Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рыспаевой С.Ж., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника - общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «КСМИ», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>

заявление конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц:

- Широких Марка Рудольфовича, г. Челябинск,

- общество с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

- ФИО2, г. Челябинск,

- ФИО3, г. Екатеринбург,

- ФИО4, д. Кугарчино Калтасинского района Республики Башкортостан,

- ФИО5, г. Челябинск,

- ФИО6, г. Челябинск,

с привлечением в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора,

- общество с ограниченной ответственностью «Южуралинвест», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

- общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «КСМИ», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

- общество с ограниченной ответственностью «Рент экспресс», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

- общество с ограниченной ответственностью УК «КСМИ», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

при участии в судебном заседании:

представителя конкурсного управляющего: ФИО7, доверенность от 20.04.2017 сроком на 15 лет, паспорт;

представителя кредитора - АО «Челябинскгоргаз»: ФИО8, доверенность от 29.12.2017 до 31.12.2018, паспорт;

представителя ООО ПСМО «Пирамида»: ФИО9, доверенность от 02.07.2018 сроком по 31.12.2018, паспорт;

представителя ООО ПСМО «Пирамида» по доверенности от 02.07.2018 сроком по 31.12.2018, ООО «Южуралинвест» по доверенности от 10.01.2018 сроком до 31.12.2018, ФИО6 по доверенности от 12.09.2018 сроком на три года, ФИО10 по доверенности от 12.10.2017 сроком на один год, ФИО2 по доверенности от 03.10.2017 сроком на один год: ФИО11, паспорт;

представителя ФИО2: ФИО12, доверенность от 03.10.2017 сроком на один год, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 10.12.2015 по заявлению кредитора - акционерного общества «Челябинскгоргаз» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «КСМИ», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – должник, общество ПО «КСМИ», ИНН <***>).

Определением суда от 20.02.2016 (резолютивная часть 15.02.2016) в отношении общества ПО «КСМИ», ИНН <***> введена процедура банкротства - наблюдение; временным управляющим утвержден ФИО13, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Решением арбитражного суда от 02.12.2016 (резолютивная часть 30.11.2016) должник признан несостоятельным (банкротом); в отношении имущества должника введена процедура конкурсного производства; конкурсным управляющим утвержден ФИО1

Конкурсный управляющий ФИО1 21.09.2017 (вход. № 46623) обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит привлечь солидарно к субсидиарной ответственности Широких Марка Рудольфовича, общество с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», ФИО2, ФИО3 и ФИО4 по обязательствам должника - общества ПО «КСМИ», ИНН <***> в размере 31500791 руб. 29 коп. (из них: общий размер РТК - 30841064 руб. 16 коп., размер текущих обязательств - 659727 руб. 13 коп.) /т.1 л.д. 2-6/.

Определением суда от 25.09.2017 заявление конкурсного управляющего принято к производству /т.1 л.д. 1/.

Определением от 23.11.2017 суд привлек по делу в качестве соответчика – ФИО5, г. Челябинск /т.4 л.д. 17-18/.

Определением от 20.04.2018 суд привлек по делу в качестве соответчика – ФИО6, г. Челябинск /т.8 л.д. 66-67/.

Определением от 27.02.2018 суд истребовал доказательства из налоговых инспекций и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общество с ограниченной ответственностью «Южуралинвест», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

- общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «КСМИ», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***> /т.4 л.д. 87-88/.

Определением от 13.07.2018 суд истребовал доказательства из налоговой инспекции и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общество с ограниченной ответственностью «Рент экспресс», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

- общество с ограниченной ответственностью УК «КСМИ», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***> /т.9 л.д. 140-141/.

Ответчики: ООО ПСМО «Пирамида», ФИО6, ФИО10, ФИО2 извещены о месте и времени судебных заседаний надлежащим образом; их представители принимали участие в судебных заседаниях.

Ответчики: ФИО3, ФИО4, ФИО5 надлежащим образом по адресам государственной регистрации /т.3 л.д. 155; т.4 л.д. 23-26, 47/ извещены о месте и времени судебных заседаний; в материалы дела поступили возвратные конверты (с адресов ФИО3 и ФИО4 /т.4 л.д. 3-4, 28-29, 48-49, 53-54/) и конверты, почтовое уведомление (с адреса ФИО5 /т.4 л.д. 50; т.10 л.д. 1/); в судебные заседания не являлись, отзывов не представили.

Третье лицо - ООО «Южуралинвест» извещено о месте и времени судебных заседаний надлежащим образом /т.4 л.д. 89/; его представитель принимал участие в судебных заседаниях.

Третьи лица извещены надлежащим образом о месте и времени судебных заседаний; в судебные заседания не являлись, отзывов не представили:

- общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «КСМИ» (г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>) /т.4 л.д. 90/,

- общество с ограниченной ответственностью «Рент экспресс» (г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>) /т.10 л.д. 3/,

- общество с ограниченной ответственностью УК «КСМИ» (г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>) /т.10 л.д. 4/.

