Определение № А76-3154/15 от 27.03.2019 АС Челябинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Челябинск

27 марта 2019 г. Дело № А76-3154/2015

Судья Арбитражного суда Челябинской области Строганов С.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Новиковой К.Е., рассматривая в открытом судебном заседании заявление конкурсного кредитора ФИО1 к ФИО2, г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск, заявление конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО2, г. Челябинск, заявление конкурсного кредитора ФИО1 к ФИО2, г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, предъявленной в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск, (ОГРН <***>, ИНН <***>), с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО4,

В судебном заседании приняли участие:

Представитель ответчика ФИО2 – ФИО5, 13.12.2016, паспорт.

Представитель ответчика ФИО2 – ФИО6, 14.02.2017, паспорт.

Представитель ФНС – ФИО7, доверенность от 06.11.2018, личность установлена по служебному удостоверению.

Конкурсный управляющий - ФИО3, паспорт.

Представитель кредитора ФИО1 – ФИО8, доверенность от 26.07.2016, личность установлена

Кредитор - ФИО1, личность установлена по паспорту.

УСТАНОВИЛ:

определением от 18.05.2015 заявление кредитора – общества с ограниченной ответственностью «Модерн Гласс» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г.Челябинск, (ОГРН <***>, ИНН <***>), признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г.Челябинск, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, временным управляющим общества с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», утверждена ФИО3, (почтовый адрес: 454021, <...>, ИНН: <***>, регистрационный номер:12649) - член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Решением от 21.10.2015 общество с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества с ограниченной ответственностью «АлюГрупп» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «АлюГрупп» утверждена ФИО3, (почтовый адрес: 454021, <...>, ИНН: <***>, регистрационный номер: 12649), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

В Арбитражный суд Челябинской области обратился конкурсный кредитор ФИО1 с заявлением (вх. от 02.08.2016 №27784), в котором просит:

1.Признать сделку – соглашение о взаимозачете от 06.04.2012 между ООО «АлюГрупп» и ФИО2 недействительной.

2.Применить последствия недействительности сделки – взыскать с ФИО2 в пользу ООО «АлюГрупп» 5 416 560 руб.

3.Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ФИО2 в сумме 5 416 560 руб., на двухкомнатную квартиру <...>; двухкомнатная квартира <...> б, кв. 53; автомобиль ХОНДА CRV, государственный номер <***>, цвет черный, двигатель №3005320.

Определением от 03.08.2016 заявление оставлено без движения; заявитель устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в срок, установленный арбитражным судом (вх. от 03.08.2016 №27983).

Кредитором ФИО1 заявлено об уточнении заявления:

1. Признать сделку – соглашение о взаимозачете от 06.04.2012 между ООО «АлюГрупп» и ФИО2 недействительной.

2.Применить последствия недействительности сделки – взыскать с ФИО2 в пользу ООО «АлюГрупп» 5 416 560 руб.

3.Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ФИО2 в сумме 5 416 560 руб.

Определением от 04.08.2016 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 19.09.2016.

Определением от 16.11.2016 объединено заявление конкурсного кредитора ФИО1 к ФИО2, г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск, о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки (вх.№27784 от 02.08.2016) с заявлением конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО2, г. Челябинск, о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки (вх. №33445 от 12.09.2016), заявлением конкурсного кредитора ФИО1 к ФИО2, г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск, о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки (вх. №28983 от 10.08.2016) в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением от 10.04.2018 по делу назначена почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Государственного учреждения Челябинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (<...>,) ФИО9, либо ФИО10.

Перед экспертом поставлен вопрос: Кем, ФИО11 или иным лицом выполнена подпись в копиях квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Алю Групп»: от 05 июля 2010 г. на сумму 205 000 руб., от 20 июля 2010 г. на сумму 40 000 руб., от 21 июля 2010 г. на сумму 69 000 руб., от 26 июля 2010 г. на сумму 80 000 руб., от 30 июля 2010 г. на сумму 240 000 руб., от 20 августа 2010 г. на сумму 400 000 руб., от 08 сентября 2010 г. на сумму 50 000 руб., от 09 сентября 2010 г. на сумму 100 000 руб., от 21 сентября 2010 г. на сумму 130 000 руб., от 23 ноября 2010 г., на сумму 115 000 руб., от 15 декабря 2010 г. на сумму 240 000 руб., от 24 декабря 2010 г. на сумму 78 000 руб., от 27 декабря 2010 г. на сумму 112 000 руб., от 04 февраля 2011 г. на сумму 4 000 руб., от 11 марта 2011г. на сумму 51 500 руб., от 16 марта 2011г на сумму 500 000 руб., от 31 марта 2011 г. на сумму 100 000 руб., от 01 апреля 2011г. на сумму 80 000 руб.?

