждении спорных акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>).

Суд, руководствуясь ст. 51 АПК РФ, определил ходатайство ФИО5 о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, удовлетворить, привлечь к участию в деле ФИО5.

Определением от 28 июня 2021 года судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 03.08.2021.

На дату судебного заседания в материалы дела поступили документы из Управления Росреестра по Уральскому федеральному округу (вх. № 71003 от 07.07.2021); от должника поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО6 (генерального директора ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест»).

В судебном заседании представителем третьего лица ФИО5 заявлено ходатайство об истребовании дополнительных доказательств, согласно которому он просит:

1. Удовлетворить ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств из материалов дела (т. 3, л.д.3) № А76-16317/2015 и материалов дела (л.д.46-48) № А76-10154/2016.

2. Истребовать по месту регистрации ФИО2 у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска (адрес: 454084, <...>) в отношении ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: СССР, Пермская обл., г. Березники; ИНН <***>, СНИЛС 107- 551-607 41; адрес регистрации: 454106, <...>) справки 2НДФЛ и налоговые декларации индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.

3. Истребовать по месту постановки на налоговый учет и присвоения ФИО2 индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) у Инспекции Феде-ральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (адрес: 628402, ХМАО-Югра, <...>) в отношении ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: СССР, Пермская обл., г. Березники; ИНН <***>, СНИЛС 107- 551-607 41; адрес регистрации: 454106, <...>) справки 2НДФЛ и налоговые декларации индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.

4. Истребовать по месту регистрации ФИО13 у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска (адрес: 454084, <...>) в отношении ФИО13 (место рождения г. Челябинск, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ИНН <***>, адрес регистрации: 454106, <...>) справки 2НДФЛ за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2019 г.

5. Истребовать по месту регистрации, постановки на налоговый учет и присвоения ФИО12 индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска (адрес: 454084, <...>) в отношении ФИО12 (место рождения г. Челябинск, дата рождения 20.08.1991; ИНН <***>; адрес регистрации: <...>) справки 2НДФЛ и налоговые декларации индивидуального предпринимателя ФИО12 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.

6. Истребовать по месту регистрации, постановки на налоговый учет и присвоения ФИО15 индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска (адрес: 454084, <...>) в отношении ФИО14 (место рождения г. Челябинск, дата рождения 25.12.1982, ИНН <***>, адрес регистрации: 454106, <...>, эт.2) справки 2НДФЛ и налоговые декларации индивидуального предпринимателя ФИО14 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.

Судом ходатайство об истребовании документов и сведений у ИФНС России оставлено открытым, будет рассмотрено судом в следующем судебном заседании.

Конкурсным управляющим ООО «Югорский процессинговый центр» заявлено ходатайство об истребовании дополнительных доказательств у реестродержателя ОАО «НТЦ-НИИОГР» - АО «Ведение реестров компаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес:620014, <...> этаж 5) за период с 01.10.2014 по настоящее время:

1) список лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

2) документы, удостоверяющих полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

3) протоколы общих собраний акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

4) протоколы об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

5) отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

6) бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

7) уведомления о проведении общих собраний акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

9) а также иные документы, связанные с проведением общих собраний акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний).

Судом в порядке ст. 66 АПК РФ удовлетворено ходатайство об истребовании документов и сведений у АО «Ведение реестров компаний».

Конкурсным управляющим ООО «Югорский процессинговый центр» заявлено ходатайство об истребовании дополнительных документов и сведений у ОАО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 454091, <...>):

2) документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

3) протоколы общих собраний акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

4) протоколы об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

5) отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

6) бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

7) уведомления о проведении общих собраний акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

8) протоколы заседаний совета директоров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех заседаний);

9) а также иные документы, связанные с проведением общих собраний акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (в отношении всех собраний);

10) сведения кто и в какое время является владельцем акций АО «НТЦ-НИИОГР»;

11) протоколы ревизионной комиссии (ревизора) АО «НТЦ-НИИОГР»;

12) решения единоличного исполнительного органа АО «НТЦ-НИИОГР»;

13) информацию, касающуюся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

14) информацию о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НТЦ-НИИОГР».

Судом ходатайство об истребовании документов и сведений у АО «НТЦ-НИИОГР» оставлено открытым, будет рассмотрено судом в следующем судебном заседании.

Суд не усматривает оснований для привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО6 (генерального директора ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест»).

Определением от 03.08.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 13.10.2021.

В судебном заседании к материалам приобщены дополнительные документы, представленные по запросу суда: от АО «Ведение реестров компании», от Небанковский кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий», от Государственного комитета по делам ЗАГС по Челябинской области.

В материалы дела от ООО «Югорский процессинговый центр» поступили дополнения к заявлению о признании сделки недействительной с доказательствами направления в адрес лиц, участвующих в рассмотрении обособленного спора. Судом указанные документы приобщены к материалам дела.