Налоговые инспекции представили по запросам суда дополнительные доказательства:

- копию регистрационного дела в отношении должника общества ПО «КСМИ» (ИНН <***>) /т.4 л.д. 97-155; т.5 л.д. 1-96; т.8 л.д. 70-150; т.9 л.д. 1-78/;

- копию регистрационного дела в отношении общества «Южуралинвест» /т.5 л.д. 97-150; т.6 л.д. 1-121/;

- копию регистрационного дела в отношении общества ПСМО «Пирамида» /т.6 л.д. 122-155; т.7 л.д. 1-106/;

- копию регистрационного дела в отношении общества ПО «КСМИ» (г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***>) /т.7 л.д. 107-154; т.8 л.д. 1-2, 4-54/;

- копии бухгалтерских балансов должника за период 2010-2014 годов /т.10 л.д. 15-115/.

В рамках рассмотрения обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий настаивал на заявленных требованиях в полном объеме с учетом дополнительных контрдоводов от 10.01.2018 на отзывы ответчиков /т.4 л.д. 34/, с учетом письменных пояснений от 21.05.2018 /т.9 л.д. 87-116/; представил Анализ финансового состояния должника, выполненный временным управляющим /т.3 л.д. 26-39/.

Конкурсный кредитор – ПАО «Челябэнергосбыт» представил письменное мнение /т.4 л.д. 35-40/; поддерживал заявление конкурсного управляющего.

Конкурсный кредитор – АО «Челябинскгоргаз» представил письменное мнение /т.4 л.д. 58-60/; поддерживал заявление конкурсного управляющего.

Ответчик ФИО2 возражал против заявленных требований по основаниям, указанным в отзыве от 23.11.2017 /т.4 л.д. 13-15/, в отзыве от 27.02.2018 /т.4 л.д. 68-74/.

Ответчик ФИО10 возражал против заявленных требований по основаниям, указанным в отзыве от 27.02.2018 /т.4 л.д. 61-67/.

Представитель ответчика ФИО6 возражал против заявленных требований; представил копию трудовой книжки ответчика в доказательство того, что ФИО6 не состояла в трудовых отношениях с обществом ПО «КСМИ» /т.9 л.д. 79-85/; представил отзыв и копии актов приема-передачи документов должника между обществом ПСМО «Пирамида» (передает) и ФИО6 (принимает) и между ФИО6 (передает) и ФИО3 (принимает) /т.9 л.д. 130-133/.

Ответчик - общество ПСМО «Пирамида» возражал против заявленных требований по основаниям, указанным в отзыве от 06.07.2018; ходатайствовал о назначении судебной экспертизы установления причин банкротства должника /т.9 л.д. 122-123/; представил вопросы для экспертизы /т.10 л.д. 11-14/.

Суд направил запрос экспертному органу по вопросам, предложенным обществом ПСМО «Пирамида» /т.9 л.д. 142/; ответ не поступил.

В судебном заседании 13.09.2018 ответчик - общество ПСМО «Пирамида» предложил кандидатуру иного эксперта для назначения экспертизы /т.10 л.д. 116-127/.

Третье лицо - ООО «Южуралинвест» представило письменные пояснения /т.10 л.д. 128/.

Проанализировав балансы должника и иные доказательства по делу, суд протокольным определением от 13.09.2018 отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы установления причин банкротства должника, поскольку посчитал проведение такой экспертизы нецелесообразным, направленным на затягивание рассмотрения дела.

Исследовав и оценив в соответствии со ст.ст. 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устные и письменные объяснения лиц, участвующих в деле, а также представленные в материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд находит заявление конкурсного управляющего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Статьей 1 Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» Закон о банкротстве дополнен главой III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».

В пункте 3 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 1 июля 2017 года, производится по правилам Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона).

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий должника ФИО1 обратился в суд с рассматриваемым заявлением 21.09.2017, таким образом, основания привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц на основании положений главы III.2 Закона о банкротстве, указаны конкурсным управляющим правомерно.

Конкурсный управляющий приводит следующие основания для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности:

- изъятие имущества из аренды, т.е. намеренное прекращение контролирующими должника лицами деятельности общества; в дальнейшем принятие мер, направленных на незаконную ликвидацию общества;

- непередача документов конкурсному управляющему.

В силу пункта 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно пункту 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии следующих обстоятельств, в том числе:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Положения подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве применяются независимо от того, были ли предусмотренные данным подпунктом сделки признаны судом недействительными, если заявление о признании сделки недействительной не подавалось (п.3 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Положения подпункта 2 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении лиц, на которых возложены обязанности: 1) организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника; 2) ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника (п.4 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Судом установлены следующие фактические обстоятельства:

Первое:

Между обществом «ЮжУралинвест» (арендодатель), в лице директора ФИО10, и обществом ПО «КСМИ», ИНН <***> (арендатор, должник), в лице исполнительного директора ФИО14, заключен договор на аренду имущества № 222/01 от 10.12.2010 сроком по 10.11.2011 с возможностью его продления; в аренду передано 37 объектов недвижимости для использования в коммерческих целях в процессе производственной деятельности (для производства бетона), расположенных по адресу: г. Челябинск, Ш.ФИО15, 5П; размер арендной платы в договоре не установлен (п. 1.3 договора) /т.1 л.д. 24-27/.