Производство по обособленному спору приостановлено.

Письмом от 24.05.2018 № 1071/2-3 Государственное учреждение Челябинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации возвратило в Арбитражный суд Челябинской области материалы, для устранения недостатков, делающих невозможным проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 1070/2-3.

Определением суда от 31 мая 2018 г. производство по заявлению конкурсного кредитора ФИО1 к ФИО2, г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск, заявление конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО2, г. Челябинск, заявление конкурсного кредитора ФИО1 к ФИО2, г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «АлюГрупп», г. Челябинск о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, возобновлено, судебное заседание назначено на 02.07.2018.

В судебном заседании кредитор ФИО1 поддержала заявленное ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы, просит вызвать в судебное заседание эксперта для получения ответа на вопрос: Каким образом было установлено, что находящиеся в представленных материалах дела « А76-3154/2015 и гражданского дела № 2-394/15 Курчатовского районного суда исследуемые документы не являются копиями первого порядка.

Согласно пояснениям лиц, участвующих в деле оригиналы квитанций к приходным кассовым ордерам (документы, подлежащие исследованию) у сторон отсутствуют.

В материалах дела гражданского дела № 2-394/15 Курчатовского районного суда г.Челябинск № 2-394/2015 имеются заверенные в судебном заседании копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Алю Групп»: от 05 июля 2010 г. на сумму 205 000 руб. (т.1, л.д.175), от 20 июля 2010 г. на сумму 40 000 руб. (т.1, л.д.177), от 21 июля 2010 г. на сумму 69 000 руб. (т.1, л.д.179), от 26 июля 2010 г. на сумму 80 000 руб. (т.1, л.д.181), от 30 июля 2010 г. на сумму 240 000 руб. (т.1, л.д.1183), от 20 августа 2010 г. на сумму 400 000 руб. (т.1, л.д.185), от 08 сентября 2010 г. на сумму 50 000 руб. (т.1, л.д.187), от 09 сентября 2010 г. на сумму 100 000 руб. (т.1, л.д.189), от 21 сентября 2010 г. на сумму 130 000 руб. (т.1, л.д.191), от 23 ноября 2010 г. на сумму 115 000 руб. (т.1, л.д.193), от 15 декабря 2010 г. на сумму 240 000 руб. (т.1, л.д.195), от 24 декабря 2010 г. на сумму 78 000 руб. (т.1, л.д.197), от 27 декабря 2010 г. на сумму 112 000 руб. (т.1, л.д.199), от 04 февраля 2011 г. на сумму 4 000 руб. (т.1, л.д.201), от 11 марта 2011г. на сумму 51 500 руб. (т.1, л.д.202), от 16 марта 2011г на сумму 500 000 руб. (т.2, л.д.204), от 31 марта 2011 г. на сумму 100 000 руб. (т.1, л.д.206), от 01 апреля 2011г. на сумму 80 000 руб. (т.1, л.д.208).

Учитывая, что отказ от производства экспертизы не поступил, ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России письмом от 24.05.2018№ № 1071/2-3 возвратило поступившие материалы для устранения недостатков, делающих невозможным производство судебно-почерковедческой экспертизы № 1071/2-3, суд, устраняя допущенные нарушения повторно направил в распоряжение эксперта документы для производства экспертизы:

1. I том гражданского дела № 2-394/15 Курчатовского районного суда г.Челябинска, в котором находятся копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Алю Групп»:

- № 1 от 05 июля 2010 г. на сумму 205 000 руб., (копия выполнена на копии договора займа от 05.07.2010г., т.1, л.д.175);

- № 3 от 20 июля 2010 г. на сумму 40 000 руб., (копия выполнена на копии договора займа от 20.07.2010г., т.1, л.д. 177);

- № 4 от 21 июля 2010 г. на сумму 69 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 21.07.2010г., т.1, л.д.179);

- № 5 от 26 июля 2010 г. на сумму 80 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 26.07.2010г., т.1, л.д.181);

- № 6 от 30 июля 2010 г. на сумму 240 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 30.07.2010г., т.1, л.д.183);

- № 8 от 20 августа 2010 г. на сумму 400 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 28.08.2010г., т.1, л.д.185);

- № 9 от 08 сентября 2010 г. на сумму 50 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 08.09.2010г., т.1, л.д.187);

- № 10 от 09 сентября 2010 г. на сумму 100 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 09.09.2010г., т.1, л.д.189);

- № 11 от 21 сентября 2010 г. на сумму 130 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 21.09.2010г., т.1, л.д.191);

- № 35 от 23 ноября 2010 г., на сумму 115 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 23.11.2010г., т.1, л.д.193);

-№ 43 от 15 декабря 2010 г. на сумму 240 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 15.12.2010г., т.1, л.д.195);