Представителем ОАО «НТЦ-НИИОГР» заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле: ФИО6 (акционера ОАО «НТЦ-НИИОГР»), ходатайство об истребовании дополнительных документов и сведений у Центрального Банк Российской Федерации, Уральского главного управления Банка России сведения об операциях в реестре акционеров АО «НТЦ-НИИОГР» (ИНН <***>), осуществленных в депозитарии ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в период с 01.07.2015 по 31.11.2018, в том числе, сведения о сторонах сделок, датах сделок, количестве ценных бумаг по сделке, стоимости сделки.

Судом в порядке ст. 51 АПК РФ удовлетворено ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении обособленного спора третьего лица, к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО6 (454000, <...> кв. 7).

Судом в порядке ст. 66 АПК РФ удовлетворено ходатайство об истребовании доказательств.

Судом разрешено заявленное в предыдущем судебном заседании ходатайство ООО «Югорский процессинговый центр» об истребовании дополнительных документов и сведений у ОАО «НТЦ-НИИОГР», ОАО «НТЦ-НИИОГР» предложено представить в материалы дела запрашиваемые сведения и документы, касающиеся акционеров, участия ФИО2 в деятельности общества.

Судом ходатайство ФИО5 об истребовании документов и сведений у ИФНС России оставлено открытым, будет рассмотрено судом в следующем судебном заседании.

Представителем ФИО4 заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства и о приобщении копий документов согласно описи в ходатайстве.

Конкурсным управляющим ООО «Югорский процессинговый центр» заявлено о фальсификации доказательств: документов, представленных ответчиком ФИО4:

- анкеты клиента от 08.07.2015;

- депозитарного договора от 08.07.2015 № 1364;

- отчета о депозитарных операциях в ООО ФА «Милком-Инвест»;

- договора мены ценных бумаг от 17.08.2016 № Д-ВНБР-012;

- договора купли-продажи ценных бумаг от 01.06.2016 № 2016/6;

- договора от 15.08.2016 № ДУ-ВНБР-013.

Определением от 13.10.2021 лицам, участвующим в деле, разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств в арбитражном процессе, к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО6, истребованы дополнительные сведения и документы у Центрального Банка Российской Федерации, у Уральского главного управления Банка России, судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 18.11.2021.

На дату судебного заседания в материалы дела от ФИО3 поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства; от ООО «Югорский процессинговый центр» поступило заявление о фальсификации доказательств, возражение на ходатайство ФИО3 об отложении судебного разбирательства; от Центрального Банка России поступили запрошенные судом документы.

Согласно поступившему заявлению ООО «Югорский процессинговый центр» о фальсификации доказательств конкурсный управляющий ООО «Югорский процессинговый центр» просит проверить достоверность следующих документов:

- договора мены ценных бумаг от 17.08.2016 № Д-ВНБР-012;

- договора купли-продажи ценных бумаг от 01.07.2016 № 2016/6;

- договора от 15.08.2016 № ДУ-ВНБР-013.

Конкурсным управляющим ООО «Югорский процессинговый центр» предложено в качестве проверки заявления о фальсификации доказательств назначение по делу судебной экспертизы давности изготовления документов, проведение которой поручить экспертам ООО Экспертное Учреждение «Воронежский Центр Экспертизы» с постановкой следующих вопросов:

- какова дата изготовления договора мены ценных бумаг от 17.08.2016 № ДВНБР-012?

- какова дата изготовления договора купли-продажи ценных бумаг от 01.07.2016 № 2016/6?

- какова дата изготовления договора от 15.08.2016 № ДУ-ВНБР-013?

В судебном заседании представителем ФИО4 заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела копии и оригинала договора купли-продажи акций от 13.07.2015, оригинала договора купли-продажи акций от 01.07.2016, копия которого ранее представлялась в материалы дела.

Судом заслушаны объяснения лиц, участвующих в судебном заседании, по заявлению о фальсификации доказательств.

Суд, разрешая ходатайство ФИО5 об истребовании доказательств от 03.08.2021, в порядке ст. 66 АПК РФ определил: ходатайство удовлетворить, истребовать:

- по месту регистрации ФИО2 у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска (адрес: 454084, <...>) в отношении ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: СССР, Пермская обл., г. Березники; ИНН <***>, СНИЛС 107- 551-607 41; адрес регистрации: 454106, <...>) справки 2НДФЛ и налоговые декларации индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2019 г.

- по месту постановки на налоговый учет и присвоения ФИО2 индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) у Инспекции Феде-ральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (адрес: 628402, ХМАО-Югра, <...>) в отношении ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: СССР, Пермская обл., г. Березники; ИНН <***>, СНИЛС 107- 551-607 41; адрес регистрации: 454106, <...>) справки 2НДФЛ и налоговые декларации индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с с 01.01.2014 г. по 01.01.2019 г.

- по месту регистрации ФИО13 у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска (адрес: 454084, <...>) в отношении ФИО13 (место рождения г. Челябинск, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ИНН <***>, адрес регистрации: 454106, <...>) справки 2НДФЛ за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2019 г.