04.04.2011 между обществом «ЮжУралинвест» (арендодатель), в лице директора ФИО10, и обществом ПО «КСМИ», ИНН <***> (арендатор, должник), в лице директора управляющей компании – общества ПСМО «Пирамида» ФИО2, подписано дополнительное соглашение к договору аренды № 222/01 по изменению (уменьшению) перечня арендованного имущества; в аренду передано 22 объекта недвижимости /т.1 л.д. 19-21, 28-30/.

01.01.2011 между обществом ПО «КСМИ», ИНН <***> (покупатель, должник) и обществом «Челябэнергосбыт» заключен договор энергоснабжения № 836 производственной базы, расположенной по адресу: г. Челябинск, Ш.ФИО15, 5П /т.1 л.д. 57-78/.

01.02.2011 между обществом ПО «КСМИ», ИНН <***> (покупатель, должник), обществом «Челябинская региональная компания по реализации газа» и обществом «Челябинскгоргаз» заключен договор на поставку и транспортировку газа № 3-13-13-7577 /т.1 л.д. 181-187; т.3 л.д. 16-25/.

07.12.2012 между обществом ПО «КСМИ», ИНН <***> (заказчик, должник) и обществом «Челябинскгоргаз» заключен договор на оказание услуг № 998-«П» (обследование подземного газопровода по адресу: г. Челябинск, Ш.ФИО15, 5П) /т.1 л.д. 83-84/.

В дальнейшем имущество, переданное в аренду должнику по договору № 222/01 от 10.12.2010, передано арендодателем в аренду иному лицу:

05.05.2015 общество «ЮжУралинвест» (арендодатель), в лице директора ФИО10, заключило договор на аренду имущества № 1 с обществом «Рент Экспресс» (арендатор), в лице директора ФИО6, сроком по 29.02.2016 /т.2 л.д. 79-80/.

ФИО6 является директором и единственным участником общества «Рент Экспресс» (454008, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>) с 27.03.2015 /т.8 л.д. 58-60; т.9 л.д. 127-129/.

15.10.2015 между обществом «Рент Экспресс» (субарендодатель), в лице директора ФИО6, и обществом УК «КСМИ» (субарендатор), в лице директора ФИО16, заключен договор субаренды имущества сроком по 15.09.2016 (на 4 объекта) /т.2 л.д. 81-83, 84-86/.

ООО УК «КСМИ» (454038, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>): директор ФИО16 до 26.11.2015, директор ФИО17 с 04.12.2015, единственный участник ФИО18 с 24.07.2014 /т.1 л.д. 47; т.8 л.д. 61-63; т.9 л.д. 124-126/.

Еще до заключения договора субаренды от 15.10.2015 директор общества УК «КСМИ» (ИНН <***>) ФИО16 обратился:

- к обществу «Челябэнергосбыт» с заявлением от 24.08.2015 о заключении договора энергоснабжения с обществом УК «КСМИ» /т.1 л.д. 34-35/ (дальнейшая переписка с ресурсоснабжающими организациями ведется от имени общества УК «КСМИ» новым директором ФИО17 /т.1 л.д. 36-46, 48-56/);

- к обществу «НОВАТЭК-Челябинск» с заявлением от 10.07.2015 о перезаключения договора на поставку и транспортировку газа № 3-13-13-7577 с общества ПО «КСМИ» на общество УК «КСМИ» /т.2 л.д. 4/.

15.10.2015 подписано Соглашение об уступке права на использование мощности по газораспределительным сетям между обществом ПО «КСМИ» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, и обществом УК «КСМИ» (ИНН <***>), в лице директора ФИО16 /т.2 л.д. 88/.

Несмотря на передачу 05.05.2015 арендованного имущества иному лицу, на должника выставлялись счета ОАО «РЖД» на транспортные услуги по перевозке грузов за период июль - декабрь 2016 года /т.3 л.д. 40-97/.

Второе:

Реестр требований кредиторов должника сформирован на общую сумму 31500791 руб. 29 коп.; текущая задолженность на момент приостановления производства по делу о банкротстве 25.12.2017 (до окончания рассмотрения заявления о субсидиарной ответственности) составила 659727 руб. 13 коп. /т.2 л.д. 140-148, 149-152/.

Основными кредиторами являются: общество «НОВАТЭК-Челябинск» на сумму 11201160 руб. 01 коп., общество «Челябэнергосбыт» на сумму 11326067 руб. 50 коп., общество «Челябинскгоргаз» на сумму 1596303 руб. 29 коп., ФНС России на сумму 1192453 руб. 37 коп.

Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями подтверждена решениями Арбитражного суда Челябинской области 2014-2016 годов:

- в пользу общества «Челябинскгоргаз» /т.1 л.д. 86-90, 91-95, 96-100, 101-106, 107-112, 113-117, 118-124, 125-128, 129-133, 134-139, 140-145, 146-152, 153-158, 159-163, 164-169, 170-175/;

- в пользу общества «Челябэнергосбыт» /т.1 л.д. 79-82, 176-180/;

- в пользу общества «НОВАТЭК-Челябинск» /т.2 л.д. 5-7, 8-10, 11-12, 13-14, 15-17, 18-20, 21-22, 23-25, 26-28, 29-38, 39-40, 41-42, 43-45, 46-47, 48-50, 51-53, 54-56, 57-59, 60-61, 62-64, 65-66, 67-68, 69-71, 72-73, 74-75, 76-78/.

Из судебных решений следует, что должник перестал исполнять денежные обязательства с третьего квартала 2013 года.

При этом никаких явных объективных причин для неисполнения обязательств суд не усматривает; в материалы дела какие-либо доказательства наличия таковых причин не представлены.

Исходя из бухгалтерских балансов должника, положение предприятия в 2013 году не отличается значительно в худшую сторону от его финансового положения в 2012 году; напротив, усматривается уменьшение займов и кредиторской задолженности, получение, хоть и небольшой, но прибыли от деятельности /т.10 л.д. 15-115/:

период;

лица, подписавшие балансы;

общий размер баланса

актив баланса

тыс. руб.

пассив баланса

тыс. руб.

9 мес. 2010 года

ФИО2

10 тыс. руб.

запасы 10

уставный капитал 10

12 мес. 2010 года

ФИО10

ФИО2

11 тыс. руб.

запасы 11

УК 10

кред. задолж. 1

3 мес. 2011 года

ФИО10

ФИО2

4622 тыс. руб.

запасы 11

деб. задолж. 4610

УК 10

убытки -) 3

займы 2

КЗ 4613

6 мес. 2011 года

ФИО10

ФИО2

3091 тыс. руб.

запасы 256

ДЗ 2542

денежные средства 293

УК 10

убытки -) 88

займы 2

КЗ 3167

9 мес. 2011 года

ФИО10

ФИО2

91708 тыс. руб.

запасы 73944

НДС 11280

ДЗ 2542

фин. вложения 87

денежные средства 1890

прочие оборотные 1965

УК 10

прибыль 55

займы 383

КЗ 91708

12 мес. 2011 года

ФИО2

147904 тыс. руб.

запасы 97008

НДС 666

ДЗ 49428

денежные средства 802

УК 10

прибыль 101

займы 5147

КЗ 142646

3 мес. 2012 года

ФИО2

114845 тыс. руб.

запасы 82434

НДС 701

ДЗ 27002

денежные средства 4708

УК 10

прибыль 217

займы 1500

КЗ 113118

6 мес. 2012 года

ФИО2

105161 тыс. руб.

запасы 87351

НДС 796

ДЗ 16596

денежные средства 418

УК 10

прибыль 322

КЗ 104829

9 мес. 2012 года

ФИО2

131018 тыс. руб.

запасы 83814

НДС 982

ДЗ 44445

денежные средства 1777

УК 10

прибыль 153

займы 28000

КЗ 102855

12 мес. 2012 года

ФИО2

143063 тыс. руб.

запасы 90981

НДС 1230

ДЗ 48519

денежные средства 2333

УК 10

прибыль 648

займы 26000

КЗ 116405

12 мес. 2013 года

ФИО2

111447 тыс. руб.

запасы 51526

НДС 535

ДЗ 59128

денежные средства 258

УК 10

прибыль 277

займы 1999

КЗ 109161

12 мес. 2014 года

не указано

33353 тыс. руб.

запасы 10

ДЗ 32679

денежные средства 664

УК 10

прибыль 224

КЗ 33119

Третье:

Аффилированность ответчиков и третьих лиц усматривается судом из следующих сведений:

ООО «Южуралинвест»

ООО ПСМО «Пирамида»

ООО ПО «КСМИ»

ДОЛЖНИК

ООО ПО «КСМИ»

ОГРН <***>

Дата регистрации 16.08.2004

<***>

Дата регистрации 03.03.2004

<***>

Дата регистрации 18.08.2010

<***>

Дата регистрации 12.02.2014

ИНН <***>

Поставлено на учет в ИФНС 01.02.2012

/т.4 л.д. 79-80/

<***>

Поставлено на учет в ИФНС 01.02.2012

/т.4 л.д. 77-78/

<***>

/т.4 л.д. 75-76/

Поставлено на учет в ИФНС Екатеринбурга 11.03.2016

/т.3 л.д. 136-148/

/т.8 л.д. 70-150/

/т.9 л.д. 1-78/

перерегистрация реорганизации не завершилась, в связи с обеспечительными мерами

<***>

Поставлено на учет в ИФНС 12.02.2014

/т.4 л.д. 81-83/

454047, г. Челябинск,

ул. Павелецкая 2-я,

д. 18, офис 406

454047, г. Челябинск,

ул. Павелецкая 2-я,

д. 18, офис 501

454038, <...>

д. 5П.

