Определение № А76-27856/16 от 16.02.2022 АС Челябинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Воровского ул., д. 2, г. Челябинск, 454091, www.chel.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Челябинск

16 февраля 2022 года                                                                      Дело № А76-27856/2016

Арбитражный  суд Челябинской области в составе судьи Осипова А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Пашниной В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего Катаевой Валерии Евгеньевны, поданного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Пановой Елены Евгеньевны,

установил:

определением Арбитражного суда Челябинской области от 21.12.2016 возбуждено производство по делу о банкротстве Пановой Елены Евгеньевны.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.12.2017 (резолютивная часть) гражданка Панова Елена Евгеньевна признана несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 04.08.2021 финансовым управляющим утверждена Катаева Валерия Евгеньевна, член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Финансовый управляющий Катаева Валерия Евгеньевна обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством, в котором просит Истребовать с ПАО Сбербанк Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195, расположенное по адресу: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, надлежаще заверенные копии документов в полном объеме за период с 2013 по 2021 годы в отношении должника Пановой Елены Евгеньевны (дата рождения: 05.04.1971, место рождения: гор. Снежинск Челябинской обл., паспорт серии 75 15 № 780305, выдан 03.05.2016 Отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском районе гор. Челябинска, к.п. 740-052, ИНН 744807712992, СНИЛС 103-272-260-02, зарегистрированной по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 54, кв. 63:

- выписки с указанием ИНН, Фамилия Имени и Отчества получателя, назначения платежа, банковских реквизитов контрагента, в том числе БИК, лицевой счет, кор.счет) на электронном носителе в формате *.xls и бумажном носителе;

- о блокировке смс-уведомлений должнику Пановой Елене Евгеньевне о проведенных операциях;

- о блокировке доступа должника Пановой Елены Евгеньевны к онлайн приложению для телефона/смартфона;

- о владельцах счетов (ФИО, ИНН, дата рождения, место рождения), в том числе договоры банковского счета, по следующим операциям:

Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрении заявления извещены надлежащим образом, путем направления в их адрес копии определения о назначении  судебного заседания заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте суда, ссылка на который имеется в определении суда.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах ходатайства письменные доказательства, арбитражный суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего.

В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу п. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В силу п.1 ч.1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение                 (ч. 6 ст. 66 АПК РФ).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (ч. 9 статьи 66 АПК РФ). 

В адрес финансового управляющего поступил ответ от ПАО «Сбербанк России» № 0168936534 от 13.12.2021 года с предоставлением части информации:

-о наличии счетов: 40817810672000145783, 40817810872197389854, 40817810572006020601, 40817810772003506740, 40817810472004003966;

-о создании запроса о закрытии счетов в подразделение по работе с операциями по счетам физических лиц;

-предоставлены выписки (с указанием ИНН, имени и отчества получателя, датой операции, номер транзакции, назначение платежа, банковских реквизитов контрагента, в том числе БИК, лицевой счет, кор.счет) на электронном носителе в формате *.xls и бумажном носителе;

В то же время ПАО Сбербанк не предоставлена информация:

-в выписках (не указаны ИНН, Фамилия получателя, назначение платежа, банковские реквизитов контрагента, в том числе БИК, лицевой счет, кор.счет) на электронном носителе в формате *.xls и бумажном носителе;

-о блокировке смс-уведомлений должнику Пановой Елене Евгеньевне о проведенных операциях;

-о блокировке доступа должника Пановой Елены Евгеньевны к онлайн приложению для телефона/смартфона;

В предоставлении остальной информации отказано.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что истребуемые финансовым управляющим документы могут иметь существенное значение для дела, необходимы для исполнения им возложенных на него законом обязанностей по выявлению имущества должника, возврата имущества в конкурсную массу с целью наиболее полного ее формирования в интересах должника и его кредиторов.

Однако в части следующей информации суд не находит оснований для его удовлетворения:

-о владельцах счетов (ФИО, ИНН, дата рождения, место рождения), в том числе договоры банковского счета, по следующим операциям:

В заявлении финансового управляющего должника не содержится обоснования для истребования указанной информации в отношении третьих лиц, не являющихся участниками дела о банкротстве. Более того, из представленных сведений невозможно сделать вывод о списании денежных средств должника. Поэтому такое заявление в указанной части не может быть удовлетворено. В свою очередь финансовый управляющий должника не лишен возможности повторно заявить ходатайство об истребовании указанных сведений, раскрыв и обосновав цель получения таких сведений (например, для целей оспаривания сделки, для целей взыскания задолженности и т.п.). 

 В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 16 АПК РФ, требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство финансового управляющего Катаевой Валерии Евгеньевны об истребовании документов удовлетворить.

2.  Истребовать ПАО Сбербанк Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195, расположенное по адресу: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, надлежаще заверенные копии документов в полном объеме за период с 2013 по 2021 годы в отношении должника Пановой Елены Евгеньевны (дата рождения: 05.04.1971, место рождения: гор. Снежинск Челябинской обл., паспорт серии 75 15 № 780305, выдан 03.05.2016 Отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском районе гор. Челябинска, к.п. 740-052, ИНН 744807712992, СНИЛС 103-272-260-02, зарегистрированной по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 54, кв. 63:

- выписки с указанием ИНН, Фамилия Имени и Отчества получателя, назначения платежа, банковских реквизитов контрагента, в том числе БИК, лицевой счет, кор.счет) на электронном носителе в формате *.xls и бумажном носителе;

- о блокировке смс-уведомлений должнику Пановой Елене Евгеньевне о проведенных операциях;

- о блокировке доступа должника Пановой Елены Евгеньевны к онлайн приложению для телефона/смартфона;

3. В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Судья                                                                                                                         А.А. Осипов