- № 47 от 24 декабря 2010 г. на сумму 78 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 24.12.2010г., т.1, л.д.197);

- № 48 от 27 декабря 2010 г. на сумму 112 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 27.12.2010г., т.1, л.д.199);

- № 8 от 04 февраля 2011 г. на сумму 4 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 04.02.2011г., т.1, л.д.201);

- № 21 от 11 марта 2011г. на сумму 51 500 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 11.03.2011г., т.1, л.д.202);

- № 23 от 16 марта 2011г на сумму 500 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 16.03.2011г., т.1, л.д.204);

- № 33 от 31 марта 2011 г. на сумму 100 000 руб., (копия выполнена на копии договора целевого займа от 31.03.2011г., т.1, л.д.206);

- № 34 от 01 апреля 2011г. на сумму 80 000 руб. (копия выполнена на копии договора целевого займа от 01.04.2011г., т.1, л.д.208);

2. Экспериментальные образцы подписи ФИО11 (дело №А76-3154/2015, т.9, л.д.131-134 об.);

3. Документы с образцами подписи ФИО11: расписка от 08.06.2017 (т.9, л.д.130); расписка от 09.11.2016 (т.3, л.д.115); кассовая книга за 4 квартал 2010г., доверенность от 16.02.2012, акт сверки взаимных расчетов между ИП ФИО12 и ООО «АлюГрупп», акт сверки с ООО «Комус-Южный Урал», акт сверки с ООО «АЛСИС», акт сверки с ООО «Евродизайн», акт сверки с ООО «Сириус», акт сверки с ООО «Теплоокно», акт сверки с ЗАО ПФ «СКБ Конткр», акт сверки с ООО «Сантехэнергострой» (т.8, л.д.17-41, 49-57); журнал кассира–операциониста ООО «АлюГрупп» пронумеровано и прошнуровано на 48 листах.

С учетом необходимости проведения судебно-почерковедческой экспертизы определением суда от 02.07.2018 судебное заседание отложено на 04.09.2018.

От экспертной организации поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы до конца сентября 2018 года.

В судебном заседании 04.09.2018 судом удовлетворено ходатайство ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России о продлении срока проведения экспертизы, продлил срок проведения экспертизы до 01 октября 2018 года, судебное заседание отложено на 16.10.2018.

В судебном заседании 16.10.2018 в материалы дела поступило заключение эксперта № 1071/2-3 от 27.09.2018 . Ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с заключением эксперта.

Заключение эксперта № 1071/2-3 от 27.09.2018 приобщено к материалам дела. В судебном заседании удовлетворено ходатайство ответчика об отложении судебного заседания. Определением суда от 16 октября 2018 г. судебное заседание отложено на 07.11.2018.

В судебном заседании 07.11.2018 к материалам дела приобщены документы: письменные объяснения ООО «Модерн Гласс», письменное мнение ответчика. Определением суда от 07 ноября 2018 г. судебное заседание отложено на 22.11.2018.

В судебном заседании 22.11.2018 к материалам дела приобщено письменное мнение кредитора. В судебном заседании объявлен перерыв до 29.11.2018. Определением суда от 29 ноября 2018 г. судебное заседание отложено на 30.01.2019. Определением суда от 30.01.219 судебное заседание отложное на 12.02.2019.

В судебном заседании 12.02.2019 к материалам дела приобщены документы: от кредитора ФИО1: ходатайство о приобщении к материалам дела письменного мнения (вх. № 4962 от 01.02.2019), отзыв уполномоченного органа, от ответчика - Протокол допроса свидетеля от 30.04.2014. В судебном заседании судом удовлетворено ходатайство кредитора ФИО1 об отложении судебного заседания для предоставления дополнительных доказательств.

Определением суда от 12.02.2019 судебное заседание отложено на 20.03.2019.

В судебном заседании 20.03.2019 к материалам дела приобщены документы: от ответчика ФИО2 - объяснения (вх. № 15373 от 20.03.2019).В судебном заседании объявлен перерыв до 27.03.2019.

В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Для рассмотрения заявления необходимы дополнительные доказательства, в связи с чем дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании. Судебное заседание следует отложить на основании ст. 158 АПК РФ.

Вопрос о приобщении дополнительных документов будет разрешен в следующем судебном заседании.

Руководствуясь частью 5 статьи 158, статьями 184 и 185 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 26 апреля 2019 года на 11 часов 30 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, каб. 705.

2. Лицам участвующим в деле предложить представить дополнительные доказательства в подтверждение заявленных требований и возражений.

3. ФНС России представить письменное мнение на заявленные требования.

Разъяснить, что информацию о ходе арбитражного процесса по делу и о принятых судебных актах можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети «Интернет» http://chelarbitr.ru и в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе копию данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на ведение дела о банкротстве (для представителя).

Судья С.И. Строганов