Подано на изменение:

Екатеринбург, пер. Центральный рынок, д.6, офис 310

454008, г. Челябинск,

Свердловский пр.,

д. 5

2018 год

Внеочередное собрание от 08.02.2018

Учредители

ФИО10 70 %

ФИО19 (ранее ФИО20) 30 %

Директор ФИО10

/т.5 л.д. 98-111/

2017 год

Собрание от 05.09.2017

Учредители

ФИО10 85 %

ФИО2 15 %

Директор ФИО21

/т.6 л.д. 122-133/

Договор № 1307/17/Т от 01.04.2017 по 31.12.2017 на транспортировку газа

от ПО «КСМИ» подписан директором ФИО10

/т.2 л.д. 89-103/

Договор № ПГ-101/17 от 20.03.2017 на поставку газа

от ПО «КСМИ» подписан директором ФИО10

/т.3 л.д. 98, 99-115/

Доверенность от 21.03.2017 до 30.04.2017 от ООО ПО «КСМИ» дал директор ФИО10

ФИО22

/т.1 л.д. 85/

2016 год

Собрание от 23.03.2016

Учредители

ФИО10 85 %

ФИО2 15 %

- прекращены полномочия директора ФИО2

с 23.03.2016,

- назначен директором

с 23.03.2016 ФИО21,

регистрация 31.03.2016.

/т.6 л.д. 134-144/

Решение единственного участника ФИО3

от 25.02.2016

об изменении места нахождения на Екатеринбург

Ген. Директор ФИО4

/т.4 л.д. 109-137/

Решение единственного участника

ФИО10

от 13.04.2016

о продлении полномочий директора

ФИО10 на 1 год /т.2 л.д. 87/

Решение единственного участника ФИО3 от 26.01.2016 об изменении места нахождения на Екатеринбург

Ген. Директор ФИО4

/т.4 л.д. 138/

2015 год

Дело о банкротстве возбуждено 10.12.2015

ФИО4 номинал

/т.2 л.д. 110-117, 126-134/.

ФИО3 номинал

/т.2 л.д. 104-110, 119-126/.

Числятся директорами

и учредителями более чем в 45 организациях

(как отдельно друг от друга, так и совместно)

Письмо от 10.07.2015

от этого КСМИ в НОВАТЭК о перезаключении договора № 3-13-13-7577 с должником

на УК КСМИ

/т.2 л.д. 4/ подписал

ФИО16

Соглашение об уступке права на использование мощности от 15.10.2015 по газораспределительным сетям между ПО КСМИ – ФИО10 и УК КСМИ – ФИО16

/т.2 л.д. 88/.

Собрание от 20.11.2015

Реорганизовать

ООО «Главптица+»

ООО ПО «КСМИ» Д-к

ООО «Авеком»

Путем присоединения к ООО «Унитраст-Капитал», Екатеринбург

/т.4 л.д. 141-152/

ФИО10 значится единственным учредителем с даты регистрации 29.05.2015 /т.3 л.д. 130/

Решение единственного участника ФИО3 от 20.11.2015

(его доля 60 %; 40 % у самого общества) о реорганизации путем присоединения к ООО «Унитраст-Капитал», Екатеринбург

/т.4 л.д. 153-155; т.5 л.д. 1-10/

Решение единственного участника ФИО5 от 24.04.2015 о прекращении полномочий исполнительного органа управляющей компании ООО ПСМО «Пирамида»

с директором

ФИО2

Полномочия возложить на директора

ФИО10

Дата регистрации 06.05.15 /т.3 л.д. 130, т.7 л.д. 126/

Заявление ФИО6 от 17.09.2015 о выходе из состава участников общества на 40 %.

/т.5 л.д. 11-12/.

Собрание от 17.09.2015

учредители

ФИО6 40 %

ФИО3 60 % вывели ФИО6 из состава участников;

40 % отошло обществу

/т.5 л.д. 13, 14-19/.

Учредитель ФИО3 на 60 %

Регистрация 14.09.2015

/т.3 л.д. 138/.

40 % отошло обществу

Регистрация 05.10.2015

/т.3 л.д. 138/.

Ген. Директор ФИО4

Регистрация 05.10.2015

/т.3 л.д. 137/.

Решение единственного участника ФИО6 от 22.05.2015 о прекращении полномочий ООО ПСМО «Пирамида»; полномочия директора возложить на себя – ФИО6

/т.8 л.д. 55-57/.

ФИО5 продала 100 % доли ФИО6 28.04.2015

/т.5 л.д. 30, 31, 32-39/

2014 год

Собрание от 07.04.2014

Учредители

ФИО10

85 % регистрация 30.04.2010

ФИО2

15 % регистрация 30.04.2010

/т.3 л.д. 118-129/.

Продлить полномочия директора

ФИО2

до 07.04.2015

/т.1 л.д. 14/

Письмо исх. № 60 от 14.11.2014 и доверенность № 4 от 10.04.2014 от ООО ПО «КСМИ» в лице директора ООО ПСМО «Пирамида»

ФИО2 уполномочивает ФИО16

на представление интересов предприятия, в том числе на заключение договоров /т.2 л.д. 1-3; т.1 л.д. 31-32/

Решение единственного участника ФИО5 от 30.12.2014 о продлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО ПСМО «Пирамида» путем продления договора № 1 от 19.02.2014 до 30.12.2015 /т.3 л.д. 117/

Решение единственного участника ФИО5 от 03.02.2014 о создании общества и передаче полномочий исполнительного органа управляющей компании ООО ПСМО «Пирамида» с директором

ФИО2 на 1 год /т.3 л.д. 1-15/.