- по месту регистрации, постановки на налоговый учет и присвоения ФИО12 индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска (адрес: 454084, <...>) в отношении ФИО12 (место рождения г. Челябинск, дата рождения 20.08.1991; ИНН <***>; адрес регистрации: <...>) справки 2НДФЛ и налоговые декларации индивидуального предпринимателя ФИО12 за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2019 г.

Определением от 18.11.2021 разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств, по ходатайству ФИО5 у Федеральной налоговой службы истребованы дополнительные доказательства в отношении ответчиков, судебное заседание по проверке обоснованности заявления отложено на 22.12.2021.

На дату судебного заседания в материалы дела поступили дополнительные документы:

- письменные пояснения ОАО «НТЦ-НИИОГР» с приложенными документами во исполнение определения суда от 18.11.2021 (по системе «Мой арбитр»);

- ходатайство ООО «Югорский процессинговый центр» об отложении судебного заседания (по системе «Мой арбитр»);

- истребованные определением суда у Инспекции ФНС России по Калининскому району города Челябинска документы и сведения в отношении ответчиков (по системе «Мой арбитр»);

- отзыв ФИО6 на заявленные требования с приложенными документами;

- ответы экспертных организаций о возможности проведения судебно-технической экспертизы документов.

В судебном заседании представителем ФИО4 заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва на заявленные требования с приложенными документами согласно описи в отзыве. Представитель ФИО5 возражал против приобщения отзыва с приложенными документами в связи с необходимостью ознакомления с ними, ходатайствовал об обязании ФИО4 предоставить сведения обо всех действующих карточных счетах на период совершения спорных сделок.

Судом ходатайство ФИО4 о приобщении отзыва с приложенными документами оставлено открытым до ознакомления иных участников и представления письменных возражений.

Также в судебном заседании представителем ФИО4 заявлено ходатайствооб истребовании доказательств у кредитных организаций, а именно выписок по расчетным счетам, открытым в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО12

Согласно ст. 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратиться в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В связи с приобщением дополнительных документов, заявлением о фальсификации доказательств, удовлетворением ходатайства об истребовании доказательств, необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств, направления запросов в экспертные учреждения заявление не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, суд считает необходимым отложить судебное заседание.

В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь ст. 66, ч. 5 ст. 158, ст. 161,184,185 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. В связи с заявлением конкурсного управляющего ООО «Югорский процессинговый центр» о фальсификации доказательств по делу разъяснить конкурсному управляющему ООО «Югорский процессинговый центр» ФИО16, ответчику ФИО4, уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств:

- согласно части 1 статьи 303 УК РФ: «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев» (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

- согласно части 1 статьи 306 УК РФ: «Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет» (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

Предложить ответчику ФИО4 представить оригинал договора от 15.08.2016 № ДУ-ВНБР-013 либо исключить оспариваемое доказательство из числа доказательств по делу.

Предложить ОАО «НТЦ-НИИОГР» представить оригинал договорамены ценных бумаг от 17.08.2016 № Д-ВНБР-012 либо исключить оспариваемое доказательство из числа доказательств по делу

2. Отложить судебное заседание по проверке обоснованности заявления на07 февраля 2022 года на 14 часов 00 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, каб. 705.

3. Истребовать у АО «Райффайзенбанк» (603000, <...>) выписку по расчетному счету № <***>, открытому в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО12 за период с 30.10.2015 года по 31.12.2019 года.

4. Истребовать у ПАО «Промсвязьбанк» (603005, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, д. 31, П1) выписку по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО12 за период с 18.11.2013 года по 19.03.2015 года.

Истребуемые документы представить в суд в срок до 25 января 2022 года.

Истребуемые документы должны поступить не позднее указанного срока непосредственно в отдел делопроизводства Арбитражного суда Челябинской области (454091, г. Челябинск, ул. Воровского, 2).

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленные главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5. Третьему лицу ОАО «НТЦ-НИИОГР» направить представленные документы в адрес заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Югорский процессинговый центр», доказательства направления представить в суд.

6.Ответчику ФИО4 направить отзыв с приложенными документами в адресзаявителя - общества с ограниченной ответственностью «Югорский процессинговый центр» и иных участников процесса, доказательства направления представить в суд.

7. ФИО2, ФИО3, ФИО4 представить копии документов, послуживших основанием для совершения операции по отчуждению акций АО «НТЦ-НИИОГР» (ОГРН <***>, ИНН <***> Адрес: 454091, <...>), в том числе передаточных распоряжений, договоров купли-продажи, анкет, депозитарных договоров и т. п., мотивированный отзыв в письменном виде с доказательствами, в обоснование своих возражений (при наличии) и его направления (вручения) иным лицам, участвующим в деле.

8. Установить процессуальный срок раскрытия дополнительных доказательств и представления их в арбитражный суд до 25 января 2021 года.

Разъяснить, что информацию о ходе арбитражного процесса по делу и о принятых судебных актах можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети «Интернет» http://chelarbitr.ru и в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru

Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе копию данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на ведение дел о банкротстве (для представителя).

Судья С.И. Строганов

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела, дату судебного заседания, данное определение и указывайте «судье Строганову С.И.»