Договор управления № 1 от 19.02.2014 с ПСМО «Пирамида», подписи

ФИО5 – ФИО2 сроком до 30.12.2014 /т.1 л.д. 12-13/

Возможна пролонгация

2012 год

Внеочередное собрание от 22.06.2012

Учредители

ФИО10 70 %

ФИО19 30 %

Директор ФИО10

/т.5 л.д. 112-122/

Договор № 998-«П» от 07.12.2012 с ОАО «Челябинскгоргаз»

/т.1 л.д. 83-84/,

Подписан от ООО ПО «КСМИ» в лице ПСМО «Пирамида»

ФИО2

2011 год

Изменения

/т.5 л.д. 123-135/

Договор № 3-13-13-7577 от 01.02.2011 на поставку и транспортировку газа

от ПО КСМИ подписан ФИО14

/т.1 л.д. 181-187; т.3 л.д. 16-25/

Договор энергоснабжения № 836 от 01.01.2011 по 31.12.2011

/т.1 л.д. 57-77/

Подписан ФИО14 исп. директор

Соглашение от 22.12.2011 /т.1 л.д. 78/

2010 год

Внеочередное собрание от 20.05.2010

Учредители

ЗАО «Бархан» 70 %

Само общество 30 %

Директор ФИО10

Договор купли-продажи

От 20.05.2010

30 % купила

ФИО20 (впоследствии ФИО19)

/т.5 л.д. 136-150;

т.6 л.д. 1-30/

Решение единственного участника ФИО10 от 31.03.2010

Директор ФИО2

/т.6 л.д. 145-155;

т.7 л.д. 1-38/

Доверенность № 138/1 от 27.12.2010 от ООО ПСМО «Пирамида» ФИО14 в качестве исполнительного директора ООО ПО «КСМИ» сроком до 31.12.2011

/т.1 л.д. 23/

Решение от 27.12.2010

ФИО5 о поручении

ФИО2

заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями

/т.1 л.д. 33; т.4 л.д. 41/

Собрание от 19.04.2010

Об исключении из состава учредителей ООО «ТехстройУрал»

На 30 %

/т.6 л.д. 31-43/

Договор управления №1 от 01.12.2010 с ПСМО «Пирамида», подписи

ФИО5 – ФИО2 сроком до

01.12.2011 /т.1 л.д. 9-11, 33/

Возможна пролонгация

Решение единственного участника ФИО5 от 03.08.2010 о создании общества и передаче полномочий исполнительного органа управляющей компании ООО ПСМО «Пирамида»

с директором

ФИО2

/т.5 л.д. 75-95/

РАНЕЕ

Внеочередное собрание от 10.03.2009

Учредители

ФИО10 70 %

ФИО23 30 %

Директор ФИО10

/т.6 л.д. 44-54/

изменения 2007 года

Решение единственного участника ФИО10 от 25.05.2007

Директор ФИО2

/т.7 л.д. 39-57/

изменения 2008 года

/т.6 л.д. 55-65/

изменения 2006 года

/т.7 л.д. 58-65/

Собрание от 22.08.2006

Учредители

ЗАО «Бархан» 70 %

ООО «ТехстройУрал»

30 %

Об избрании директором

ФИО10

/т.6 л.д. 66-76/

Ранее /т.6 л.д. 77-121/

изменения 2005 года

/т.7 л.д. 66-104/

Исходя из изложенного, суд приходит к следующим выводам, являющимися основанием для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности:

Из материалов регистрационных дел и иных материалов судебного производства (применительно к настоящему спору) суд усматривает следующую схему ведения бизнеса группы предприятий:

Подконтрольные конечному бенефициару бизнеса ФИО10 физические лица становятся учредителями юридических лиц:

- так ФИО5 03.08.2010 приняла решение о создании общества ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник) и сразу передала полномочия исполнительного органа управляющей компании - обществу ПСМО «Пирамида» (созданному единолично ФИО10, а затем передавшему 15 % доли в участии ФИО2); также ФИО2, как директору общества ПСМО «Пирамида», переданы полномочия на заключение договоров от имени общества ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник);

- то же лицо - ФИО5 03.02.2014 приняла решение о создании иного общества ПО «КСМИ» с ИНН <***> и вновь передала полномочия исполнительного органа управляющей компании - обществу ПСМО «Пирамида»; с 29.05.2015 единственным учредителем и директором данного общества зарегистрирован ФИО10

Общество «ЮжУралинвест», в лице ФИО10 (директор, учредитель), передает обществу ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник) объекты недвижимости для использования в коммерческих целях по договору аренды № 222/01 от 10.12.2010, в котором размер арендной платы не установлен.

Суд полагает, что фактически контролирующее лицо приняло решение о наделении общества ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник) оборотными средствами для ведения бизнеса (что подтверждает, в числе прочего, и сам факт отсутствия арендной платы), поскольку ни одно не заинтересованное (не аффилированное) юридическое лицо никогда не передаст свое имущество иному юридическому лицу безвозмездно; обратное противоречило бы основному принципу ведения предпринимательской деятельности - извлечение прибыли.

Объем представленных доказательств свидетельствует, по мнению суда, о совместной с «арендодателем» хозяйственной деятельности.

Из балансов должника (позиции: запасы и НДС) следует, что бизнес развивался: запасы продукции с 01.10.2010 к 01.10.2011 возросли с 10 тыс. руб. до 73944 тыс. руб., к 01.01.2012 - до 97008 тыс. руб.; на протяжении 2012 года запасы стабильно держались в пределах суммы 80-90 млн. руб.; к 01.01.2014 размер запасов уменьшился до 51,5 млн. руб., но являлся значительным.

В то же время из судебных решений следует, что должник перестал исполнять денежные обязательства с третьего квартала 2013 года; при этом задолженность образовалась в основном перед ресурсоснабжающими организациями.

В начала 2015 года ФИО10 (как фактически контролирующее должника лицо, он же контролирующее лицо собственника недвижимого имущества) принимает решение о переводе бизнеса на иное юридическое лицо, посредством изъятия имущества у должника и передачи имущества другому обществу (обществу «Рент Экспресс», где директором и единственным участником является ФИО6); должнику взамен ничего не предоставляется и ведение им какой-либо хозяйственной деятельности прекращается, что автоматически приводит к невозможности расчетов с кредиторами.

В этот же период начинаются действия, направленные на ликвидацию должника: 28.04.2015 ФИО5 продает 100 % доли в пользу ФИО6; 22.05.2015 ФИО6 прекращает полномочия управляющей компании - общества ПСМО «Пирамида», возлагает на себя полномочия директора; в сентябре-ноябре 2015 года постепенно полномочия учредителей, руководителей общества ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник) переходят к ФИО3, ФИО4 (которые числятся директорами и учредителями более чем в 45 предприятиях и организациях - как отдельно друг от друга, так и совместно) с последующей реорганизацией путем присоединения к иным юридическим лицам и переводом общества в г. Екатеринбург.

10.12.2015 по заявлению кредитора возбуждено дело о банкротстве должника; реорганизация и перерегистрация общества в другой регион не завершилась, в связи с обеспечительными мерами, принятыми по заявлению кредитора.

Тот факт, что учредитель и руководитель двух обществ ФИО24 в 2015 году не стала осуществлять производственную деятельность в рамках общества ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник), но приняла тоже самое имущество в аренду в рамках общества «Рент Экспресс», свидетельствует лишь о том факте, что общество ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник) было решено оставить «центром долгов», а хозяйственную деятельность продолжить на ином предприятии «центр получения доходов» без перевода на него обязательств. Таким образом, ФИО6 в лице своего общества явилась выгодоприобретателем.

15.10.2015 общество «Рент Экспресс» (субарендодатель), в лице директора ФИО6, передает 4 объекта в субаренду обществу УК «КСМИ» (субарендатор), в лице директора ФИО16

Из вышеприведенной таблицы юридических лиц усматривается, что ФИО16 ранее представлял интересы должника по доверенности управляющей компании – ПСМО «Пирамида», в лице директора ФИО2, что лишний раз доказывает подконтрольность группы предприятий и физических лиц.

ФИО5 в судебные заседания не являлась, не дала пояснений о необходимости создании двух обществ с одинаковыми названиями и о причинах отчуждения 100-процентных долей в обществах ПО «КСМИ».

ФИО6 не дала исчерпывающих пояснений в отношении обстоятельств отчуждения (продажи, дарения, др.) доли в уставном капитале общества ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник); факт личных встреч с ФИО3 по существу не подтвердила.

ФИО3 и ФИО4 корреспонденцию от суда не получали; пояснений не давали; их социальный статус (в том числе наличие какого-либо образования, стажа и профессиональных навыков, дающих возможность осуществлять руководство предприятиями определенных отраслей) суду неизвестен, но установлено, что указанные граждане числятся директорами и учредителями более чем в 45 предприятиях и организациях (как отдельно друг от друга, так и совместно), что свидетельствует о номинальности их деятельности на постах руководителей.

Также отсутствуют подтверждения по факту приема-передачи документов: каким образом и при каких обстоятельствах происходила передача документов и имущества должника от ФИО5 - обществу ПСМО «Пирамида», от управляющей компании - ФИО6 и от ФИО6 - ФИО3, что свидетельствует о том, что смена органа управления должника и одновременная смена юридического адреса общества ПО «КСМИ», ИНН <***> (должник) за 2-3 месяца до возбуждения дела о банкротстве, по существу преследовала цель уклонения (переложения) ответственности на иное лицо и не имело целью дальнейшего осуществления предприятием деятельности.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что ни ФИО5, ни обществом ПСМО «Пирамида», ни ФИО6 отсутствие вины в несохранности документации и имущества общества не доказано, приобретение ФИО3 доли в уставном капитале и передача документации оформлены формально, без намерения у последнего осуществлять хозяйственную деятельность.

Между тем, данное обстоятельство не освобождает номинальных учредителей и руководителей от обязанности доказать надлежащее ведение обществом бухгалтерского учета и отчетности. Принимая на себя роль номинального руководителя, последний действует недобросовестно и не должен освобождаться от имущественной ответственности только по этому основанию.

Как указано выше размер обязательств должника составляет 31500791 руб. 29 коп. (из них: общий размер РТК - 30841064 руб. 16 коп., размер текущих обязательств - 659727 руб. 13 коп.); размер активов последнего подготовленного должником баланса по состоянию на 01.01.2015 составляет 33353 тыс. руб. (т.е. размер активов больше обязательств); однако документы и имущество (в том числе первичные, подтверждающие наличие дебиторской задолженности) конкурсному управляющему не переданы; доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Тот факт, что в процедуре наблюдения временный управляющий отказался от заявления об истребовании у должника копий документов (так как анализ финансового состояния должника уже был проведен по документам, полученным от ФНС России и регистрирующих органов) (определение суда от 30.09.2016 по настоящему делу), не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку обязанность по передаче оригиналов документов и имущества должника в процедуре конкурсного производства лежит на его руководителе в силу требований Закона о банкротстве и не ставиться в зависимость от необходимости их истребования через суд.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство; бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред; вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Ответчиками не представлено доказательств отсутствия вины в части непередачи документов и имущества должника, а также в выводе активов и осуществлении действий по преднамеренной ликвидации общества, приведших к прекращению хозяйственной деятельности и невозможности расчетов с кредиторами.

Закон о банкротстве предусматривает, что если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

Тем не менее, суд полагает, что ответственность ответчиков должна быть дифференцирована, поскольку номинальные руководители, учредители (предоставившие свои паспортные данные и подписи за определенную плату), а также физические лица, подконтрольные конечному бенефициару и собственнику бизнеса в силу ряда причин (например, служебной подчиненности), не должны нести полную материальную ответственность наравне с собственниками бизнеса.

Директором и учредителем общества «ЮжУралинвест» (лица, распоряжающегося имуществом) является ФИО10; ФИО10 (85 % доли) и ФИО2 (15 % доли) являются участниками общества ПСМО «Пирамида» - управляющей компании группы предприятий, ФИО2 также руководителем данного общества до 23.03.2016, т.е. в спорный период.

Исходя из изложенного, суд считает справедливым привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и взыскать с них в пользу должника (для включения в конкурсную массу) денежные средства в общем размере 31500791 руб. 29 коп. (РТК и текущих обязательств), в том числе:

- с ФИО10 и общества ПСМО «Пирамида» солидарно в сумме 31500791 руб. 29 коп. (100 %);

- с ФИО2 солидарно с ФИО10 и обществом ПСМО «Пирамида», но не более суммы 4725118 руб. 69 коп. (15 % доли от общей суммы 31500791 руб. 29 коп.);

- с ФИО3 солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (1 % от общей суммы 31500791 руб. 29 коп.);

- с ФИО4 солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (1 % от общей суммы 31500791 руб. 29 коп.);

- с ФИО5 солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (1 % от общей суммы 31500791 руб. 29 коп.);

- с ФИО6 солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (1 % от общей суммы 31500791 руб. 29 коп.).

Руководствуясь ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

Заявление (вход. № 46623 от 21.09.2017) конкурсного управляющего ФИО1 удовлетворить.

Привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Взыскать с контролирующих должника лиц в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «КСМИ», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***> денежные средства в общем размере 31500791 руб. 29 коп. (тридцать один миллион пятьсот тысяч семьсот девяносто один руб. 29 коп.), в том числе:

- с Широких Марка Рудольфовича, г. Челябинск и общества с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», г. Челябинск, ОГРН <***>, ИНН <***> солидарно в сумме 31500791 руб. 29 коп. (тридцать один миллион пятьсот тысяч семьсот девяносто один руб. 29 коп.);

- с ФИО2, г. Челябинск солидарно с ФИО10 и обществом с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», но не более суммы 4725118 руб. 69 коп. (четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч сто восемнадцать руб. 69 коп.);

- с ФИО3, г. Екатеринбург солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (триста пятнадцать тысяч семь руб. 91 коп.);

- с ФИО4, д. Кугарчино Калтасинского района Республики Башкортостан солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (триста пятнадцать тысяч семь руб. 91 коп.);

- с ФИО5, г. Челябинск солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (триста пятнадцать тысяч семь руб. 91 коп.);

- с ФИО6, г. Челябинск солидарно с ФИО10, ФИО2 и обществом с ограниченной ответственностью ПСМО «Пирамида», но не более суммы 315007 руб. 91 коп. (триста пятнадцать тысяч семь руб. 91 коп.).

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Определение подлежит исполнению после вступления в законную силу по истечении срока на обжалование.

Судья подпись И.А. Соколова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в апелляционной инстанции можно получить на Интернет - сайте http://18aas.arbitr.ru

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в кассационной инстанции можно получить на Интернет - сайте http://www.fasuо.arbitr.ru